2018年年度报告 公司代码:600597 公司简称:光明乳业 光明乳业股份有限公司 2018年年度报告 1/161
2018 年年度报告 1 / 161 公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 2018 年年度报告
2018年年度报告 重要提示 本公司耋事会、监事会及蘆事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘向东 因公未能亲自出席 顾肖荣 三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人濮韶华、主管会计工作负责人刘瑞兵及会计机构负责人(会计主管人员)华志勇 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司董事会审议,报告期利润分配预案如下:本公司(母公司)2018年度实现税后利润 579,181,331元(已经审计),拟分配如下:1、提取法定公积金(10%)计57,918,133元:2、加上年度 未分配利润1,049,463,927元;3、可供分配的利润为1,570,727,125元;4、建议以2018年末总股本 ,224487,509股为基数向全体股东每股派现金红利01元(含税),共计122,448,751元,其余 1,448278,374元结转下一年度。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投 资者的实质承诺,请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、牛只疾病和防疫的风险、财务风险、食品安全 风险、生产安全风险、环保风险。详见第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险 十、其他 口适用√不适用 2/161
2018 年年度报告 2 / 161 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘向东 因公未能亲自出席 顾肖荣 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人濮韶华、主管会计工作负责人刘瑞兵及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：本公司（母公司）2018年度实现税后利润 579,181,331元（已经审计），拟分配如下：1、提取法定公积金(10%)计57,918,133元；2、加上年度 未分配利润1,049,463,927元；3、可供分配的利润为1,570,727,125元；4、建议以2018年末总股本 1,224,487,509股为基数向全体股东每股派现金红利0.1元（含税），共计122,448,751元，其余 1,448,278,374元结转下一年度。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、牛只疾病和防疫的风险、财务风险、食品安全 风险、生产安全风险、环保风险。详见第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用
2018年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 447 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… ,10 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况…… …44 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 161 3/161
2018 年年度报告 3 / 161 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................22 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................32 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................37 第九节 公司治理...........................................................................................................................42 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................44 第十一节 财务报告...........................................................................................................................45 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................161
2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、本公司、光明乳业 指 光明乳业股份有限公司 光明食品集团 光明食品(集团)有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 光明牧业 指光明牧业有限公司 光明乳业国际 指光明乳业国际投资有限公司 新西兰新莱特 指 新西兰新莱特乳业有限公司 光明集团财务公司 指光明食品集团财务有限公司 牛奶棚 指 上海牛奶棚食品有限公司 「益民一厂 指上海益民食品一厂有限公司 乳品培训中心 指上海乳品培训研究中心有限公司 奶牛研究所 指 上海奶牛研究所有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 光明乳业股份有限公司 公司的中文简称 光明乳业 公司的外文名称 BRIGHT DAIRY FOOD CO, LTD 麽公司的外文名称缩写 BRIGHT DAIRY 公司的法定代表人 濮韶华 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 [姓名 沈小燕 陈仲杰 联系地址 上海市吴中路578号 上海市吴中路578号 021-54584520转5277 l21-54584520转5623 传真 021-6401337 121-640133 电子信箱 600597@brightdairy.comchenzhongjie@brightdairy.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市吴中路578号 公司注册地址的邮政编码 201103 公司办公地址 上海市吴中路578号 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 brightdairy 电子信箱 600597@brightdairy.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 4/161
2018 年年度报告 4 / 161 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、光明乳业 指 光明乳业股份有限公司 光明食品集团 指 光明食品（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 光明牧业 指 光明牧业有限公司 光明乳业国际 指 光明乳业国际投资有限公司 新西兰新莱特 指 新西兰新莱特乳业有限公司 光明集团财务公司 指 光明食品集团财务有限公司 牛奶棚 指 上海牛奶棚食品有限公司 益民一厂 指 上海益民食品一厂有限公司 乳品培训中心 指 上海乳品培训研究中心有限公司 奶牛研究所 指 上海奶牛研究所有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 光明乳业股份有限公司 公司的中文简称 光明乳业 公司的外文名称 BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BRIGHT DAIRY 公司的法定代表人 濮韶华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈小燕 陈仲杰 联系地址 上海市吴中路578号 上海市吴中路578号 电话 021－54584520转5277 021－54584520转5623 传真 021－64013337 021－64013337 电子信箱 600597@brightdairy.com chenzhongjie@brightdairy.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市吴中路578号 公司注册地址的邮政编码 201103 公司办公地址 上海市吴中路578号 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 www.brightdairy.com 电子信箱 600597@brightdairy.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
2018年年度报告 噔登年度报告的中国证监会指定网站的网址ww.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 海证券交易所 光明乳业 600597 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所/子称 「德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) (境内) 办公地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 签字会计师姓名 吴晓辉、赵海舟 公司聘请的会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) (境内) 办公地址 上海市南京西路1266号恒隆广场50楼 签字会计师姓名杨洁、黄锋 公司2017年度股东大会审议通过相关提案,公司决定续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙)为本公司2018年度财务报告审计机构;续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为 本公司2018年度内部控制审计机构。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上年 主要会计数据 2018年 2017年 同期增减 2016年 调整后 调整前 营业收入20.98556039822022526221672185188 -4.7120.206,750.930 归属于上市公 司股东的净利341,756709619.862,57261739,581 -44.87563,185,365 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益/329485659583217255583217255 4351465,77315 的净利润 经营活动产生 的现金流量净1,453636,1501,642076,7871.600415,936 11482,609,272,988 2017年末 本期末比上 2018年末 手同期末增2016年末 调整后 调整前 减(%) 归属于上市公 司股东的净资5,3569364055433896.8155,358279,670 1784993,059512 总资产 17,93375942116,911526315116539257377 60416079810015 (二)主要财务指标 2017年 本期比上年 主要财务指标 2018年 调整后调整前同期增减 2016年 5/161
2018 年年度报告 5 / 161 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 光明乳业 600597 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 吴晓辉、赵海舟 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 签字会计师姓名 杨洁、黄锋 公司 2017 年度股东大会审议通过相关提案，公司决定续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）为本公司 2018 年度财务报告审计机构；续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 本公司 2018 年度内部控制审计机构。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 同期增减 (%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 20,985,560,398 22,022,553,262 21,672,185,188 -4.71 20,206,750,930 归属于上市公 司股东的净利 润 341,756,709 619,862,572 617,239,581 -44.87 563,185,365 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 329,485,659 583,217,255 583,217,255 -43.51 465,777,315 经营活动产生 的现金流量净 额 1,453,636,150 1,642,076,787 1,600,415,936 -11.48 2,609,272,988 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2016年末 调整后 调整前 归属于上市公 司股东的净资 产 5,336,936,405 5,433,896,815 5,358,279,670 -1.78 4,993,059,512 总资产 17,933,759,421 16,911,526,315 16,539,257,377 6.04 16,079,810,015 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年 同期增减 (%) 2016年 调整后 调整前