新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文

新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 现金分红金额 以其他方式现 现金分红总额(含 分红年度合并报占合并报表中以其他方式金分红金额占 其他方式)占合并 现金分红金额(含表中归属于上市归属于上市公(如回购股合并报表中归 现金分红总额 报表中归属于上 分红年度 (含其他方 税) 公司普通股股东司普通股股东份)现金分红属于上市公司 市公司普通股股 的净利润的净利润的比的金额普通股股东的 东的净利润的比 净利润的比例 2019年534848,709091635,758861.78 32.70% 0.00%534,848,709.0 3270% 398514,724421,241,115,112 0.00%398514,7244 3211% 017年 8389783672264,92521515 3167% 000%83,897,836.72 31.67% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 5 分配预案的股本基数(股) 现金分红金额(元)(含税) 534,848,709.0 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 534,848,709.0 可分配利润(元) 2,949498,792.7 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 于本公司整体经营状况,公司2019年度拟对股东进行利润分配。利润分配预案为:以1,048,722,959股为基数,向 股东每10股派发现金红利5.10元(含税),送红股0股(含税,不以公积金转增股本,共派现534,848.70909元,剩 2414.650,08365元利润结转下一年度。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额（含 其他方式）占合并 报表中归属于上 市公司普通股股 东的净利润的比 率 2019 年 534,848,709.09 1,635,758,861.78 32.70% 0.00 0.00% 534,848,709.09 32.70% 2018 年 398,514,724.42 1,241,115,112.26 32.11% 0.00 0.00% 398,514,724.42 32.11% 2017 年 83,897,836.72 264,925,215.15 31.67% 0.00 0.00% 83,897,836.72 31.67% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 5.10 分配预案的股本基数（股） 1,048,722,959 现金分红金额（元）（含税） 534,848,709.09 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 534,848,709.09 可分配利润（元） 2,949,498,792.74 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 鉴于本公司整体经营状况，公司 2019 年度拟对股东进行利润分配。利润分配预案为：以 1,048,722,959 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 5.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，共派现 534,848,709.09 元，剩余 2,414,650,083.65 元利润结转下一年度。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用

新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文 承诺事由承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间 期限情况 股改承诺 无 不利用自身对天山股份的第一大股东地位及控制性影响 中国非金属 材料总公司 谋求天山股份在业务合作等方面给予优于市场第三方的权 影响谋求与天山股份达成交易的优先权利3、不以低于市/月25月长期在 利。2、不利用自身对天山股份的第一大股东地位及控制性2005年05 (中国中材其他 履行 股份有限公 场价格的条件与天山股份进行交易,亦不利用该类交易从事 任何损害天山股份利益的行为 为避免本次收购后,中材总公司及其下属公司与天山股份之 非金属 间发生同业竞争,中材总公司承诺:(1)中材总公司在同 材料总公 市场上将不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务 中国中材/避免同 以避免对天山股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接 2005年05 周股份有限公定争 月25日长∥在 履行 的业务竟争。(2)中材总公司保证将促使其下属、控股或其 他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事 参与或进行与天山股份的生产、经营相竞争的任何活动 011年7月15日,中材股份就下属水泥企业之间同业竞 问题向天山股份出具如下说明:中国中材股份有限公司(以 下简称我公司)下属水泥企业包括新疆天山水泥股份有限公 同(以下简称天山股份)、中材水泥有限责任公司、宁夏建 收购报告书 材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司, 或权益变动 为避免天山股份与其他三家水泥企业之间将来可能产生的 报告书中所中国中材股避免同业 2011年07 作承诺 有限公司竞争 容如下:(1)天山股份水泥生产和销售区域集中于新疆自/月1日/在 同业竞争,我公司水泥事业部对相应事宜作出规划,相关内 履行 区和江苏省,中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团有限责 任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司不在新疆自治 区和江苏省新建水泥生产线,不将新疆自治区和江苏省作为 目标市场。(2)我公司将继续认真履行2009年4月27日向 天山股份出具的《关于避免同业竞争的承诺》 本次重组完成后,本公司将间接持有中国中材集团下属新疆 天山水泥股份有限公司(以下简称天山股份")3556%的股 份,成为天山股份的间接控股股东。本次重组完成后 持天山股份独立性,本公司承诺如下:1、本公司保证在资 中国建材集 人员、财务、机构和业务方面与天山股份保持分开 团有限公司 (中国建筑 用控股地位违反天山股份规范运作程序、干预天山股份经营月05日/长期正在 独立性承|严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利2016年09 履行 材料集团有 决策、损害天山股份和其他股东的合法权益。本公司及其控 制的其他下属企业保证不以任何方式占用天山股份及其控 制的下属企业的资金。2、上述承诺于本公司对天山股份拥 有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺 给天山股份造成损失,本公司将承担相应的赔偿责任 chin乡 www.cninfocom.cn

