大唐华银电力股份有限公司2013年年度报告

大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 杨海霞 1743,738人民币普通股 控股股东与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动 上述股东关联关系或一致行动的说明人,公司未知除控股股东外,其他股东之间是否存在关联关 系或是否属于一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序有限售条件股东持有的有限售有限售条件股份可上市交易情况 名称 条件股份数量可上市交易时新增可上市交易 限售条件 股份数量 中国大唐集团公 暂未履行资产注 237,263,477 入承诺,股份上市 时间暂不知。 四、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东情况 1、法人 单位:元币种:人民币 名称 中国大唐集团公司 单位负责人或法定代表人 陈进行 戊立日期 2002年12月29日 组织机构代码 71093110-9 注册资本 18,009,316,900 经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公 司拥有的全部国有资产;从事电力能源的开发、投资、 建设、经营和管理;组织电力(热力)生产和销售;电 主要经营业务 力设备制造、设备检修与调试;电力技术开发、咨询 电力工程、电力环保工程承包与咨询;新能源开发;自 营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外) (二)实际控制人情况 法人 名称 中国大唐集团公司 单位负责人或法定代表人 陈进行 成立日期 2002年12月29日 组织机构代码 71093110-9 注册资本 180093169001 经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公 司拥有的全部国有资产;从事电力能源的开发、投资 主要经营业务 建设、经营和管理;组织电力(热力)生产和销售;电 力设备制造、设备检修与调试;电力技术开发、咨询 电力工程、电力环保工程承包与咨询:新能源开发:自

大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 58 杨海霞 1,743,738 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动 人，公司未知除控股股东外，其他股东之间是否存在关联关 系或是否属于一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时 限售条件 间 新增可上市交易 股份数量 1 中国大唐集团公 司 237,263,477 暂未履行资产注 入承诺，股份上市 时间暂不知。 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 中国大唐集团公司 单位负责人或法定代表人 陈进行 成立日期 2002 年 12 月 29 日 组织机构代码 71093110-9 注册资本 18,009,316,900 主要经营业务 经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公 司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、 建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电 力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询； 电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自 营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外）。 (二) 实际控制人情况 1、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 中国大唐集团公司 单位负责人或法定代表人 陈进行 成立日期 2002 年 12 月 29 日 组织机构代码 71093110-9 注册资本 18,009,316,900 主要经营业务 经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公 司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、 建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电 力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询； 电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自

大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外) 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 33.34% 国资委 I态哥 华银 五、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东

大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 59 营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外）。 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东

大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 第七节董事、监事、高级管理人员和员 工情况 持股变动及报酬情况 (一)现仼及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期/期从 内从 股东 年度内 司领取/单位 姓名职务性别年龄|任期起任期终年初持年末持股份增增减变|的应|获得 始日期止日期股数股数减变动动原因报酬总的应 元)(税酬总 前 额 2013年 王琳董事长男 535月29 013年 金耀华董事男 54s月29 013年 栗宝卿董事|男 4810月 2012年2013年 周新农董事男 455月2310月 2013年 方庆海董事男 5月 2012年2013年 魏远董事男 585月2310月 15日 2012年2013年 魏远「总经理男 84月268月15 013年 侯国力董事男 5110月 2013年 侯国力总经理男 518月15 013年 赤橙|董事男 515月29 674 赤橙「副总经男 512013年|2014年 45.3

大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 60 第七节 董事、监事、高级管理人员和员 工情况 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 年度内 股份增 减变动 量 增减变 动原因 报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额（万 元）（税 前） 报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额 （万 元） 王琳 董事长 男 53 2013 年 5 月 29 日 金耀华 董事 男 54 2013 年 5 月 29 日 栗宝卿 董事 男 48 2013 年 10 月 15 日 周新农 董事 男 45 2012 年 5 月 23 日 2013 年 10 月 15 日 方庆海 董事 男 59 2013 年 5 月 29 日 魏远 董事 男 58 2012 年 5 月 23 日 2013 年 10 月 15 日 魏远 总经理 男 58 2012 年 4 月 26 日 2013 年 8 月 15 日 侯国力 董事 男 51 2013 年 10 月 15 日 侯国力 总经理 男 51 2013 年 8 月 15 日 12.61 罗赤橙 董事 男 51 2013 年 5 月 29 日 674 674 罗赤橙 副总经 男 51 2013 年 2014 年 45.3

