广东精艺金属股份有限公司2017年年度报告全文

广东精艺金属股份有限公司2017年年度报告全文 (3)持续开展流程再造和技术创新。报告期内,公司组织开展了一系列以工艺改善、技术创新、流程再造为主体的举 措,针对产品结构优化、品质提升、成材率等问题,将“短流程、高衔接”、“降耗增效”的理念贯穿生产线的毎个工序、 每台设备、每个岗位、每个员工当中,顺德芜湖生产基地共开展100多项技术改造。2017年,公司共获得高新技术产品1项, 技改项目6项,申请发明专利4项、实用新型专利8项。 (4)利益分享机制和职业环境日趋完善。公司一贯坚持“尊重知识、认同价值”为核心理念之一,让员工参与公司发展 的进程,也让员工分享到公司发展的成果。公司在业务不断发展过程中,建立了科学的人力资源管理体系,通过股权激励、 科技创新奖励等激励机制巩固了现有人才优势,增强了公司的核心竞争优势。 2、2018年公司经营和发展规划 (1)首重稳健经营、规范运作,健康发展,做基业常青的上市企业。持续完善公司内部控制建设和法人治理结构,提 髙内控监督管理能力,持续加强政法培训,强化风险控制与防范意识,促进公司持续健康科学发展 2)推动公司外延发展转型升级。公司正致力于以产业为基础,以供应链为纽带,以上市平台金融功能为推动力,成 为产融并举的科技企业;以资源优化配置和产业转型升级为目标开展并购重组,加快产业结构的调整,以此为契机推动公司 又快又好地发展,提升公司价值。 (3)坚持人才兴业,完善人才培养和评价机制,深化人才培养,依靠人才发展强大企业,2018年,公司建立多元化的 人才机制,推动以内部培养和市场引进相结合的方式,加大对研发人员以及储备人才的培养力度,同时深化人才激励机制 使个人职业发展与公司业务发展结合起来,共同成长 4)集中优势,聚焦主业,形成新的竟争力。铜加工业务通过坚持持续创新,深挖潜能,降能耗、减成本,以高、精 尖的高附加值产品为优先导向,优化产品结构和客户结构:致力于技术改造力争达到年产7万吨,继续降低铜加工单吨成本。 同时继续构建供应链生态圈,打造供应链国家级示范企业,找准核心行业并以此为依托,发展多产业、多形式联动的供应链 生态圈模型,突破目前单一形式的资金供应方式:逐渐弱化自有资金填充供应链资本,逐渐适当利用财务杠杄、核心企业资 源、多联互通供应模式解决资金成本高、风险控制难的问题 5)构建多渠道、多层次的融资结构,改善公司的融资渠道和融资结枃,以解决原料采购端模式为抓手,释放资金压 力,降低财务费用。合理安排资金需求及使用计划,将优化和改善公司财务结构,提升公司资本实力,有助于公司成长性和 自主创新能力的增强,从而为公司未来发展起到积极和重要的推动作用。 3、资金需求与筹措 2018年,公司将通过加强应收账款管理及存货管理等内部管理工作,提升公司资金使用效率,同时通过自有资金的积累 以及公司自身良好的银行资信融资等方式确保资金供应,满足维持和发展公司业务的日常运营资金需求,确保公司的持续 稳定、健康发展。此外,公司将利用上市公司平台适时通过多种方式募集资金解决公司发生的新项目投资产生的资金需求 保证公司发展战略的实现。在保障公司日常经营、项目建设等资金需求,并有效控制风险的前提下,开展风险投资项目,以 提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力 上述经营计划和资金筹措的提出仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想,并不代表公司对2018年度盈利或经营状况 的预测,最终能否实现尚需得到市场的验证,此外还受宏观市场环境、行业周期性、公司管理等诸多因素影响,存在较大不 确定性。该计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异,特提请广大投资者注意 4、实施经营计划的风险因素及应对措施 (1)市场竞争风险 我国铜管加工行业属于完全竞争的行业,铜加工企业数量多、规模小,使得行业内部缺乏有效的调控和自律,导致行业 普通产品产能过剩、竞争日趋激烈。随着企业间兼并重组的发生,行业呈现洗牌趋势,行业内竞争将更加激烈,公司在生产 规模、资金实力等方面面临几家规模较大的铜产品制造厂的竞争压力。公司将着力于掌握行业发展规律,顺应行业发展变化, 加强与上下游企业的合作,建立合作共蠃机制,强化新产品的研制与开发,提高装备水平和人员素质,确保产品质量,满足 用户需求,增强产品的市场竞争力 2)新产品、新技术、新市场开发的风险 公司一贯重视技术创新,公司将在新产品、新技术的开发上投入更大的人力、物力,但因开发过程中不确定因素较多 能否开发成功及之后的产业化、规模化经营都是公司面临的开发风险

广东精艺金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 （3）持续开展流程再造和技术创新。报告期内，公司组织开展了一系列以工艺改善、技术创新、流程再造为主体的举 措，针对产品结构优化、品质提升、成材率等问题，将“短流程、高衔接”、“降耗增效”的理念贯穿生产线的每个工序、 每台设备、每个岗位、每个员工当中，顺德芜湖生产基地共开展100多项技术改造。2017年，公司共获得高新技术产品1项， 技改项目6项，申请发明专利4项、实用新型专利8项。 （4）利益分享机制和职业环境日趋完善。公司一贯坚持“尊重知识、认同价值”为核心理念之一，让员工参与公司发展 的进程，也让员工分享到公司发展的成果。公司在业务不断发展过程中，建立了科学的人力资源管理体系，通过股权激励、 科技创新奖励等激励机制巩固了现有人才优势，增强了公司的核心竞争优势。 