公司代码:600545 公司简称:卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司 2017年年度报告
1 / 190 公司代码：600545 公司简称：卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司 2017 年年度报告
致股东的信 亲爱的股东 2017年秋季卓郎智能在上海证券交易所的重组上市,标志着2017年是一个激动人心又非常 成功的一年。随着经济环境的不断转好,卓郎智能巩固了其作为全球领先的高端纺织机械设备供 应商的地位,为客户提供从棉包到纱线的整套流程解决方案。 盈利增长 卓郎智能公布了过去5年以来的最佳业绩:销售额为87.13亿元人民币,同比增长37.2%(2016 年:63.52亿元人民币);归属于上市公司股东的净利润同比增长了38.6%,达到了6.58亿元人 民币(2016年:4.75亿元人民币)。卓郎智能在国内市场和土耳其市场尤其成功,增长率约为 70%。经过三年的努力,乌兹别克斯坦已成为第四大市场,2017年销售额逾5亿元人民币。 新的战略重点 对卓郎智能而言,2017年是深刻变革、实施新战略的一年。卓郎智能的使命是成为提供纤维 和纱线加工设备的智能解决方案和服务的首选供应商,商业理念是要使客户能够充分利用优势 同时为其利益相关者创造最佳价值。这也反映了卓郎智能的核心价值观:客户至上、品质卓越 团队精神、企业家精神、结果导向,这些是驱动卓郎智能不断努力的常量因素。 卓郎智能旗下两个事业部:纺纱事业部和技术事业部都致力于更好地服务客户的需求,提高 运营效率,整合和预测技术创新。 在国内外市场上的地位 在全球销售和售后服务体系的支持下,卓郎智能成为有能力给全球客户提供高端纺织机械设 备的国际企业。作为金昇实业控股的公司,卓郎智能在国内市场占有重要的优势。中国对纺织工 业的愿景以及“一带一路”、“工业4.0”、“中国制造2025”的战略,对公司的增长战略有着 深远的影响。 前景 2018年将为卓郎智能和整个纺织行业带来新的挑战。卓郎智能过去一年在业务整合、技术创 新和管理方面都取得了显著的进步。在其160多年的历史中,卓郎智能成功地证明了它在高度竞 争的市场中能够有效地成长并适应不断变化的环境。我们坚信,卓郎智能将在未来实现持续的增 长和稳定的利润,为投资者和社会创造更大的价值。 致谢 在此,我们谨代表董事会和管理层,向世界各地的全体员工表示衷心的感谢,感谢他们在充 满挑战的时期做出的不懈努力。同时,我们也要感谢所有股东对卓郎智能的信任以及所有客户、 供应商和商业伙伴的忠诚和成功的合作。 上海/瓦特维尔,2018年4月20日 潘雪平 云天永 董事长 首席执行官 2/19
2 / 190 致股东的信 亲爱的股东： 2017 年秋季卓郎智能在上海证券交易所的重组上市，标志着 2017 年是一个激动人心又非常 成功的一年。随着经济环境的不断转好，卓郎智能巩固了其作为全球领先的高端纺织机械设备供 应商的地位，为客户提供从棉包到纱线的整套流程解决方案。 盈利增长 卓郎智能公布了过去 5 年以来的最佳业绩：销售额为 87.13 亿元人民币，同比增长 37.2%（2016 年: 63.52 亿元人民币）；归属于上市公司股东的净利润同比增长了 38.6%，达到了 6.58 亿元人 民币（2016 年：4.75 亿元人民币）。卓郎智能在国内市场和土耳其市场尤其成功，增长率约为 70%。经过三年的努力，乌兹别克斯坦已成为第四大市场，2017 年销售额逾 5 亿元人民币。 新的战略重点 对卓郎智能而言，2017 年是深刻变革、实施新战略的一年。卓郎智能的使命是成为提供纤维 和纱线加工设备的智能解决方案和服务的首选供应商，商业理念是要使客户能够充分利用优势， 同时为其利益相关者创造最佳价值。这也反映了卓郎智能的核心价值观：客户至上、品质卓越、 团队精神、企业家精神、结果导向，这些是驱动卓郎智能不断努力的常量因素。 卓郎智能旗下两个事业部：纺纱事业部和技术事业部都致力于更好地服务客户的需求，提高 运营效率，整合和预测技术创新。 在国内外市场上的地位 在全球销售和售后服务体系的支持下，卓郎智能成为有能力给全球客户提供高端纺织机械设 备的国际企业。作为金昇实业控股的公司，卓郎智能在国内市场占有重要的优势。中国对纺织工 业的愿景以及“一带一路”、“工业 4.0”、“中国制造 2025”的战略，对公司的增长战略有着 深远的影响。 前景 2018 年将为卓郎智能和整个纺织行业带来新的挑战。卓郎智能过去一年在业务整合、技术创 新和管理方面都取得了显著的进步。在其 160 多年的历史中，卓郎智能成功地证明了它在高度竞 争的市场中能够有效地成长并适应不断变化的环境。我们坚信，卓郎智能将在未来实现持续的增 长和稳定的利润，为投资者和社会创造更大的价值。 致谢 在此，我们谨代表董事会和管理层，向世界各地的全体员工表示衷心的感谢，感谢他们在充 满挑战的时期做出的不懈努力。同时，我们也要感谢所有股东对卓郎智能的信任以及所有客户、 供应商和商业伙伴的忠诚和成功的合作。 上海/ 瓦特维尔，2018 年 4 月 20 日 潘雪平 云天永 董事长 首席执行官
重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、公司全体蘆事出席蘆事会会议 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人(会计主管人员)陆益民 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司章程》及相关法律法规的规定,结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素 的考虑,公司董事会审议通过2017年年度利润分配方案如下 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2017年度合并报表实现归属 于母公司所有者的净利润65,832.7万元。2017年度母公司实现净利润48,741.8万元。根据《公司 章程》相关规定,按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金4,874.2万元。 上述公积金提取后,2017年度母公司实现净利润43,867.6万元,加年初未分配利润37,704 万元,扣除2017年中期己分配现金股利18,442.193882万元,母公司剩余的可供股东分配利润为 63,130.2万元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑股东利益及公司长远发展 公司2017年度利润分配预案为:以总股本1,895,412,995股为基数,以未分配利润向全体股东每10 股派现金股利人民币0.1元(含税),共计派发现金股利人民币1,895.412995万元(含税),此外 不进行其他形式的利润分配,不进行公积金转增股本 公司2017年中期已分配现金股利18,442.193882万元(含税),加上2017年度预计分配现金股 利1,895.412995万元(含税),公司2017年预计合计分配现金股利20,337.606877万元(含税)。