广州御银科技股份有限公司2019年年度报告全文 证券代码:002177 证券简称:御银股份 广州御银科技股份有限公司 2019年度报告 銀 Kingteller 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
广州御银科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 证券代码：002177 证券简称：御银股份 广州御银科技股份有限公司 2019 年度报告 2020 年 04 月
广州御银科技股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人谭骅、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管 人员)陈国军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,只是公司生产经营计划的预测,不 构成公司对投资者的实质性承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险意识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请投资者予 以关注,详见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中有关公司面临风险的 描述。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 2 chin乡 www.cninfocom.cn
广州御银科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人谭骅、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管 人员)陈国军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不 构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请投资者予 以关注，详见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中有关公司面临风险的 描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
广州御银科技股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义…12 第二节公司简介和主要财务指标…5 第三节公司业务概要 8 第四节经营情况讨论与分析 10 第五节重要事项 27 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况…140 第八节可转换公司债券相关情况… 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 42 第十节公司治理.… 第十一节公司债券相关情况…… 53 第十二节财务报告 54 第十三节备查文件目录 145 chin乡 www.cninfocom.cn
广州御银科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义 .........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 .....................................................................................................5 第三节公司业务概要 .........................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析 ...........................................................................................................10 第五节重要事项................................................................................................................................27 第六节股份变动及股东情况 ...........................................................................................................36 第七节优先股相关情况 ...................................................................................................................40 第八节可转换公司债券相关情况 ...................................................................................................41 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...........................................................................42 第十节公司治理................................................................................................................................47 第十一节公司债券相关情况 ...........................................................................................................53 第十二节 财务报告..........................................................................................................................54 第十三节 备查文件目录 ...............................................................................................................145
广州御银科技股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 司、本公司 指|广州御银科技股份有限公司 御银有限 指广州御银科技有限公司,公司改组为股份有限公司前的主体 指|中华人民共和国法定货币人民币元 广州御新 指广州御新软件有限公司,公司下属全资子公司,持有其100%股权 自动柜员机技术指|广州御银自动柜员机技术有限公司,公司下属全资子公司,通过广州御新持有其100%股权 安徽御银电子科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其100%股权,公司于第五届董事会第 徽御银 十二次会议审议通过拟将其注销 广州御银金融服务有限公司,公司下属全资子公司,直接持有其80%股权,通过广州御新持有其 御银金融 20%股权,公司合共持有其100%股权 御银国际 指御银(中国)科技国际有限公司,公司下属全资子公司,持有其100%股权 自动柜员机科技指|广州御银自动柜员机科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其100%股权 御银香港 指|御银科技(香港)有限公司,公司下属全资子公司,通过御银国际持有其100%股权 上海博科资讯股份有限公司,参股公司,由于正处于IPO期间,公司通过广州御新持有其股权情 上海博科 祝况待定 银信息 指广州御银信息科技有限公司 属全资子公司,持有其100%股权 前海股交投资指|前海股交投资控股(深圳)有 参股公司,持有其764%股权 指佛山海晟金融租赁股份有限公司,参股公司,持有其900%股权 御新智合 指北京御新智合科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其100%股权 御新赢创 指北京御新赢创科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其100%股权 