南方出版传媒股份有限公司 2016年年度股东大会会议材料 会议时间:2017年6月5日下午14时30分 会议地点:广州市越秀区水荫路11号203 二○一七年五月三十日
一—1 南方出版传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料 会议时间：2017 年 6 月 5 日下午 14 时 30 分 会议地点：广州市越秀区水荫路 11 号 203 二〇一七年五月三十日
议案一 关于公司董事会2016年度工作报告的议案 各位股东 2016年,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法 律、法规赋予的职责,不断规范公司治理,推动公司健康、稳定发展。 现将董事会2016年度工作报告如下: 报告期内公司主要经营情况 公司围绕“创新驱动、加快转型”的主线,以“文化守望者,知 识摆渡人”为职业使命,以登陆资本市场为契机,以深化改革为动力, 以融合发展为重点,增强自主创新能力、推动产业结构协调发展、加 快产业转型升级,打造强势出版粤军,各方面工作取得重要进展和成 效,有力服务了党和国家工作大局,实现了“十三五”良好开局。 全年公司实现营业收入49.18亿元,同比增长6.87‰;净利润5.03 亿元,同比增长11.76%,其中归属于母公司所有者净利润4.22亿元, 同比增长12.01%;截止至2016年12月31日,公司总资产达86.09 亿元,同比增长24.20%;净资产达44.12亿元,同比增长43.02%,再创 发展新高 (一)打造精品力作,提高粤版图书品质 坚持把社会效益放在首位,实现社会效益和经济效益相统一,强 化出版导向管理,有效组织重点主题出版和重大项目的实施。全年
一—2 议案一 关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案 各位股东： 2016 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法 律、法规赋予的职责，不断规范公司治理，推动公司健康、稳定发展。 现将董事会 2016 年度工作报告如下： 一、报告期内公司主要经营情况 公司围绕“创新驱动、加快转型”的主线，以“文化守望者，知 识摆渡人”为职业使命，以登陆资本市场为契机，以深化改革为动力， 以融合发展为重点，增强自主创新能力、推动产业结构协调发展、加 快产业转型升级，打造强势出版粤军，各方面工作取得重要进展和成 效，有力服务了党和国家工作大局，实现了“十三五”良好开局。 全年公司实现营业收入49.18亿元，同比增长6.87%；净利润5.03 亿元，同比增长 11.76%，其中归属于母公司所有者净利润 4.22 亿元， 同比增长 12.01%；截止至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产达 86.09 亿元,同比增长 24.20%;净资产达 44.12 亿元,同比增长 43.02%，再创 发展新高。 （一）打造精品力作，提高粤版图书品质 坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，强 化出版导向管理，有效组织重点主题出版和重大项目的实施。全年
公司出版一般图书3,644种,音像制品241种,电子出版物288种, 共获各种出版物奖项225项。其中,《大国筋骨:中国工业化65年历 程与思考》等10种出版物获第六届中华优秀出版物奖,《穿越百年中 国梦》等7个项目入选2016年度国家出版基金项目 1.主题出版重点突出,成绩显著 围绕加强社会主义核心价值观建设、纪念建党95周年、纪念红 军长征95周年、“一带一路”等重大主题,精心策划300多种选题, 牢牢占领省内出版舆论阵地,引领出版方向。其中,《大战略一一以 新设计走出中国崛起的新路径》等4种选题入选总局主题出版重点选 题,入选数量排名全国第二。 2重点出版精品迭出,底蕴深厚 以“世界眼光、中国气派、岭南风格”为标准,打造了《岭南当 代文化名家》《容庚藏名人尺牍》《孙文全集》《岭南中医药精华书系》 《纸上端砚博物馆》等一批具有学术品味、岭南文化特色鲜明、富有 传承价值的重点出版物。 3品牌出版效率提升,双效俱增 继续坚持“专业方向、板块规划、产品线操作”方针,围绕“效 益、精品、市场占有率”三个维度发力,紧贴市场,优化出版结构, 扩大有效规模,提高内容质量,提升品牌效应,出版了《小屁孩日记》 《锐·小说》《畅销名家系列》《世界华文大家经典系列》《唐浩明全 集》一批深受读者欢迎的优秀出版物 4.“走出去”新转型,资本合作开启新篇 加强“走出去”的顶层设计,继续发挥人缘、地缘、语缘优势, 实施“差异化”战略,推动“走出去”转型升级。公司全年签约版权
