华英证券有限责任公司 闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告 自审计、评估基准日(本次竞拍中合肥芯屏委托审计及评估机构出具报告的 基准日)至《产权转让合同》生效日期间,转让标的所对应的经营损益(含资产、 负债的价值变动)由联合体承担或享有。 (二)财产份额变更 1、自转让价款全部汇入合肥市产权交易中心指定账户次日起,协助联合体 办理完成相关财产份额转让的工商变更手续,即在全部转让款付清后双方办理过 户手续。 2、交易双方须在联合体付清全部转让价款且联合体已与建广资产签署合伙 协议后30日内配合完成相关财产份额转让的工商变更手续的递交、申请事宜。 (三)对审计、评估报告中未涉及或未发现的资产或负债及未披露的转让标 的资产或有事项由联合体按照联合体对受让后新体的持股比例享有或承担。 七、本次重组已履行和尚未履行的批准程序 本次重组方案实施前尚需取得有关批准,取得批准前本次重组方案不得实 施。本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序列示如下: (一)本次重组已履行的程序 l、上市公司已履行的程序 闻泰科技董事会于2018年9月14日审议通过了关于本次重大资产重组的议 案。闻泰科技独立董事就本次重大资产重组相关事项发表了独立意见。 2、交易对方已履行的程序 合肥芯屏投资管理有限公司投资决策委员会于2018年1月26日作出决议, 同意合肥芯屏以公开挂牌方式转让其持有的合肥广芯493,664630659万元财产 份额。 根据合肥市人民政府第4次常务会议于2018年3月1日作出的会议纪要, 同意合肥芯屏在安徽合肥公共资源交易中心公开挂牌转让其持有的合肥广芯 493664630659万元财产份额
华英证券有限责任公司 闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告 15 自审计、评估基准日（本次竞拍中合肥芯屏委托审计及评估机构出具报告的 基准日）至《产权转让合同》生效日期间，转让标的所对应的经营损益（含资产、 负债的价值变动）由联合体承担或享有。 （二）财产份额变更 1、自转让价款全部汇入合肥市产权交易中心指定账户次日起，协助联合体 办理完成相关财产份额转让的工商变更手续，即在全部转让款付清后双方办理过 户手续。 2、交易双方须在联合体付清全部转让价款且联合体已与建广资产签署合伙 协议后 30 日内配合完成相关财产份额转让的工商变更手续的递交、申请事宜。 （三）对审计、评估报告中未涉及或未发现的资产或负债及未披露的转让标 的资产或有事项由联合体按照联合体对受让后新体的持股比例享有或承担。 七、本次重组已履行和尚未履行的批准程序 本次重组方案实施前尚需取得有关批准，取得批准前本次重组方案不得实 施。本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序列示如下： （一）本次重组已履行的程序 1、上市公司已履行的程序 闻泰科技董事会于 2018 年 9 月 14 日审议通过了关于本次重大资产重组的议 案。闻泰科技独立董事就本次重大资产重组相关事项发表了独立意见。 2、交易对方已履行的程序 合肥芯屏投资管理有限公司投资决策委员会于 2018 年 1 月 26 日作出决议， 同意合肥芯屏以公开挂牌方式转让其持有的合肥广芯 493,664.630659 万元财产 份额。 根据合肥市人民政府第 4 次常务会议于 2018 年 3 月 1 日作出的会议纪要， 同意合肥芯屏在安徽合肥公共资源交易中心公开挂牌转让其持有的合肥广芯 493,664.630659 万元财产份额
华英证券有限责任公司 闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告 3、标的企业已履行的程序 合肥广芯全体合伙人于2018年4月21日作出合伙人会议决议,同意合肥芯 屏向合肥广芯合伙人以外的其他方转让其持有的合肥广芯493664630659万元 财产份额。 (二)本次重组尚需履行的程序 截至本报告书签署日,本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于: 上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案。 上述事项能否获得相关批准以及获得批准的时间存在不确定性,提请广大投 资者注意。在获得上述批准前,上市公司不得实施本次交易 八、本次交易对上市公司的影响 (一)本次交易对上市公司主营业务的影响 闻泰科技处于产业链中游,为全球主流电子品牌客户提供智能硬件的研发设 计和智能制造服务,上游主要供应商包括半导体在内的电子元器件供应商,下游 客户包括华为、小米、联想、 MOTOROLA、魅族、中国移动、华硕等知名厂商。 闻泰科技是全球手机出货量最大的ODM龙头公司,市场占有率超过10%;同时 也是全行业唯一拥有自建模具厂和完善的智能化生产线的公司,市场趋势预判能 力和客户需求敏感度较强,供应链管理能力和交付速度优势突出。本次交易的目 标公司安世集团处于产业链上游,为世界一流的半导体标准器件供应商,专注于 逻辑、分立器件和 MOSFET市场,拥有60余年半导体专业经验,其客户包括中 游制造商和下游电子品牌客户,如博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普 等知名公司。 若后续上市公司成功取得安世集团的控制权,鉴于上市公司与安世集团处于 产业链上下游,在客户、技术和产品等多方面具有协同效应,双方在整合过程中 可以实现资源的互相转换,加速安世集团在中国市场业务的开展和落地,通过上 市公司的资源进一步拓展其在消费电子领域的市场