大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 理 5月133月25 日 日 013年2014年 罗赤橙董秘男 515月13|3月25 日 012年2014年 罗赤橙|财务负男 514月263月25 罗建军职工童男 012年 475月3 34.63 独立董 2010年2013年 叶泽事 515月185月29 2.0556 独立董 2011年 周绍文|事 695月16 011年 张亚斌|独立董男 485月16 独立董 2011年2013年 伍中信事 男 475月165月29 2.0556 冯丽霞/独立董 女 51|5月29 2.9444 李效伟|独立董 2013年 男 62|5月29 2.9444 王静远随事会 主席男 595月29 2013年 石峰监事 435月29 刘建新监事男 595月29 2010年2013年 廖金华监事|男 64|12月|10月 013年 梁放监事男 月 2010年2014年 钟伍叁职工监男 604月271月8 4542 日 职工监 2010年2014年 彭朝晖\事 4812月71月8 37.77 日 吴启良职工监 2014年 男 541月8 日 372014年 10,00010.000

大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 61 理 5 月 13 日 3 月 25 日 罗赤橙 董秘 男 51 2013 年 5 月 13 日 2014 年 3 月 25 日 罗赤橙 财务负 责人 男 51 2012 年 4 月 26 日 2014 年 3 月 25 日 罗建军 职工董 事 男 47 2012 年 5 月 3 日 34.63 叶泽 独立董 事 男 51 2010 年 5 月 18 日 2013 年 5 月 29 日 2.0556 周绍文 独立董 事 男 69 2011 年 5 月 16 日 5 张亚斌 独立董 事 男 48 2011 年 5 月 16 日 5 伍中信 独立董 事 男 47 2011 年 5 月 16 日 2013 年 5 月 29 日 2.0556 冯丽霞 独立董 事 女 51 2013 年 5 月 29 日 2.9444 李效伟 独立董 事 男 62 2013 年 5 月 29 日 2.9444 王静远 监事会 主席 男 59 2013 年 5 月 29 日 石峰 监事 男 43 2013 年 5 月 29 日 刘建新 监事 男 59 2013 年 5 月 29 日 8,494 8,494 廖金华 监事 男 64 2010 年 12 月 30 日 2013 年 10 月 15 日 梁放 监事 男 53 2013 年 10 月 15 日 钟伍叁 职工监 事 男 60 2010 年 4 月 27 日 2014 年 1 月 8 日 45.42 彭朝晖 职工监 事 男 48 2010 年 12 月 7 日 2014 年 1 月 8 日 37.77 吴启良 职工监 事 男 54 2014 年 1 月 8 日 吴晓斌 职工监 男 37 2014 年 10,000 10,000 31.92

大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 1月8 日 甘伏泉|职工监 012年 男 497月31 680 39.68 副总经 2013年 俞东江\理 男 555月13 4544 日 刘建龙|副总经 013年2014年 男 515月133月25 45.35 012年 罗日平副总经男 45.48 副总经 014年 韩旭东\理 513月25 周浩副总经 014年 男 423月25 日 19848|198481 03.6 王琳:现任中国大唐集团公司党组成员、副总经理。 金耀华:历任中国大唐集团公司安全生产部主任、副总工程师,现任中国大唐集团公司副 总经理、总工程师 栗宝卿:历任中国大唐集团财务有限公司副总经理,中国大唐集团财务有限公司总经理、 总经理兼党组副书记,现任中国大唐集团公司财务管理部主任。 周新农:历任中国大唐集团公司财务与产权管理部副主任、财务与产权管理部副主任(主 持工作),现任大唐河北发电有限公司总经理。 方庆海:现任中国大唐集团公司计划与投融资部主任。 魏远:历任中国大唐集团公司湖南分公司、公司总经理、党组副书记,现任大唐国际发电 股份有限公司党组成员、副总经理。 侯国力:历任大唐陕西发电有限公司总经理兼党组书记、总经理兼党组副书记,现任中国 大唐集团公司湖南分公司、公司总经理兼党组书记。 罗赤橙:历任中国大唐集团公司湖南分公司党组成员、副总经理,公司党组成员、副总经 理、董事会秘书、财务负责人,现已调离公司。 建军:历任中国大唐集团公司湖南分公司、公司财务部主任、副总会计师兼财务部主任, 现任中国大唐集团公司湖南分公司、公司党组成员、总会计师、财务部主任。 叶泽:历任长沙理工大学经济与管理学院院长、校长助理,现任长沙理工大学副校长, 周绍文:历任湖南省人大常务委员会常委兼财政经济委员会副主任委员,现已退休。 张亚斌:历任湖南大学经济与贸易学院副院长,现任湖南大学经济与贸易学院院长、博导。 伍中信:现任湖南大学会计学院教授,湖南财政经济学院院长 冯丽霞:历任长沙电力学院财经系副主任,长沙理工大学经济与管理学院副院长。现在长 沙理工大学经济与管理学院从事教学与科研工作。 李效伟:历任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党组书记、董事长,湖南华菱钢铁股份有限 公司董事长。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司名誉董事长, 王静远:现任中国大唐集团公司监察局局长。 石峰:历任中国大唐集团公司审计部审计二处副处长,现任中国大唐集团公司审计部审计 二处处长 刘建新:现任湖南省银宏实业发展总公司总经理兼中国人民银行长沙中心后勤服务中心主 任