一—3 公司出版一般图书 3,644 种，音像制品 241 种，电子出版物 288 种， 共获各种出版物奖项 225 项。其中，《大国筋骨：中国工业化 65 年历 程与思考》等 10 种出版物获第六届中华优秀出版物奖，《穿越百年中 国梦》等 7 个项目入选 2016 年度国家出版基金项目。 1.主题出版重点突出，成绩显著 围绕加强社会主义核心价值观建设、纪念建党 95 周年、纪念红 军长征 95 周年、“一带一路”等重大主题，精心策划 300 多种选题， 牢牢占领省内出版舆论阵地，引领出版方向。其中，《大战略——以 新设计走出中国崛起的新路径》等 4 种选题入选总局主题出版重点选 题，入选数量排名全国第二。 2.重点出版精品迭出，底蕴深厚 以“世界眼光、中国气派、岭南风格”为标准，打造了《岭南当 代文化名家》《容庚藏名人尺牍》《孙文全集》《岭南中医药精华书系》 《纸上端砚博物馆》等一批具有学术品味、岭南文化特色鲜明、富有 传承价值的重点出版物。 3.品牌出版效率提升，双效俱增 继续坚持“专业方向、板块规划、产品线操作”方针，围绕“效 益、精品、市场占有率”三个维度发力，紧贴市场，优化出版结构， 扩大有效规模，提高内容质量，提升品牌效应，出版了《小屁孩日记》 《锐• 小说》《畅销名家系列》《世界华文大家经典系列》《唐浩明全 集》一批深受读者欢迎的优秀出版物。 4.“走出去”新转型，资本合作开启新篇 加强“走出去”的顶层设计，继续发挥人缘、地缘、语缘优势， 实施“差异化”战略，推动“走出去”转型升级。公司全年签约版权
输出项目228种,再创历史新高。在“中国图书对外推广计划第十二 次工作会议”上,公司“走出去”综合考评排名全国第 (二)成功挂牌上市,资本运作稳步推进 报告期内,公司全面贯彻“一体两翼”资本发展战略,利用上市 契机,稳步推进战略重组,打造资本运作平台,积极实现外延扩张 成功登陆沪市,推进发行集团重组 6年2月15日,公司股票在上海证券交易所挂牌上市,成为 猴年新春第一股”“广东省属国有文化企业第一股”。同年6月6日 公司推进发行集团重组,拟以发行股份及支付现金方式收购发行集团 92名股东股杈,实现对发行集团近100%控股,本次重组将为公司发 行板块转型升级、提升竞争力以及盘活发行存量资产打下扎实基础 2打造资本运作平台,推动外延式扩张 公司成立广东南方出版传媒投资有限公司(以下简称“投资公 司”);通过与广东省委宣传部倡导设立的百亿级文化产业基金“广东 省新媒体产业基金”对接,投资公司正与广州证券、广东省新媒体产 业基金联合发起设立“南方传媒产业并购基金”。公司在投资公司 政府政策引导基金和产业并购基金方面的布局,为深入挖掘教育、新 媒体等领域潜在投资机会提供抓手 3积极参股金融企业,培育新的利润增长点 公司参股国内第一家专注文化产业财产保险的东方文化财险(正 在进行牌照申请)。参股企业长城证券,股息收益理想,全年获得分 红610.52万元 (三)巩固教育出版,着力拓展教育产业 1.拓展教育出版,巩固教育出版基础优势
一—4 输出项目 228 种，再创历史新高。在“中国图书对外推广计划第十二 次工作会议”上，公司“走出去”综合考评排名全国第二。 （二）成功挂牌上市，资本运作稳步推进 报告期内，公司全面贯彻“一体两翼”资本发展战略，利用上市 契机，稳步推进战略重组，打造资本运作平台，积极实现外延扩张。 1.成功登陆沪市，推进发行集团重组 2016 年 2 月 15 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，成为 “猴年新春第一股”“广东省属国有文化企业第一股”。