华联文化旅游发展股份有限公司2017年年度报告全文 新华联文旅发展 Macrolink Culturaltainment 新华联文化旅游发展股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月
新华联文化旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 新华联文化旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月
新华联文化旅游发展股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人丁伟、主管会计工作负责人苏波及会计机构负责人(会计主管人 员)刘华明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 董事 公务未能出席 冯建军 「东翰 独立董事 因公务未能出席 赵仲杰 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情 况讨论与分析“公司未来发展的展望”中可能面临的风险及对策部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2017年12月31日公司 总股本1,896,690,420股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含 税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 2
新华联文化旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人丁伟、主管会计工作负责人苏波及会计机构负责人(会计主管人 员)刘华明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张建 董事 因公务未能出席 冯建军 何东翰 独立董事 因公务未能出席 赵仲杰 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情 况讨论与分析“公司未来发展的展望”中可能面临的风险及对策部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司 总股本 1,896,690,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本
新华联文化旅游发展股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 259 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 12 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况…158 第七节优先股相关情况…64 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 74 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 209
新华联文化旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 .........................................................................................................12 第五节 重要事项..............................................................................................................................38 第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................58 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................65 第九节 公司治理..............................................................................................................................74 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................81 第十一节 财务报告 .........................................................................................................................99 第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................................209
新华联文化旅游发展股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 上市公司、公司、本公司、新华联 指新华联文化旅游发展股份有限公司 圣方科技 指黑龙江圣方科技股份有限公司,新华联前身 新华联控股 指新华联控股有限公司 新丝路文旅 指|新丝路文旅有限公司,即原金六福投资有限公司 长石投资 指长石投资有限公司 合力同创 指西藏合力同创投资有限公司 科瑞集团 指科瑞集团有限公司 泛海投资 指泛海能源控股股份有限公司,即原泛海投资股份有限公司 巨人投资 指巨人投资有限公司 新华联置地 指北京新华联置地有限公司 国际置地 指新华联国际置地有限公司 湖南华建、华建 指湖南新华联建设工程有限公司 长沙银行 指长沙银行股份有限公司 亚太再保险 指亚太再保险股份有限公司(筹) L童乐园 指新华联儿童乐园有限公司 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指|2017年1月1日至2017年12月31日
新华联文化旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 上市公司、公司、本公司、新华联 指 新华联文化旅游发展股份有限公司 圣方科技 指 黑龙江圣方科技股份有限公司，新华联前身 新华联控股 指 新华联控股有限公司 新丝路文旅 指 新丝路文旅有限公司，即原金六福投资有限公司 长石投资 指 长石投资有限公司 合力同创 指 西藏合力同创投资有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 泛海投资 指 泛海能源控股股份有限公司，即原泛海投资股份有限公司 巨人投资 指 巨人投资有限公司 新华联置地 指 北京新华联置地有限公司 国际置地 指 新华联国际置地有限公司 湖南华建、华建 指 湖南新华联建设工程有限公司 长沙银行 指 长沙银行股份有限公司 亚太再保险 指 亚太再保险股份有限公司（筹） 儿童乐园 指 新华联儿童乐园有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
新华联文化旅游发展股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 新华联 票代码 000620 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新华联文化旅游发展股份有限公司 公司的中文简称 新华联 公司的外文名称(如有) MACROLINK CULTURALTAINMENT DEⅤ ELOPMENT CO,LTD 公司的外文名称缩写(如有)小 acrolink Culturaltainment 公司的法定代表人 伟 注册地址 北京市通州区潞城镇人民政府北楼209室 注册地址的邮政编码 101117 办公地址 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层 办公地址的邮政编码 101116 公司网址 http://www.xhlwl.com.cn 电子信箱 kin000620@126com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冠宇 鲁炳波 联系地址 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集北京市通州区台湖销政府大街新华联集 团总部大楼 团总部大楼 01080559199 010-8059199 01080559190 010-8059190 电子信箱 xin000620@126com xn00020@126cm 、信息披露及备置地点 司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券与法务部
新华联文化旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新华联 股票代码 000620 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新华联文化旅游发展股份有限公司 公司的中文简称 新华联 公司的外文名称（如有） MACROLINK CULTURALTAINMENT DEVELOPMENT CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）Macrolink Culturaltainment 公司的法定代表人 丁伟 注册地址 北京市通州区潞城镇人民政府北楼 209 室 注册地址的邮政编码 101117 办公地址 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 8 层 办公地址的邮政编码 101116 公司网址 http://www.xhlwl.com.cn 电子信箱 xin000620@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杭冠宇 鲁炳波 联系地址 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集 团总部大楼 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集 团总部大楼 电话 010-80559199 010-80559199 传真 010-80559190 010-80559190 电子信箱 xin000620@126.com xin000620@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券与法务部