新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 新希望乳业 新希望乳业股份有限公司 2019年年度报告 2020-011 2020年04月 1 nf乡 www.cninfocom.cn
新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告 2020-011 2020 年 04 月
新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人(会计主管人 员)褚雅楠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资 者的实质承诺,敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并理解计划、 预测与承诺之间的差异 公司存在市场竞争加剧、产品质量控制、环保、税收优惠政策变化、净资 产收益率下降以及疫情及自然灾害等风险因素,具体详见“第四节经营情况讨 论与分析”;本公司2018年度报告披露的相关财务数据采用“四舍五入法”精 确到个位,本年度报告将相关数据精确到百分位,两次年报披露的部分数据因 前述变化可能存在细微差异,该差异不属于会计差错;本报告部分表格中单项 数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形 成;敬请投资者及相关人士注意阅读 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以853,710,666股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以 公积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn
新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人(会计主管人 员)褚雅楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司存在市场竞争加剧、产品质量控制、环保、税收优惠政策变化、净资 产收益率下降以及疫情及自然灾害等风险因素，具体详见“第四节 经营情况讨 论与分析” ；本公司 2018 年度报告披露的相关财务数据采用“四舍五入法”精 确到个位，本年度报告将相关数据精确到百分位，两次年报披露的部分数据因 前述变化可能存在细微差异，该差异不属于会计差错；本报告部分表格中单项 数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形 成；敬请投资者及相关人士注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 853,710,666 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本
新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介和主要财务指标 面面面面面 第三节公司业务概要 12 第四节经营情况讨论与分析 面面面国面国面面面面面面面国面面 15 第五节重要事项… 32 第六节股份变动及股东情况… 面面面面面面面面面面面面面 第七节优先股相关情况… 66 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 第十节公司治理… 着国面国面国面面面面面面面国面国 75 第十一节公司债券相关情况 面面国面面面面面面面面 面面 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录… 192 chin乡 www.cninfocom.cn
新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标.........................................................................................8 第三节 公司业务概要.........................................................................................................12 第四节 经营情况讨论与分析..............................................................................................15 第五节 重要事项................................................................................................................32 第六节 股份变动及股东情况..............................................................................................61 第七节 优先股相关情况.....................................................................................................66 第八节 可转换公司债券相关情况.......................................................................................67 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................68 第十节 公司治理................................................................................................................75 第十一节 公司债券相关情况..............................................................................................80 第十二节 财务报告 ............................................................................................................81 第十三节 备查文件目录...................................................................................................192
