(1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:万 募集年募集方募集资金|本期已使用募已累计使用募 报告期内变更用累计变更用途累计变更用途的 份 式 总额 集资金总额集资金总额/的募集资金总的募集资金总集资金总额上/尚未使/尚未使用募集|闲置两年以 例 集资金总额/资金用途及去上募集资金 金额 015年配股15576535 155,76535 155,7653 15576535 募集资金总体使用情况说明 中国证券监督管理委员会证监许可【2015】853号文《关于核准广州市香雪制药股份有限公司配股的批复》核准,公司向原股东配售人民币普通股 152.87990股,本次配股共认购15190300股,每股面值人民币1元,每股发行价格1046元,共计募集资金人民币1.58904276元,扣除相关发行 费用合计31251903元后,实际募集资金净额为157635916元募集资金到位情况已由立信会计师事务所确认,并出具了信会师报字(205)第78 号《验资报告》.截止2019年12月31日,公司累计使用配股募集资金总额为人民币15553万元,累计使用配股募集资金专户产生的利息为人民币 1177万元,公司配股募集资金账户的余额合计为0元,已将相关账户注销 (2)集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 承诺投资项是否已变更 本报告截至期末累截至期末投资项目达到预定本报告期截止报告期末是否达项目可行性是 超募资项目(含部集资金利(调整后投期投入|计投入金额|进度(3 金投向分变更)诺投资总额资总额1) 可使用状态日实现的效累计实现的效到预计否发生重大变 金额 (2) (2(1) 效益 承诺投资项目 2015年07月 60.000 01日 补充流动资否 95765359576535 95,76535 10000942016年04月 否
广州市香雪制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本期已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 报告期内变更用 途的募集资金总 额 累计变更用途 的募集资金总 额 累计变更用途的 募集资金总额比 例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 闲置两年以 上募集资金 金额 2015 年 配股 155,765.35 0 155,765.35 0 0 0.00% 0 无 0 合计 -- 155,765.35 0 155,765.35 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】853 号文《关于核准广州市香雪制药股份有限公司配股的批复》核准，公司向原股东配售人民币普通股 152,871,998 股，本次配股共认购 151,903,006 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 10.46 元，共计募集资金人民币 1,588,905,442.76 元，扣除相关发行 费用合计 31,251,903 元后，实际募集资金净额为 1,557,653,539.76 元。募集资金到位情况已由立信会计师事务所确认，并出具了信会师报字（2015）第 711285 号《验资报告》。截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用配股募集资金总额为人民币 155,765.35 万元，累计使用配股募集资金专户产生的利息为人民币 1,177.77 万元，公司配股募集资金账户的余额合计为 0 元，已将相关账户注销。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告期末 累计实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 偿还银行贷 款 否 60,000 60,000 0 60,000 100.00% 2015 年 07 月 01 日 0 0 是 否 补充流动资 否 95,765.35 95,765.35 0 95,765.35 100.00% 2016 年 04 月 0 0 是 否
p1日 承诺投资项 155,7653 目小计 155,765.35 155,76535 超募资金投向 155653515553 155,765.35 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因(分 具体项目) 项目可行性 发生重大变 化的情况说 超募资金的不适用 及使用进展 募集资金投不适用 资项目实施 地点变更情 不适用 资项目实施 方式调整情
广州市香雪制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 金 21 日 承诺投资项 目小计 -- 155,765.35 155,765.3 5 155,765.35 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 155,765.35 155,765.3 5 0 155,765.35 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目） 无 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 无 超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况 不适用 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 不适用 募集资金投 资项目实施 方式调整情 不适用
募集资金投不适用 资项目先期 投入及置换 情况 用闲置募集不适用 资金暂时补 充流动资金 项目实施出不适用 现募集资金 结余的金额 及原因 尚未使用的 募集资金用公司配股募集资金已全部使用完毕,相关账户注销。 途及去向 「集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用V不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况
广州市香雪制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 况 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 不适用 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 不适用 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 不适用 尚未使用的 募集资金用 途及去向 公司配股募集资金已全部使用完毕，相关账户注销。 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况
