广东宝丽华新能源股份有限公司2018年年度报告

广东宝丽华新能源股份有限公司 2018年年度报告 BOWA 二O一九年四月

广东宝丽华新能源股份有限公司 2018 年年度报告 二〇一九年四月

第一章重要提示、目录和释义 重要提示 、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 二、公司董事长宁远喜先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负 责人郭小燕女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、全体董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议 四、本年度报告经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保 留意见的审计报告。 五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承 诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异 六、公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生 不利影响的重大风险,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中的相关内容。 七、公司董事会审议的报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案为: 以208年公司总股本2,175.887,862股为基数,向全体股东每10股派发现金红 利1.00元(含税),共计分配利润217,588786,20元,剩余未分配利润结转以后 年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本

1 第一章 重要提示、目录和释义 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、公司董事长宁远喜先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负 责人郭小燕女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、全体董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。 四、本年度报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保 留意见的审计报告。 五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 六、公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生 不利影响的重大风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。 七、公司董事会审议的报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案为： 以 2018 年公司总股本 2,175,887,862 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.00 元（含税），共计分配利润 217,588,786.20 元，剩余未分配利润结转以后 年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本

目录 第一章重要提示、目录和释义 第二章公司简介和主要财务指标 第三章公司业务概要 第四章经营情况讨论与分析. 第五章重要事项28] 第六章股份变动及股东情况 第七章优先股相关情况 [48] 第八章董事、监事、高级管理人员和员工情况. [49] 第九章公司治理 [55] 第十章公司债券相关情况 第十一章财务报告 第十二章备查文件目录 [167]

2 目 录 第一章 重要提示、目录和释义………………...…………..…...….[1] 第二章 公司简介和主要财务指标……………..………….………[5] 第三章 公司业务概要……………………….…..…..….…..……...[8] 第四章 经营情况讨论与分析.………………….….… .……….[10] 第五章 重要事项……...………………….…….…..……..…..…..[28] 第六章 股份变动及股东情况……………………….…....………[44] 第七章 优先股相关情况………………………………….………[48] 第八章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.…………..….[49] 第九章 公司治理………………….………..……………..…..…..[55] 第十章 公司债券相关情况……………………....…………….…[62] 第十一章 财务报告 …………………..………..……..………….[68] 第十二章 备查文件目录 ………………..……..………….……[167]

释义 般术语: 公司、宝新能源 指广东宝丽华新能源股份有限公司 控股股东、宝丽华集团指广东宝丽华集团有限公司,公司控股股东 宝丽华电力 指广东宝丽华电力有限公司,公司全资子公司 陆丰电力 陆丰宝丽华新能源电力有限公司,公司全资子公司 宝新资产 指|广东宝新资产管理有限公司,公司全资子公司 宝丽华建设 指广东宝丽华建设工程有限公司,公司全资子公司 陆丰风能 指陆丰宝丽华风能开发有限公司,公司全资子公司;截止报告技露日,该公 司变更为公司参股公司中广核新能源海上风电(汕尾)有限公司之子公司 宝新租赁 指 宝新融资租赁有限公司,公司全资子公司 宝新售电 指|广东宝新能源电力销售有限公司,公司全资子公司 信用宝 指广东信用宝征信管理有限公司,公司控股子公司 宝新3号 指/玉新3号私募投资基金,非公开募集证券投资基金,由公司全资子公司广 东宝新资产管理有限公司于2017年3月发起设立,并担任基金管理人 上海绘峰 指上海绘峰资产管理中心(有限合伙),公司全资子公司广东宝新资产管理 有限公司担任有限合伙人(LP) 梅州客商银行 指梅州客商银行股份有限公司,公司参股公司 国金基金 指国金基金管理有限公司,公司参股公司 长城证券 指长城证券股份有限公司,公司参股公司 华泰保险 指华泰保险集团股份有限公司,公司参股公司 百合网 指原为百合网股份有限公司,于2018年1月23日更名为百合佳缘网络集团 股份有限公司,公司参股公司 宝合金服 指宝合金服投资管理股份有限公司,公司参股公司 深圳微金所 指深圳微金所金融信息服务有限公司,公司参股公司 东方富海 指深圳市东方富海投资管理股份有限公司,公司参股公司 梅县荷树园电厂资源 由广东宝丽华电力有限公司负责运营,位于广东省梅州市梅县区丙村镇荷 综合利用基地 指树园的电力经营资产,下辖梅县荷树园电厂、广东宝丽华电力有限公司煤 灰渣综合利用建材厂 由广东宝丽华电力有限公司负责运营,位于梅县荷树园电厂资源综合利用 梅县荷树园电厂 指基地的电力经营资产,共有6台煤矸石-劣质煤资源综合利用循环流化床 发电机组,总装机规模147万千瓦 3

