广东海川智能机器股份有限公司2019年年度报告全文 广东海川智能机器股份有限公司 2019年年度报告 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
广东海川智能机器股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 广东海川智能机器股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月
广东海川智能机器股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑锦康、主管会计工作负责人林锦荣及会计机构负责人会计主管人员)龚凯 玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“三、可能 面对的风险及应对措施”部分详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者 对相关风险及内容予以特别关注,并请投资者注意阅读 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以108,00000为基数,向全体股东每 10股派发现金红利2元(含税)送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转 增0股。 chin乡 www.cninfocom.cn
广东海川智能机器股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑锦康、主管会计工作负责人林锦荣及会计机构负责人(会计主管人员)龚凯 玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节 “经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“三、可能 面对的风险及应对措施”部分详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 对相关风险及内容予以特别关注，并请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 0 股
广东海川智能机器股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析 12 第五节重要事项. 第六节股份变动及股东情况 74 第七节优先股相关情况…. 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第十节公司治理. 第十一节公司债券相关情况. 901867 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录… 225 chin乡 www.cninfocom.cn
广东海川智能机器股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 .........................................................................................................12 第五节 重要事项..............................................................................................................................29 第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................74 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................79 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................80 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................81 第十节 公司治理..............................................................................................................................88 第十一节 公司债券相关情况 .........................................................................................................96 第十二节 财务报告..........................................................................................................................97 第十三节 备查文件目录 ...............................................................................................................225
广东海川智能机器股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指|中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 公司、本公司、海川智能 指|广东海川智能机器股份有限公司 公司章程 指《广东海川智能机器股份有限公司章程》 股东或股东大会 指|广东海川智能机器股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指|广东海川智能机器股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指|广东海川智能机器股份有限公司监事或监事会 聚兰德投资/聚兰德 指深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 祥禾泓安 指上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) 华澳创业 指中山市华澳创业投资企业(有限合伙) 民生证券、保荐人、保荐机构 指民生证券股份有限公司 律师 指北京市中伦(广州)律师事务所 会计师 指立信会计师事务所(特殊普通合伙) 顺力德 指佛山市顺力德智能机器有限公司 中山安本 指中山市安本自动化设备有限公司 广东安本 指|广东安本智能机器有限公司 湖南向日葵 指|湖南向日葵软件开发有限公司 台湾海川 指台湾海川智能机器有限公司 万元,亿元 指|人民币元,人民币万元,人民币亿元 报告期 指2019年1月1日2019年12月31日 上年同期 指2018年1月1日2018年12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn
广东海川智能机器股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、海川智能 指 广东海川智能机器股份有限公司 公司章程 指 《广东海川智能机器股份有限公司章程》 股东或股东大会 指 广东海川智能机器股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 广东海川智能机器股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 广东海川智能机器股份有限公司监事或监事会 聚兰德投资/聚兰德 指 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） 祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） 华澳创业 指 中山市华澳创业投资企业（有限合伙） 民生证券、保荐人、保荐机构 指 民生证券股份有限公司 律师 指 北京市中伦（广州）律师事务所 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 顺力德 指 佛山市顺力德智能机器有限公司 中山安本 指 中山市安本自动化设备有限公司 广东安本 指 广东安本智能机器有限公司 湖南向日葵 指 湖南向日葵软件开发有限公司 台湾海川 指 台湾海川智能机器有限公司 元，万元，亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
广东海川智能机器股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 票简称 海川智能 股票代码 300720 公司的中文名称 广东海川智能机器股份有限公司 公司的中文简称 海川智能 公司的外文名称(如有) Guang Dong High Dream Intellectualized Machinery Co,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) igh Dream 公司的法定代表人 郑锦康 注册地址 佛山市顺德区北镇黄龙村委会龙展路3号 注册地址的邮政编码 528311 办公地址 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号 地址的邮政编码 52831 公司国际互联网网址 http://www.highdream.cn 电子信箱 hdmcwahighdream.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 锦荣 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路|佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号 3号 电话 0757-22393588 0757-22393588 075722393561 0757-22393561 电子信箱 hdmcwahighdream.net hdmew@highdreamnet 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 chin乡 www.cninfocom.cn
广东海川智能机器股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海川智能 股票代码 300720 公司的中文名称 广东海川智能机器股份有限公司 公司的中文简称 海川智能 公司的外文名称（如有） Guang Dong High Dream Intellectualized Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）High Dream 公司的法定代表人 郑锦康 注册地址 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号 注册地址的邮政编码 528311 办公地址 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号 办公地址的邮政编码 528311 公司国际互联网网址 http://www.highdream.cn 电子信箱 hdmcw@highdream.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林锦荣 马国鑫 联系地址 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号 电话 0757-22393588 0757-22393588 传真 0757-22393561 0757-22393561 电子信箱 hdmcw@highdream.net hdmcw@highdream.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所