告全文 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 适用口不适用 本期初起 股权出 售为上 所涉是否按计划 出售日 市公司 是否与交及的如期实施, 交易/售腰/出售交易价该股权为 被出 权日格(万上市公司出售对公司的影响贡献的 股权出售定价原则 为关/易对股权如未按计划 方的是否实施,应当披露露 献的净 净利润 联交\关联已全说明原因及日期素 利润(万 占净利 关系部过公司已采取 元) 润总额 的比例 户的措施 广州 香雪 进一步完善了公司的管理 普开空港 体系与股权架构,有利于 以广东宏建会计师事务所有限公 投资境2019 公司聚焦主业,优化公司 同出具的《审计报告》为参考,以 2019 上海)物联/年1 有限限月31|8.0212 0资产结构及资源配置,盘000北京国融兴华资产评估有限公司,是是 活资产提高资产周转率 出具的《评估报告》的股东全部杉 系 月31lco 公司公司 符合公司整体战略发展规 益为依据,双方协商确认。 广州广东12019 9.000 0整合优化了资产结构及资000%以立信会计师事务所(特殊普通合否无关是
广州市香雪制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出 售股 权 出售 日 交易价 格（万 元） 本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 出售对公司的影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出售定价原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否按计划 如期实施， 如未按计划 实施，应当 说明原因及 公司已采取 的措施 披露 日期 披 露 索 引 普开 投资 (上海) 有限 公司 广州 香雪 空港 跨境 物联 有限 公司 46.64 %股权 2019 年 12 月 31 日 8,021.2 0 进一步完善了公司的管理 体系与股权架构，有利于 公司聚焦主业，优化公司 资产结构及资源配置，盘 活资产提高资产周转率， 符合公司整体战略发展规 划。 0.00% 以广东宏建会计师事务所有限公 司出具的《审计报告》为参考，以 北京国融兴华资产评估有限公司 出具的《评估报告》的股东全部权 益为依据，双方协商确认。 否 无关 系 是 是 2019 年 12 月 31 日 ww w.c ninf o.co m.c n 广州 广东 2019 9,000 0 整合优化了资产结构及资 0.00% 以立信会计师事务所（特殊普通合 否 无关 是 是 2019 ww
水仇九极年12 伙)出具的《审计报告》为参考 泉资性物|月31 性及使用效率,有利于公 以北京国融兴华资产评估有限责 月31minf 产管科技|日 聚焦主营业务的发展, 任公司出具的《评估报告》的股东 理有有限 增强核心竞争力,同时也 全部权益为依据,双方协商确认 公公司 进一步完善了公司的管理 同司|1009 体系与股权架构,降低了 股权 营及管理成本,为公司 带来了正向的流动资金和 作收益,符合公司整体 战略发展规划 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 公司名称公司类型 主要业务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 中药饮片(含毒性饮片)生产、销售:代用茶 调味品(固态)生产销售:预包装食品兼散装食 亳州市沪 品、批发兼零售。中药材(系未经炮制及药品标 谁药业有子公司 准或炮制规范允许初加工的中药材)、农夫茶品收10009000138530195281451517,784168385852646238 限公司 购销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业 务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 术除外) 中药材种植:农副产品收购:中药饮片生产( 中药饮片|子公司效期至2020年12月31日)预包装食品兼散装9000 1486514,714827,13705341.020402,84278420,15573,814915 有限公司 8 食品批发兼零售 广东化州子公司生产、销售、服务:糖浆剂、煎膏剂、合剂、颗1000614892621935436892543712412756
广州市香雪制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 淡水 泉资 产管 理有 限公 司 九极 生物 科技 有限 公司 100% 股权 年 12 月 31 日 源配置，提高了资产流动 性及使用效率，有利于公 司聚焦主营业务的发展， 增强核心竞争力，同时也 进一步完善了公司的管理 体系与股权架构，降低了 经营及管理成本，为公司 带来了正向的流动资金和 合作收益，符合公司整体 战略发展规划。 伙）出具的《审计报告》为参考， 以北京国融兴华资产评估有限责 任公司出具的《评估报告》的股东 全部权益为依据，双方协商确认。 系 年 12 月 31 日 w.c ninf o.co m.c n 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 亳州市沪 谯药业有 限公司 子公司 中药饮片（含毒性饮片）生产、销售；代用茶、 调味品（固态）生产销售；预包装食品兼散装食 品、批发兼零售。中药材（系未经炮制及药品标 准或炮制规范允许初加工的中药材）、农夫茶品收 购销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业 务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 术除外）。 115,000,000 690,004,401.2 3 385,301,962.8 3 451,517,784.1 8 46,283,858. 06 52,646,238. 87 湖北天济 中药饮片 有限公司 子公司 中药材种植；农副产品收购；中药饮片生产（有 效期至 2020 年 12 月 31 日）；预包装食品兼散装 食品批发兼零售。 300,000,000 1,486,514,714 .85 827,137,053.4 6 1,020,402,842 .69 78,420,155. 14 73,814,915. 67 广东化州 子公司 生产、销售、服务：糖浆剂、煎膏剂、合剂、颗 80,000,000 337,732,060.6 141,489,326.6 219,364,368.9 25,437,124. 22,776,576