大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 62 事 1 月 8 日 甘伏泉 职工监 事 男 49 2012 年 7 月 31 日 680 680 39.68 俞东江 副总经 理 男 55 2013 年 5 月 13 日 45.44 刘建龙 副总经 理 男 51 2013 年 5 月 13 日 2014 年 3 月 25 日 45.35 罗日平 副总经 理 男 55 2012 年 4 月 26 日 45.48 韩旭东 副总经 理 男 51 2014 年 3 月 25 日 周浩 副总经 理 男 42 2014 年 3 月 25 日 合计 / / / / / 19,848 19,848 / 403.6 王琳：现任中国大唐集团公司党组成员、副总经理。 金耀华：历任中国大唐集团公司安全生产部主任、副总工程师，现任中国大唐集团公司副 总经理、总工程师。 栗宝卿：历任中国大唐集团财务有限公司副总经理，中国大唐集团财务有限公司总经理、 总经理兼党组副书记，现任中国大唐集团公司财务管理部主任。 周新农：历任中国大唐集团公司财务与产权管理部副主任、财务与产权管理部副主任（主 持工作），现任大唐河北发电有限公司总经理。 方庆海：现任中国大唐集团公司计划与投融资部主任。 魏远：历任中国大唐集团公司湖南分公司、公司总经理、党组副书记，现任大唐国际发电 股份有限公司党组成员、副总经理。 侯国力：历任大唐陕西发电有限公司总经理兼党组书记、总经理兼党组副书记，现任中国 大唐集团公司湖南分公司、公司总经理兼党组书记。 罗赤橙：历任中国大唐集团公司湖南分公司党组成员、副总经理，公司党组成员、副总经 理、董事会秘书、财务负责人，现已调离公司。 罗建军：历任中国大唐集团公司湖南分公司、公司财务部主任、副总会计师兼财务部主任， 现任中国大唐集团公司湖南分公司、公司党组成员、总会计师、财务部主任。 叶泽：历任长沙理工大学经济与管理学院院长、校长助理，现任长沙理工大学副校长。 周绍文：历任湖南省人大常务委员会常委兼财政经济委员会副主任委员，现已退休。 张亚斌：历任湖南大学经济与贸易学院副院长，现任湖南大学经济与贸易学院院长、博导。 伍中信：现任湖南大学会计学院教授，湖南财政经济学院院长。 冯丽霞：历任长沙电力学院财经系副主任，长沙理工大学经济与管理学院副院长。现在长 沙理工大学经济与管理学院从事教学与科研工作。 李效伟：历任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党组书记、董事长，湖南华菱钢铁股份有限 公司董事长。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司名誉董事长。 王静远：现任中国大唐集团公司监察局局长。 石峰：历任中国大唐集团公司审计部审计二处副处长，现任中国大唐集团公司审计部审计 二处处长。 刘建新：现任湖南省银宏实业发展总公司总经理兼中国人民银行长沙中心后勤服务中心主 任