新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 无 无 无 无 无 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 中国非金属 材料总公司 （中国中材 股份有限公 司） 其他 1、不利用自身对天山股份的第一大股东地位及控制性影响 谋求天山股份在业务合作等方面给予优于市场第三方的权 利。2、不利用自身对天山股份的第一大股东地位及控制性 影响谋求与天山股份达成交易的优先权利。3、不以低于市 场价格的条件与天山股份进行交易，亦不利用该类交易从事 任何损害天山股份利益的行为。 2005 年 05 月 25 日 长期 正在 履行 中国非金属 材料总公司 （中国中材 股份有限公 司） 避免同业 竞争 为避免本次收购后，中材总公司及其下属公司与天山股份之 间发生同业竞争，中材总公司承诺：（1）中材总公司在同一 市场上将不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务， 以避免对天山股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接 的业务竞争。（2）中材总公司保证将促使其下属、控股或其 他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、 参与或进行与天山股份的生产、经营相竞争的任何活动。 2005 年 05 月 25 日 长期 正在 履行 中国中材股 份有限公司 避免同业 竞争 2011 年 7 月 15 日，中材股份就下属水泥企业之间同业竞争 问题向天山股份出具如下说明："中国中材股份有限公司（以 下简称我公司）下属水泥企业包括新疆天山水泥股份有限公 司（以下简称天山股份）、中材水泥有限责任公司、宁夏建 材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司， 为避免天山股份与其他三家水泥企业之间将来可能产生的 同业竞争，我公司水泥事业部对相应事宜作出规划，相关内 容如下：（1）天山股份水泥生产和销售区域集中于新疆自治 区和江苏省，中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团有限责 任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司不在新疆自治 区和江苏省新建水泥生产线，不将新疆自治区和江苏省作为 目标市场。（2）我公司将继续认真履行 2009 年 4 月 27 日向 天山股份出具的《关于避免同业竞争的承诺》。 2011 年 07 月 15 日 长期 正在 履行 中国建材集 团有限公司 （中国建筑 材料集团有 限公司） 独立性承 诺 本次重组完成后，本公司将间接持有中国中材集团下属新疆 天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"）35.56%的股 份，成为天山股份的间接控股股东。本次重组完成后，为保 持天山股份独立性，本公司承诺如下：1、本公司保证在资 产、人员、财务、机构和业务方面与天山股份保持分开，并 严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利 用控股地位违反天山股份规范运作程序、干预天山股份经营 决策、损害天山股份和其他股东的合法权益。本公司及其控 制的其他下属企业保证不以任何方式占用天山股份及其控 制的下属企业的资金。2、上述承诺于本公司对天山股份拥 有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而 给天山股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。 2016 年 09 月 05 日 长期 正在 履行

