新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文 新华联文化旅游发展股份有限公司 2019年年度报告 孟铜官富古镇 季 2020年06月 chin乡 www.cninfocom.cn
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 06 月
新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人马晨山、主管会计工作负责人苟永平及会计机构负责人(会计主 管人员)刘华明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李建刚 董事 工作原因 杨云峰 何东翰 独立董事 工作原因 杨金国 赵仲杰 独立董事 工作原因 杨金国 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段保留意 见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注 意阅读 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情 况讨论与分析“公司未来发展的展望”中可能面临的风险及对策部分的内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2 chin乡 www.cninfocom.cn
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人马晨山、主管会计工作负责人苟永平及会计机构负责人(会计主 管人员)刘华明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李建刚 董事 工作原因 杨云峰 何东翰 独立董事 工作原因 杨金国 赵仲杰 独立董事 工作原因 杨金国 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段保留意 见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注 意阅读。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情 况讨论与分析“公司未来发展的展望”中可能面临的风险及对策部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介和主要财务指标…..... 第三节公司业务概要 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项…… 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 65 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况…6 第十节公司治理.…… 第十一节公司债券相关情况….80 第十二节财务报告85 第十三节备查文件目录 211 chin乡 www.cninfocom.cn
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 .........................................................................................................12 第五节 重要事项..............................................................................................................................37 第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................58 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................64 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................65 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................66 第十节 公司治理..............................................................................................................................74 第十一节 公司债券相关情况 .........................................................................................................80 第十二节 财务报告..........................................................................................................................85 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 211
新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 上市公司、公司、本公司、新华联 指新华联文化旅游发展股份有限公司 圣方科技 指黑龙江圣方科技股份有限公司,新华联前身 新华联控股 指新华联控股有限公司 新丝路文旅 指|新丝路文旅有限公司,即原金六福投资有限公司 新华联置地 指北京新华联置地有限公司 湖南华建、华建 指湖南新华联建设工程有限公司 长沙银行 指长沙银行股份有限公司 长沙铜官窑 指长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司 西宁童梦乐园 指西宁新华联童梦乐园有限公司 万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 告期、本报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 上市公司、公司、本公司、新华联 指 新华联文化旅游发展股份有限公司 圣方科技 指 黑龙江圣方科技股份有限公司，新华联前身 新华联控股 指 新华联控股有限公司 新丝路文旅 指 新丝路文旅有限公司，即原金六福投资有限公司 新华联置地 指 北京新华联置地有限公司 湖南华建、华建 指 湖南新华联建设工程有限公司 长沙银行 指 长沙银行股份有限公司 长沙铜官窑 指 长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司 西宁童梦乐园 指 西宁新华联童梦乐园有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 票简称 新华联 票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新华联文化旅游发展股份有限公司 公司的中文简称 新华联 公司的外文名称(如有)| MACROLINK CULTURALTAINMENT DEVELOPMENT CO,LTD 公司的外文名称缩写(如有) Macrolink Culturaltainment 公司的法定代表人 马晨山 注册地址 北京市通州区外郎营村北2号院2号楼8层101 注册地址的邮政编码 10l116 办公地址 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层 办公地址的邮政编码 10l116 公司网址 http://www.xhlwl.com.cn 电子信箱 xin000620@126.com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冠宇 联系地址 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集北京市通州区台湖镇政府大街新华联集 团总部大厦 团总部大厦 010-80559199 010-8059199 010-80559190 10-80559190 电子信箱 in000620a126com xin000620@126.com 、信息披露及备置地点 司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/wwwcninfo.com.cn 司年度报告备置地点 公司证券与法务部 chin乡 www.cninfocom.cn
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新华联 股票代码 000620 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新华联文化旅游发展股份有限公司 公司的中文简称 新华联 公司的外文名称（如有） MACROLINK CULTURALTAINMENT DEVELOPMENT CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）Macrolink Culturaltainment 公司的法定代表人 马晨山 注册地址 北京市通州区外郎营村北 2 号院 2 号楼 8 层 101 注册地址的邮政编码 101116 办公地址 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 8 层 办公地址的邮政编码 101116 公司网址 http://www.xhlwl.com.cn 电子信箱 xin000620@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杭冠宇 鲁炳波 联系地址 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集 团总部大厦 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集 团总部大厦 电话 010-80559199 010-80559199 传真 010-80559190 010-80559190 电子信箱 xin000620@126.com xin000620@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券与法务部