2、2018年公司经营和发展规划 （1）首重稳健经营、规范运作，健康发展，做基业常青的上市企业。持续完善公司内部控制建设和法人治理结构，提 高内控监督管理能力，持续加强政法培训，强化风险控制与防范意识，促进公司持续健康科学发展。 （2）推动公司外延发展转型升级。公司正致力于以产业为基础，以供应链为纽带，以上市平台金融功能为推动力，成 为产融并举的科技企业；以资源优化配置和产业转型升级为目标开展并购重组，加快产业结构的调整，以此为契机推动公司 又快又好地发展，提升公司价值。 （3）坚持人才兴业，完善人才培养和评价机制，深化人才培养，依靠人才发展强大企业，2018年，公司建立多元化的 人才机制，推动以内部培养和市场引进相结合的方式，加大对研发人员以及储备人才的培养力度，同时深化人才激励机制， 使个人职业发展与公司业务发展结合起来，共同成长。 （4）集中优势，聚焦主业，形成新的竞争力。铜加工业务通过坚持持续创新，深挖潜能，降能耗、减成本，以高、精、 尖的高附加值产品为优先导向，优化产品结构和客户结构；致力于技术改造力争达到年产7万吨，继续降低铜加工单吨成本。 同时继续构建供应链生态圈，打造供应链国家级示范企业，找准核心行业并以此为依托，发展多产业、多形式联动的供应链 生态圈模型，突破目前单一形式的资金供应方式；逐渐弱化自有资金填充供应链资本，逐渐适当利用财务杠杆、核心企业资 源、多联互通供应模式解决资金成本高、风险控制难的问题。 （5）构建多渠道、多层次的融资结构，改善公司的融资渠道和融资结构，以解决原料采购端模式为抓手，释放资金压 力，降低财务费用。合理安排资金需求及使用计划，将优化和改善公司财务结构，提升公司资本实力，有助于公司成长性和 自主创新能力的增强，从而为公司未来发展起到积极和重要的推动作用。 3、资金需求与筹措 2018年，公司将通过加强应收账款管理及存货管理等内部管理工作，提升公司资金使用效率，同时通过自有资金的积累 以及公司自身良好的银行资信融资等方式确保资金供应，满足维持和发展公司业务的日常运营资金需求，确保公司的持续、 稳定、健康发展。此外，公司将利用上市公司平台适时通过多种方式募集资金解决公司发生的新项目投资产生的资金需求， 保证公司发展战略的实现。在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，开展风险投资项目，以 提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。 上述经营计划和资金筹措的提出仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想，并不代表公司对2018年度盈利或经营状况 的预测，最终能否实现尚需得到市场的验证，此外还受宏观市场环境、行业周期性、公司管理等诸多因素影响，存在较大不 确定性。该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异，特提请广大投资者注意。 4、实施经营计划的风险因素及应对措施 （1）市场竞争风险 我国铜管加工行业属于完全竞争的行业，铜加工企业数量多、规模小，使得行业内部缺乏有效的调控和自律，导致行业 普通产品产能过剩、竞争日趋激烈。随着企业间兼并重组的发生，行业呈现洗牌趋势，行业内竞争将更加激烈，公司在生产 规模、资金实力等方面面临几家规模较大的铜产品制造厂的竞争压力。公司将着力于掌握行业发展规律，顺应行业发展变化， 加强与上下游企业的合作，建立合作共赢机制，强化新产品的研制与开发，提高装备水平和人员素质，确保产品质量，满足 用户需求，增强产品的市场竞争力。 （2）新产品、新技术、新市场开发的风险 公司一贯重视技术创新，公司将在新产品、新技术的开发上投入更大的人力、物力，但因开发过程中不确定因素较多， 能否开发成功及之后的产业化、规模化经营都是公司面临的开发风险

广东精艺金属股份有限公司2017年年度报告全文 (3)存货跌价风险 公司铜加工业务产品的销售价格按照“电解铜价格+约定加工费”的模式来定价,若采购价格与销售合同紧密挂钩,并根 据销售订单确定采购数量、锁定原材料供应价格、对冲铜价波动风险,公司存货无重大贬值的风险。公司生产经营所需的原 材料电解铜,其价格受国内国际大宗商品期货价格、市场需求等多方面因素影响,若价格在短期内大幅下跌,公司的客户可 能延迟采购或拒收货物,公司存货将可能面临跌价损失风险。因此,公司通过科学制定采购订单、开展套期保值等方式,对 冲铜价波动对存货跌价的风险。 (4)财务成本压力上升的风险 作为资金密集型企业,受宏观经济变化及国家货币政策调整因素影响,公司财务费用影响较大。如果2018年银行贷款利 率及票据贴现利率持续高企,公司面临财务费用增加并影响公司盈利能力的风险。为应对这一风险,公司将优化资金管理, 提高资金使用效率,并分析不同融资方式的融资成本,及时调整选择成本最优的筹融资方式 (5)管理风险 公司己建立较规范的管理体系,经营状况良好,但随着公司业务规模的不断扩大,业务领域的不断拓展,贸易业务不断 增加,公司内部的资源分配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要,公司将会在管理能力和管理水平方面面临新 的挑战。贸易业务面对的客户业务量大而且类型较多、业务灵活,公司存在对实际业务风险不能有效识别,内控体系不能及 时、充分揭示并控制的风险。