新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文 本次重组完成后,为避免本公司与天山股份之间的同业竞 争,保证天山股份及其中小股东的合法权益,本公司承诺如 对于本次重组前存在的同业竞争以及因本次重组而 产生的本公司与天山股份的同业竞争(如有),本公司将按 照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管 中国建材集 规则允许的前提下,本着有利于上市公司发展和维护股东利 团有限公司 益尤其是中小股东利益的原则,综合运用委托管理、资产重 避免同业 (中国建筑 组、股权置换、业务调整等多种方式,稳妥推进相关业务数/016年09 材料集闭有竞争 月0sH怅剪/正在 履行 合以解决同业竞争问题。二、本公司保证严格遵守法律、法 公司) 规以及《新疆天山水泥股份股份有限公司章程》等天山股份 内部管理制度的规定,不利用控股地位谋取不当利益,不损 害天山股份和其他股东的合法利益。三、上述承诺于本公 对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行 述所作承诺而给天山股份造成损失,本公司将承担相应的赔 本次重组完成后,本公司将间接持有中国中材集团下属新疆 天山水泥股份有限公司(以下简称"天山股份")35.56%的股 份,成为天山股份的间接控股股东。本次重组完成后,为减 少和规范关联交易,维护天山股份及中小股东的合法权益 本公司承诺如下:1、本公司不会利用控股股东地位谋求天 山股份在业务经营等方面给予本公司及其控制的除天山股 中国建材集 团有限公 份(包括其控制的下属企业)外的其他下属企业优于独立第 尽量减少并规范与天山股份之间的关联交易:对于与天山股月05日长期/在 三方的条件或利益。2、本公司及其控制的其他下属企业将2016年09 中国建筑关联交易 履行 材料集团有 份经营活动相关的无法避免的关联交易,本公司及其控制的 其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范 性文件以及天山股份内部管理制度中关于关联交易的相关 要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允,及时进行 息披露。3、上述承诺于本公司对天山股份拥有控制权期间 持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给天山股份造 成损失,本公司将承担相应的赔偿责任 1、中国建材保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与 天山股份保持分开,并严格遵守中国证监会关于上市公司独 立性的相关规定,不利用控股地位违反天山股份规范运作程 序、干预天山股份经营决策、损害天山股份和其他股东的合 中国建材股 f份有限公司其他 法权益。中国建材及其控制的其他下属企业保证不以任何方 08日/长期/正在 2017年09 占用天山股份及其控制的下属企业的资金。2、上述承 于中国建材对天山股份拥有控制权期间持续有效如因中国 材未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失,中国建材 将承担相应的赔偿责任 chin乡 www.cninfocom.cn

新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 中国建材集 团有限公司 （中国建筑 材料集团有 限公司） 避免同业 竞争 本次重组完成后，为避免本公司与天山股份之间的同业竞 争，保证天山股份及其中小股东的合法权益，本公司承诺如 下：一、对于本次重组前存在的同业竞争以及因本次重组而 产生的本公司与天山股份的同业竞争（如有），本公司将按 照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管 规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利 益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重 组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整 合以解决同业竞争问题。二、本公司保证严格遵守法律、法 规以及《新疆天山水泥股份股份有限公司章程》等天山股份 内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损 害天山股份和其他股东的合法利益。三、上述承诺于本公司 对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上 述所作承诺而给天山股份造成损失，本公司将承担相应的赔 偿责任。 2016 年 09 月 05 日 长期 正在 履行 中国建材集 团有限公司 （中国建筑 材料集团有 限公司） 关联交易 本次重组完成后，本公司将间接持有中国中材集团下属新疆 天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"）35.56%的股 份，成为天山股份的间接控股股东。本次重组完成后，为减 少和规范关联交易，维护天山股份及中小股东的合法权益， 本公司承诺如下：1、本公司不会利用控股股东地位谋求天 山股份在业务经营等方面给予本公司及其控制的除天山股 份（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第 三方的条件或利益。2、本公司及其控制的其他下属企业将 尽量减少并规范与天山股份之间的关联交易；对于与天山股 份经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及其控制的 其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范 性文件以及天山股份内部管理制度中关于关联交易的相关 要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信 息披露。3、上述承诺于本公司对天山股份拥有控制权期间 持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给天山股份造 成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。 2016 年 09 月 05 日 长期 正在 履行 中国建材股 份有限公司 其他 1、中国建材保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与 天山股份保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独 立性的相关规定，不利用控股地位违反天山股份规范运作程 序、干预天山股份经营决策、损害天山股份和其他股东的合 法权益。中国建材及其控制的其他下属企业保证不以任何方 式占用天山股份及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺 于中国建材对天山股份拥有控制权期间持续有效。如因中国 建材未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，中国建材 将承担相应的赔偿责任。 2017 年 09 月 08 日 长期 正在 履行

