新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P11-P15

新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文为景区客源输送提供有效的保障,为各类大型活动的举办提供强劲的支撑;公司各大景区建立了完善的组织架构体系,制定有科学化的管理制度与标准化的服务流程,拥有履历资深的管理团队与专业素质过硬的从业人员,并通过完善的培训体系与有效的激励晋升机制,不断提高员工的敬业态度、胜任能力与服务水平,为游客打造好评服务、专业服务,彰显旅游内涵,不断提升经营绩效,全面发力文旅运营 3、完善的产业链优势公司通过收购中海文旅设计研究(大连)有限公司和湖南海外旅游有限公司,使公司业务扩展至规划设计和旅游服务,现已形成文旅和地产项目开发、景区运营、旅游服务、规划设计、建筑施工、园林景观、装修装饰、物业服务、商业运营、酒店管理等日趋完善的产业链结构,能够有效发挥战略协同效应,促进各业务板块之间高效协作,提升产品和服务质量,降低企业经营成本,平滑业绩波动,提高抗风险能力,推动公司高质量发展。 4、管理及人才优势经过多年发展与积累,公司已己建成一支富有较强计划管控能力和丰富项目操作经验的核心管理团队。通过对项目开发和运营过程中的各个环节进行规范并制定相应的管理标准,公司积累了一套完整科学的项目策划、开发、营销、运营等管理经验,保证了项目的标准化和规范化发展 5、品牌优势经过多年的发展与沉淀,公司行业地位大幅提升,品牌影响有效增强,不断创新的开发理念、过硬的产品品质以及出色的景区建设与运营造就了公司良好的品牌形象。公司获得了“文旅地产优秀运营企业”2019 中国文旅地产综合实力十强中国十佳绿色责任企业”中国地产转型先锋品牌”中国文旅地产优秀运营商”等多项荣誉。公司景区铜官窑古镇和鸠兹古镇获评中国优秀文旅代表项目;铜官窑矿物宝石博物馆成为“国家非物质文化遗产保护单位”;鸠兹古镇获评国家4A级景区并入选2019年度安徽省特色小镇;西宁童梦乐园获¨20l9年度最佳亲子旅游景区¨称号;阆中古城入选首批天府旅游名县。公司品牌影响力的持续提升,有效带动了各大景区客流的增长,国庆黄金周四大景区客流量高达50万+,同时推动了全国项目的拓展和产品销售,提高企业的综合效益。 chin乡 www.cninfocom.cn

新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 为景区客源输送提供有效的保障，为各类大型活动的举办提供强劲的支撑；公司各大景区建立了完善的组织架构体系，制定有科学化的管理制度与标准化的服务流程，拥有履历资深的管理团队与专业素质过硬的从业人员，并通过完善的培训体系与有效的激励晋升机制，不断提高员工的敬业态度、胜任能力与服务水平，为游客打造好评服务、专业服务，彰显旅游内涵，不断提升经营绩效，全面发力文旅运营。 3、完善的产业链优势公司通过收购中海文旅设计研究（大连）有限公司和湖南海外旅游有限公司，使公司业务扩展至规划设计和旅游服务，现已形成文旅和地产项目开发、景区运营、旅游服务、规划设计、建筑施工、园林景观、装修装饰、物业服务、商业运营、酒店管理等日趋完善的产业链结构，能够有效发挥战略协同效应，促进各业务板块之间高效协作，提升产品和服务质量，降低企业经营成本，平滑业绩波动，提高抗风险能力，推动公司高质量发展。 4、管理及人才优势经过多年发展与积累，公司已建成一支富有较强计划管控能力和丰富项目操作经验的核心管理团队。通过对项目开发和运营过程中的各个环节进行规范并制定相应的管理标准，公司积累了一套完整科学的项目策划、开发、营销、运营等管理经验，保证了项目的标准化和规范化发展。 5、品牌优势经过多年的发展与沉淀，公司行业地位大幅提升，品牌影响有效增强，不断创新的开发理念、过硬的产品品质以及出色的景区建设与运营造就了公司良好的品牌形象。公司获得了“文旅地产优秀运营企业”“2019 中国文旅地产综合实力十强”“中国十佳绿色责任企业”“中国地产转型先锋品牌”“中国文旅地产优秀运营商”等多项荣誉。公司景区铜官窑古镇和鸠兹古镇获评中国优秀文旅代表项目；铜官窑矿物宝石博物馆成为“国家非物质文化遗产保护单位”；鸠兹古镇获评国家4A级景区并入选2019年度安徽省特色小镇；西宁童梦乐园获“2019年度最佳亲子旅游景区”称号；阆中古城入选首批天府旅游名县。公司品牌影响力的持续提升，有效带动了各大景区客流的增长，国庆黄金周四大景区客流量高达50万+，同时推动了全国项目的拓展和产品销售，提高企业的综合效益