内部控制的完善是一个持续的过程,公司将根据业务发展的情况,定期梳理内控制度,加强内 控制度执行的监督、评价,及时纠正内控制度可能存在的缺陷 (6)应收账款坏账风险 随着国内经济增长趋缓,企业外部经营风险不断増多,资金危机事件频发,企业经营环境日趋恶化。公司高度重视应收 账款风险,不断强化管控意识,采取有效措施控制应收账款风险,公司专门对客户信用状况进行评价与跟踪,并加强了应收 账款回收的管理力度,进一步完善销售客户规范经营活动,对应收账款实施全过程动态跟踪管理,对应收账款逾期客户单位 进行催收,进行有效的外部风险管控,降低企业经营风险。虽然通过外部资金融通等方式确保整体现金流的平衡,但若出现 大额应收账款无法及时收回或资金循环速度下降,可能影响公司日常经营活动。 十、接待调研、沟通、采访等活动 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见2017年4月5日巨潮资讯网的投 2017年03月30日 实地调研 机构 资者关系信息 详见2017年4月5日巨潮资讯网的投 2017年03月31日 实地调研 机构 资者关系信息 详见2017年5月5日巨潮资讯网的投 2017年05月12日 实地调研 机构 资者关系信息 017年07月12日 电话沟通 个人 公司停牌情况 017年08月23日 电话沟通 个人 公司半年报情况 017年09月26日 电话沟通 个人 公司经营情况 详见2017年10月18日巨潮资讯网的 2017年10月16日 实地调研 机构 投资者关系信息

广东精艺金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 （3）存货跌价风险 公司铜加工业务产品的销售价格按照“电解铜价格+约定加工费”的模式来定价，若采购价格与销售合同紧密挂钩，并根 据销售订单确定采购数量、锁定原材料供应价格、对冲铜价波动风险，公司存货无重大贬值的风险。公司生产经营所需的原 材料电解铜，其价格受国内国际大宗商品期货价格、市场需求等多方面因素影响，若价格在短期内大幅下跌，公司的客户可 能延迟采购或拒收货物，公司存货将可能面临跌价损失风险。因此，公司通过科学制定采购订单、开展套期保值等方式，对 冲铜价波动对存货跌价的风险。 （4）财务成本压力上升的风险 作为资金密集型企业，受宏观经济变化及国家货币政策调整因素影响，公司财务费用影响较大。如果2018年银行贷款利 率及票据贴现利率持续高企，公司面临财务费用增加并影响公司盈利能力的风险。为应对这一风险，公司将优化资金管理， 提高资金使用效率，并分析不同融资方式的融资成本，及时调整选择成本最优的筹融资方式。 （5）管理风险 公司已建立较规范的管理体系，经营状况良好，但随着公司业务规模的不断扩大，业务领域的不断拓展，贸易业务不断 增加，公司内部的资源分配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要，公司将会在管理能力和管理水平方面面临新 的挑战。贸易业务面对的客户业务量大而且类型较多、业务灵活，公司存在对实际业务风险不能有效识别，内控体系不能及 时、充分揭示并控制的风险。内部控制的完善是一个持续的过程，公司将根据业务发展的情况，定期梳理内控制度，加强内 控制度执行的监督、评价，及时纠正内控制度可能存在的缺陷。 （6）应收账款坏账风险 随着国内经济增长趋缓，企业外部经营风险不断增多，资金危机事件频发，企业经营环境日趋恶化。公司高度重视应收 账款风险，不断强化管控意识，采取有效措施控制应收账款风险，公司专门对客户信用状况进行评价与跟踪，并加强了应收 账款回收的管理力度，进一步完善销售客户规范经营活动，对应收账款实施全过程动态跟踪管理，对应收账款逾期客户单位 进行催收，进行有效的外部风险管控，降低企业经营风险。虽然通过外部资金融通等方式确保整体现金流的平衡，但若出现 大额应收账款无法及时收回或资金循环速度下降，可能影响公司日常经营活动。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 03 月 30 日 实地调研 机构 详见 2017 年 4 月 5 日巨潮资讯网的投 资者关系信息 2017 年 03 月 31 日 实地调研 机构 详见 2017 年 4 月 5 日巨潮资讯网的投 资者关系信息 2017 年 05 月 12 日 实地调研 机构 详见 2017 年 5 月 15 日巨潮资讯网的投 资者关系信息 2017 年 07 月 12 日 电话沟通 个人 公司停牌情况 2017 年 08 月 23 日 电话沟通 个人 公司半年报情况 2017 年 09 月 26 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2017 年 10 月 16 日 实地调研 机构 详见 2017 年 10 月 18 日巨潮资讯网的 投资者关系信息