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 本公司重大风险提示已在第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论 与分析”部分予以详述,请投资者注意投资风险。 十、其他 √适用口不适用 报告期内,公司重大资产置换及发行股份购买资产事项已实施完毕,并于2017年9月重组上 市:公司董事会、监事会进行了换届,管理层亦进行了更换;公司主营业务由建筑施工和房地产 开发业务变更为智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售,公司转型进入高端装备 3/190
3 / 190 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素 的考虑，公司董事会审议通过2017年年度利润分配方案如下： 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度合并报表实现归属 于母公司所有者的净利润65,832.7万元。2017年度母公司实现净利润48,741.8万元。根据《公司 章程》相关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金4,874.2万元。 上述公积金提取后，2017年度母公司实现净利润43,867.6万元，加年初未分配利润37,704.8 万元，扣除2017年中期已分配现金股利18,442.193882万元，母公司剩余的可供股东分配利润为 63,130.2万元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展， 公司2017年度利润分配预案为：以总股本1,895,412,995股为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利人民币1,895.412995万元（含税），此外 不进行其他形式的利润分配，不进行公积金转增股本。 公司2017年中期已分配现金股利18,442.193882万元（含税），加上2017年度预计分配现金股 利1,895.412995万元（含税），公司2017年预计合计分配现金股利20,337.606877万元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 本公司重大风险提示已在第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论 与分析”部分予以详述，请投资者注意投资风险。 十、其他 √适用 □不适用 报告期内，公司重大资产置换及发行股份购买资产事项已实施完毕，并于 2017 年 9 月重组上 市；公司董事会、监事会进行了换届，管理层亦进行了更换；公司主营业务由建筑施工和房地产 开发业务变更为智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，公司转型进入高端装备
制造业;公司名称由“新疆城建(集团)股份有限公司”变更为“卓郎智能技术股份有限公司”, 证券简称由“新疆城建”变更为“卓郎智能”,证券代码不变
4 / 190 制造业；公司名称由“新疆城建（集团）股份有限公司”变更为“卓郎智能技术股份有限公司”， 证券简称由“新疆城建”变更为“卓郎智能”，证券代码不变
目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 11 第四节经营情况讨论与分析…… 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 …60 第十节公司债券相关情况…… ……64 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录190 5/190
5 / 190 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................6 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................7 第三节 公司业务概要...................................................................................................................11 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................15 第五节 重要事项...........................................................................................................................26 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................42 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................51 第九节 公司治理...........................................................................................................................60 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................64 第十一节 财务报告...........................................................................................................................65 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................190