新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述 (一)报告期内总体经营情况纵观2019年的国际环境,风险和挑战不断。经合组织和国际货币基金组织等机构多次下调全球经济增长预期。在全球经济下行,贸易保护主义升温的背景下,2019年中国经济保持在合理运行区间。而房地产行业依旧保持在调控深水区,地产金融持续收紧,民营房企融资难、发债难现象凸显报告期内,公司转型进入关键期,文旅项目集中运营,传统房地产业务保持稳定。2019年度,公司实现营业收入119.88亿元,实现归属于母公司净利润8.10亿元,经营活动产生的现金流量净额29.90亿元。面对复杂艰难的外部环境及自身处境,公司围绕“强质增效,克难前行”的工作总思路,保持发展的定力和耐力,聚焦文旅主业,聚力转型升级,全力攻坚克难,营业收入继续超过百亿元,圆满完成年初既定目标。 (二)战略转型坚定不移,文旅景区竞相绽放自上市以来,公司坚持战略转型,力求将公司的主营业务由传统房地产业转向文化旅游业。2019年公司文旅项目全面落地,文旅方面的工作重心由景区建设转向景区运营,品牌影响有效增强 1、文旅项目全面开业 2019年1月1日,公司正式接管5A景区阆中古城,接管后运营状况继续保持良好态势且有显著提升。6 月28日,铜官窑古镇二期三大重磅旅游新产品震撼面市:中国大型原创演艺秀《铜官窑·传奇》盛大首演, 世界级5D影院《魔法釉·传奇》成功首映,中国陶瓷艺术大师精品展示中心隆重开馆,受到社会各界和游客的高度认可与广泛关注。8月18日,西宁童梦乐园盛大开业,多个景点为国际或国内首创,开业当天客流突破3万人次。芜湖鸠兹古镇12月8日全面开园,成为安徽省乃至华东地区独树一帜的文化旅游目的地至此,新华联文旅旗下四大景区全面开业运营 2、文旅运营集中发力,品牌热度逐渐升温 2019年,公司着力运营管理和服务:对文旅项目实行了大景区管控模式,对景区全部业态实行一盘棋管理;制定和优化了系列运营管理制度,使景区运营服务有章可循:开展了系列运营竞赛评比活动,包括景区“形象大使”大赛、首届运营岗位技能大比武等,强化岗位练兵,提升运营专业度。全年四大景区分别开展了形式多样的营销推广和品牌宣传活动。公司组建了覆盖各主流平台的媒体宣传矩阵,在各大文旅景区开放活动中邀请多家媒体进行现场报道,其中“民俗中国年”国庆红”等多个节庆活动受到主流媒体的跟踪报道,仅国庆黄金周期间即吸引客流量超过50万人次。因运营业绩突出,公司跻身国务院发展硏究中心企业研究所等机构评选的“文旅地产优秀运营企业”五强;铜官窑古镇和鸠兹古镇获评中国优秀文旅代表项目;铜官窑矿物宝石博物馆成为“国家非物质文化遗产保护单位”;鸠兹古镇获评国家4A级景区并入选2019年度安徽省特色小镇;西宁童梦乐园获“2019年度最佳亲子旅游景区”称号:阆中古城入选首批天府旅游名县。 (三)积极适应宏观调控,房地产业务保持稳定 1、房地产行业分析及公司竞争优势 2019年度,房地产市场政策环境整体持续偏紧,行业整体运行平稳。政策方面,“房住不炒”的总体调控基调依然未发生变化,房企融资渠道仍然全面收紧;同时,中央加强住房、土地、财税等制度建设,房 12 chin乡 www.cninfocom.cn

新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析一、概述（一）报告期内总体经营情况纵观2019年的国际环境，风险和挑战不断。经合组织和国际货币基金组织等机构多次下调全球经济增长预期。在全球经济下行，贸易保护主义升温的背景下，2019年中国经济保持在合理运行区间。而房地产行业依旧保持在调控深水区，地产金融持续收紧，民营房企融资难、发债难现象凸显。报告期内，公司转型进入关键期，文旅项目集中运营，传统房地产业务保持稳定。2019年度，公司实现营业收入119.88亿元，实现归属于母公司净利润8.10亿元，经营活动产生的现金流量净额29.90亿元。