2019年年度报告 公司代码:600812 公司简称:华北制药 华北制药股份有限公司 2019年年度报告 1/223
2019 年年度报告 1 / 223 公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席薰事会会议。 三、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长杨国占、总经理周晓冰、总会计师、财务负责人王立查、财务部部长李建军声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本 1,630,804,729股,以此计算合计拟派发现金红利人民币48,924,141.87元(含税)。本年度公司现 金分红数额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为31.88%,剩余未分配利润人民币 560,329,773.59元,结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,公司维持分配总额不变,相应调整每 股分配比例,并将另行公告具体调整情况 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实 质承诺,请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第四节经营情况讨论与分 析中“可能面对的风险”部分。 十、其他 口适用√不适用 2/223
2019 年年度报告 2 / 223 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长杨国占、总经理周晓冰、总会计师、财务负责人王立鑫、财务部部长李建军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本 1,630,804,729股，以此计算合计拟派发现金红利人民币48,924,141.87元（含税）。本年度公司现 金分红数额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为31.88%，剩余未分配利润人民币 560,329,773.59元，结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司维持分配总额不变，相应调整每 股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分 析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节 经营情况讨论与分析. 第五节 重要事项 第六节 优先股相关情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节 普通股股份变动及股东情况 第十节公司债券相关情况 节财务报告 节备查文件目录… 3/223
2019 年年度报告 3 / 223 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................12 第五节 重要事项...........................................................................................................................43 第六节 优先股相关情况...............................................................................................................78 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................79 第八节 公司治理...........................................................................................................................88 第九节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................91 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................96 第十一节 财务报告...........................................................................................................................99 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................223
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 本公司/公司/华北制药指华北制药股份有限公司 冀中能源集团/冀中集团指冀中能源集团有限责任公司 [冀中能源股份/冀中股份指「冀中能源股份有限公司 华药集团 指华北制药集团有限责任公司 监会 指中国证券监督管理委员会 交所 指上海证券交易所 指国家药品监督管理局 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日的会计期间 指 Good Supply practice,药品经营质量管理规范。 7-ADCA 指7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸,头孢类抗菌素半合成的中间体 6-APA 指6-氨基青霉烷酸(无侧链青霉素),生产半合抗青霉素类抗生 素氨苄钠和阿莫西林的重要中间体 原料药 指| Active Pharmaceutical Ingredient,药物活性成份,具有 定药理活性、用作生产制剂的化学物质 制剂药 指| Finished Dosage Forms,剂量形式的药物,如片剂、针剂及 胶囊等。 仿制药 指 Generic Drug,以其有效成分的化学名命名的,模仿业已存在 的创新药,在药学指标和治疗效果上与创新药是完全等价的药 品 致性评价 指药品一致性评价,是《国家药品安全“十二五”规划》中的 项药品质量要求,即国家要求仿制药品要与原研药品质量和疗 效一致 药品注册 指药品监督管理部门依照法定程序,对拟上市销售药品的安全 性、有效性、质量可控性等进行系统评价,并做出是否同意进 行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过程,包括对 申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批 基药目录 指国家基本药物目录,是医疗机构配备使用药品的依据。基本药 物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求,剂型适宜,价格合 理,能够保障供应,公众可公平获得的药品 4/223
2019 年年度报告 4 / 223 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/华北制药 指 华北制药股份有限公司 冀中能源集团/冀中集团 指 冀中能源集团有限责任公司 冀中能源股份/冀中股份 指 冀中能源股份有限公司 华药集团 指 华北制药集团有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 NMPA 指 国家药品监督管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的会计期间。 GSP 指 Good Supply Practice， 药品经营质量管理规范。 7-ADCA 指 7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸, 头孢类抗菌素半合成的中间体。 6-APA 指 6-氨基青霉烷酸（无侧链青霉素），生产半合抗青霉素类抗生 素氨苄钠和阿莫西林的重要中间体。 原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredient，药物活性成份，具有一 定药理活性、用作生产制剂的化学物质。 制剂药 指 Finished Dosage Forms，剂量形式的药物，如片剂、针剂及 胶囊等。 仿制药 指 Generic Drug，以其有效成分的化学名命名的，模仿业已存在 的创新药，在药学指标和治疗效果上与创新药是完全等价的药 品。 一致性评价 指 药品一致性评价，是《国家药品安全“十二五”规划》中的一 项药品质量要求，即国家要求仿制药品要与原研药品质量和疗 效一致。 药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安全 性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并做出是否同意进 行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过程，包括对 申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批。 基药目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药 物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合 理，能够保障供应，公众可公平获得的药品
2019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 华北制药股份有限公司 公司的中文简称 华北制药 公司的外文名称 NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 杨国占 公司总机 311-85993999 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 常志山 杨静 联系地址 河北省石家庄市和平东路388号河北省石家庄市和平东路388号 0311-86691718 0311-85992039 传真 0311-86060942 0311-86060942 电子信箱 changzhishangncpc. com yangJIng 三、基本情况简介 公司注册地址 河北省石家庄市和平东路388号 公司注册地址的邮政编 050015 公司办公地址 河北省石家庄市和平东路388号 公司办公地址的邮政编码 050015 公司网址 www.ncpc.ch 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所华北制药 600812 无 六、其他相关资料 名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境「办公地址 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1座 七、八层 签字会计师姓名李钰、杨会文 5/223
2019 年年度报告 5 / 223 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 华北制药股份有限公司 公司的中文简称 华北制药 公司的外文名称 NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD 公司的外文名称缩写 NCPC 公司的法定代表人 杨国占 公司总机 0311-85993999 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常志山 杨静 联系地址 河北省石家庄市和平东路388号 河北省石家庄市和平东路388号 电话 0311-86691718 0311-85992039 传真 0311-86060942 0311-86060942 电子信箱 changzhishan@ncpc.com yangjingcw@ncpc.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 河北省石家庄市和平东路388号 公司注册地址的邮政编码 050015 公司办公地址 河北省石家庄市和平东路388号 公司办公地址的邮政编码 050015 公司网址 www.ncpc.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华北制药 600812 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座 七、八层 签字会计师姓名 李钰、杨会文