同年 6月 6日， 公司推进发行集团重组，拟以发行股份及支付现金方式收购发行集团 92 名股东股权，实现对发行集团近 100%控股，本次重组将为公司发 行板块转型升级、提升竞争力以及盘活发行存量资产打下扎实基础。 2.打造资本运作平台，推动外延式扩张 公司成立广东南方出版传媒投资有限公司（以下简称“投资公 司”）；通过与广东省委宣传部倡导设立的百亿级文化产业基金“广东 省新媒体产业基金”对接，投资公司正与广州证券、广东省新媒体产 业基金联合发起设立“南方传媒产业并购基金”。公司在投资公司、 政府政策引导基金和产业并购基金方面的布局，为深入挖掘教育、新 媒体等领域潜在投资机会提供抓手。 3.积极参股金融企业，培育新的利润增长点 公司参股国内第一家专注文化产业财产保险的东方文化财险（正 在进行牌照申请）。参股企业长城证券，股息收益理想，全年获得分 红 610.52 万元。 （三）巩固教育出版，着力拓展教育产业 1. 拓展教育出版，巩固教育出版基础优势
报告期内,公司出版教材943种,教辅4056种,教材教辅销售 总册数为2.79亿册,实现销售码洋2.40亿元,义务教育、高中阶 段省内市场占有率分别达52.76%和70.17%,市场占有率再创新高 公司所属各出版社送审的《地方综合课程》教材全套通过,通过数量 在全省占绝对优势。公司目录教辅发行实洋3.24亿元,同比增长4%。 义务教育阶段配套率71.61%,高中阶段配套率52.03%。今年目录教 辅重审,公司教辅上目录数量比2013年首轮送审增加35种,为今后 教辅发行量的增长奠定坚实基础 2.整合教育资源,挖掘产业潜力 公司积极整合教育产业资源。一是改革教材经营模式,统筹教材、 教辅及相关产品在省内外经营、推广工作。二是利用省内人教版数字 教材唯一授权,推进教材、教辅数字化转型,推动课内数字教育产品 发展。三是发挥新华书店、校园书店、文化中心的渠道优势,拉动教 育产品和服务的销售。四是公司依托多年来教育出版积累的资源,积 极向教育服务业延伸。大嘴乌幼教课程体系累计已与省内外近1300 家幼儿园开展合作。公司在幼儿园、职业教育、“南方教育城”等领 域项目的工作也稳步推进 (四)创新发展模式,深化媒体融合发展 加快传统媒体与新兴媒体的深度融合 充分发挥内容优势、资质优势,以《时代周报》《新周刊》《花 城》《随笔》《葡萄酒》《少年文摘》等优质资源为龙头,以细分市 场为目标,以新媒体产品的开发运营为抓手,加快传统媒体与新兴媒 体的深度融合。 《新周刊》微信公众号粉丝数量达50万,增长66.7%。新浪微 博粉丝数量超过1,500万,稳居中国期刊第一微博方阵。时代财经
一—5 报告期内，公司出版教材 943 种，教辅 4056 种，教材教辅销售 总册数为 2.79 亿册，实现销售码洋 22.40 亿元，义务教育、高中阶 段省内市场占有率分别达 52.76%和 70.17%，市场占有率再创新高。 公司所属各出版社送审的《地方综合课程》教材全套通过，通过数量 在全省占绝对优势。公司目录教辅发行实洋 3.24 亿元，同比增长 4%。 义务教育阶段配套率 71.61%，高中阶段配套率 52.03%。今年目录教 辅重审，公司教辅上目录数量比 2013 年首轮送审增加 35 种，为今后 教辅发行量的增长奠定坚实基础。 2.整合教育资源，挖掘产业潜力 公司积极整合教育产业资源。一是改革教材经营模式，统筹教材、 教辅及相关产品在省内外经营、推广工作。二是利用省内人教版数字 教材唯一授权，推进教材、教辅数字化转型，推动课内数字教育产品 发展。三是发挥新华书店、校园书店、文化中心的渠道优势，拉动教 育产品和服务的销售。四是公司依托多年来教育出版积累的资源，积 极向教育服务业延伸。大嘴鸟幼教课程体系累计已与省内外近 1300 家幼儿园开展合作。公司在幼儿园、职业教育、“南方教育城”等领 域项目的工作也稳步推进。 （四）创新发展模式，深化媒体融合发展 1. 加快传统媒体与新兴媒体的深度融合 充分发挥内容优势、资质优势，以《时代周报》《新周刊》《花 城》《随笔》《葡萄酒》《少年文摘》等优质资源为龙头，以细分市 场为目标，以新媒体产品的开发运营为抓手，加快传统媒体与新兴媒 体的深度融合。 《新周刊》微信公众号粉丝数量达 50 万，增长 66.7%。新浪微 博粉丝数量超过 1,500 万，稳居中国期刊第一微博方阵。时代财经