中南出版传媒集团股份有限公司2018年年度报告

中南出版传媒集团股份有限公司2018年年度报告 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 ()行业格局和趋势 √适用口不适用 1、国家政策支持进一步加强。中国特色社会主义进入新时代,经济转向结构不断优化的高质 量发展阶段,政策对文化产业发展的支持不断加强。《关于推动传统出版与新兴出版融合发展的 指导意见》《“十三五”时期文化产业发展规划》和《全民阅读“十三五”时期发展规划》等 系列文件出台产业支持政策,推进全民阅读常态化规范化,推动文化传媒产业发展壮大。 2、传媒产业融合进一步加快。数字化浪潮带来的技术革新将出版、传媒、网络、电子等行业 的界限打破,内容行业正逐渐被纳入更宏观的服务业范围,传媒产业融合与业态改造升级不断加 速,新的生产方式与商业模式不断涌现 3、细分领域整合进一步加速。文化传媒消费的持续旺盛,新兴消费主体的逐渐崛起,促进文 化传媒线上与线下、产业链上中下游整合加速,传媒各细分板块不断通过资本市场完成产品与业 态升级,文化传媒领域成为投资与并购热点。 (二)公司发展战略 √适用口不适用 公司的发展战略是:以线上与线下结合、文化与金融结合为发展思路,把公司建设成为中国 流、世界知名的信息服务和传播解决方案提供商、华文全媒介内容运营商、重要的文化产业战 略投资者 (三)经营计划 √适用口不适用 019年基本工作思路是:继续全面贯彻落实党的十九大精神,以守正创新为主题,加快推进 媒体融合发展,稳中求进,稳中求新,进一步做强做优主业,推动产业升级提质。全年经营计划 为实现营业收入96亿元(该数据仅为公司的经营计划,不构成对投资者的实质承诺,最终实现情 况存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险)。具体来说,今年将重点抓好七项工作: 1、紧抓主题出版和重点报道,在服务大局上更有作为。深入学习贯彻习近平总书记关于宣 传思想工作和媒体融合发展的重要讲话精神,落实“9个坚持”和“15字”使命任务,努力打造 四全”(全程、全息、全员、全效)新型主流媒体,以高品质的主题出版和媒体宣传,服务党 和国家的工作大局,满足新时代的政治刚需。各出版传媒单位将围绕新中国成立70周年、五四运 动100周年等重要节点策划推出一批主题图书、重点报道,营造浓厚氛围、凝聚奋进力量。继续 做好大政方针、重大事件、重要民生的及时解读和正向引导,加强舆情监测和分析研判,把牢线 上线下舆论主导权。大胆运用新技术、新机制、新模式,积极发展各种互动式、服务式、体验式 新闻信息服务,实现新闻传播的全方位覆盖、全天候延伸、多领域拓展,推动党的声音直接进入 各类用户终端,努力占领新的舆论场。进一步推进红网云建设落地,实现分站全接入全覆盖;全 面全员实施“红视频”战略,推动视频化转型。进一步争取地铁线路资源,将地铁空间打造成政 治宣传阵地和城市文化展示窗口。整合媒体力量,精心抓好中非经贸博览会的布展宣传,继续做 好“湖南文化走出去”系列活动的承办和布展工作 2、紧抓一般图书和金融业务,在利润增长上挖潜增效。继续在一般图书和金融业务两个板 块挖潜増效。一般图书方面,正式岀台实施中南传媒五年岀版规划,各岀版社相应修订规划,确 立各自的核心板块和主攻方向。立足己确立的战略板块,抓好品牌建设和精品生产,强化畅销书 长销书打造,提升出版效率和单品效益,带动一般图书销售快速增长。各出版社借鉴中南博集天 卷、上海浦睿的经验,重点规划和发掘有畅销潜质的图书,在打造畅销书上下功夫。力推湖南文 艺社大风原创、湖南教育社新家庭教育、湖南科技社高端科普、湖南少儿社启蒙绘本、中南博集 天卷“小博集”等品牌书系建设取得新突破。继续深挖湖南科技社《四五快读》系列、岳麓书社 名著导读系列、湖南少儿社笨狼系列、湖南文艺社音乐产品系列等长销图书的销售潜力。全面系 统地整理出版家底,顺应当下阅读时尚、技术环境和媒介变化,对存量资源和公版书进行再包装 再利用、再开发。继续推进出版事业部制改革,力争在用人权、分配权上有新突破。进一步加强 媒体推广和营销创新,加强与平台电商、社群电商的合作,构建线上线下相结合的渠道模式,打 26/179

