新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文

新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文 新疆天山水泥股份有限公司 二O一九年年度报告 ●天山股份 中国建材 二O二○年三月 chin乡 www.cninfocom.cn

新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 新疆天山水泥股份有限公司 二〇一九年年度报告 二〇二〇年三月

新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析… 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 52 第七节优先股相关情况.… 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况… …61 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 202 chin乡 www.cninfocom.cn

新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要........................................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析..............................................................................................................................11 第五节 重要事项................................................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................................. 52 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................................... 59 第八节 可转换公司债券相关情况..................................................................................................................... 60 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................................. 61 第十节 公司治理................................................................................................................................................. 68 第十一节 公司债券相关情况............................................................................................................................. 73 第十二节 财务报告............................................................................................................................................. 74 第十三节 备查文件目录..................................................................................................................................... 202

新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因 被委托人姓名 顾超 董事 出差 赵新军 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,048,72,959为基数,向全体股东 每10股派发现金红利5.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本 公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)杨武声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 释义 释义项 指指 释义内容 公司、本公司 新疆天山水泥股份有限公司 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注 意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中九、公司未来发展的展望部分,描述了 公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容 3 chin乡 www.cninfocom.cn

新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 顾超 董事 出差 赵新军 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,048,722,959 为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 5.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)杨武声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 新疆天山水泥股份有限公司 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中九、公司未来发展的展望部分，描述了 公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容

新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 股票简称 天山股份 股票代码 000877 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 司的中文名称 新疆天山水泥股份有限公司 司的中文简称 天山股份 公司的外文名称(如有) XINJIANGTIANSHAN CEMENT CO, LTD 公司的外文名称缩写(如有) 公司的法定代表人 赵新军 注册地址 新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村 册地址的邮政编码 830039 办公地址 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦 办公地址的邮政编码 830013 公司网址 http://www.sinoma-tianshan.cn 电子信箱 lixg3366@126.com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪芹 联系地址 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦 话 0991-686790 0991-6686791 传真 0991-6686782 0991-6686782 电子信箱 lixg3366@126.com tsgfyehong@126 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htt:/w.ninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦天山股份董事会办公室 chin乡 www.cninfocom.cn

新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天山股份 股票代码 000877 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆天山水泥股份有限公司 公司的中文简称 天山股份 公司的外文名称（如有） XINJIANGTIANSHAN CEMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TSC 公司的法定代表人 赵新军 注册地址 新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村 注册地址的邮政编码 830039 办公地址 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 办公地址的邮政编码 830013 公司网址 http://www.sinoma-tianshan.cn 电子信箱 lixq3366@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪芹 叶虹 联系地址 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 电话 0991-6686790 0991-6686791 传真 0991-6686782 0991-6686782 电子信箱 lixq3366@126.com tsgfyehong@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦天山股份董事会办公室

新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91650000710886440T 公司上市以来主营业 务的变化情况(如有)/公司主营业务无变更 19989年11月18日,公司以募集方式设立,控股股东为新疆水泥厂,持有公司7152 万股股份,占公司当时总股本的55.24%,为公司控股股东:199年9月,经新疆 维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字[199]12号文批准,将新疆水泥厂所 持本公司7152万股股份划转给新疆天山建材(集团)有限责任公司,新疆天山建 材(集团)有限责任公司成为本公司控股股东:2003年8月,新疆屯河投资股份 有限公司通过股权转让方式,从公司时任控股股东新疆天山建材(集团)有限责 任公司受让5,100万股国有法人股(占公司当时总股本的29.42%),成为公司第 大股东;2005年8月25日,中国非金属材料总公司受让新疆屯河投资股份有 限公司所持有公司6,120万股法人股股份,成为公司第一大股东,所持股份占公 历次控股股东的变更/司总股本的2942:200年国非金属材料总公司重组改制变更设立为中国中材 情况(如有) 股份有限公司(以下简称”中材股份”)。新疆天山建材(集团)有限责任公司将 其持有我公司14.72%股权作为出资入股中材股份,本次改制完成后,中材股份直 接持有天山股份3628%的股权,为公司第一大股东。2017年11月经国务院国有 资产监督管理委员会批准,中国建材股份有限公司(以下简称“中建材股份”) 换股吸收合并中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”)。合并后中建材股 份存续,中材股份办理相应退市及注销登记,中材股份的全部资产、负债、业务 人员、合同、资质及其他一切权利和义务将由中建材股份承接与承继,本次合并 后,中建材股份将直接持有公司481,0039股份,占公司总股本的487%(详 见公司披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》(公告 编号2018-030号)。截止报告期末,中材股份已完成注销,其持有公司 481,003,309股股份尚未完成过户登记。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 陕西省西安市雁塔区唐延路11号禾盛京广中心D座25楼天职国际 签字会计师姓名 向芳芸、程凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 chin乡 www.cninfocom.cn

新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 四、注册变更情况 组织机构代码 91650000710886440T 公司上市以来主营业 务的变化情况（如有）公司主营业务无变更。 历次控股股东的变更 情况（如有） 1998 年 11 月 18 日，公司以募集方式设立，控股股东为新疆水泥厂，持有公司 7152 万股股份，占公司当时总股本的 55.24%，为公司控股股东；1999 年 9 月，经新疆 维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字［1999］12 号文批准，将新疆水泥厂所 持本公司 7152 万股股份划转给新疆天山建材（集团）有限责任公司，新疆天山建 材（集团）有限责任公司成为本公司控股股东；2003 年 8 月，新疆屯河投资股份 有限公司通过股权转让方式，从公司时任控股股东新疆天山建材（集团）有限责 任公司受让 5,100 万股国有法人股（占公司当时总股本的 29.42%），成为公司第 一大股东；2005 年 8 月 25 日，中国非金属材料总公司受让新疆屯河投资股份有 限公司所持有公司 6,120 万股法人股股份，成为公司第一大股东，所持股份占公 司总股本的 29.42%；2007 年中国非金属材料总公司重组改制变更设立为中国中材 股份有限公司（以下简称"中材股份"）。 新疆天山建材（集团）有限责任公司将 其持有我公司 14.72%股权作为出资入股中材股份，本次改制完成后，中材股份直 接持有天山股份 36.28%的股权，为公司第一大股东。2017 年 11 月经国务院国有 资产监督管理委员会批准，中国建材股份有限公司（以下简称“中建材股份”） 换股吸收合并中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）。合并后中建材股 份存续，中材股份办理相应退市及注销登记，中材股份的全部资产、负债、业务、 人员、合同、资质及其他一切权利和义务将由中建材股份承接与承继，本次合并 后，中建材股份将直接持有公司 481,003,309 股股份，占公司总股本的 45.87%（详 见公司披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》（公告 编号 2018-030 号）。截止报告期末，中材股份已完成注销，其持有公司 481,003,309 股股份尚未完成过户登记。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 陕西省西安市雁塔区唐延路 11 号禾盛京广中心 D 座 25 楼天职国际 签字会计师姓名 向芳芸、程凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否