中交地产股份有限公司2019年年度报告

中交地产股份有限公司2019年年度报告全文 2019年 5884,389.1254250031933 1.85% 0.0058,844,389.12 10.85% 2018年 84,700257.13809,869,35555 000%84,7002573 2017年 26.08% 0.00%9154540.820.20 26.08% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 534,948,992 现金分红金额(元)(含税) 58,844,38912 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 58,844,38912 可分配利润(元) 176,468,81247 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额 52.38% 的比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 按年末总股本534,948,992股为基数,每10股派送1.1元(含税)现金红利,每10股送红股1股,每10股转增资本公 积2股,共派发现金58.844,38912元,送红股53494.899股,资本公积转增106,989798股。 、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

中交地产股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 2019 年 58,844,389.12 542,500,319.33 10.85% 0.00 0.00 58,844,389.12 10.85% 2018 年 84,700,257.13 809,869,355.55 10.46% 0.00 0.00% 84,700,257.13 10.46% 2017 年 154,540,820.20 592,473,854.33 26.08% 0.00 0.00% 154,540,820.20 26.08% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 1 每 10 股派息数（元）（含税） 1.1 每 10 股转增数（股） 2 分配预案的股本基数（股） 534,948,992 现金分红金额（元）（含税） 58,844,389.12 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 58,844,389.12 可分配利润（元） 176,468,812.47 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 52.38% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 按年末总股本 534,948,992 股为基数，每 10 股派送 1.1 元（含税）现金红利，每 10 股送红股 1 股，每 10 股转增资本公 积 2 股，共派发现金 58,844,389.12 元，送红股 53,494,899 股，资本公积转增 106,989,798 股.。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用

中交地产股份有限公司2019年年度报告全文 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 公司原控股股东中住地产特 别承诺,其在定向发行中认购 2018年12月,中交房地 中住地产开发有限公司(注: 的本公司股份自公司股权分 吸收合并中住地产, 2018年12月,中交房地产 置改革实施之日起的三十六 中住地产持有的我司股 吸收合并中住地产,中住地 个月之内不上市交易或转让:2008年05月 份已完成过户登记,中 股改承诺 产持有的我司股份己完成过 持续履行 自其持有的我公司股份锁定19日 房地产成为我公司控 户登记,中交房地产成为我 期满之日起,若我公司股价未 股股东。该承诺由中交 公司控股股东。) 达到20元股,中住地产将不 房地产承接并继续履 通过证券交易所出售其所持 的股份。 对于上海中住,中住地产承诺 如下:A.如果公司清算后的 18年12月,中交房地 剩余财产价值低于2007年5 中住地产开发有限公司(注 吸收合并中住地产, 月31日评估值,则中住地产 018年12月,中交房地产 中住地产持有的我司股 以现金补足:B.上述公司从 吸收合并中住地产,中住地 2008年05月 份已完成过户登记,中 2007年5月31日至清理时不 持续履行 发生或有负债等其它影响上 户登记,中交房地产成为我 股股东。该承诺由中交 市公司权益的或有事项。如果 公司控股股东。) 房地产承接并继续履 期间发生影响上市公司权益 的或有事项,则中住地产承担 发生或有事项之损失 通过划分区域市场避免同业 15年7月,中交房地 收购报告书或 竞争,包括:A我公司重组完 产通过无偿划转方式受 权益变动报告 成后,在我公司及其控股子公 上取得中房集团持有的 中国房地产开发集团公司 书中所作承诺 司已有房地产业务及拟开展 中住地产100%股权,成 (注:2015年7月,中交房 房地产业务的城市或地区重 地产通过无偿划转方式受让 庆、四川、贵州、广西、陕西 东。2018年12月,中交 取得中房集团持有的中住地 湖南、湖北等,中房集团及中 房地产吸收合并中住地 产100%股权,中交房地产 房集团控制的其他企业不会 产,中住地产持有的我 2008年05月 成为我公司间接控股股东 直接或以合作、参股等任何间 持续履行 司股份已完成过户登 2018年12月,中交房地产 接方式从事新的可能对我公 记,中交房地产成为我 吸收合并中住地产,中住地 司构成竞争的房地产业务,包 公司控股股东。2015年 产持有的我司股份己完成过 括但不限于房地产开发、销 司就中房集团承诺事 户登记,中交房地产成为我 售、租赁及物业管理业务等 项向中交房地产进行了 公司控股股东。) B对于我公司重组前中房集 问询,中交房地产回函 团及中房集团控制的其他企 表示:根据中国证监会 业在上述我公司开展房地产 的相关要求,对于中房 业务的地区己经开展、尚未完 集团尚未履行完毕且适 nf乡 www.cninfocom.cn