广东精艺金属股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用口不适用 为进一步细化公司关于股利分配原则的条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,加强对股东合法权益的保护,根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43号)、《关于进 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和公司《章程》等相关规定,公司于2017年5月25日召开 第五届董事会第四次会议,审议通过了《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划(2017-2019年度)》,并于2017年6 月13日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过 公司制定的《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划(2017-2019年度)》建立健全了科学的分红决策和监督机 制,增强公司利润分配的透明度,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的长远可持续性发展。该规划符合现 行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的情况, 公司严格按照公司《章程》规定以及股东大会决议的要求执行现金分红政策,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策 程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得 到充分维护。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 是是是是是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2015年利润分配方案:以2015年末公司总股本251,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金04元(含税),不 派送红股,也不进行资本公积金转增股本 016年度公司不进行盈余公积金的提取,公司利润分配方案:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 公司独立董事对上述2016年度利润分配预案发表意见如下:公司2016年度利润分配预案符合公司当前的发展状况,该 方案符合公司《章程》中现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司的长远发展,2016年度未进行现金分红 是基于公司战略发展和经营现状的考虑,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,不存在损害公司股东特别是 中小股东利益的情形 3、2017年利润分配预案:拟以公司现有总股本251,432,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税), 不送红股,不以公积金转增股本 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

广东精艺金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 为进一步细化公司关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，加强对股东合法权益的保护，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）、《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和公司《章程》等相关规定，公司于2017年5月25日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019年度）》，并于2017年6 月13日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 公司制定的《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019年度）》建立健全了科学的分红决策和监督机 制，增强公司利润分配的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的长远可持续性发展。该规划符合现 行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。 公司严格按照公司《章程》规定以及股东大会决议的要求执行现金分红政策，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策 程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得 到充分维护。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年利润分配方案：以2015年末公司总股本251,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元（含税），不 派送红股，也不进行资本公积金转增股本。 2、2016年度公司不进行盈余公积金的提取，公司利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司独立董事对上述2016年度利润分配预案发表意见如下：公司2016年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该 方案符合公司《章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2016年度未进行现金分红 是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是 中小股东利益的情形。 3、2017年利润分配预案：拟以公司现有总股本251,432,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元

