新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文

新疆天山水泥股份有限公司 二O一八年年度报告 ●|天山股份 中国建材 二零一九年三月

新疆天山水泥股份有限公司 二〇一八年年度报告 二零一九年三月

目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标. 4 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析. 11 第五节重要事项∴ 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况. 第十一节财务报告. 第十二节备查文件目录 217

目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 4 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................ 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 61 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 68 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 69 第九节 公司治理 ............................................................ 77 第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 83 第十一节 财务报告 ........................................................... 84 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 217

新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,048,722,959为基数,向全体股东 每10股派发现金红利3.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本, 公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)杨武声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 释义 释义项 释义内容 公司、本公司 新疆天山水泥股份有限公司 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险

新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,048,722,959 为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)杨武声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 新疆天山水泥股份有限公司 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险

新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 天山股份 票代码 000877 变更后的股票简称(如有) 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 的外文名格(如有)人地趣你有限公可 公司的中文名称 新疆天山 公司的中文简称 XINJIANGTIANSHAN CEMENT CO LTD 公司的外文名称缩写(如有) TSC 公司的法定代表人 赵新军 册地址 新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村 册地址的邮政 830039 办公地址 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦 办公地址的邮政编码 830013 公司网址 Www.sinoma-tlanshan.cn 电子信箱 lixq3366@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪芹 叶虹 联系地址 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦 电话 0991-6686790 0991-6686791 传真 0991-6686782 0991-6686782 电子信箱ixq36@126com tsgfyehong@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦天山股份董事会办公室

新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天山股份 股票代码 000877 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆天山水泥股份有限公司 公司的中文简称 天山股份 公司的外文名称（如有） XINJIANGTIANSHAN CEMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TSC 公司的法定代表人 赵新军 注册地址 新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村 注册地址的邮政编码 830039 办公地址 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 办公地址的邮政编码 830013 公司网址 http://www.sinoma-tianshan.cn 电子信箱 lixq3366@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪芹 叶虹 联系地址 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 电话 0991-6686790 0991-6686791 传真 0991-6686782 0991-6686782 电子信箱 lixq3366@126.com tsgfyehong@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦天山股份董事会办公室

新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91650000710886440T 公司上市以来主营业务的 变化情况(如有) 公司主营业务无变更 19980年1|月18日,公司以募集方式设立,控股股东为新疆水泥厂,持有公司 7152万股股份,占公司当时总股本的5524%,为公司控股股东;1999年9月 经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字[1999]12号文批准,将新疆 水泥厂所持本公司7152万股股份划转给新疆天山建材(集团)有限责任公司 新疆天山建材(集团)有限责任公司成为本公司控股股东:2003年8月,新疆 屯河投资股份有限公司通过股权转让方式,从公司时任控股股东新疆天山建材 历次控股股东的变更情况(集团)有限责任公司受让5100万股国有法人股(占公司当时总股本的 如有) 2942%),成为公司第一大股东:2005年8月25日,中国非金属材料总公司 受让新疆屯河投资股份有限公司所持有公司6,120万股法人股股份,成为公司 第一大股东,所持股份占公司总股本的2942%;2007年中国非金属材料总公 司重组改制变更设立为中国中材股份有限公司(以下简称"中材股份")。新疆 天山建材(集团)有限责任公司将其持有我公司142%股权作为出资入股中 材股份,本次改制完成后,中材股份直接持有天山股份3628%的股权,为公 司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址陕西省西安市雁塔区唐延路11号禾盛京广中心D座25楼天职国际 签字会计师姓名 向芳芸、王亮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 卢文、冯婧 2017年12月15日至2018 年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是V否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入(元) 7,9317383,953:997,079,7656783 12.03%5001,262,134.1

新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 四、注册变更情况 组织机构代码 91650000710886440T 公司上市以来主营业务的 变化情况（如有） 公司主营业务无变更。 历次控股股东的变更情况 （如有） 1998 年 11 月 18 日，公司以募集方式设立，控股股东为新疆水泥厂，持有公司 7152 万股股份，占公司当时总股本的 55.24%，为公司控股股东；1999 年 9 月， 经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字［1999］12 号文批准，将新疆 水泥厂所持本公司 7152 万股股份划转给新疆天山建材（集团）有限责任公司， 新疆天山建材（集团）有限责任公司成为本公司控股股东；2003 年 8 月，新疆 屯河投资股份有限公司通过股权转让方式，从公司时任控股股东新疆天山建材 （集团）有限责任公司受让 5,100 万股国有法人股（占公司当时总股本的 29.42%），成为公司第一大股东；2005 年 8 月 25 日，中国非金属材料总公司 受让新疆屯河投资股份有限公司所持有公司 6,120 万股法人股股份，成为公司 第一大股东，所持股份占公司总股本的 29.42%；2007 年中国非金属材料总公 司重组改制变更设立为中国中材股份有限公司（以下简称"中材股份"）。 新疆 天山建材（集团）有限责任公司将其持有我公司 14.72%股权作为出资入股中 材股份，本次改制完成后，中材股份直接持有天山股份 36.28%的股权，为公 司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 陕西省西安市雁塔区唐延路 11 号禾盛京广中心 D 座 25 楼天职国际 签字会计师姓名 向芳芸、王亮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 卢文、冯婧 2017 年 12 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 7,931,783,953.99 7,079,776,567.83 12.03% 5,001,262,134.11