南京聚隆科技股份有限公司2019年年度报告全文 ULAG 南京聚隆科技股份有限公司 2019年年度报告 2020-031 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
南京聚隆科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 南京聚隆科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-031 2020 年 04 月
南京聚隆科技股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘曙阳、主管会计工作负责人李本阳及会计机构负责人(会计主 管人员许亚云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑垲 独立董事 疫情原因 王兵 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险,包括主要原材料价格波动的 风险、下游市场需求波动的风险、行业竞争加剧的风险、核心技术配方失密及 核心技术人员流失的风险等,提请投资者注意阅读。详细内容见本报告“第四节 九、公司未来发展的展望 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2019年度利润分配方案 实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含 税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 2 chin乡 www.cninfocom.cn
南京聚隆科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘曙阳、主管会计工作负责人李本阳及会计机构负责人(会计主 管人员)许亚云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑垲 独立董事 疫情原因 王兵 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，包括主要原材料价格波动的 风险、下游市场需求波动的风险、行业竞争加剧的风险、核心技术配方失密及 核心技术人员流失的风险等，提请投资者注意阅读。详细内容见本报告“第四节 /九、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年度利润分配方案 实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股
南京聚隆科技股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要. 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、髙级管理人员和员工情况 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 chin乡 www.cninfocom.cn
南京聚隆科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标......................................................................................................5 第三节公司业务概要..........................................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................13 第五节重要事项................................................................................................................................31 第六节股份变动及股东情况............................................................................................................52 第七节优先股相关情况....................................................................................................................59 第八节可转换公司债券相关情况....................................................................................................60 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................61 第十节公司治理................................................................................................................................69 第十一节公司债券相关情况............................................................................................................75 第十二节财务报告............................................................................................................................76 第十三节备查文件目录..................................................................................................................197
南京聚隆科技股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司、本公司、南京聚隆 指南京聚隆科技股份有限公司 聚锋新材 指南京聚锋新材料有限公司 聚新锋新材 指南京聚新锋新材料有限公司 江苏舜天 指江苏舜天股份有限公司 聚赛特投资 指南京聚赛特投资管理中心(有限合伙) 舜天经协 指江苏舜天国际集团经济协作有限公司 高达梧桐 指南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙) 南京奶业 指南京奶业(集团)有限公司 会计师、会计师事务所 指天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 创业板 指深圳证券交易所创业板 董事会 指南京聚隆科技股份有限公司董事会 监事会 指南京聚隆科技股份有限公司监事会 东大会 指南京聚隆科技股份有限公司股东大会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《南京聚隆科技股份有限公司公司章程》 元 指人民币元、人民币万元 ‖报告期、本报告期 指2019年1月1日2019年12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn
南京聚隆科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南京聚隆 指 南京聚隆科技股份有限公司 聚锋新材 指 南京聚锋新材料有限公司 聚新锋新材 指 南京聚新锋新材料有限公司 江苏舜天 指 江苏舜天股份有限公司 聚赛特投资 指 南京聚赛特投资管理中心（有限合伙） 舜天经协 指 江苏舜天国际集团经济协作有限公司 高达梧桐 指 南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙） 南京奶业 指 南京奶业（集团）有限公司 会计师、会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 董事会 指 南京聚隆科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京聚隆科技股份有限公司监事会 股东大会 指 南京聚隆科技股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《南京聚隆科技股份有限公司公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
南京聚隆科技股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 股票简称 南京聚隆 股票代码 30064 公司的中文名称 南京聚隆科技股份有限公司 公司的中文简称 南京聚隆 公司的外文名称(如有) Nanjing Julong Science& Technology Co,LTD 公司的法定代表人 刘曙阳 注册地址 南京江北新区聚龙路8号 主册地址的邮政编码 210032 办公地址 南京江北新区聚龙路8号 办公地址的邮政编码 210032 公司国际互联网网址 www.nilulong.cn 电子信箱 q@julong.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 虞燕 南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技|南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技 联系地址 股份有限公司 股份有限公司 电话 025-58647479 025-58647479 传真 025-58746904 025-58746904 电子信箱 luoyuqinganjjulong.cn yuyan(@julong.cn 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 南京聚隆科技股份有限公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) chin乡 www.cninfocom.cn
南京聚隆科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 南京聚隆 股票代码 300644 公司的中文名称 南京聚隆科技股份有限公司 公司的中文简称 南京聚隆 公司的外文名称（如有） Nanjing Julong Science&Technology Co.,LTD 公司的法定代表人 刘曙阳 注册地址 南京江北新区聚龙路 8 号 注册地址的邮政编码 210032 办公地址 南京江北新区聚龙路 8 号 办公地址的邮政编码 210032 公司国际互联网网址 www.njjulong.cn 电子信箱 jlzq@njjulong.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗玉清 虞燕 联系地址 南京江北新区聚龙路 8 号南京聚隆科技 股份有限公司 南京江北新区聚龙路 8 号南京聚隆科技 股份有限公司 电话 025-58647479 025-58647479 传真 025-58746904 025-58746904 电子信箱 luoyuqing@njjulong.cn yuyan@njjulong.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 南京聚隆科技股份有限公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）