3 释 义 一般术语： 公司、宝新能源 指 广东宝丽华新能源股份有限公司 控股股东、宝丽华集团 指 广东宝丽华集团有限公司，公司控股股东 宝丽华电力 指 广东宝丽华电力有限公司，公司全资子公司 陆丰电力 指 陆丰宝丽华新能源电力有限公司，公司全资子公司 宝新资产 指 广东宝新资产管理有限公司，公司全资子公司 宝丽华建设 指 广东宝丽华建设工程有限公司，公司全资子公司 陆丰风能 指 陆丰宝丽华风能开发有限公司，公司全资子公司；截止报告披露日，该公 司变更为公司参股公司中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司之子公司 宝新租赁 指 宝新融资租赁有限公司，公司全资子公司 宝新售电 指 广东宝新能源电力销售有限公司，公司全资子公司 信用宝 指 广东信用宝征信管理有限公司，公司控股子公司 宝新 3 号 指 宝新 3 号私募投资基金，非公开募集证券投资基金，由公司全资子公司广 东宝新资产管理有限公司于 2017 年 3 月发起设立，并担任基金管理人 上海绘峰 指 上海绘峰资产管理中心（有限合伙），公司全资子公司广东宝新资产管理 有限公司担任有限合伙人（LP） 梅州客商银行 指 梅州客商银行股份有限公司，公司参股公司 国金基金 指 国金基金管理有限公司，公司参股公司 长城证券 指 长城证券股份有限公司，公司参股公司 华泰保险 指 华泰保险集团股份有限公司，公司参股公司 百合网 指 原为百合网股份有限公司，于 2018 年 1 月 23 日更名为百合佳缘网络集团 股份有限公司，公司参股公司 宝合金服 指 宝合金服投资管理股份有限公司，公司参股公司 深圳微金所 指 深圳微金所金融信息服务有限公司，公司参股公司 东方富海 指 深圳市东方富海投资管理股份有限公司，公司参股公司 梅县荷树园电厂资源 综合利用基地 指 由广东宝丽华电力有限公司负责运营，位于广东省梅州市梅县区丙村镇荷 树园的电力经营资产，下辖梅县荷树园电厂、广东宝丽华电力有限公司煤 灰渣综合利用建材厂 梅县荷树园电厂 指 由广东宝丽华电力有限公司负责运营，位于梅县荷树园电厂资源综合利用 基地的电力经营资产，共有 6 台煤矸石-劣质煤资源综合利用循环流化床 发电机组，总装机规模 147 万千瓦

陆丰甲湖湾清洁能源 由陆丰宝丽华新能源电力有限公司和陆丰宝丽华风能开发有限公司负责 基地 指运营,位于广东省汕尾市陆丰市东湖镇甲湖湾的电力经营资产,下辖陆丰 甲湖湾电厂、陆丰甲湖湾(陆上)风电场、陆丰甲湖湾(海上)风电场 陆丰甲湖湾电厂 指「由陆丰宝丽华新能源电力有限公司负责运营,位于陆丰甲湖湾清洁能源基 地的火电电力经营资产,规划建设8台100万千瓦超超临界燃煤机组 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 广东证监局 指中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 北京兴华 指北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙),公司定期报告及内控审计机构 安信证券 安信证券股份有限公司,公司非公开发行股票保荐机构、公开发行公司债 主承销商、债券受托管理人 法制盛邦 指广东法制盛邦律师事务所,公司常年法律顾问 中诚信 指中诚信国际信用评级有限责任公司,公司中期票据评级机构 上海新世纪评级 指上海新世纪评级资信评估投资服务有限公司,公司公司债评级机构 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 公司《章程》 指《广东宝丽华新能源股份有限公司公司章程》 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业术语: 采用循环流化床燃烧方式的发电机组。循环流化床燃烧是指利用气、固两 循环流化床发电机组 指相流化床工艺,在物料平均粒径的终端流速的条件下实现流化床状态并经 过分离器将大部分逸出的物料重返床内形成循环的一种燃用固体燃料的 燃烧方式。 采用超超临界燃烧技术的发电机组。超超临界燃烧技术是目前国际上最先 超超临界燃煤机组 指进高效的发电技术,通过提高蒸汽参数及其它先进工艺,有效提升热效益 降低煤耗和污染物水平。 上网电量 指发电厂销售给电网的电量 网电价 指发电厂销售给电网的单位电力价格 装机容量 指发电设备的额定功率之和 指兆瓦,电学单位,1兆瓦=1.000 kWh 指千瓦时,计量用电的单位,常简称为“度

4 陆丰甲湖湾清洁能源 基地 指 由陆丰宝丽华新能源电力有限公司和陆丰宝丽华风能开发有限公司负责 运营，位于广东省汕尾市陆丰市东湖镇甲湖湾的电力经营资产，下辖陆丰 甲湖湾电厂、陆丰甲湖湾（陆上）风电场、陆丰甲湖湾（海上）风电场 陆丰甲湖湾电厂 指 由陆丰宝丽华新能源电力有限公司负责运营，位于陆丰甲湖湾清洁能源基 地的火电电力经营资产，规划建设 8 台 100 万千瓦超超临界燃煤机组 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 北京兴华 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），公司定期报告及内控审计机构 安信证券 指 安信证券股份有限公司，公司非公开发行股票保荐机构、公开发行公司债 主承销商、债券受托管理人 法制盛邦 指 广东法制盛邦律师事务所，公司常年法律顾问 中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司，公司中期票据评级机构 上海新世纪评级 指 上海新世纪评级资信评估投资服务有限公司，公司公司债评级机构 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司《章程》 指 《广东宝丽华新能源股份有限公司公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业术语： 循环流化床发电机组 指 采用循环流化床燃烧方式的发电机组。循环流化床燃烧是指利用气、固两 相流化床工艺，在物料平均粒径的终端流速的条件下实现流化床状态并经 过分离器将大部分逸出的物料重返床内形成循环的一种燃用固体燃料的 燃烧方式。 超超临界燃煤机组 指 采用超超临界燃烧技术的发电机组。超超临界燃烧技术是目前国际上最先 进高效的发电技术，通过提高蒸汽参数及其它先进工艺，有效提升热效益， 降低煤耗和污染物水平。 上网电量 指 发电厂销售给电网的电量 上网电价 指 发电厂销售给电网的单位电力价格 装机容量 指 发电设备的额定功率之和 MW 指 兆瓦，电学单位，1 兆瓦=1,000,000 瓦 kWh 指 千瓦时，计量用电的单位，常简称为“度