御新科技 指北京御新科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其100%股权 小炬人 指广东小炬人创业园有限公司,公司下属全资子公司,持有其100%股权 天成智合 指北京天成智合科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其100%股权 广州同位素智能科技有限公司,公司下属全资子公司,直接持有其8233股权,通过小炬人持 同位素 其1767%股权 金融电子 指广州御银金融电子设备有限公司,公司下属全资子公司,通过自动柜员机科技持有其100%股权 十方软件 指广州十方软件科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其100%股权 御联软件 指广州御联软件有限公司,公司下属全资子公司,持有其100%股权 御商信息 指广州御商信息科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其100%股权 广州花都稠州村镇银行股份有限公司,参股公司,持有其10%股权:公司于第六届董事会第四次 花都村镇银行指 会议审议通过转让其持有的全部股权,目前相关事项尚在有关监管部门审批中 御泰信息 指|广州御泰信息科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其100%股权 chin乡 www.cninfocom.cn
广州御银科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广州御银科技股份有限公司 御银有限 指 广州御银科技有限公司，公司改组为股份有限公司前的主体 元 指 中华人民共和国法定货币人民币元 广州御新 指 广州御新软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 自动柜员机技术 指 广州御银自动柜员机技术有限公司，公司下属全资子公司，通过广州御新持有其 100%股权 安徽御银 指 安徽御银电子科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权，公司于第五届董事会第 十二次会议审议通过拟将其注销 御银金融 指 广州御银金融服务有限公司，公司下属全资子公司，直接持有其 80%股权，通过广州御新持有其 20%股权，公司合共持有其 100%股权 御银国际 指 御银（中国）科技国际有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 自动柜员机科技 指 广州御银自动柜员机科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 御银香港 指 御银科技（香港）有限公司，公司下属全资子公司，通过御银国际持有其 100%股权 上海博科 指 上海博科资讯股份有限公司，参股公司，由于正处于 IPO 期间，公司通过广州御新持有其股权情 况待定 御银信息 指 广州御银信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 前海股交投资 指 前海股交投资控股（深圳）有限公司，参股公司，持有其 7.64%股权 佛山海晟金融租 赁 指 佛山海晟金融租赁股份有限公司，参股公司，持有其 9.00%股权 御新智合 指 北京御新智合科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 御新赢创 指 北京御新赢创科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 御新科技 指 北京御新科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 小炬人 指 广东小炬人创业园有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 天成智合 指 北京天成智合科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 同位素 指 广州同位素智能科技有限公司，公司下属全资子公司，直接持有其 82.33%股权，通过小炬人持有 其 17.67%股权 金融电子 指 广州御银金融电子设备有限公司，公司下属全资子公司，通过自动柜员机科技持有其 100%股权 十方软件 指 广州十方软件科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 御联软件 指 广州御联软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 御商信息 指 广州御商信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 花都村镇银行 指 广州花都稠州村镇银行股份有限公司，参股公司，持有其 10%股权；公司于第六届董事会第四次 会议审议通过转让其持有的全部股权，目前相关事项尚在有关监管部门审批中 御泰信息 指 广州御泰信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
广州御银科技股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 票简称 御银股份 票代码 002177 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州御银科技股份有限公司 公司的中文简称 御银股份 公司的外文名称(如有) Guangzhou Kingteller Technology Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) KINGTELLER 公司的法定代表人 谭骅 注册地址 广州市天河区高唐路234号202房 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广东省广州市高新技术产业开发区瑞发路12号 办公地址的邮政编码 510530 公司网址 http://www.kingteller.com.cn 电子信箱 qbakingteller.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余咏芳 联系地址 广东省广州市高新技术产业开发区瑞发|广东省广州市高新技术产业开发区瑞发 路12号 路12号 020-29087848 020-29087848 20-29087850 020-29087850 电子信箱 zqb@kingteller.com.cn qbakingteller.com.cn 、信息披露及备置地点 司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 htp∥www.cninfo.com.cn 司年度报告备置地点 公司证券部 chin乡 www.cninfocom.cn
广州御银科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 御银股份 股票代码 002177 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州御银科技股份有限公司 公司的中文简称 御银股份 公司的外文名称（如有） Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）KINGTELLER 公司的法定代表人 谭骅 注册地址 广州市天河区高唐路 234 号 202 房 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广东省广州市高新技术产业开发区瑞发路 12 号 办公地址的邮政编码 510530 公司网址 http://www.kingteller.com.cn 电子信箱 zqb@kingteller.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭 骅 余咏芳 联系地址 广东省广州市高新技术产业开发区瑞发 路 12 号 广东省广州市高新技术产业开发区瑞发 路 12 号 电话 020-29087848 020-29087848 传真 020-29087850 020-29087850 电子信箱 zqb@kingteller.com.cn zqb@kingteller.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:// www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部