2019年年度报告 公司代码:600378 公司简称:昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2019年年度报告
2019 年年度报告 1 公司代码：600378 公司简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、公司全体董事出席董事会会议。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人〔会计主管人员)杨涛声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年度实现归属于母公司所有者的 净利润525,063,379.20元,可供全体股东分配的利润2,480,457,789.48元。根据《公司章程》关 于公司分红的规定,为保持分红政策的稳定性,并考虑到公司经营资金的需求,公司本年度实施 利润分配方案为 以公司2019年12月31日总股本896,624,657股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 1.76元(含税),共计派发股利157,805,939.63元(含税)。公司2019年度不送股,不进行资 本公积金转增股本 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,则公司维持利润分配总额不变, 相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不代表公司盈利预测,不构成公司对投资 者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识,并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
2019 年年度报告 2 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的 净利润 525,063,379.20 元,可供全体股东分配的利润 2,480,457,789.48 元。根据《公司章程》关 于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度实施 利润分配方案为： 以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 896,624,657 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.76 元（含税），共计派发股利 157,805,939.63 元（含税）。公司 2019 年度不送股，不进行资 本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
2019年年度报告 九、重大风险提示 本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险,敬请投资者关 注并注意投资风险。 十、其他 口适用√不适用 3
2019 年年度报告 3 九、 重大风险提示 本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关 注并注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 103 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 104 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 …128 第十二节备查文件目录 263
2019 年年度报告 4 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................12 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................25 第五节 重要事项...........................................................................................................................62 第六节 普通股股份变动及股东情况........................................................... ..................................95 第七节 优先股相关情况.............................................................................................................103 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................... ................................104 第九节 公司治理.........................................................................................................................118 第十节 公司债券相关情况.........................................................................................................127 第十一节 财务报告.........................................................................................................................128 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................263
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 本公司、公司、昊华科技指昊华化工科技集团股份有限公司 昊华成都 指吴华化工科技集团股份有限公司成都分公司 中国化工 指|中国化工集团有限公司 [中国昊华 指中国昊华化工集团股份有限公司 晨光院 指中昊晨光化工研究院有限公司 指西北橡胶塑料研究设计院有限公司 L海化院 指海洋化工研究院有限公司 黎明院 指黎明化工研究设计院有限责任公司 曙光院 指|中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 株洲院 指中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司 [大连院 指中昊(大连)化工研究设计院有限公司 锦西院 指锦西化工研究院有限公司 光明院 指中吴光明化工研究设计院有限公司 北方院 指中吴北方涂料工业研究设计院有限公司 尢阳院 指沈阳橡胶研究设计院有限公司 西南院 指西南化工研究设计院有限公司 国家军民融合基金 指「国家军民融合基金产业投资基金有限责任公司 中国华融 指中国华融资产管理股份有限公司 洛阳国宏 指洛阳国宏投资集团有限公司 非公开发行募集配套资|指本公司向国家军民融合基金、中国华融、洛阳国宏非公开发行 金 59,438,658股份,共募集资金706,725,6143.62元。 报告期 指2019年度 元、万元、亿元 指人民币的货币单位
2019 年年度报告 5 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、昊华科技 指 昊华化工科技集团股份有限公司 昊华成都 指 昊华化工科技集团股份有限公司成都分公司 中国化工 指 中国化工集团有限公司 中国昊华 指 中国昊华化工集团股份有限公司 晨光院 指 中昊晨光化工研究院有限公司 西北院 指 西北橡胶塑料研究设计院有限公司 海化院 指 海洋化工研究院有限公司 黎明院 指 黎明化工研究设计院有限责任公司 曙光院 指 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 株洲院 指 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司 大连院 指 中昊（大连）化工研究设计院有限公司 锦西院 指 锦西化工研究院有限公司 光明院 指 中昊光明化工研究设计院有限公司 北方院 指 中昊北方涂料工业研究设计院有限公司 沈阳院 指 沈阳橡胶研究设计院有限公司 西南院 指 西南化工研究设计院有限公司 国家军民融合基金 指 国家军民融合基金产业投资基金有限责任公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 洛阳国宏 指 洛阳国宏投资集团有限公司 非公开发行募集配套资 金 指 本公司向国家军民融合基金、中国华融、洛阳国宏非公开发行 59,438,658 股份，共募集资金 706,725,643.62 元。 报告期 指 2019 年度 元、万元、亿元 指 人民币的货币单位