广州市香雪制药股份有限公司2019年年度报告全文 XPH香雪制药 广州市香雪制药股份有限公司 2019年年度报告 2020-045 2020年05月 chin乡 www.cninfocom.cn
广州市香雪制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 广州市香雪制药股份有限公司 2019 年年度报告 2020-045 2020 年 05 月
广州市香雪制药股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人会计主管 人员)刘轶俊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了信会师报字12020第 ZL10327号保留意见的审计报告,公司董事会、监事会对相关事项已有详细说 明,请投资者注意阅读。 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望” 部分详细描述了公司未来经营中的可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关 注相关内容。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险。投资者均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计 划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以661,476,335股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利046元(含税),送红股0股(含税),以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 chin乡 www.cninfocom.cn
广州市香雪制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人(会计主管 人员)刘轶俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了信会师报字[2020]第 ZL10327 号保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说 明，请投资者注意阅读。 公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望” 部分详细描述了公司未来经营中的可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 661,476,335 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股
广州市香雪制药股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 ,10 第三节公司业务概要. 18 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 ,76 第六节股份变动及股东情况 ,,,,,,,,,,,84 第七节优先股相关情况 垂垂 ,,,,84 第八节可转换公司债券相关情况 84 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 85 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况 094 第十二节财务报告… 100 第十三节备查文件目录 105 chin乡 www.cninfocom.cn
广州市香雪制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................... 10 第三节 公司业务概要 ............................................. 18 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................... 49 第五节 重要事项 ................................................. 76 第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 84 第七节 优先股相关情况 ........................................... 84 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................... 84 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 85 第十节 公司治理 ................................................. 86 第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................ 94 第十二节 财务报告.............................................................................................. 100 第十三节 备查文件目录...................................................................................... 105
广州市香雪制药股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、香雪制药 指广州市香雪制药股份有限公司 香雪香港 指香雪集团(香港)有限公司 香雪剑桥 指香雪剑桥中药国际研究中心 香雪生物 指广州市香雪生物医学工程有限公司 香雪亚洲 指广州市香雪亚洲饮料有限公司 新药公司 指广州市香雪新药开发有限公司 九极生物 指广东九极生物科技有限公司 九极保健 指广东九极日用保健品有限公司 化州中药厂 指广东化州中药厂制药有限公司 香雪药业 指广东香雪药业有限公司 重庆香雪 指重庆香雪医药有限公司 四川香雪 指四川香雪制药有限公司 宁夏中药资源 指宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 沪谯药业 指亳州市沪谯药业有限公司 高迅导管 指广东高迅医用导管有限公司 白云医用胶 指广州白云医用胶有限公司 山西香雪 指山西香雪医药有限公司 安徽沪谁 指安徽沪谯医药有限公司 蔡同德堂 指吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司 云南健康产业公司 指云南香格里拉健康产业发展有限公司 山西安泽公司 指|山西安泽连翘中药材开发有限公司 长白山人参市场 指|抚松长白山人参市场投资发展有限公司 香雪精准医疗 指广东香雪精准医疗技术有限公司 湖北天济 指湖北天济中药饮片有限公司 香雪康万达 指广州香雪康万达精准医疗投资管理有限公司 香雪医药 指|广东香雪医药有限公司 香雪优诺 指广州香雪优诺生物科技发展有限公司 chin乡 www.cninfocom.cn
广州市香雪制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、香雪制药 指 广州市香雪制药股份有限公司 香雪香港 指 香雪集团（香港）有限公司 香雪剑桥 指 香雪剑桥中药国际研究中心 香雪生物 指 广州市香雪生物医学工程有限公司 香雪亚洲 指 广州市香雪亚洲饮料有限公司 新药公司 指 广州市香雪新药开发有限公司 九极生物 指 广东九极生物科技有限公司 九极保健 指 广东九极日用保健品有限公司 化州中药厂 指 广东化州中药厂制药有限公司 香雪药业 指 广东香雪药业有限公司 重庆香雪 指 重庆香雪医药有限公司 四川香雪 指 四川香雪制药有限公司 宁夏中药资源 指 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 沪谯药业 指 亳州市沪谯药业有限公司 高迅导管 指 广东高迅医用导管有限公司 白云医用胶 指 广州白云医用胶有限公司 山西香雪 指 山西香雪医药有限公司 安徽沪谯 指 安徽沪谯医药有限公司 蔡同德堂 指 吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司 云南健康产业公司 指 云南香格里拉健康产业发展有限公司 山西安泽公司 指 山西安泽连翘中药材开发有限公司 长白山人参市场 指 抚松长白山人参市场投资发展有限公司 香雪精准医疗 指 广东香雪精准医疗技术有限公司 湖北天济 指 湖北天济中药饮片有限公司 香雪康万达 指 广州香雪康万达精准医疗投资管理有限公司 香雪医药 指 广东香雪医药有限公司 香雪优诺 指 广州香雪优诺生物科技发展有限公司
广州市香雪制药股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 香雪制药 股票代码 300147 公司的中文名称 广州市香雪制药股份有限公司 公司的中文简称 香雪制药 公司的外文名称(如有) XIANGXUE PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如 KPH 公司的法定代表人王永辉 册地址 州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 注册地址的邮政编码510663 办公地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 办公地址的邮政编码510663 公司国际互联网网址http://www.xphcn.com 电子信箱 directorate@xphcn com 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 徐力 联系地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 电话 020-22211007、020-22211010 直 020-22211018 电子信箱 directorate@xphcn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 chin乡 www.cninfocom.cn
广州市香雪制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 香雪制药 股票代码 300147 公司的中文名称 广州市香雪制药股份有限公司 公司的中文简称 香雪制药 公司的外文名称（如有）XIANGXUE PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） XPH 公司的法定代表人 王永辉 注册地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 http://www.xphcn.com 电子信箱 directorate@xphcn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 徐力 联系地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 电话 020-22211007、020-22211010 传真 020-22211018 电子信箱 directorate@xphcn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部