东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 广东韶能集团股份有限公司 二O一四年度报告全文 Guang Dong ShaoNeng Group Co, Ltd 2015年4月
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 1 广东韶能集团股份有限公司 二○一四年度报告全文 GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd. 2015 年 4 月
东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 2、公司董事会审议的报告期利润分配预案为:以总股本 1,080,551,669股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含 税),共计分配利润108,055,16.9元,剩余未分配利润结转以后 年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。 3、公司应到董事9人,实到9人,未有董事、监事、高级管 理人员对年度报告提出异议 4、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无 保留意见审计报告。 5、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女 士、会计机构负责人朱运绍先生声明:本年度报告中财务报告真实、 完整 6、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投 资者的实质承诺,请投资者注意投资风险
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 2 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司董事会审议的报告期利润分配预案为：以总股本 1,080,551,669 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含 税），共计分配利润 108,055,166.9 元，剩余未分配利润结转以后 年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。 3、公司应到董事 9 人，实到 9 人，未有董事、监事、高级管 理人员对年度报告提出异议。 4、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无 保留意见审计报告。 5、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女 士、会计机构负责人朱运绍先生声明：本年度报告中财务报告真实、 完整。 6、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险
东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 录 公司筒介 二、会计数据和财务指标摘要 三、董事会报告 四、重要事项… 五、股份变动及股东情况…… 41 六、优先般相关情况.0011 46 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 八、公司治理 54 九、内部控制 58 十、财务报告…… 60 十一、备查文件目录 158
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 3 目 录 一、公司简介……………………………………………………………………………………………………………6 二、会计数据和财务指标摘要………………………………………………………………………………8 三、董事会报告…………………………………………………………………………………………………………9 四、重要事项……………………………………………………………………………………………………………36 五、股份变动及股东情况……………………………………………………………………………………41 六、优先股相关情况……………………………………………………………………………………………46 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………………46 八、公司治理……………………………………………………………………………………………………………54 九、内部控制……………………………………………………………………………………………………………58 十、财务报告……………………………………………………………………………………………………………60 十一、备查文件目录……………………………………………………………………………………………158
东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 风险提示 公司在本报告“第三节董事会报告”中分析了公司发展可能面临的风险因素和 制定对策情况,敬请投资者留意查阅
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 4 风险提示 公司在本报告“第三节董事会报告”中分析了公司发展可能面临的风险因素和 制定对策情况，敬请投资者留意查阅
东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 释义 中国证监会 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2014年1月1日至12月31日 公 指 广东韶能集团股份有限公司 大洑潭水电站 指 辰溪大洑潭水电有限公司 桑梓公司 指 张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司 耒杨综合利用发电厂 指 韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂 宏大公司 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 绿洲公司 韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司 珠玑纸业 指 韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司 深圳日昇 指 深圳日昇创沅资产管理有限公司 日昇生物质公司 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 5 释 义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2014年1月1日至12月31日 公司 指 广东韶能集团股份有限公司 大洑潭水电站 指 辰溪大洑潭水电有限公司 桑梓公司 指 张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司 耒杨综合利用发电厂 指 韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂 宏大公司 指 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 绿洲公司 指 韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司 珠玑纸业 指 韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司 深圳日昇 指 深圳日昇创沅资产管理有限公司 日昇生物质公司 指 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司