新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、新希望乳业、新乳业指 新希望乳业股份有限公司(原“新希望乳业控股有限公司”),在本报告财务数据章节 中包含其全部附属子公司 母公司 指|仅指本报告财务数据章节中不包含任何附属子公司的本公司 Universal Dairy 指 Universal Dairy Limited,香港注册的公司,为本公司控股股东 New Hope Dairy 指| New Hope Dairy International Holdings Ltd,系开曼注册的公司 New Century 指| New Century Ltd,系 Liu Chang女士全资持股的BⅥ公司 新希望投资集团 指新希望投资集团有限公司,为本公司股东 西藏新之望 指西藏新之望创业投资有限公司,为本公司股东 苏州惠风 指苏州惠风投资企业(有限合伙),为本公司股东 杭州金色衣谷 指杭州金色衣谷投资管理合伙企业(有限合伙),为本公司股东 指 Daily Dairy, Limited,香港注册的公司,为本公司股东 四川乳业 指|四川新希望乳业有限公司 川乳阳平 指|四川新希望乳业有限公司洪雅阳平分公司 新华西乳业 指四川新华西乳业有限公司 昆明雪兰 指|昆明雪兰牛奶有限责任公司 云南蝶泉 指云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 昆明海子 指昆明市海子乳业有限公司 七彩云 指七彩云乳业有限公司 杭州双峰 指杭州新希望双峰乳业有限公司 杭州销售 指|杭州新希望乳品销售有限公司 安徽白帝 指安徽新希望白帝乳业有限公司 青岛琴牌 指青岛新希望琴牌乳业有限公司 河北天香 指河北新希望天香乳业有限公司 天香连锁 指河北新希望天香商业连锁有限公司 唯品乳业 指山东绿源唯品乳业有限公司(原“山东朝日绿源乳业有限公司”) 唯品牧业 指山东唯品牧业有限公司(原“山东朝日绿源农业高新技术有限公司”) 山东绿源唯品农业高新技术有限公司(原“山东朝日绿源农业高新技术有限公司”分 唯品农业 立设立) 营养饮品 指四川新希望营养饮品有限公司 nf乡 www.cninfocom.cn
新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、新希望乳业、新乳业 指 新希望乳业股份有限公司（原“新希望乳业控股有限公司”），在本报告财务数据章节 中包含其全部附属子公司 母公司 指 仅指本报告财务数据章节中不包含任何附属子公司的本公司 Universal Dairy 指 Universal Dairy Limited，香港注册的公司，为本公司控股股东 New Hope Dairy 指 New Hope Dairy International Holdings Ltd.，系开曼注册的公司 New Century 指 New Century Ltd.，系 Liu Chang 女士全资持股的 BVI 公司 新希望投资集团 指 新希望投资集团有限公司，为本公司股东 西藏新之望 指 西藏新之望创业投资有限公司，为本公司股东 苏州惠风 指 苏州惠风投资企业（有限合伙），为本公司股东 杭州金色衣谷 指 杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙），为本公司股东 DailyDairy 指 DailyDairy, Limited，香港注册的公司，为本公司股东 四川乳业 指 四川新希望乳业有限公司 川乳阳平 指 四川新希望乳业有限公司洪雅阳平分公司 新华西乳业 指 四川新华西乳业有限公司 昆明雪兰 指 昆明雪兰牛奶有限责任公司 云南蝶泉 指 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 昆明海子 指 昆明市海子乳业有限公司 七彩云 指 七彩云乳业有限公司 杭州双峰 指 杭州新希望双峰乳业有限公司 杭州销售 指 杭州新希望乳品销售有限公司 安徽白帝 指 安徽新希望白帝乳业有限公司 青岛琴牌 指 青岛新希望琴牌乳业有限公司 河北天香 指 河北新希望天香乳业有限公司 天香连锁 指 河北新希望天香商业连锁有限公司 唯品乳业 指 山东绿源唯品乳业有限公司（原“山东朝日绿源乳业有限公司”） 唯品牧业 指 山东唯品牧业有限公司（原“山东朝日绿源农业高新技术有限公司”） 唯品农业 指 山东绿源唯品农业高新技术有限公司（原“山东朝日绿源农业高新技术有限公司”分 立设立） 营养饮品 指 四川新希望营养饮品有限公司
新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 释义项 释义内容 蓝海乳业 指新希望蓝海乳业(北京)有限公司 苏州双喜 指|新希望双喜乳业(苏州)有限公司 湖南南山 指湖南新希望南山液态乳业有限公司 湖南采鲜 指湖南采鲜乳品商贸有限公司 西昌三牧 指|西昌新希望三牧乳业有限公司 新希望牧业 指|新希望生态牧业有限公司 奶牛养殖 指四川新希望奶牛养殖有限公司 华西牧业 指|四川新希望华西牧业有限公司 建德牧业 指|建德新希望牧业有限公司 雪兰牧业 指云南新希望雪兰牧业科技有限公司 双峰牧业 指|广德新希望双峰生态牧业有限公司 陆良养殖 指陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司 蝶泉牧业 指|云南新希望蝶泉牧业有限公司 吴忠牧业 指吴忠新希望牧业有限公司 石林牧业 指石林新希望雪兰牧业有限公司 靖远牧业 指靖远新希望牧业有限公司 阿拉善牧业 指阿拉善盟新希望牧业有限公司(已于2019年9月9日注销) 永昌牧业 指|永昌新希望农牧业有限公司 海原牧业 指|海原县新希望牧业有限公司 凉山牧业 指凉山新希望牧业有限公司 戴瑞贸易 指|新希望戴瑞贸易(成都)有限公司 GGG 指| GGG Holdings Limited,香港注册的公司 新希望集团 指|新希望集团有限公司 南方希望 指南方希望实业有限公司 新希望六和股份有限公司(原“四川新希望农业股份有限公司”),一家深圳证券交易 新希望六和 指所主板上市公司,股票代码:000676.S2,在本报告财务数据章节中包含其全部附属子 公司 新希望贸易 指四川新希望贸易有限公司 四川鲜生活 指|四川新希望鲜生活商业连锁有限公司 昆明鲜生活 指昆明新希望鲜生活商贸有限公司 青岛鲜生活 指青岛新希望鲜生活商贸有限公司 鲜生活冷链 指鲜生活冷链物流有限公司 成都冷链 指成都鲜生活冷链物流有限公司 四川汇翔 指|四川汇翔供应链管理有限公司 chin乡 www.cninfocom.cn
新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义项 指 释义内容 蓝海乳业 指 新希望蓝海乳业(北京)有限公司 苏州双喜 指 新希望双喜乳业(苏州)有限公司 湖南南山 指 湖南新希望南山液态乳业有限公司 湖南采鲜 指 湖南采鲜乳品商贸有限公司 西昌三牧 指 西昌新希望三牧乳业有限公司 新希望牧业 指 新希望生态牧业有限公司 奶牛养殖 指 四川新希望奶牛养殖有限公司 华西牧业 指 四川新希望华西牧业有限公司 建德牧业 指 建德新希望牧业有限公司 雪兰牧业 指 云南新希望雪兰牧业科技有限公司 双峰牧业 指 广德新希望双峰生态牧业有限公司 陆良养殖 指 陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司 蝶泉牧业 指 云南新希望蝶泉牧业有限公司 吴忠牧业 指 吴忠新希望牧业有限公司 石林牧业 指 石林新希望雪兰牧业有限公司 靖远牧业 指 靖远新希望牧业有限公司 阿拉善牧业 指 阿拉善盟新希望牧业有限公司（已于 2019 年 9 月 9 日注销） 永昌牧业 指 永昌新希望农牧业有限公司 海原牧业 指 海原县新希望牧业有限公司 凉山牧业 指 凉山新希望牧业有限公司 戴瑞贸易 指 新希望戴瑞贸易(成都)有限公司 GGG 指 GGG Holdings Limited，香港注册的公司 新希望集团 指 新希望集团有限公司 南方希望 指 南方希望实业有限公司 新希望六和 指 新希望六和股份有限公司（原“四川新希望农业股份有限公司”），一家深圳证券交易 所主板上市公司，股票代码：000876.SZ，在本报告财务数据章节中包含其全部附属子 公司 新希望贸易 指 四川新希望贸易有限公司 四川鲜生活 指 四川新希望鲜生活商业连锁有限公司 昆明鲜生活 指 昆明新希望鲜生活商贸有限公司 青岛鲜生活 指 青岛新希望鲜生活商贸有限公司 鲜生活冷链 指 鲜生活冷链物流有限公司 成都冷链 指 成都鲜生活冷链物流有限公司 四川汇翔 指 四川汇翔供应链管理有限公司