东方电子股份有限公司2019年年度报告

东方电子股份有限公司2019年年度报告全文 东方电子股份有限公司 2019年年度报告 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn

东方电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 东方电子股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月

方电子股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管人员)盛萍声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事胡瀚阳未岀席会议,委托董事长丁振华代为表决,其余董事均已出席了审议本报告 的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的实质承诺,请投资者注意 投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)为 本公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准,请投资者注意投 资风险。 1、技术研发风险。在当前的社会中,免费的信息、高速低成本的通信、高性能计算及大 容量储存,大数据、云计算、人工智能等技术的变革正在冲击和引领社会生活的各个方面, 也带来了公司所处行业客户需求的变革。如何将公司产品的升级与新技术应用和客户本源需 求相结合是公司新产品研发中不断研究的课题,把握不准将面临技术研发的系统风险。公司 将更加贴近市场,积极研究客户需求变化,推动新技术新工艺在产品中的应用 2、市场竞争风险。公司主业所处的电网自动化领域,主要按国家电网和南方电网施行的 集中招标采购模式。集中统一的招投标模式对投标方产品的技术、性能、成本的要求比较髙, 公司凭借多年的行业积累和产品研发已具备很强的竞争力,公司也不断紧跟国网、南网的技 术标准进行产品升级,但由于市场竞争的激烈,影响竞争的因素较多,公司在该领域的市场 营销仍将面临挑战。 3、海外发展的政治风险、文化冲突和汇率风险。从公司长远发展考虑,公司坚持实施海 外发展的战略,目前公司产品已运行在世界多个国家和地区的电网系统中。在当今复杂多变 的世界政治经济环境中,受贸易保护主义影响,全球经济一体化面临挑战,国际间贸易摩擦 不断,影响深远,国际贸易受到贸易对手方国家的政治因素、文化冲突和汇率变动的影响风 chin乡 www.cninfocom.cn

东方电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管人员)盛萍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事胡瀚阳未出席会议，委托董事长丁振华代为表决，其余董事均已出席了审议本报告 的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为 本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，请投资者注意投 资风险。 1、技术研发风险。在当前的社会中，免费的信息、高速低成本的通信、高性能计算及大 容量储存，大数据、云计算、人工智能等技术的变革正在冲击和引领社会生活的各个方面， 也带来了公司所处行业客户需求的变革。如何将公司产品的升级与新技术应用和客户本源需 求相结合是公司新产品研发中不断研究的课题，把握不准将面临技术研发的系统风险。公司 将更加贴近市场，积极研究客户需求变化，推动新技术新工艺在产品中的应用。 2、市场竞争风险。公司主业所处的电网自动化领域，主要按国家电网和南方电网施行的 集中招标采购模式。集中统一的招投标模式对投标方产品的技术、性能、成本的要求比较高， 公司凭借多年的行业积累和产品研发已具备很强的竞争力，公司也不断紧跟国网、南网的技 术标准进行产品升级，但由于市场竞争的激烈，影响竞争的因素较多，公司在该领域的市场 营销仍将面临挑战。 3、海外发展的政治风险、文化冲突和汇率风险。从公司长远发展考虑，公司坚持实施海 外发展的战略，目前公司产品已运行在世界多个国家和地区的电网系统中。在当今复杂多变 的世界政治经济环境中，受贸易保护主义影响，全球经济一体化面临挑战，国际间贸易摩擦 不断，影响深远，国际贸易受到贸易对手方国家的政治因素、文化冲突和汇率变动的影响风

东方电子股份有限公司2019年年度报告全文 险加大。公司将在业务实际中,充分分析风险,采取本地化等措施加以应对。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,340,727,007股为基数,向全体股 东每10股派发现金红利0.38元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn

东方电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 险加大。公司将在业务实际中，充分分析风险，采取本地化等措施加以应对。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,340,727,007 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本

方电子股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义…… 2 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项. 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况. 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 chin乡 www.cninfocom.cn

东方电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................................................................................6 第三节公司业务概要..............................................................................................................................................................................10 第四节经营情况讨论与分析..................................................................................................................................................................16 第五节重要事项......................................................................................................................................................................................33 第六节股份变动及股东情况..................................................................................................................................................................48 第七节优先股相关情况..........................................................................................................................................................................53 第八节可转换公司债券相关情况..........................................................................................................................................................54 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................................................................................................55 第十节公司治理......................................................................................................................................................................................61 第十一节公司债券相关情况..................................................................................................................................................................66 第十二节 财务报告................................................................................................................................................................................67 第十三节 备查文件目录......................................................................................................................................................................193

东方电子股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、东方电子 指东方电子股份有限公司 东方电子集团 指东方电子集团有限公司 宁夏黄三角 指宁夏黄三角投资中心(有限合伙) 威思顿 指烟台东方威思顿电气有限公司 海颐软件 指烟台海颐软件股份有限公司 纵横科技 指烟台东方纵横科技股份有限公司 东立公司 指龙口东立电线电缆有限公司 京海公司 指北京东方京海电子科技有限公司 广州电科 指广州东方电科自动化有限公司 国网、国网公司 指国家电网有限公司 南网、南网公司 指南方电网有限公司 报告期 指2019年1月1日2019年12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn

东方电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、东方电子 指 东方电子股份有限公司 东方电子集团 指 东方电子集团有限公司 宁夏黄三角 指 宁夏黄三角投资中心（有限合伙） 威思顿 指 烟台东方威思顿电气有限公司 海颐软件 指 烟台海颐软件股份有限公司 纵横科技 指 烟台东方纵横科技股份有限公司 东立公司 指 龙口东立电线电缆有限公司 京海公司 指 北京东方京海电子科技有限公司 广州电科 指 广州东方电科自动化有限公司 国网、国网公司 指 国家电网有限公司 南网、南网公司 指 南方电网有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日