新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文 中国建材不会利用控股股东地位谋求天山股份在业务经 营等方面给予中国建材及其控制的除天山股份(包括其控 的下属企业)外的其他下属企业优于独立第三方的条件或 益。2、中国建材及其控制的其他下属企业将尽量减少并规 范与天山股份之间的关联交易:对于与天山股份经营活动相 份有限公司竞争业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及|月08日长剪/正在 中国建材股避免同业关的无法避免的关联交易,中国建材及其控制的其他下属企2017年09 履行 天山股份内部管理制度中关于关联交易的相关要求,履行关 联交易决策程序,确保定价公允,及时进行信息披露。3 上述承诺于中国建材对天山股份拥有控制权期间持续有效 如因中国建材未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失, 中国建材将承担相应的赔偿责任 对于本次合并前存在的同业竞争,中国建材将按照相关 证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允 许的前提下,本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其 是中小股东利益的原则,综合运用委托管理、资产重组、股 权置换、业务调整等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解 中国建材股避免同业决同业竞争问题。2、中国建材保证严格遵守法律、法规以2011509长期 有限公司竞争及《新疆天山水泥股份有限公司章程》等天山股份内部管理月08日 制度的规定,不利用控股地位谋取不当利益,不损害天山股 份和其他股东的合法利益。3、上述承诺于中国建材对天山 股份拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所 作承诺而给天山股份造成损失,中国建材将承担相应的赔偿 责任 对于中国建材集团与中材集团重组前存在的同业竞争以 及因重组而产生的中国建材集团与天山股份的同业竞争(如 有),中国建材集团将自本承诺出具日起3年内,并力争用 更短的时间,按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律 法规及相关监管规则允许的前提下,本着有利于天山股份发 展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则综合运用委 托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式,稳妥 推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2、在中国建材集 中国建材集避免同业团作为天山股份的实际控制人期间,中国建材集团及控制的2017年11年11正在 团有限公司竞争其他企业与天山股份在同一销售市场上不新增相同经营业|月10日月10履行 务的投入,以避免对天山股份的生产经营构成新的业务竞 诤争。3、中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《新疆 天山水泥股份有限公司章程》等天山股份内部管理制度的规 定,不利用控股地位谋取不当利益,不损害天山股份和其f 股东的合法利益。4、上述承诺于中国建材集团对天山股份 拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所 作承诺而给天山股份造成损失,中国建材集团将承担相应的 赔偿责任 chin乡 www.cninfocom.cn

新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 中国建材股 份有限公司 避免同业 竞争 1、中国建材不会利用控股股东地位谋求天山股份在业务经 营等方面给予中国建材及其控制的除天山股份（包括其控制 的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利 益。2、中国建材及其控制的其他下属企业将尽量减少并规 范与天山股份之间的关联交易；对于与天山股份经营活动相 关的无法避免的关联交易，中国建材及其控制的其他下属企 业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及 天山股份内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关 联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。3、 上述承诺于中国建材对天山股份拥有控制权期间持续有效。 如因中国建材未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失， 中国建材将承担相应的赔偿责任。 2017 年 09 月 08 日 长期 正在 履行 中国建材股 份有限公司 避免同业 竞争 1、对于本次合并前存在的同业竞争，中国建材将按照相关 证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允 许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其 是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股 权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解 决同业竞争问题。2、中国建材保证严格遵守法律、法规以 及《新疆天山水泥股份有限公司章程》等天山股份内部管理 制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害天山股 份和其他股东的合法利益。3、上述承诺于中国建材对天山 股份拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所 作承诺而给天山股份造成损失，中国建材将承担相应的赔偿 责任。 2017 年 09 月 08 日 长期 正在 履行 中国建材集 团有限公司 避免同业 竞争 1、对于中国建材集团与中材集团重组前存在的同业竞争以 及因重组而产生的中国建材集团与天山股份的同业竞争（如 有），中国建材集团将自本承诺出具日起 3 年内，并力争用 更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律 法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于天山股份发 展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委 托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥 推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2、在中国建材集 团作为天山股份的实际控制人期间，中国建材集团及控制的 其他企业与天山股份在同一销售市场上不新增相同经营业 务的投入，以避免对天山股份的生产经营构成新的业务竞 争。3、中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《新疆 天山水泥股份有限公司章程》等天山股份内部管理制度的规 定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害天山股份和其他 股东的合法利益。4、上述承诺于中国建材集团对天山股份 拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所 作承诺而给天山股份造成损失，中国建材集团将承担相应的 赔偿责任。 2017 年 11 月 10 日 2020 年 11 月 10 日 正在 履行