中交地产股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 中住地产开发有限公司（注： 2018 年 12 月，中交房地产 吸收合并中住地产，中住地 产持有的我司股份已完成过 户登记，中交房地产成为我 公司控股股东。） 公司原控股股东中住地产特 别承诺，其在定向发行中认购 的本公司股份自公司股权分 置改革实施之日起的三十六 个月之内不上市交易或转让； 自其持有的我公司股份锁定 期满之日起，若我公司股价未 达到 20 元/股，中住地产将不 通过证券交易所出售其所持 的股份。 2008 年 05 月 19 日 持续履行 2018 年 12 月，中交房地 产吸收合并中住地产， 中住地产持有的我司股 份已完成过户登记，中 交房地产成为我公司控 股股东。该承诺由中交 房地产承接并继续履 行。 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 中住地产开发有限公司（注： 2018 年 12 月，中交房地产 吸收合并中住地产，中住地 产持有的我司股份已完成过 户登记，中交房地产成为我 公司控股股东。） 对于上海中住，中住地产承诺 如下：A．如果公司清算后的 剩余财产价值低于 2007 年 5 月 31 日评估值，则中住地产 以现金补足；B．上述公司从 2007 年 5 月 31 日至清理时不 发生或有负债等其它影响上 市公司权益的或有事项。如果 期间发生影响上市公司权益 的或有事项，则中住地产承担 发生或有事项之损失。 2008 年 05 月 19 日 持续履行 2018 年 12 月，中交房地 产吸收合并中住地产， 中住地产持有的我司股 份已完成过户登记，中 交房地产成为我公司控 股股东。该承诺由中交 房地产承接并继续履 行。 中国房地产开发集团公司 （注：2015 年 7 月，中交房 地产通过无偿划转方式受让 取得中房集团持有的中住地 产 100%股权，中交房地产 成为我公司间接控股股东； 2018 年 12 月，中交房地产 吸收合并中住地产，中住地 产持有的我司股份已完成过 户登记，中交房地产成为我 公司控股股东。） 通过划分区域市场避免同业 竞争，包括：A.我公司重组完 成后，在我公司及其控股子公 司已有房地产业务及拟开展 房地产业务的城市或地区重 庆、四川、贵州、广西、陕西、 湖南、湖北等，中房集团及中 房集团控制的其他企业不会 直接或以合作、参股等任何间 接方式从事新的可能对我公 司构成竞争的房地产业务，包 括但不限于房地产开发、销 售、租赁及物业管理业务等； B.对于我公司重组前中房集 团及中房集团控制的其他企 业在上述我公司开展房地产 业务的地区已经开展、尚未完 2008 年 05 月 19 日 持续履行 2015 年 7 月，中交房地 产通过无偿划转方式受 让取得中房集团持有的 中住地产 100%股权，成 为我公司的间接控股股 东。2018 年 12 月，中交 房地产吸收合并中住地 产，中住地产持有的我 司股份已完成过户登 记，中交房地产成为我 公司控股股东。2015 年， 公司就中房集团承诺事 项向中交房地产进行了 问询，中交房地产回函 表示：根据中国证监会 的相关要求，对于中房 集团尚未履行完毕且适

中交地产股份有限公司2019年年度报告全文 成的可能对我公司构成竞争 用于中交房地产的承 的房地产业务,中房集团己做 诺,中交房地产承诺予 出通过转让、委托销售、委托 以承接并继续履行相关 管理等方式委托与中房集团 义务。中交房地产曾于 不具有关系的第三方继续经 2016年2月筹划与我公 营的安排,中房集团仍享有收 司的重大资产重组事 益权:C我公司重组完成后, 项,并拟在此次重大资 在我公司开展房地产业务的 产重组过程中,根据实 地区,如中房集团或中房集团 际情况提出有效可行的 控制的其他企业有任何商机 同业竞争问题解决方 可从事、参与从事可能对我公 案,后由于重组方案存 司构成竞争的房地产业务,中 房集团保证将该等商业机会 公司于2016年6月终止 通知我公司,我公司在通知指 本次重大资产重组。为 定的合理期间内作出愿意利 尽量减少和避免同业竞 用该等商业机会的肯定答复 情况,2017年4月,中 的,我公司将享有取得该商业 房地产与我公司于签 弃该商业机会,中房集团保证 交置业有限公司的经营 在该房地产项目进入实质销 管理权委托给我公司行 售或经营阶段时,将该等房地 使。2017年12月,中交 产项目转让或委托给中房集 团不具有关联关系的第三方, 杈转让协议》,将华通 中房集团仍享有收益权。 置业有限公司100%股 权转让给我公司。对于 中交房地产及下属控股 同业竟争事项,中交房 况和证券监管部门的要 求,逐步规范和解决 为了保证上市公司在本次合 并后的独立性,地产集团承诺 如下:“一、保证上市公司人 员独立:1、保证上市公司的 高级管理人员专职在上市公2018年08月 中交房地产集团有限公司 持续履行 按承诺履行 司任职并领取薪酬,不会在本07日 公司及本公司控制的其他企 业(不含上市公司及其下属企 业,下同)担任经营性职务 2、保证上市公司具有完整的 38 nf乡 www.cninfocom.cn

