广东风华高新科技股份有限公司2019年年度报告全文 广东风华高新科技股份有限公司 GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO, LTD 2019年年度报告 2020年4月 chin乡 www.cninfocom.cn
广东风 GUANGDO 广东风 华高 DONG FENGHU 2 风华高新科技股 高新 HUA ADVANCE 019 年 20 股份有限公司 2 科技 CED TECHNOL 年年度 20 年 4 2019 年年度报 技股份 OLOGY （HOL 度报告 月 告全文 份有限 OLDING）CO 告 限公司 CO., LTD
广东风华高新科技股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长王金全先生、总裁徐静女士及副总裁兼财务负责人王雪华先生声明:保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本年度报告中有关经营计划、经营目标等前瞻性陈述并不代表公司对2020年度的盈利预 测,不构成公司对广大投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在 定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司存在的风 险因素,敬请査阅第四节经营情况讨论与分析中关于“公司未来发展的展望”的有关内容。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公司发布的信息均以上述媒体刊登的为准,敬请投资者注 意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:不实施利润分配,即不派现、不送股、 不以公积金转增股本 chin乡 www.cninfocom.cn
广东风华高新科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长王金全先生、总裁徐静女士及副总裁兼财务负责人王雪华先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有关经营计划、经营目标等前瞻性陈述并不代表公司对 2020 年度的盈利预 测，不构成公司对广大投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司存在的风 险因素，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于“公司未来发展的展望”的有关内容。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/），公司发布的信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注 意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不实施利润分配，即不派现、不送股、 不以公积金转增股本
广东风华高新科技股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标… 第三节公司业务概要…8 第四节经营情况讨论与分析 10 第五节重要事项. 第六节股份变动及股东情况 43 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录…189 chin乡 www.cninfocom.cn
广东风华高新科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目录 第一节重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 1 第二节公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第五节重要事项 ............................................................................................................................... 27 第六节股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 43 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................... 48 第八节可转换公司债券相关情况 ................................................................................................... 49 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................... 50 第十节公司治理 ............................................................................................................................... 59 第十一节公司债券相关情况 ........................................................................................................... 65 第十二节财务报告 ........................................................................................................................... 66 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 189
广东风华高新科技股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 报告期、本报告期 指2019年 公司、本公司、风华高科 指|广东风华高新科技股份有限公司 广晟公司 指|广东省广晟资产经营有限公司 奈电科技 指奈电软性科技电子(珠海)有限公司 国华公司 指|广东国华新材料科技股份有限公司 光颉科技 指光颉科技股份有限公司 香港风华 指|风华高新科技(香港)有限公司 中审众环 指中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 湘财证券 指湘财证券股份有限公司 MLCC、片容、片式电容器 指片式多层陶瓷电容器 片阻 指|片式电阻器 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 广东证监局 指中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指深圳证券交易所 广东省国资委 指广东省人民政府国有资产监督管理委员会 chin乡 www.cninfocom.cn
广东风华高新科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 报告期、本报告期 指 2019 年 公司、本公司、风华高科 指 广东风华高新科技股份有限公司 广晟公司 指 广东省广晟资产经营有限公司 奈电科技 指 奈电软性科技电子（珠海）有限公司 国华公司 指 广东国华新材料科技股份有限公司 光颉科技 指 光颉科技股份有限公司 香港风华 指 风华高新科技（香港）有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 湘财证券 指 湘财证券股份有限公司 MLCC、片容、片式电容器 指 片式多层陶瓷电容器 片阻 指 片式电阻器 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会
广东风华高新科技股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 股票简称 风华高科 票代码 000636 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东风华高新科技股份有限公司 公司的中文简称 风华高科 公司的外文名称(如有) GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY( HOLDING)CO,LTD 公司的外文名称缩写(如有) FENGHUA 公司的法定代表人 王金全 注册地址 广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城 注册地址的邮政编码 526020 办公地址 广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城 地址的邮政编码 526020 公司网址 tp://www.fenghua-advanced.com 电子信箱 000636@china-fenghua.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 陈绪运 刘艳春 联系地址 广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城 东省肇庆市风华路18号风华电子工业城 电话 0758-2844724 0758-2844724 传真 0758-2865223 0758-2865223 电子信箱 000636(@china-fenghua co 000636@china-fenghua.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址tp/vww.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司投资与证券事务部 chin乡 www.cninfocom.cn
广东风华高新科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 风华高科 股票代码 000636 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东风华高新科技股份有限公司 公司的中文简称 风华高科 公司的外文名称（如有） GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY （HOLDING）CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）FENGHUA 公司的法定代表人 王金全 注册地址 广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 注册地址的邮政编码 526020 办公地址 广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 办公地址的邮政编码 526020 公司网址 http://www.fenghua-advanced.com 电子信箱 000636@china-fenghua.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈绪运 刘艳春 联系地址 广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 电话 0758-2844724 0758-2844724 传真 0758-2865223 0758-2865223 电子信箱 000636@china-fenghua.com 000636@china-fenghua.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司投资与证券事务部