新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文 中国建材下属水泥相关企业的同业竞争现状截至目 前,中国建材控股的水泥企业主要有中国联合水泥有限公 司、南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有 公司、中建材投资有限公司:中材股份控股的水泥企业主要 有中材水泥有限责任公司、天山股份、宁夏建材集团股份有 限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司。2、中国建材 对消除和避免与天山股份同业竞争事宜的说明与承诺本 次合并完成后,中国建材集团将通过中国建材将控股并统 管理上述9家水泥企业.中国建材集团和中国建材会继续 研究论证水泥业务相关企业的整合方案。但由于相关水泥企 业地域分部较广、且涉及多家上市主体,因此制定相关整合 方案需要考虑的影响因素众多、与相关方沟通的工作量较 大、涉及的相关监管规则及程序较为复杂,因此截至本承诺 出具日,中国建材尚无明确的水泥业务后续具体整合方案 但为保证天山股份及其中小股东的合法权益,消除和避免天 山股份与中国建材下属其他水泥企业之间的同业竞争,中国 2020 本次合并前存在的同业竞争以及因本次合并而产生的中国月06日年/正在 中国建材股避免同业建材现就拟采取的后续措施和具体安排承诺如下:(1)对于2017年12 有限公 履行 月6日 建材与天山股份的同业竞争(如有),中国建材将自本承诺 出具日起3年内,并力争用更短的时间,按照相关证券监管 部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提 下,本着有利于天山股份发展和维护股东利益尤其是中小股 东利益的原则,综合运用委托管理、资产重组、股权置换 业务调整等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决同业竞 争问题。(2)在中国建材作为天山股份的控股股东期间,中 国建材及控制的其他企业与天山股份在同一销售市场上不 新增相同经营业务的投入,以避免对天山股份的生产经营构 成新的业务竞争。(3)中国建材保证严格遵守法律、法规 及《新疆天山水泥股份有限公司章程》等天山股份内部管理 制度的规定,不利用控股地位谋取不当利益,不损害天山股 1份和其他股东的合法利益。(4)上述承诺于中国建材对天山 股份拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所 作承诺而给天山股份造成损失,中国建材将承担相应的赔偿 责任 资产重组时 ,装Y非到/ nf乡 www.cninfocom.cn

新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 中国建材股 份有限公司 避免同业 竞争 1、中国建材下属水泥相关企业的同业竞争现状 截至目 前，中国建材控股的水泥企业主要有中国联合水泥有限公 司、南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有限 公司、中建材投资有限公司；中材股份控股的水泥企业主要 有中材水泥有限责任公司、天山股份、宁夏建材集团股份有 限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司。2、中国建材 对消除和避免与天山股份同业竞争事宜的说明与承诺 本 次合并完成后，中国建材集团将通过中国建材将控股并统一 管理上述 9 家水泥企业。中国建材集团和中国建材会继续 研究论证水泥业务相关企业的整合方案。但由于相关水泥企 业地域分部较广、且涉及多家上市主体，因此制定相关整合 方案需要考虑的影响因素众多、与相关方沟通的工作量较 大、涉及的相关监管规则及程序较为复杂，因此截至本承诺 出具日，中国建材尚无明确的水泥业务后续具体整合方案。 但为保证天山股份及其中小股东的合法权益，消除和避免天 山股份与中国建材下属其他水泥企业之间的同业竞争，中国 建材现就拟采取的后续措施和具体安排承诺如下：（1）对于 本次合并前存在的同业竞争以及因本次合并而产生的中国 建材与天山股份的同业竞争（如有），中国建材将自本承诺 出具日起 3 年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管 部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提 下，本着有利于天山股份发展和维护股东利益尤其是中小股 东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、 业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞 争问题。（2）在中国建材作为天山股份的控股股东期间，中 国建材及控制的其他企业与天山股份在同一销售市场上不 新增相同经营业务的投入，以避免对天山股份的生产经营构 成新的业务竞争。（3）中国建材保证严格遵守法律、法规以 及《新疆天山水泥股份有限公司章程》等天山股份内部管理 制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害天山股 份和其他股东的合法利益。（4）上述承诺于中国建材对天山 股份拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所 作承诺而给天山股份造成损失，中国建材将承担相应的赔偿 责任。 2017 年 12 月 06 日 2020 年 12 月 6 日 正在 履行 资产重组时 所作承诺 无 无 无 无 无