中交地产股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 成的可能对我公司构成竞争 的房地产业务，中房集团已做 出通过转让、委托销售、委托 管理等方式委托与中房集团 不具有关系的第三方继续经 营的安排，中房集团仍享有收 益权；C.我公司重组完成后， 在我公司开展房地产业务的 地区，如中房集团或中房集团 控制的其他企业有任何商机 可从事、参与从事可能对我公 司构成竞争的房地产业务，中 房集团保证将该等商业机会 通知我公司，我公司在通知指 定的合理期间内作出愿意利 用该等商业机会的肯定答复 的，我公司将享有取得该商业 机会的优先权；如果我公司放 弃该商业机会，中房集团保证 在该房地产项目进入实质销 售或经营阶段时，将该等房地 产项目转让或委托给中房集 团不具有关联关系的第三方， 中房集团仍享有收益权。 用于中交房地产的承 诺，中交房地产承诺予 以承接并继续履行相关 义务。中交房地产曾于 2016 年 2 月筹划与我公 司的重大资产重组事 项，并拟在此次重大资 产重组过程中，根据实 际情况提出有效可行的 同业竞争问题解决方 案，后由于重组方案存 在重大不确定事项，我 公司于 2016 年 6 月终止 本次重大资产重组。为 尽量减少和避免同业竞 争情况,2017 年 4 月，中 交房地产与我公司于签 订《托管协议》，将中 交置业有限公司的经营 管理权委托给我公司行 使。2017 年 12 月，中交 置业与我公司签订《股 权转让协议》，将华通 置业有限公司 100%股 权转让给我公司。对于 中交房地产及下属控股 子公司与我公司业务的 同业竞争事项，中交房 地产将继续按照实际情 况和证券监管部门的要 求，逐步规范和解决。 中交房地产集团有限公司 为了保证上市公司在本次合 并后的独立性，地产集团承诺 如下：“一、保证上市公司人 员独立：1、保证上市公司的 高级管理人员专职在上市公 司任职并领取薪酬，不会在本 公司及本公司控制的其他企 业（不含上市公司及其下属企 业，下同）担任经营性职务。 2、保证上市公司具有完整的、 2018 年 08 月 07 日 持续履行 按承诺履行

中交地产股份有限公司2019年年度报告全文 独立的劳动、人事管理体系, 该等体系独立于本公司。二 保证上市公司资产独立完整: 整的经营性资产。2、保证上 市公司不存在资金、资产被本 公司及本公司控制的其他企 业违规占用的情形。三、保证 上市公司机构独立:1、保证 上市公司拥有独立、完整的组 织机构。2、保证上市公司的 股东大会、董事会、独立董事 监事会、总经理等依照法律 法规和上市公司章程独立行 过行使合法的股东权利外,不 违规干预上市公司的经营业 及本公司控制的其他企业与 上市公司之间的关联交易。对 于确有必要存在的关联交易 其关联交易价格按照公平合 理及市场化原则确定,确保上 市公司及其他股东利益不受 到损害并及时履行信息披露 义务。五、保证上市公司财务 独立:1、保证上市公司拥有 独立的财务会计部门,建立独 立的财务核算体系和财务管 理制度。2、保证上市公司独 用银行账户。3、保证上市公 司独立作出财务决策,本公司 不违规干预上市公司的资金 使用。本承诺函一经签署即在 本公司作为上市公司控股股 东期间持续有效且不可撤销 除中交地产外,地产集团下属 2018年08月 中交房地产集团有限公司 中交置业、中房集团、中交海 持续履行 按承诺履行 外及绿城中国存在房地产开 chin乡 www.cninfocom.cn

