广东风华高新科技股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P26-P30

广东风华高新科技股份有限公司2019年年度报告全文八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的格局和发展趋势 1、电子元器件作为电子信息产业基础性产品,市场发展空间广阔。一是随着电子应用终端的高频化、智能化及高端化发展,以及受益于汽车电子、工控、5G通讯、大数据、物联网、新能源及新兴产业等下游市场需求拉动,终端产品元器件数量的市场需求将持续增加;二是目前我国仍然是全球最大的电子产品制造中心及元器件应用市场,公司目前的产品规模相对于市场需求仍然有巨大的发展空间和机会;三是电子信息产业是国家重点支持的战略新兴产业,国家政策支持力度持续加大,将进一步促进行业的高速发展。 2、行业竞争加剧,强者恒强,弱者则面临被淘汰及并购的格局仍将继续。全球被动元件企业一直看好行业前景,持续投资扩大产业规模,强化新产品开发及优化产品结构,在规模及产品技术上继续保持领先地位。受益于5G等新兴市场应用领域需求增长、国产化替代需求急升等因素拉动影响,作为国内电子元器件行业龙头企业,随着新增产能的逐步释放以及技术研发的提升,公司主营产品片式元件的市场需求将持续保持增长,行业地位将进一步巩固 (二)公司发展战略公司致力于成为全球一流的电子信息基础产品整合配套供应商及解决方案提供商的发展目标不变,始终立足做强做优做大核心主业的战略目标,以抓大项目促进大发展为手段,以战略终端客户强化产业链协同为引擎,紧抓我国大力推动“新基建”建设和国产化替代的历史性发展机遇,加快拓展高端通信、汽车电子、军工电子、工控、5G等产业市场,加快提升产业规模及技术水平,缩小与国际先进同行的差距。 (三)对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险 1、自2019年第四季度以来,公司主营产品市场订单饱满,产品价格稳中有升,公司判断电子元器件行业长期发展趋势不会改变。但在新冠肺炎疫情为导火线的影响下,世界经济面临下行风险,短期内对公司主营产品产业链包括关键原材料、高端设备供应及终端应用市场产生一定的风险 2、公司产能规模及技术水平与国际行先进同行仍然有差距。近年来及今后电子终端产品总体趋向高端智能化,从而带动无源元件的需求结构向高性能方向发展。公司自2014年以来虽然加大加快了在无源元件主业的投资,但公司主营产品尤其是MCC在规模及技术上仍然与国际先进同行存在一定的差距。公司要追赶及缩小差距,仍然受制于公司面对快速扩张的运营水平及相关材料、装备领域的技术差距。 3、公司近几年将通过抓大项目建设促进大发展,加快公司发展转型升级,但随着公司产能规模的持续扩 chin乡 www.cninfocom.cn

广东风华高新科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）公司所处行业的格局和发展趋势 1、电子元器件作为电子信息产业基础性产品，市场发展空间广阔。一是随着电子应用终端的高频化、智能化及高端化发展，以及受益于汽车电子、工控、5G通讯、大数据、物联网、新能源及新兴产业等下游市场需求拉动，终端产品元器件数量的市场需求将持续增加；二是目前我国仍然是全球最大的电子产品制造中心及元器件应用市场，公司目前的产品规模相对于市场需求仍然有巨大的发展空间和机会；三是电子信息产业是国家重点支持的战略新兴产业，国家政策支持力度持续加大，将进一步促进行业的高速发展。 2、行业竞争加剧，强者恒强，弱者则面临被淘汰及并购的格局仍将继续。全球被动元件企业一直看好行业前景，持续投资扩大产业规模，强化新产品开发及优化产品结构，在规模及产品技术上继续保持领先地位。受益于5G等新兴市场应用领域需求增长、国产化替代需求急升等因素拉动影响，作为国内电子元器件行业龙头企业，随着新增产能的逐步释放以及技术研发的提升，公司主营产品片式元件的市场需求将持续保持增长，行业地位将进一步巩固。（二）公司发展战略公司致力于成为全球一流的电子信息基础产品整合配套供应商及解决方案提供商的发展目标不变，始终立足做强做优做大核心主业的战略目标，以抓大项目促进大发展为手段，以战略终端客户强化产业链协同为引擎，紧抓我国大力推动“新基建”建设和国产化替代的历史性发展机遇，加快拓展高端通信、汽车电子、军工电子、工控、5G等产业市场，加快提升产业规模及技术水平，缩小与国际先进同行的差距。（三）对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险 1、自2019年第四季度以来，公司主营产品市场订单饱满，产品价格稳中有升，公司判断电子元器件行业长期发展趋势不会改变。但在新冠肺炎疫情为导火线的影响下，世界经济面临下行风险，短期内对公司主营产品产业链包括关键原材料、高端设备供应及终端应用市场产生一定的风险。 2、公司产能规模及技术水平与国际行先进同行仍然有差距。近年来及今后电子终端产品总体趋向高端智能化，从而带动无源元件的需求结构向高性能方向发展。公司自2014年以来虽然加大加快了在无源元件主业的投资，但公司主营产品尤其是MLCC在规模及技术上仍然与国际先进同行存在一定的差距。公司要追赶及缩小差距，仍然受制于公司面对快速扩张的运营水平及相关材料、装备领域的技术差距。 3、公司近几年将通过抓大项目建设促进大发展，加快公司发展转型升级，但随着公司产能规模的持续扩

