东威华股份有限公司2019年年度报告全文 威华股份 WEIHUA 广东威华股份有限公司 2019年年度报告 2020年04月 1 chin乡 www.cninfocom.cn
广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 广东威华股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月
广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王天广、主管会计工作负责人周袆及会计机构负责人(会计主管人员)王琪声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相 关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在市场竞争风险、原料供应及价格波动风险、安全环保风险,详见“第四节经 营情况讨论与分析九、公司未来发展的展望/(四)公司可能面对的风险及应对措施”,敬请 广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2 chin乡 www.cninfocom.cn
广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王天广、主管会计工作负责人周袆及会计机构负责人(会计主管人员)王琪声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在市场竞争风险、原料供应及价格波动风险、安全环保风险，详见“第四节 经 营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望/（四）公司可能面对的风险及应对措施”，敬请 广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 第二节公司简介和主要财务指标 6 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…13 第五节重要事项.. 31 第六节股份变动及股东情况 58 第七节优先股相关情况… 第八节可转换公司债券相关情况… 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十节公司治理… 76 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告. 85 第十三节备查文件目录 237 chin乡 www.cninfocom.cn
广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................6 第三节 公司业务概要......................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................13 第五节 重要事项..............................................................................................................................31 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................58 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................67 第八节 可转换公司债券相关情况..................................................................................................68 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................69 第十节 公司治理..............................................................................................................................76 第十一节 公司债券相关情况..........................................................................................................84 第十二节 财务报告..........................................................................................................................85 第十三节 备查文件目录................................................................................................................237
广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司、本公司、威华股份 指广东威华股份有限公司 致远锂业 指四川致远锂业有限公司 盛威锂业 指四川盛威致远锂业有限公司 盛屯锂业 指四川盛屯锂业有限公司 奥伊诺矿业 指金川奥伊诺矿业有限公司 盛研锂业 指四川盛研锂业有限公司 万弘高新 指江西万弘高新技术材料有限公司 深圳市盛鑫国际贸易有限责任公司(原深圳威华万弘稀士贸易有限责任 广东威华木业有限公司(原清远市威利邦木业有限公司,2020年3月 威华木业 19日更名为广东威利邦木业有限公司) 封开威利邦 指封开县威利邦木业有限公司 河北威利邦 指河北威利邦木业有限公司 湖北威利邦 指湖北威利邦木业有限公司 辽宁威利邦 指辽宁台安威利邦木业有限公司 州速生林 指梅州市威华速生林有限公司 丰产林 东威华丰产林发展有限公司 山威利邦 指台山市威利邦木业有限公司 盛威国际 指盛威致远国际有限公司 盛邦国际 指盛邦致远国际有限公司 盛锂业 指河源市瑞盛锂业有限公司 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指深圳证券交易所 集团 指深圳盛屯集团有限公司 指锂行业对碳酸锂、氯化锂、氢氧化锂等锂化合物的通称 土氧化物 指稀土元素和氧元素结合生成的化合物总称,通常用符号REO表示 指用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维为原料,加工 人造板 指 符合国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品 中密度纤维板 指密度为450-88g/m3的纤维板,中密度纤维板的厚度一般大于8mm chin乡 www.cninfocom.cn
广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、威华股份 指 广东威华股份有限公司 致远锂业 指 四川致远锂业有限公司 盛威锂业 指 四川盛威致远锂业有限公司 盛屯锂业 指 四川盛屯锂业有限公司 奥伊诺矿业 指 金川奥伊诺矿业有限公司 盛研锂业 指 四川盛研锂业有限公司 万弘高新 指 江西万弘高新技术材料有限公司 盛鑫国际 指 深圳市盛鑫国际贸易有限责任公司（原深圳威华万弘稀土贸易有限责任 公司） 威华木业 指 广东威华木业有限公司（原清远市威利邦木业有限公司，2020 年 3 月 19 日更名为广东威利邦木业有限公司） 封开威利邦 指 封开县威利邦木业有限公司 河北威利邦 指 河北威利邦木业有限公司 湖北威利邦 指 湖北威利邦木业有限公司 辽宁威利邦 指 辽宁台安威利邦木业有限公司 梅州速生林 指 梅州市威华速生林有限公司 广东丰产林 指 广东威华丰产林发展有限公司 台山威利邦 指 台山市威利邦木业有限公司 盛威国际 指 盛威致远国际有限公司 盛邦国际 指 盛邦致远国际有限公司 瑞盛锂业 指 河源市瑞盛锂业有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 盛屯集团 指 深圳盛屯集团有限公司 锂盐 指 锂行业对碳酸锂、氯化锂、氢氧化锂等锂化合物的通称 稀土氧化物 指 稀土元素和氧元素结合生成的化合物总称，通常用符号 REO 表示 人造板 指 指用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维为原料，加工成 符合国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品 中密度纤维板 指 密度为 450-880kg/m3 的纤维板，中密度纤维板的厚度一般大于 8mm
广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 高密度纤维板 指密度高于880kg/m3的纤维板,高密度纤维板的厚度一般小于8mm 板、中(高)密度纤维板 指中密度纤维板及高密度纤维板 采伐剩余物(枝丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤条、灌木等)、造材 剩物 指剩余物(造材截头)和加工剩余物(板皮、板条、木竹截头、锯末、碎 单板、木芯、刨花、木块、边角余料等) 次加工材(木质低于针、阔叶树加工用原木最低等级但具有一定利用价 次小薪材 指值的次加工原木)、小径材(指长度在2米以下或径级在8厘米以下的 小原木条、松木杆、脚手杆、杂木杆及短原木等):薪材 单株林木树高年生长量大于1米,胸径年生长量大于1厘米,亩材积年 速生林 指生长量大于1立方米指标的林分,也称速生丰产林,是森林分类经营中 的二级林种名称。本报告特指速生丰产工业原料用材林 报告期 指2019年1月1日至2019年2月31日 chin乡 www.cninfocom.cn
广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 高密度纤维板 指 密度高于 880kg/m3 的纤维板，高密度纤维板的厚度一般小于 8mm 中纤板、中（高）密度纤维板 指 中密度纤维板及高密度纤维板 三剩物 指 采伐剩余物（枝丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤条、灌木等）、造材 剩余物（造材截头）和加工剩余物（板皮、板条、木竹截头、锯末、碎 单板、木芯、刨花、木块、边角余料等） 次小薪材 指 次加工材（木质低于针、阔叶树加工用原木最低等级但具有一定利用价 值的次加工原木）、小径材（指长度在 2 米以下或径级在 8 厘米以下的 小原木条、松木杆、脚手杆、杂木杆及短原木等）；薪材 速生林 指 单株林木树高年生长量大于 1 米，胸径年生长量大于 1 厘米，亩材积年 生长量大于 1 立方米指标的林分，也称速生丰产林，是森林分类经营中 的二级林种名称。本报告特指速生丰产工业原料用材林 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日