广东精艺金属股份有限公司2017年年度报告全文 广东精艺金属股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月
广东精艺金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东精艺金属股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月
广东精艺金属股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人卫国、主管会计工作负责人张舟及会计机构负责人(会计主管人 员)常政声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈珠明 独立董事 出差 罗其安 刘峥 董事 出差 张舟 本年度报告涉及的经营计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以251,432,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利150元(含税),送红股0股(含税),不以公 积金转增股本。 2
广东精艺金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人卫国、主管会计工作负责人张舟及会计机构负责人(会计主管人 员)常政声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈珠明 独立董事 出差 罗其安 刘峥 董事 出差 张舟 本年度报告涉及的经营计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 251,432,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本
广东精艺金属股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 11 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况……… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理… 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 146
广东精艺金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................5 第三节 公司业务概要...........................................................................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................11 第五节 重要事项.................................................................................................................................................................................23 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................35 第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................42 第九节 公司治理.................................................................................................................................................................................50 第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................................................................................55 第十一节 财务报告.............................................................................................................................................................................56 第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................146
广东精艺金属股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指|广东精艺金属股份有限公司 会计师事务所注册会计师 指|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 公司《章程》 指《广东精艺金属股份有限公司章程》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 报告期 指|2017年1月1日至2017年12月31日 精艺万希 指佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司 芜湖铜业 指芜湖精艺铜业有限公司 飞鸿国际 指飞鸿国际发展有限公司 精艺销售 指|广东精艺销售有限公司
广东精艺金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 广东精艺金属股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司《章程》 指 《广东精艺金属股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 精艺万希 指 佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司 芜湖铜业 指 芜湖精艺铜业有限公司 飞鸿国际 指 飞鸿国际发展有限公司 精艺销售 指 广东精艺销售有限公司
广东精艺金属股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 精艺股份 票代码 002295 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东精艺金属股份有限公司 公司的中文简 精艺股份 公司的外文名称(如有) Guangdong JingYi MetalCO., Ltd 公司的外文名称缩写(如有| INGYI INC 公司的法定代表人 卫国 注册地址 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区 注册地址的邮政编码 5283l1 办公地址 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区 办公地址的邮政编码 5283l1 公司网址 htttp://wwwjingyimetal.com 电子信箱 @jingyimetal com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 张舟 联系地址 东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区 电话 075726336931 0757-26336931 传真 075722397895 0757-22397895 电子信箱 @jingyimetal.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网(hp/www.cninfo.cn) 司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
广东精艺金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 精艺股份 股票代码 002295 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东精艺金属股份有限公司 公司的中文简称 精艺股份 公司的外文名称（如有） Guangdong JingYi MetalCO.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）JINGYI INC. 公司的法定代表人 卫国 注册地址 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区 注册地址的邮政编码 528311 办公地址 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区 办公地址的邮政编码 528311 公司网址 htttp://www.jingyimetal.com 电子信箱 jy@jingyimetal.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张舟 余敏珊 联系地址 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区 广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区 电话 0757-26336931 0757-26336931 传真 0757-22397895 0757-22397895 电子信箱 jy@jingyimetal.com jy@jingyimetal.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室