中交地产股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 独立的劳动、人事管理体系， 该等体系独立于本公司。二、 保证上市公司资产独立完整： 1、保证上市公司具有独立完 整的经营性资产。2、保证上 市公司不存在资金、资产被本 公司及本公司控制的其他企 业违规占用的情形。三、保证 上市公司机构独立：1、保证 上市公司拥有独立、完整的组 织机构。2、保证上市公司的 股东大会、董事会、独立董事、 监事会、总经理等依照法律、 法规和上市公司章程独立行 使职权。四、保证上市公司业 务独立：1、保证本公司除通 过行使合法的股东权利外，不 违规干预上市公司的经营业 务活动。2、保证规范本公司 及本公司控制的其他企业与 上市公司之间的关联交易。对 于确有必要存在的关联交易， 其关联交易价格按照公平合 理及市场化原则确定，确保上 市公司及其他股东利益不受 到损害并及时履行信息披露 义务。五、保证上市公司财务 独立：1、保证上市公司拥有 独立的财务会计部门，建立独 立的财务核算体系和财务管 理制度。2、保证上市公司独 立在银行开户，不与本公司共 用银行账户。3、保证上市公 司独立作出财务决策，本公司 不违规干预上市公司的资金 使用。本承诺函一经签署即在 本公司作为上市公司控股股 东期间持续有效且不可撤销。” 中交房地产集团有限公司 除中交地产外，地产集团下属 中交置业、中房集团、中交海 外及绿城中国存在房地产开 2018 年 08 月 07 日 持续履行 按承诺履行

中交地产股份有限公司2019年年度报告全文 发业务和资产。为最大限度保 障上市公司中交地产的利益 解决同业竞争,地产集团承诺 如下:“1、本公司承诺,根 据本公司的发展规划,上市公 司将作为本公司下属除绿城 中国外唯一的国内房地产业 务开发平台。在梳理、整合本 公司控制的与上市公司之间 存在同业竞争的资产和业务 时,将充分尊重本公司控制的 各上市公司的独立经营自主 权,保证不侵害各上市公司及 其股东尤其是中小股东的合 法权益。本公司不会利用其对 各上市公司的控制关系进行 损害各上市公司及其全体股 东利益的经营活动。2、本公 司承诺中交置业除现有的存 量房地产开发业务外,原则上 不再自行获取新的房地产开 发业务的土地储备,不再从事 新的房地产开发项目。截至本 承诺函出具之日,本公司已与 上市公司签署托管协议,将中 交置业托管给上市公司。在满 足注入上市公司条件的前提 下,由上市公司对中交置业或 其优质资产实施收购或采取 其他可行的方式注入上市公 司。3、综合考虑上市公司和 绿城中国及其股东的利益,在 符合国家行业政策及审批要 求的条件下,本公司承诺逐步 通过品牌定位划分、区域市场 划分、资产整合、业务整合等 有效措施解决上市公司和绿 城中国可能存在的同业竞争 问题。4、本公司承诺中房集 团下属山水雅居未来将不再 从事新的房地产开发业务,本 chin乡 www.cninfocom.cn

中交地产股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 发业务和资产。为最大限度保 障上市公司中交地产的利益、 解决同业竞争，地产集团承诺 如下：“1、本公司承诺，根 据本公司的发展规划，上市公 司将作为本公司下属除绿城 中国外唯一的国内房地产业 务开发平台。在梳理、整合本 公司控制的与上市公司之间 存在同业竞争的资产和业务 时，将充分尊重本公司控制的 各上市公司的独立经营自主 权，保证不侵害各上市公司及 其股东尤其是中小股东的合 法权益。本公司不会利用其对 各上市公司的控制关系进行 损害各上市公司及其全体股 东利益的经营活动。2、本公 司承诺中交置业除现有的存 量房地产开发业务外，原则上 不再自行获取新的房地产开 发业务的土地储备，不再从事 新的房地产开发项目。截至本 承诺函出具之日，本公司已与 上市公司签署托管协议，将中 交置业托管给上市公司。在满 足注入上市公司条件的前提 下，由上市公司对中交置业或 其优质资产实施收购或采取 其他可行的方式注入上市公 司。3、综合考虑上市公司和 绿城中国及其股东的利益，在 符合国家行业政策及审批要 求的条件下，本公司承诺逐步 通过品牌定位划分、区域市场 划分、资产整合、业务整合等 有效措施解决上市公司和绿 城中国可能存在的同业竞争 问题。4、本公司承诺中房集 团下属山水雅居未来将不再 从事新的房地产开发业务，本