Eank中国光大银行 (A股股票代码:601818) 中国光大银行股份有限公司 2011年年度报告 O一二年四月十七日
2011年年度报告 ank中国光大银行 中国光大银行股份有限公司2011年年报目录 重要提示 公司基本情况简介 、董事长致辞 10 四、行长致辞 12 五、会计数据和财务指标摘要 13 六、管理层讨论与分析 七、股本变动及股东情况 58 八、董事、监事、高级管理人员、员工和机构情况 九、公司治理结构 十、股东大会情况简介 86 十一、董事会报告 十二、监事会报告 102 十三、重要事项 105 十四、报告期内信息披露索引 十五、备查文件目录 112 十六、公司董事、高级管理人员关于2011年年报书面确认意见 113 十七、财务审计报告、财务报表、财务报表附注
2011 年年度报告 2 中国光大银行股份有限公司 2011 年年报目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 4 三、董事长致辞 10 四、行长致辞 12 五、会计数据和财务指标摘要 13 六、管理层讨论与分析 17 七、股本变动及股东情况 58 八、董事、监事、高级管理人员、员工和机构情况 64 九、公司治理结构 79 十、股东大会情况简介 86 十一、董事会报告 88 十二、监事会报告 102 十三、重要事项 105 十四、报告期内信息披露索引 109 十五、备查文件目录 112 十六、公司董事、高级管理人员关于 2011 年年报书面确认意见 113 十七、财务审计报告、财务报表、财务报表附注
2011年年度报告 Eank中国光大银行 中国光大银行股份有限公司2011年年度报告 (股票代码:601818) 、重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任 2、公司第五届董事会第二十八次会议于2012年4月17日在北 京召开,审议通过了公司《2011年年度报告》及摘要。会议应出席 董事15名,实际岀席董事14名,王巍独立董事委托史维平独立董事 行使表决权。 3、公司2011年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所根据中 国注册会计师审计准则审计,并出具了标准无保留意见的审计报告 4、公司董事长唐双宁、行长郭友、主管财会工作副行长卢鸿及 计财部总经理陈昱声明:保证本报告中财务报告的真实、完整。 5、本报告中“公司”、“本行”、“本公司”、“全行”、“光大银行”、 “中国光大银行”均指中国光大银行股份有限公司;“本集团”指中国 光大银行股份有限公司及其附属子公司
2011 年年度报告 3 中国光大银行股份有限公司 2011 年年度报告 （股票代码：601818） 一、重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 2、公司第五届董事会第二十八次会议于 2012 年 4 月 17 日在北 京召开，审议通过了公司《2011 年年度报告》及摘要。会议应出席 董事 15 名，实际出席董事 14 名，王巍独立董事委托史维平独立董事 行使表决权。 3、公司 2011 年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所根据中 国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长唐双宁、行长郭友、主管财会工作副行长卢鸿及 计财部总经理陈昱声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 5、本报告中“公司”、“本行”、“本公司”、“全行”、“光大银行”、 “中国光大银行”均指中国光大银行股份有限公司；“本集团”指中国 光大银行股份有限公司及其附属子公司
2011年年度报告 Eank中国光大银行 二、公司基本情况简介 (一)公司基本情况 1、法定中文名称:中国光大银行股份有限公司(简称:中国光 大银行、光大银行) 法定英文名称: CHINA EVERBRIGHT BANK CO.,LTD 法定代表人:唐双宁 董事会秘书:卢鸿 证券事务代表:李嘉焱 3、注册地址:北京市 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 邮政编码:100033 国际互联网网址:www.cebbankcom 电子信箱:IROcebbank.com 4、联系地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 联系电话:010-63636363 传真: :010-63636713 电子信箱:IROcebbank.com 投资者专线:010-63636388 5、股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:光大银行 股票代码:601818 选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.ssecomcn
2011 年年度报告 4 二、公司基本情况简介 （一）公司基本情况 1、法定中文名称：中国光大银行股份有限公司（简称：中国光 大银行、光大银行） 法定英文名称：CHINA EVERBRIGHT BANK CO.,LTD 2、法定代表人：唐双宁 董事会秘书：卢鸿 证券事务代表：李嘉焱 3、注册地址：北京市 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 邮政编码：100033 国际互联网网址：www.cebbank.com 电子信箱：IR@cebbank.com 4、联系地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 联系电话：010-63636363 传 真：010-63636713 电子信箱：IR@cebbank.com 投资者专线：010-63636388 5、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：光大银行 股票代码：601818 6、选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 ： www.sse.com.cn
2011年年度报告 Eank中国光大银行 年度报告备置地点:公司董事会办公室 7、其它有关资料: 首次注册登记日期:1992年6月18日 首次注册登记地点:北京市 变更注册登记日期:2011年3月9日 变更注册登记地点:北京市 企业法人营业执照注册号:10000011748 税务登记号码:110102100011743 组织机构代码:10001174-3 聘请的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所 办公地址:北京东方广场东2座8层 (二)公司简介 中国光大银行成立于1992年8月,1997年1月完成股份制改造, 2010年8月18日,成功完成IP0并在上海证券交易所挂牌上市。报 告期末,公司资产规模达到17,333.46亿元;已在26个省、自治区 直辖市的72个经济中心城市设立分支机构689家,形成了全国性银 行的经营网络;公司控股的韶山光大村镇银行和光大金融租赁公司经 营情况良好,综合化经营成效显现;阳光理财等产品继续为消费者所 认可,新兴业务优势明显;坚持多年的母亲水窖公益活动彰显了公司 的社会责任,在社会上具有较大影响;品牌建设屡获殊荣。多年来, 伴随中国经济和金融业的发展进程,公司不断改革创新、锐意进取, 在为社会和客户提供优质金融服务的同时,取得了良好的经营业绩, 已成为一家颇具社会影响力的全国性股份制商业银行和运作规范的 公众公司。 (三)荣誉与奖项
2011 年年度报告 5 年度报告备置地点：公司董事会办公室 7、其它有关资料： 首次注册登记日期：1992 年 6 月 18 日 首次注册登记地点：北京市 变更注册登记日期：2011 年 3 月 9 日 变更注册登记地点：北京市 企业法人营业执照注册号：100000000011748 税务登记号码：110102100011743 组织机构代码：10001174-3 聘请的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所 办公地址：北京东方广场东 2 座 8 层 （二）公司简介 中国光大银行成立于 1992 年 8 月，1997 年 1 月完成股份制改造， 2010 年 8 月 18 日，成功完成 IPO 并在上海证券交易所挂牌上市。报 告期末，公司资产规模达到 17,333.46 亿元；已在 26 个省、自治区、 直辖市的 72 个经济中心城市设立分支机构 689 家，形成了全国性银 行的经营网络；公司控股的韶山光大村镇银行和光大金融租赁公司经 营情况良好，综合化经营成效显现；阳光理财等产品继续为消费者所 认可，新兴业务优势明显；坚持多年的母亲水窖公益活动彰显了公司 的社会责任，在社会上具有较大影响；品牌建设屡获殊荣。多年来， 伴随中国经济和金融业的发展进程，公司不断改革创新、锐意进取， 在为社会和客户提供优质金融服务的同时，取得了良好的经营业绩， 已成为一家颇具社会影响力的全国性股份制商业银行和运作规范的 公众公司。 （三）荣誉与奖项