面对复杂艰难的外部环境及自身处境，公司围绕“强质增效，克难前行”的工作总思路，保持发展的定力和耐力，聚焦文旅主业，聚力转型升级，全力攻坚克难，营业收入继续超过百亿元，圆满完成年初既定目标。（二）战略转型坚定不移，文旅景区竞相绽放自上市以来，公司坚持战略转型，力求将公司的主营业务由传统房地产业转向文化旅游业。2019年，公司文旅项目全面落地，文旅方面的工作重心由景区建设转向景区运营，品牌影响有效增强。 1、文旅项目全面开业 2019年1月1日，公司正式接管5A景区阆中古城，接管后运营状况继续保持良好态势且有显著提升。6 月28日，铜官窑古镇二期三大重磅旅游新产品震撼面市：中国大型原创演艺秀《铜官窑·传奇》盛大首演，世界级5D影院《魔法釉·传奇》成功首映，中国陶瓷艺术大师精品展示中心隆重开馆，受到社会各界和游客的高度认可与广泛关注。8月18日，西宁童梦乐园盛大开业，多个景点为国际或国内首创，开业当天客流突破3万人次。芜湖鸠兹古镇12月8日全面开园，成为安徽省乃至华东地区独树一帜的文化旅游目的地。至此，新华联文旅旗下四大景区全面开业运营。 2、文旅运营集中发力，品牌热度逐渐升温 2019年，公司着力运营管理和服务：对文旅项目实行了大景区管控模式，对景区全部业态实行一盘棋管理；制定和优化了系列运营管理制度，使景区运营服务有章可循；开展了系列运营竞赛评比活动，包括景区“形象大使”大赛、首届运营岗位技能大比武等，强化岗位练兵，提升运营专业度。全年四大景区分别开展了形式多样的营销推广和品牌宣传活动。公司组建了覆盖各主流平台的媒体宣传矩阵，在各大文旅景区开放活动中邀请多家媒体进行现场报道，其中“民俗中国年”“国庆红”等多个节庆活动受到主流媒体的跟踪报道，仅国庆黄金周期间即吸引客流量超过50万人次。因运营业绩突出，公司跻身国务院发展研究中心企业研究所等机构评选的“文旅地产优秀运营企业”五强；铜官窑古镇和鸠兹古镇获评中国优秀文旅代表项目；铜官窑矿物宝石博物馆成为“国家非物质文化遗产保护单位”；鸠兹古镇获评国家4A级景区并入选2019年度安徽省特色小镇；西宁童梦乐园获“2019年度最佳亲子旅游景区”称号；阆中古城入选首批天府旅游名县。（三）积极适应宏观调控，房地产业务保持稳定 1、房地产行业分析及公司竞争优势 2019年度，房地产市场政策环境整体持续偏紧，行业整体运行平稳。政策方面，“房住不炒”的总体调控基调依然未发生变化，房企融资渠道仍然全面收紧；同时，中央加强住房、土地、财税等制度建设，房

新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文地产行业运行基础制度更趋完善,为进一步落实房地产长效管理机制奠定了更加坚实的基础。市场方面, 受房地产金融监管持续收紧、房企融资压力加大等因素影响,土地竞拍热度有所下降;房地产市场销售面积、销售额同比増速均收窄。在此背景下,市场继续分化:一线城市继续复苏,二线城市小幅增长,三四线城市整体呈现下降态势面对持续的宏观调控环境及限购政策,公司凭借多年来积累的房地产行业经验,在科学的城市布局及完善的产业链布局的基础上,大力弘扬工匠精神,推行高质量发展,注重产品品质与客户服务,力争将每一个项目做成精品工程,并结合丰富科学的运营管理经验,积极采取多样化的销售措施,在报告期内依旧取得了较好的销售业绩,树立了良好的品牌形象 2、房地产项目开发及销售情况 2019年,公司的重点工作为文旅项目的开发建设,实现景区的全面开业运营而在传统的房地产业务方面,公司继续深耕“京津冀”、“长三角”、“大湾区”等具有深厚业务基础的热点区域,重点加强现有储备项目的开发和价值释放,新增土地储备有所放缓。报告期内,公司全力以赴保证项目如期交付,通过提前筹划,密切协调,优化施工组织等手段,多措并举,全年实现竣工交付16044)万平方米,完成了年度交付任务公司通过贯彻全年高强度高频次的销售促进策略最大限度促进销售回款,实现了年初的既定目标,其中上海、长沙、西宁、惠州等城市项目均取得了较好的销售业绩。全年房地产项目实现签约销售面积60.66 万平方米,销售金额7901亿元,结算面积8290万平方米,结算金额91.15亿元,有效实现了年内收入和利润的结转,为公司转型关键期提供了稳定现金流支撑。 (四)着力团队建设,构建运营能力报告期内,公司聚焦“景区运营管理年”的经营方针,在“高质量发展”的总体思路下,从组织架构调整、专业人才引进、人才梯队培养等多方面入手,重点加速引进文旅开发及运营人才、关键岗位和专业人才为文旅项目的全面落地及产业布局做好人才储备。人才培养层次分明,专业技能培训更重实操。通过举办各类培训活动,着力增强骨干管理人员的职业素养和管理能力,进一步加强完善管理人员仼职管理。年度内举办工程质量管理专题培训、商业运营管理培训、工程签证操作培训、设计精细化管理专题培训、酒店管理培训、文旅运营管理培训、成本、审核、招采管线培训以及景区服务技能大赛、商业技能大赛、酒店技能大赛、物业技能大赛等,均在提高员工专业技能、满足当前工作需要方面具有极强的针对性与指导意义。同时公司进一步完善后备精英人才的遴选机制,落实任职资格体系建设和人岗匹配的工作目标,重点强化后备人才的团队协作能力、业务应对能力、高效沟通能力的锻造培养。 (五)回馈与发展并重,践行企业社会责任报告期内,公司在进行自身发展的同时,持续积极履行社会责任:全年新增就业岗位超过3000个;各地公司积极组织了多种形式的慈善公益活动,得到员工广泛响应和踊跃参与,为国家和社会作出了应有的贡献,树立了良好的企业形象。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求新增土地储备项目宗地或项目所在位置土地规划用土地面积计容建筑面|土地取得方权益比例地总价款权益对价( 名称 (m3) 积(m2) (万元) 累计土地储备情况 13 chin乡 www.cninfocom.cn

新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 地产行业运行基础制度更趋完善，为进一步落实房地产长效管理机制奠定了更加坚实的基础。市场方面，受房地产金融监管持续收紧、房企融资压力加大等因素影响，土地竞拍热度有所下降；房地产市场销售面积、销售额同比增速均收窄。在此背景下，市场继续分化：一线城市继续复苏，二线城市小幅增长，三四线城市整体呈现下降态势。面对持续的宏观调控环境及限购政策，公司凭借多年来积累的房地产行业经验，在科学的城市布局及完善的产业链布局的基础上，大力弘扬工匠精神，推行高质量发展，注重产品品质与客户服务，力争将每一个项目做成精品工程，并结合丰富科学的运营管理经验，积极采取多样化的销售措施，在报告期内依旧取得了较好的销售业绩，树立了良好的品牌形象。 2、房地产项目开发及销售情况 2019年，公司的重点工作为文旅项目的开发建设，实现景区的全面开业运营而在传统的房地产业务方面，公司继续深耕“京津冀”、“长三角”、“大湾区”等具有深厚业务基础的热点区域，重点加强现有储备项目的开发和价值释放，新增土地储备有所放缓。报告期内，公司全力以赴保证项目如期交付，通过提前筹划，密切协调，优化施工组织等手段，多措并举，全年实现竣工交付160.44万平方米，完成了年度交付任务。公司通过贯彻全年高强度高频次的销售促进策略最大限度促进销售回款，实现了年初的既定目标，其中上海、长沙、西宁、惠州等城市项目均取得了较好的销售业绩。全年房地产项目实现签约销售面积60.66 万平方米，销售金额79.01亿元，结算面积82.90万平方米，结算金额91.15亿元，有效实现了年内收入和利润的结转，为公司转型关键期提供了稳定现金流支撑。（四）着力团队建设，构建运营能力报告期内，公司聚焦“景区运营管理年”的经营方针，在“高质量发展”的总体思路下，从组织架构调整、专业人才引进、人才梯队培养等多方面入手，重点加速引进文旅开发及运营人才、关键岗位和专业人才，为文旅项目的全面落地及产业布局做好人才储备。人才培养层次分明，专业技能培训更重实操。通过举办各类培训活动，着力增强骨干管理人员的职业素养和管理能力，进一步加强完善管理人员任职管理。年度内举办工程质量管理专题培训、商业运营管理培训、工程签证操作培训、设计精细化管理专题培训、酒店管理培训、文旅运营管理培训、成本、审核、招采管线培训以及景区服务技能大赛、商业技能大赛、酒店技能大赛、物业技能大赛等，均在提高员工专业技能、满足当前工作需要方面具有极强的针对性与指导意义。同时公司进一步完善后备精英人才的遴选机制，落实任职资格体系建设和人岗匹配的工作目标，重点强化后备人才的团队协作能力、业务应对能力、高效沟通能力的锻造培养。（五）回馈与发展并重，践行企业社会责任报告期内，公司在进行自身发展的同时，持续积极履行社会责任：全年新增就业岗位超过3000个；各地公司积极组织了多种形式的慈善公益活动，得到员工广泛响应和踊跃参与，为国家和社会作出了应有的贡献，树立了良好的企业形象。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求新增土地储备项目宗地或项目名称所在位置土地规划用途土地面积（㎡）计容建筑面积（㎡）土地取得方式权益比例土地总价款（万元）权益对价（万元）累计土地储备情况