华英证券有限责任公司 闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告 16 3、标的企业已履行的程序 合肥广芯全体合伙人于 2018 年 4 月 21 日作出合伙人会议决议，同意合肥芯 屏向合肥广芯合伙人以外的其他方转让其持有的合肥广芯 493,664.630659 万元 财产份额。 （二）本次重组尚需履行的程序 截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于： 上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案。 上述事项能否获得相关批准以及获得批准的时间存在不确定性，提请广大投 资者注意。在获得上述批准前，上市公司不得实施本次交易。 八、本次交易对上市公司的影响 （一）本次交易对上市公司主营业务的影响 闻泰科技处于产业链中游，为全球主流电子品牌客户提供智能硬件的研发设 计和智能制造服务，上游主要供应商包括半导体在内的电子元器件供应商，下游 客户包括华为、小米、联想、MOTOROLA、魅族、中国移动、华硕等知名厂商。 闻泰科技是全球手机出货量最大的 ODM 龙头公司，市场占有率超过 10%；同时 也是全行业唯一拥有自建模具厂和完善的智能化生产线的公司，市场趋势预判能 力和客户需求敏感度较强，供应链管理能力和交付速度优势突出。本次交易的目 标公司安世集团处于产业链上游，为世界一流的半导体标准器件供应商，专注于 逻辑、分立器件和 MOSFET 市场，拥有 60 余年半导体专业经验，其客户包括中 游制造商和下游电子品牌客户，如博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普 等知名公司。 若后续上市公司成功取得安世集团的控制权，鉴于上市公司与安世集团处于 产业链上下游，在客户、技术和产品等多方面具有协同效应，双方在整合过程中 可以实现资源的互相转换，加速安世集团在中国市场业务的开展和落地，通过上 市公司的资源进一步拓展其在消费电子领域的市场
华英证券有限责任公司 闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告 (二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响 本次交易完成后,上市公司将有机会进入上游半导体行业,本次交易的目标 公司为安世集团,安世集团的主营业务为分立器件、逻辑器件和 MOSFET器件, 具有较强的盈利能力,盈利水平保持稳定,资产体量较大。 如果本次交易得以实施,上市公司资产规模将有所提升,从短期来看,本次 交易中上市公司拟通过取得约50亿元人民币并购借款的方式取得部分支付款 项,假设以上市公司2018年6月末的资产负债率作为测算基准,预计本次收购 完成后上市公司的资产负债率约为8189%,资产负债率进一步增加。假设上市 公司的利息率在五年期银行基准利率490%的基础上上浮50%,即达到735%, 预计上市公司每年将产生利息费用368亿元人民币(不考虑并购借款本金的分 期还款),上市公司的付息压力较大。上述利息费用会对上市公司盈利能力有 定的影响,同时实际利率可能高于上述假设。上市公司与安世集团的经营业务具 备较强的盈利能力,若后续上市公司成功取得安世集团的控制权,逐步偿还并购 借款后,上市公司财务状况、盈利能力将得以增强 (三)本次交易对上市公司股权结构及控制权的影响 本次交易为支付现金购买资产,不会对上市公司股权结构及控制权造成影 九、本次交易相关方所做出的重要承诺 本次交易相关方作出的重要承诺如下: (一)上市公司及其控股股东、实际控制人、全体董监高人员作出的重要 承诺 承诺方承诺事项 承诺的主要内容 本公司/本人为本次交易所提供的所有有关信息真实、准确和完 上市公司关于本次交/整:并保证本次交易的信息技露和申请文件不存在虚假记载、误 东、实际易申请文件导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别 控股股 和连带的法律责任 控制人 真实性、准 确性、完整 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者 全体董监性的承诺重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 高 在形成调查结论以前,本公司/本人不转让在本公司拥有权益的股 份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申
华英证券有限责任公司 闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告 17 （二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响 本次交易完成后，上市公司将有机会进入上游半导体行业，本次交易的目标 公司为安世集团，安世集团的主营业务为分立器件、逻辑器件和 MOSFET 器件， 具有较强的盈利能力，盈利水平保持稳定，资产体量较大。 如果本次交易得以实施，上市公司资产规模将有所提升，从短期来看，本次 交易中上市公司拟通过取得约 50 亿元人民币并购借款的方式取得部分支付款 项，假设以上市公司 2018 年 6 月末的资产负债率作为测算基准，预计本次收购 完成后上市公司的资产负债率约为 81.89%，资产负债率进一步增加。假设上市 公司的利息率在五年期银行基准利率 4.90%的基础上上浮 50%，即达到 7.35%， 预计上市公司每年将产生利息费用 3.68 亿元人民币（不考虑并购借款本金的分 期还款），上市公司的付息压力较大。上述利息费用会对上市公司盈利能力有一 定的影响，同时实际利率可能高于上述假设。上市公司与安世集团的经营业务具 备较强的盈利能力，若后续上市公司成功取得安世集团的控制权，逐步偿还并购 借款后，上市公司财务状况、盈利能力将得以增强。 （三）本次交易对上市公司股权结构及控制权的影响 本次交易为支付现金购买资产，不会对上市公司股权结构及控制权造成影 响。 九、本次交易相关方所做出的重要承诺 本次交易相关方作出的重要承诺如下： （一）上市公司及其控股股东、实际控制人、全体董监高人员作出的重要 承诺 承诺方 承诺事项 承诺的主要内容 上市公司 控股股 东、实际 控制人、 全体董监 高 关于本次交 易申请文件 真实性、准 确性、完整 性的承诺 本公司/本人为本次交易所提供的所有有关信息真实、准确和完 整；并保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在形成调查结论以前，本公司/本人不转让在本公司拥有权益的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申