广东精艺金属股份有限公司2017年年度报告全文 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额(含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分 分红年度 税) 普通股股东的净利股东的净利润的比 红的金额 红的比例 润 2017年 37,714.800 58,831,640.2 641% 0.00% 2016年 9,184,280.67 0.00% 2015年 10,064,000.00 6,366,100.65 158.09% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 251432000 现金分红总额(元)(含税) 37,714,800 可分配利润(元) 132,904,934.50 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告,公司(母公司)期初未分配利 润为11,37369244元,提取法定盈余公积1,725,69356元,本年度实际可供股东分配的利润为132,904934.50元。根据公 司未来的发展需要,结合目前的经营现状、资金状况,公司董事会拟定2017年度利润分配预案为:以公司现有总股本 51,432,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。若公司总股 本在分配方案披露后至分配方案实施期间,因新增股份上市等事项而发生变化,公司将按照股东大会审议确定的现金分红 总额按最新总股本计算分配比例 、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用口不适用 承诺事由承诺方承诺, 承诺内容 承诺时间 承诺期履行情况

广东精艺金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017 年 37,714,800.00 58,831,640.28 64.11% 0.00 0.00% 2016 年 0.00 9,184,280.67 0.00% 0.00 0.00% 2015 年 10,064,000.00 6,366,100.65 158.09% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.50 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 251,432,000 现金分红总额（元）（含税） 37,714,800 可分配利润（元） 132,904,934.50 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司（母公司）期初未分配利 润为 117,373,692.44 元，提取法定盈余公积 1,725,693.56 元，本年度实际可供股东分配的利润为 132,904,934.50 元。根据公 司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 251,432,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若公司总股 本在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红 总额按最新总股本计算分配比例。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情况 股改承诺

广东精艺金属股份有限公司2017年年度报告全文 购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 在中国境内的任何地区,不以任何方式(包括但不限于 单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份 及其他权益)直接或间接地从事与本公司主营业务构成 正在履行,报 业或可能构成竞争的业务:不以任何方式从事或参与生产 冯境铭 2009年09长期履告期内未出 艳贞争任何与本公司产品相同、相似或可以取代本公司产品的月29日行现不遵守承 承诺业务或活动,并承诺如从第三方获得的任何商业机会 诺的情况 本公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则立即通知本 公司,并尽力将该商业机会让予本公司;不制定与本公 司可能发生同业竞争的经营发展规划。 