大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 公司2013年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 匚未出席董事职务未出席董事姓名。∏未出席董事的原因说明。被委托人姓名 董事长 琳 因公出差 栗宝卿 董事 方庆海 因公出差 栗宝卿 董事 金耀华 因公出差 侯国力 董事 罗赤橙 因公出差 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王琳、主管会计工作负责人罗建军及会计机构负责人(会计主管人员)罗建 军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 七、其他 天职国际会计师事务所为公司出具带强调事项的无保留意见内部控制审计报告,详见“内部 控制”章节
大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 38 公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 王琳 因公出差 栗宝卿 董事 方庆海 因公出差 栗宝卿 董事 金耀华 因公出差 侯国力 董事 罗赤橙 因公出差 罗建军 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王琳、主管会计工作负责人罗建军及会计机构负责人（会计主管人员）罗建 军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 七、其他 天职国际会计师事务所为公司出具带强调事项的无保留意见内部控制审计报告，详见“内部 控制”章节
大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、本公司 大唐华银电力股份有限公司 二、重大风险提示 公司己经在报告中详细描述了存在的风险,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨 论与分析中有关部分
大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 39 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 大唐华银电力股份有限公司 二、 重大风险提示： 公司已经在报告中详细描述了存在的风险， 敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨 论与分析中有关部分
大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 第二节公司简介 公司信息 公司的中文名称 大唐华银电力股份有限公司 公司的中文名称简称 华银电力 公司的外文名称 DaTang Hua Yin Electric Power CO,LTD 公司的外文名称缩写 DHEP 公司的法定代表人 王琳 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周浩 冉红燎 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段255湖南省长沙市芙蓉中路三段255 073185388088 0731-85388028 传真 0731-85510188 0731-85510188 电子信箱 hy600744@l88com hy600744@l88com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段255号 公司注册地址的邮政编 410007 公司办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段255号 公司办公地址的邮政编码 410007 公司网址 电子信箱 hy600744a188com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 Www.sse.comcn 公司年度报告备置地点 公司资本运营部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 上海证券交易所 华银电力 60074 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 详见1996年年度报告公司基本情况
大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 40 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 大唐华银电力股份有限公司 公司的中文名称简称 华银电力 公司的外文名称 DaTang HuaYin Electric Power CO.，LTD 公司的外文名称缩写 DHEP 公司的法定代表人 王琳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周浩 冉红燎 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号 湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号 电话 0731-85388088 0731-85388028 传真 0731-85510188 0731-85510188 电子信箱 hy600744@188.com hy600744@188.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号 公司注册地址的邮政编码 410007 公司办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号 公司办公地址的邮政编码 410007 公司网址 www.hypower.com.cn 电子信箱 hy600744@188.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司资本运营部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 华银电力 600744 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 详见 1996 年年度报告公司基本情况
大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 (三)公司上市以来,主营业务的变化情况 2002年2月1日,公司变更经营范围为:电力生产。 (四)公司上市以来历次控股股东的变更情况 2006年5月11日,公司控股股东由湖南省电力公司变更为中国大唐集团公司。 七、其他有关资料 名称 天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙) 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 办公地址 北京海淀区车公庄西路19号外 文文化创意园12号楼 签字会计师姓名刘宇科、李明、贺艳峰 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街35号国 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 际企业大厦c座 签字的保荐代表人 姓名 郑炜 持续督导的期间2006年6月27日
大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 41 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 2002 年 2 月 1 日，公司变更经营范围为：电力生产。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2006 年 5 月 11 日，公司控股股东由湖南省电力公司变更为中国大唐集团公司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外 文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 刘宇科、李明、贺艳峰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国 际企业大厦 c 座 签字的保荐代表人 姓名 郑炜 持续督导的期间 2006 年 6 月 27 日——
大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 第三节会计数据和财务指标摘要 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 2012年 本期比 2011年 主要会计 数据 2013年 上年同 调整后 调整前 期增减 调整后 调整前 营业收入 7,455520,25712 8,102646,21112 8095294,07779 9837010.7315 9.837,010,7315 归属于上 市公司股 东的净利 1069679578 9859835059 695069718915 170,00080310 195314820.93 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 93,124,80533 -386,497,11108 41559482196不适用 677,73543622 -703,04945405 损益的净 利润 经营活动 产生的现 金流量净 1,431,047,10259 1,27005491359 1262702780261268 89897167189 89897167189 额 2012年末 本期末 2011年末 013年末 比上年 调整后 调整前 同期末 调整后 调整前 归属于上 市公司股 1451.13856515 东的净资 14404169371372.8214776 1371117543.32 1,332,65563259 总资 16.549.9062 163033711529116307,78993707 151 15098487,04208 15098487.04208 (二)主要财务数据 主要财务指标 2012年 2013年 本期比上年同 2011年 调整后 调整前期增减%)「调整后「调整前 基本每股收益(元/股)002 0.14 -0.24 -0.27 稀释每股收益(元/股)0.02 571 -0.24 0.27 扣除非经常性损益后的基013 -0.99 本每股收益(元/股) -0.59 -0.58 不适用 -0.95
大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 42 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计 数据 2013 年 2012 年 本期比 上年同 期增减 (%) 2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 7,455,520,257.12 8,102,646,211.12 8,095,294,077.79 -7.99 9,837,010,731.52 9,837,010,731.52 归属于上 市公司股 东的净利 润 10,696,795.78 98,598,350.59 69,500,639.71 -89.15 -170,000,803.10 -195,314,820.93 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 -93,124,805.33 -386,497,111.08 -415,594,821.96 不适用 -677,735,436.22 -703,049,454.05 经营活动 产生的现 金流量净 额 1,431,047,102.59 1,270,054,913.59 1,262,702,780.26 12.68 898,971,671.89 898,971,671.89 2013 年末 2012 年末 本期末 比上年 同期末 增减(%) 2011 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上 市公司股 东的净资 产 1,451,138,565.15 1,440,441,769.37 1,372,882,147.76 0.74 1,371,117,543.32 1,332,655,632.59 总资产 16,549,906,271.63 16,303,371,152.91 16,307,789,937.07 1.51 15,098,487,042.08 15,098,487,042.08 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.02 0.14 0.1 -85.71 -0.24 -0.27 稀释每股收益（元／股） 0.02 0.14 0.1 -85.71 -0.24 -0.27 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） -0.13 -0.59 -0.58 不适用 -0.95 -0.99