华英证券有限责任公司 闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告 承诺方承诺事项 承诺的主要内容 请和股票账户提交公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登 记结算公司申请锁定:未在两个交易日内提交锁定申请的,授权 董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份 信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算 公司报送本公司/人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所 和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违 规情节,本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安 排 控股股 承诺方作为闻泰科技的控股股东/实际控制人,为应对未来可能存 东、实际 在的每股收益因本次交易被摊薄的风险,承诺不越权干预公司经 控制人 营管理活动,不侵占公司利益。承诺方如若不履行前述承诺或违 反前述承诺,愿意承担相应的法律责任 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也 不采用其他方式损害上市公司利益 2、承诺对职务消费行为进行约東 3、承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活 关于切实履 4、承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与 行填补回报 上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩 董事、高措施的承诺5、承诺如未来上市公司推出股权激励计划,则拟公布的上市公司 级管理人 股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂 钩 6、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前,若中国证监 会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上 述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺方届时将按照中国 证监会的最新规定出具补充承诺 7、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对 此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若承诺方违反该等承诺 并给上市公司或者投资者造成损失的,承诺方愿意依法承担对上 市公司或者投资者的补偿责任。 上市公司 控股股关于在本次 东、实际重组期间减本公司/本人承诺自本次重组复牌之日起至实施完毕期间无减持 制人、持计划的承闻泰科技股份的计划 全体董监诺 1、承诺方及承诺方控制的除闻泰科技及其子公司以外的其他企业 将来不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与闻泰 科技及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务; 2、不投资、控股业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何 方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织 控股股关于避免同3、不向其他业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何方面 东、实际业竞争的承构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或 控制人诺 提供销售渠道、客户信息等商业机密 4、如果未来承诺方拟从事的业务可能与闻泰科技及其子公司存在 同业竞争,承诺方将本着闻泰科技及其子公司优先的原则与闻泰 科技协商解决。 5、如若因违反上述承诺而给闻泰科技及其子公司造成经济损失 承诺人将承担赔偿责任
华英证券有限责任公司 闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告 18 承诺方 承诺事项 承诺的主要内容 请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登 记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权 董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份 信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算 公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所 和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违 规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安 排。 控股股 东、实际 控制人 关于切实履 行填补回报 措施的承诺 承诺方作为闻泰科技的控股股东/实际控制人，为应对未来可能存 在的每股收益因本次交易被摊薄的风险，承诺不越权干预公司经 营管理活动，不侵占公司利益。