广东风华高新科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2019 年度利润分配预案结合公司祥和工业园项目资金需求，公司 2019 年度利润分配预案为：不实施利润分配，即不派现、不送股、不进行资本公积金转增股本。 2、2018 年度利润分配预案以 2018年 12月 31日公司总股本 895,233,111股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.00元(含税）。 2018 年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。 3、2017 年度利润分配方案以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 895,233,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元(含税）。 2017 年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表: 单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式（如回购股份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2019 年 0.00 338,849,751.64 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2018 年 268,569,933.30 1,017,172,198.71 26.40% 0.00 0.00% 268,569,933.30 26.40% 2017 年 62,666,317.77 246,848,779.61 25.39% 0.00 0.00% 62,666,317.77 25.39% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案： √ 适用 □ 不适用

广东风华高新科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划结合公司发展规划并结合行业实际情况，经于 2020 年 3 月 30 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司将投资 750,516 万元用于建设祥和工业园高端电容基地项目，短期内资金需求较大。公司未分配利润主要用于主业技改扩产投资，具体将按照投资项目进度投入使用。二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 895,233,111 现金分红金额（元）（含税） 0.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 0 可分配利润（元） 1,886,635,667.97 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 0 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经于 2020 年 4 月 17 日召开的公司第八届董事会 2020 年第三次会议审议通过，公司 2019 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，即不派现、不送股、不进行资本公积金转增股本。按前述预案，公司 2017 年至 2019 年累计实施的现金分红金额为 33,123.63 万元，占公司近三年合并报表中年均归属于上市公司股东净利润的比例为 62.00%。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺－－－－－－

广东风华高新科技股份有限公司2019年年度报告全文广晟公司承诺:在作为风华高科控股东期间,将尽量减少与规范与风华高科之间的关联交易:深圳广晟承诺在作为风华高科的控股股东的一致行动人期间,将发挥整体协调功能,通过业务及资产整合等方式妥善避免潜在的同业竞争。②在作为风华高科的控股股东的一致乍为公行动人期间,不新设或者拓展与风华高科经营构成竞争201司控股严格按收购报告书或权益变广晟公司、收购的任何业务,或新设从事上述业务的子公司及附属企业年05股东及动报告书中所作承诺深圳广晟承诺等。③在作为风华高科控股股东的一致行动人期间,将月07/致行/诺履尽量减少并规范与风华高科之间的关联交易:对于未来|日动人期与风华高科发生的、有利于风华高科发展且不可避免之关联交易,本公司保证将本着有利于风华高科发展、有利于风华高科全体股东利益的原则,进行公平交易促使风华高科严格履行关联交易内部决策程序,及时准确地依法履行信息披露义务资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行|是如承诺超期未履行完的,应当详细说明未完成履行的具体原因不适用及下一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明口适用√不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况口适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

广东风华高新科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺广晟公司、深圳广晟收购承诺广晟公司承诺：在作为风华高科控股股东期间，将尽量减少与规范与风华高科之间的关联交易；深圳广晟承诺： ①在作为风华高科的控股股东的一致行动人期间，将发挥整体协调功能，通过业务及资产整合等方式妥善避免潜在的同业竞争。②在作为风华高科的控股股东的一致行动人期间，不新设或者拓展与风华高科经营构成竞争的任何业务，或新设从事上述业务的子公司及附属企业等。③在作为风华高科控股股东的一致行动人期间，将尽量减少并规范与风华高科之间的关联交易；对于未来与风华高科发生的、有利于风华高科发展且不可避免之关联交易，本公司保证将本着有利于风华高科发展、有利于风华高科全体股东利益的原则，进行公平交易，并促使风华高科严格履行关联交易内部决策程序，及时准确地依法履行信息披露义务。 2011 年 05 月 07 日作为公司控股股东及一致行动人期间严格按承诺履行。资产重组时所作承诺 - - - - - - 首次公开发行或再融资时所作承诺 - - - - - - 股权激励承诺 - - - - - - 其他对公司中小股东所作承诺 - - - - - - 承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用