作为本公 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份 正在履行 司股东的股份 告期内未出 董事、监[限售 总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其所持有的200年09任期内现不遵守承 公司股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和|月29日 事及高级|承诺 首次公开发 转让 诺的情况 管理人员 或再融资 时所作承诺 如果公司及冠邦科技、精艺万希,因广东省及地方各级 周艳贞 人民政府、广东省及地方各级税务部门作出的文件与国 家法律、行政法规和规范性文件存在差异,导致国家有 关税务主管部门认定公司、冠邦科技、精艺万希在公司 正在履行,报 何曙华、其他上市前享受的15%、15%和75%企业所得税率的优惠政200年09长期履告期内未出 朱焯荣、承诺|策不成立,并要求公司、冠邦科技、精艺万希按有关规|月29日行现不遵守承 羊林章 定补交公司发行上市前的所得税差额的,各承诺人愿意 诺的情况 王云夫 按其在发起设立股份公司时的持股比例承担三家公司需 张军 向税务部门补缴的公司发行上市前的全部所得税差额及 与此相关的一切费用 正在履行 北京宏远|股份 创佳控股(限售 自非公开发行股票结束之日起三十六个月内,本公司不2015年05 36个月告期内未出 有限公司诺转让或者委托他人管理本次认购股份 月14日 现不遵守承 诺的情况 股权激励承 公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 公司《章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积 正在履行,报 其他对公司 中小股东所公司分红金以后,在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项2017年06201720告期内未出 承诺发生时,在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的月13日|19年现不遵守承 作承 利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三 诺的情况

广东精艺金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 冯境铭、 周艳贞 同业 竞争 承诺 在中国境内的任何地区，不以任何方式（包括但不限于 单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份 及其他权益）直接或间接地从事与本公司主营业务构成 或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产 任何与本公司产品相同、相似或可以取代本公司产品的 业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与 本公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知本 公司，并尽力将该商业机会让予本公司；不制定与本公 司可能发生同业竞争的经营发展规划。 2009 年 09 月 29 日 长期履 行 正在履行，报 告期内未出 现不遵守承 诺的情况 作为本公 司股东的 董事、监 事及高级 管理人员 股份 限售 承诺 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份 总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的 公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和 转让。 2009 年 09 月 29 日 任期内 正在履行，报 告期内未出 现不遵守承 诺的情况 周艳贞、 冯境铭、 李伟彬、 何曙华、 朱焯荣、 羊林章、 王云夫、 张军 其他 承诺 如果公司及冠邦科技、精艺万希，因广东省及地方各级 人民政府、广东省及地方各级税务部门作出的文件与国 家法律、行政法规和规范性文件存在差异，导致国家有 关税务主管部门认定公司、冠邦科技、精艺万希在公司 上市前享受的 15%、15%和 7.5%企业所得税率的优惠政 策不成立，并要求公司、冠邦科技、精艺万希按有关规 定补交公司发行上市前的所得税差额的，各承诺人愿意 按其在发起设立股份公司时的持股比例承担三家公司需 向税务部门补缴的公司发行上市前的全部所得税差额及 与此相关的一切费用。 2009 年 09 月 29 日 长期履 行 正在履行，报 告期内未出 现不遵守承 诺的情况 北京宏远 创佳控股 有限公司 股份 限售 承诺 自非公开发行股票结束之日起三十六个月内，本公司不 转让或者委托他人管理本次认购股份 2015 年 05 月 14 日 36 个月 正在履行，报 告期内未出 现不遵守承 诺的情况 股权激励承 诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 公司 分红 承诺 公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 公司《章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积 金以后，在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项 发生时，在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的 利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三 十。 2017 年 06 月 13 日 2017-20 19 年 正在履行，报 告期内未出 现不遵守承 诺的情况