承诺方如若不履行前述承诺或违 反前述承诺，愿意承担相应的法律责任 董事、高 级管理人 员 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也 不采用其他方式损害上市公司利益； 2、承诺对职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活 动； 4、承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与 上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则拟公布的上市公司 股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂 钩； 6、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监 会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上 述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺方届时将按照中国 证监会的最新规定出具补充承诺； 7、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对 此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺 并给上市公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对上 市公司或者投资者的补偿责任。 上市公司 控股股 东、实际 控制人、 全体董监 高 关于在本次 重组期间减 持计划的承 诺 本公司/本人承诺自本次重组复牌之日起至实施完毕期间无减持 闻泰科技股份的计划。 控股股 东、实际 控制人 关于避免同 业竞争的承 诺 1、承诺方及承诺方控制的除闻泰科技及其子公司以外的其他企业 将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与闻泰 科技及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务； 2、不投资、控股业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何 方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织； 3、不向其他业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何方面 构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或 提供销售渠道、客户信息等商业机密； 4、如果未来承诺方拟从事的业务可能与闻泰科技及其子公司存在 同业竞争，承诺方将本着闻泰科技及其子公司优先的原则与闻泰 科技协商解决。 5、如若因违反上述承诺而给闻泰科技及其子公司造成经济损失， 承诺人将承担赔偿责任
华英证券有限责任公司 闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告 承诺方承诺事项 承诺的主要内容 1、承诺方及承诺方控制或影响的企业将尽量避免和减少与闻泰科 技及其下属子公司之间的关联交易,对于闻泰科技及其下属子公 司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由闻泰科技及 其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业 将严格避免向闻泰科技及其下属子公司拆借、占用闻泰科技及其 下属子公司资金或采取由闻泰科技及其下属子公司代垫款、代偿 债务等方式侵占闻泰科技资金。 2、对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与闻泰科技及其下属子 公司之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平 等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府 定价的,执行政府定价;没有政府定价的,执行市场公允价格 控股股关于规范关没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理 东、实际|联交易的承|利润水平确定成本价执行 控制人 3、承诺方与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守 闻泰科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序及 信息披露义务。在闻泰科技权力机构审议有关关联交易事项时主 动依法履行回避义务;对须报经有权机构审议的关联交易事项, 在有权机构审议通过后方可执行。 4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使闻泰科 技及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺 导致闻泰科技或其下属子公司、其他股东损失或利用关联交易侵 占闻泰科技或其下属子公司、其他股东利益的,闻泰科技及其下 属子公司、其他股东的损失由承诺方承担 5、上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成闻泰科技的 关联方期间持续有效,且不可变更或撤销 (二)交易对方作出的重要承诺 承诺方承诺事项 承诺的主要内容 本企业将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证为本次 重组所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,如因提供的信息存在虚假记载、误导性 关于本次交/陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法 易申请文件/承担包括赔偿责任在内的全部法律责任 合肥芯屏真实性、准 本企业保证所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料 确性、完整 或副本资料,资料副本或复印件与原始资料或原件一致;所有文 性的承诺件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并 有效签署该文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露 的合同、协议、安排或其他事项;如违反上述承诺,本企业将依 法承担全部法律责任。 