新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 主要项目开发情况城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积（㎡）规划计容建筑面积（㎡）本期竣工面积（㎡）累计竣工面积（㎡）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）广东惠州新华联广场大亚湾住宅、商业、幼儿园 100.00% 2010 年 12 月 01 日在建 57.48% 240,753.00 794,485.00 154,095.39 467,893.73 320,343.2 189,831.46 海南三亚奥林匹克花园榆亚路住宅、酒店 51.74% 2018 年 01 月 01 日在建 29.23% 32,098.00 97,622.44 39,435.92 39,435.92 196,884 137,918.22 海南陵水新华联香水湾香水湾开发区 A 区住宅、商业、酒店 95.00% 2015 年 12 月 15 日在建 5.00% 297,641.00 148,767.43 0.00 9,673.48 260,000 140,162.73 湖南长沙新华联梦想城望城区住宅、商业 80.00% 2015 年 12 月 01 日在建 25.98% 453,000.00 1,132,500.00 124,513.95 294,249.39 260,000 180,380.72 湖南长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区望城区文旅（古镇、商业、酒店、博物馆、剧院等） 100.00% 2014 年 09 月 01 日在建 84.33% 1,140,339.00 737,181.48 80,116.71 759,629.47 894,051.01 728,124.48 湖南醴陵新华联广场李畋中路住宅、商业 60.00% 2013 年 05 月 01 日在建 71.70% 212,570.47 479,806.11 78,216.93 510,416.52 200,000 169,680.46 湖南株洲北欧小镇云龙示范区住宅、酒店、商业 100.00% 2012 年 08 月 01 日在建 21.00% 659,428.07 544,923.50 0.00 138,575.52 400,000 196,904.38 湖北武汉新华联青年城江夏大道 71 号住宅、商业 100.00% 2013 年 04 月 01 日竣工 100.00% 299,900.00 491,836.00 124,446.17 608,814.92 211,138.31 211,138.31 天津武清悦澜湾黄庄街泉尚路东侧住宅 100.00% 2018 年 06 月 01 日在建 0.00% 72,743.20 109,114.80 0.00 0.00 250,000 189,291.67 河北唐山新华联国花园路南区住宅、商业 100.00% 2014 年 07 月 01 日在建 64.68% 84,639.91 193,053.32 43,987.10 175,547.52 111,537.56 111,537.56 青海西宁新华联国际旅游城湟中县多巴镇文旅、住宅、学校 100.00% 2013 年 08 月 30 日在建 32.45% 1,310,000.00 1,336,200.00 409,699.30 488,831.87 500,000 396,602.16