广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 广州弘亚数控机械股份有限公司 Guangzhou KDT Machinery Co, Ltd 2019年年度报告 KOT 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 2019 年年度报告 2020 年 04 月
广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计主 管人员)罗青声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险,详细内容请查阅本报 告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的部分,请投 资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以135,279,500为基数,向 全体股东每10股派发现金红利6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积 金向全体股东每10股转增6股。 2 chin乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计主 管人员)罗青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报 告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的部分，请投 资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 135,279,500 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 6 股
广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义…12 第二节公司简介和主要财务指标 6 第三节公司业务概要 10 第四节经营情况讨论与分析 17 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况…69 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 第十节公司治理.… 第十一节公司债券相关情况…… 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 216 chin乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义 .........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 .....................................................................................................6 第三节公司业务概要 .......................................................................................................................10 第四节经营情况讨论与分析 ...........................................................................................................17 第五节重要事项................................................................................................................................33 第六节股份变动及股东情况 ...........................................................................................................62 第七节优先股相关情况 ...................................................................................................................69 第八节可转换公司债券相关情况 ...................................................................................................70 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...........................................................................71 第十节公司治理................................................................................................................................78 第十一节公司债券相关情况 ...........................................................................................................84 第十二节 财务报告..........................................................................................................................85 第十三节 备查文件目录 ...............................................................................................................216
广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 司、本公司、弘亚数控 指广州弘亚数控机械股份有限公司 成都弘林 指成都弘林机械有限公司,公司控股子公司 香港弘亚 指弘亚数控(香港)有限公司,公司全资子公司 玛斯特智能 指|广州玛斯特智能装备有限公司,公司全资子公司 亚冠精密 指|广州亚冠精密制造有限公司,公司全资子公司,已吸收合并 四川丹齿精工科技有限公司(原名中车集团四川丹齿零部件有限公 丹齿精工 司”),公司全资子公司 王石软件 指广州王石软件技术有限公司,公司控股子公司 锐弘机电 指广州锐弘机电设备有限公司,公司参股子公司 赛志系统 指广州赛志系统科技有限公司,公司参股子公司 普瑞特机械 指佛山市顺德区普瑞特机械制造有限公司,公司参股子公司 MUTI 2 指MUm2SRL,香港弘亚全资子公司 MUTI 3 指MUm3sRL,香港弘亚全资子公司 MASTERWOOD 指 MASTERWOODSPA,香港弘亚全资子公司 指 TEAS.PA, MASTERWOOD控股子公司 指|ATIS.SRL,TEA全资子公司 TECNOS 指 NOS GA.SRL, MASTERWOOD全资子公司,已被 MASTERWOOD吸收合并 对板式家具部件边缘进行封帖的加工设备,是板式家具机械的主 封边机 要品种之一 于将人造板材纵剖、横截的开料设备,是板式家具机械的主要品种 裁板锯 之一,包括数控裁板锯、往复式裁板锯和精密裁板锯 数控钻 指/材工件的柔性钻孔设备,与家具设计 CAD/CAM软件技术结合, 可自动完成钻孔、镂铣等加工功能 用于对人造板材进行钻孔的专用设备,是板式家具机械的主要品种之 多排钻 指 根据上料的自动化程度,分为自动多排钻和半自动多排钻 用于传输人造板材的专用设备,作为封边机、裁板锯、数控钻等板 自动输送设备 指家具机械的单机配套设备,或作为自动化生产线联结设备,实现自动 上料、下料、转向、输送等功能 加工中心 木工加工中心的简称,指木材工件的柔性加工设备,与家具设计 CAD/CAM软件技术结合,可自动完成镂铣、钻孔、异型切割、开槽 nf乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、弘亚数控 指 广州弘亚数控机械股份有限公司 成都弘林 指 成都弘林机械有限公司，公司控股子公司 香港弘亚 指 弘亚数控（香港）有限公司，公司全资子公司 玛斯特智能 指 广州玛斯特智能装备有限公司，公司全资子公司 亚冠精密 指 广州亚冠精密制造有限公司，公司全资子公司，已吸收合并 丹齿精工 指 四川丹齿精工科技有限公司（原名“中车集团四川丹齿零部件有限公 司”），公司全资子公司 王石软件 指 广州王石软件技术有限公司，公司控股子公司 锐弘机电 指 广州锐弘机电设备有限公司，公司参股子公司 赛志系统 指 广州赛志系统科技有限公司，公司参股子公司 普瑞特机械 指 佛山市顺德区普瑞特机械制造有限公司，公司参股子公司 MUTI 2 指 MUTI 2 S.R.L.，香港弘亚全资子公司 MUTI 3 指 MUTI 3 S.R.L.，香港弘亚全资子公司 MASTERWOOD 指 MASTERWOOD S.P.A.，香港弘亚全资子公司 TEA 指 TEA S.P.A.，MASTERWOOD 控股子公司 ATIS 指 A.T.I.S. S.R.L.，TEA 全资子公司 TECNOS 指 TECNOS G.A. - S.R.L.，MASTERWOOD 全资子公司，已被 MASTERWOOD 吸收合并 封边机 指 用于对板式家具部件边缘进行封帖的加工设备，是板式家具机械的主 要品种之一 裁板锯 指 用于将人造板材纵剖、横截的开料设备，是板式家具机械的主要品种 之一，包括数控裁板锯、往复式裁板锯和精密裁板锯 数控钻 指 指木材工件的柔性钻孔设备，与家具设计 CAD/CAM 软件技术结合， 可自动完成钻孔、镂铣等加工功能 多排钻 指 用于对人造板材进行钻孔的专用设备，是板式家具机械的主要品种之 一；根据上料的自动化程度，分为自动多排钻和半自动多排钻 自动输送设备 指 用于传输人造板材的专用设备，作为封边机、裁板锯、数控钻等板式 家具机械的单机配套设备，或作为自动化生产线联结设备，实现自动 上料、下料、转向、输送等功能 加工中心 指 木工加工中心的简称，指木材工件的柔性加工设备，与家具设计 CAD/CAM 软件技术结合，可自动完成镂铣、钻孔、异型切割、开槽
广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 开榫等多种加工功能,适用于板式家具或实木家具的多样化工件加工 配件 指裝配机械的零部件,或损坏后重新安装上的零部件 通过传送设备和控制设备将一组自动板式家具机械和辅助设备按照 自动化生产线 艺顺序联结起来,自动完成产品全部或部分制造过程的生产系统 chin乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 开榫等多种加工功能，适用于板式家具或实木家具的多样化工件加工 配件 指 装配机械的零部件，或损坏后重新安装上的零部件 自动化生产线 指 通过传送设备和控制设备将一组自动板式家具机械和辅助设备按照 工艺顺序联结起来，自动完成产品全部或部分制造过程的生产系统