1、本企业已依法履行了合肥广芯半导体产业中心(有限合伙 下简称“标的企业”)《合伙协议》规定的出资义务,本企业出资及 关于所持标或份额受让价款均系自有资金,出资及域份额受让价款真实且已 合肥芯屏 的企业财产足额到位,不存在任何虚假出资、迟延出资、抽逃出资等违反作 份额权属的为合伙人所应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响标的企 声明 业合法存续的情况。本企业作为标的企业的合伙人,合法持有标 的企业份额,在合伙人主体资格方面不存在任何瑕疵或异议的情
华英证券有限责任公司 闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告 19 承诺方 承诺事项 承诺的主要内容 控股股 东、实际 控制人 关于规范关 联交易的承 诺 1、承诺方及承诺方控制或影响的企业将尽量避免和减少与闻泰科 技及其下属子公司之间的关联交易，对于闻泰科技及其下属子公 司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由闻泰科技及 其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业 将严格避免向闻泰科技及其下属子公司拆借、占用闻泰科技及其 下属子公司资金或采取由闻泰科技及其下属子公司代垫款、代偿 债务等方式侵占闻泰科技资金。 2、对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与闻泰科技及其下属子 公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平 等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府 定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格； 没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理 利润水平确定成本价执行。 3、承诺方与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守 闻泰科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序及 信息披露义务。在闻泰科技权力机构审议有关关联交易事项时主 动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项， 在有权机构审议通过后方可执行。 4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使闻泰科 技及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺 导致闻泰科技或其下属子公司、其他股东损失或利用关联交易侵 占闻泰科技或其下属子公司、其他股东利益的，闻泰科技及其下 属子公司、其他股东的损失由承诺方承担。 5、上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成闻泰科技的 关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。 （二）交易对方作出的重要承诺 承诺方 承诺事项 承诺的主要内容 合肥芯屏 关于本次交 易申请文件 真实性、准 确性、完整 性的承诺 本企业将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证为本次 重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法 承担包括赔偿责任在内的全部法律责任； 本企业保证所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料 或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文 件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并 有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露 的合同、协议、安排或其他事项；如违反上述承诺，本企业将依 法承担全部法律责任。 合肥芯屏 关于所持标 的企业财产 份额权属的 声明 1、本企业已依法履行了合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）（以 下简称―标的企业‖）《合伙协议》规定的出资义务，本企业出资及 /或份额受让价款均系自有资金，出资及/或份额受让价款真实且已 足额到位，不存在任何虚假出资、迟延出资、抽逃出资等违反作 为合伙人所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的企 业合法存续的情况。本企业作为标的企业的合伙人，合法持有标 的企业份额，在合伙人主体资格方面不存在任何瑕疵或异议的情 形；