公司代码:600887 公司简称:伊利股份 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887 2014年年度报告 伊利小 二O一五年四月
公司代码：600887 公司简称：伊利股份 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887 2014 年年度报告 二〇一五年四月
重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议。 、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人(会计主管人员)张 占强声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经遣事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字[2015]000854号”审计报告,公 司(母公司)2014年度实现净利润2,288,291,327.71元,加年初未分配利润3,644,566,824.81 元,提取法定盈余公积228,829,132.77元,派发2013年度现金红利1,634,331,217.60元后,可供 股东分配的利润为4,069,697,802.15元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司以2014 年12月31日总股本3,064,371,033股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税) 派发现金红利总额2,451,496,826.40元。本次派发现金红利后,公司(母公司)未分配利润为 1,618,200,975.75元。同时,公司以2014年12月31日总股本3,064,371,033股为基数,以资本公 积金转增股本方式,向全体股东每10股转增10股,共计转增3,064,371,033股,转增后总股本为 6,128,742,066股。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）张 占强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2015]000854号”审计报告，公 司（母公司）2014年度实现净利润2,288,291,327.71元，加年初未分配利润3,644,566,824.81 元，提取法定盈余公积228,829,132.77元，派发2013年度现金红利1,634,331,217.60元后,可供 股东分配的利润为4,069,697,802.15元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司以2014 年12月31日总股本3,064,371,033股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税） ，派发现金红利总额2,451,496,826.40元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为 1,618,200,975.75元。同时，公司以2014年12月31日总股本3,064,371,033股为基数，以资本公 积金转增股本方式，向全体股东每10股转增10股，共计转增3,064,371,033股，转增后总股本为 6,128,742,066股。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项. 第六节 股份变动及股东情况 39 第七节事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 148 1/148
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2014 年年度报告 1 / 148 目 录 第一节 释义及重大风险提示 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................ 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................. 5 第四节 董事会报告 .......................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................................. 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................. 44 第八节 公司治理 ........................................................... 49 第九节 内部控制 ........................................................... 52 第十节 财务报告 ........................................................... 53 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 148
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014年年度报告 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司 指内蒙古伊利实业集团股份有限公司 股东大会 指内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会 董事会 指内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会 监事会 指内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会 公司章程 指内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容 2/148
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2014 年年度报告 2 / 148 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 股东大会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会 公司章程 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014年年度报告 第二节公司简介 、公司信息 公司的中文名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 忪公司的中文简称 伊利股份 公司的外文名称 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO. LTD 忪公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 潘刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡利平 旭日 联系地址呼和浩特市金山开发区金山大道8号呼和浩特市金山开发区金山大道8号 电话 0471-3350092 0471-3350092 传真 0471-3601621 0471-3601621 电子信箱|hulipinggyili.com rxu@yili.com 三、基本情况简介 公司注册地址 呼和浩特市金山开发区金山大道1号 忪公司注册地址的邮政编码 010110 公司办公地址 呼和浩特市金山开发区金山大道8号 公司办公地址的邮政编码 010110 公司网址 http://www.yili.com 电子信箱 nfo@yili.com 四、信息披露及备置地点 忪公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址Ihttp://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 呼和浩特市金山开发区金山大道8号内蒙古伊利实 业集团股份有限公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所伊利股份 600887 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 注册登记日期 2014年7月21日 注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 150000000001703 税务登记号码 150117114153937 组织机构代码 11412426-3 3/148
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2014 年年度报告 3 / 148 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 公司的中文简称 伊利股份 公司的外文名称 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 YILI 公司的法定代表人 潘刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡利平 旭 日 联系地址 呼和浩特市金山开发区金山大道8号 呼和浩特市金山开发区金山大道8号 电话 0471-3350092 0471-3350092 传真 0471-3601621 0471-3601621 电子信箱 huliping@yili.com rxu@yili.com 三、基本情况简介 公司注册地址 呼和浩特市金山开发区金山大道1号 公司注册地址的邮政编码 010110 公司办公地址 呼和浩特市金山开发区金山大道8号 公司办公地址的邮政编码 010110 公司网址 http：//www.yili.com 电子信箱 info@yili.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 呼和浩特市金山开发区金山大道8号内蒙古伊利实 业集团股份有限公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 伊利股份 600887 / 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2014 年 7 月 21 日 注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 150000000001703 税务登记号码 150117114153937 组织机构代码 11412426-3