中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 26 / 179 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、国家政策支持进一步加强。中国特色社会主义进入新时代，经济转向结构不断优化的高质 量发展阶段，政策对文化产业发展的支持不断加强。《关于推动传统出版与新兴出版融合发展的 指导意见》《“十三五”时期文化产业发展规划》和《全民阅读“十三五”时期发展规划》等一 系列文件出台产业支持政策，推进全民阅读常态化规范化，推动文化传媒产业发展壮大。 2、传媒产业融合进一步加快。数字化浪潮带来的技术革新将出版、传媒、网络、电子等行业 的界限打破，内容行业正逐渐被纳入更宏观的服务业范围，传媒产业融合与业态改造升级不断加 速，新的生产方式与商业模式不断涌现。 3、细分领域整合进一步加速。文化传媒消费的持续旺盛，新兴消费主体的逐渐崛起，促进文 化传媒线上与线下、产业链上中下游整合加速，传媒各细分板块不断通过资本市场完成产品与业 态升级，文化传媒领域成为投资与并购热点。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司的发展战略是：以线上与线下结合、文化与金融结合为发展思路，把公司建设成为中国 一流、世界知名的信息服务和传播解决方案提供商、华文全媒介内容运营商、重要的文化产业战 略投资者。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2019 年基本工作思路是：继续全面贯彻落实党的十九大精神，以守正创新为主题，加快推进 媒体融合发展，稳中求进，稳中求新，进一步做强做优主业，推动产业升级提质。全年经营计划 为实现营业收入 96 亿元（该数据仅为公司的经营计划，不构成对投资者的实质承诺，最终实现情 况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险）。具体来说，今年将重点抓好七项工作： 1、紧抓主题出版和重点报道，在服务大局上更有作为。深入学习贯彻习近平总书记关于宣 传思想工作和媒体融合发展的重要讲话精神，落实“9 个坚持”和“15 字”使命任务，努力打造 “四全”（全程、全息、全员、全效）新型主流媒体，以高品质的主题出版和媒体宣传，服务党 和国家的工作大局，满足新时代的政治刚需。各出版传媒单位将围绕新中国成立 70 周年、五四运 动 100 周年等重要节点策划推出一批主题图书、重点报道，营造浓厚氛围、凝聚奋进力量。继续 做好大政方针、重大事件、重要民生的及时解读和正向引导，加强舆情监测和分析研判，把牢线 上线下舆论主导权。大胆运用新技术、新机制、新模式，积极发展各种互动式、服务式、体验式 新闻信息服务，实现新闻传播的全方位覆盖、全天候延伸、多领域拓展，推动党的声音直接进入 各类用户终端，努力占领新的舆论场。进一步推进红网云建设落地，实现分站全接入全覆盖；全 面全员实施“红视频”战略，推动视频化转型。进一步争取地铁线路资源，将地铁空间打造成政 治宣传阵地和城市文化展示窗口。整合媒体力量，精心抓好中非经贸博览会的布展宣传，继续做 好“湖南文化走出去”系列活动的承办和布展工作。 2、紧抓一般图书和金融业务，在利润增长上挖潜增效。继续在一般图书和金融业务两个板 块挖潜增效。一般图书方面，正式出台实施中南传媒五年出版规划，各出版社相应修订规划，确 立各自的核心板块和主攻方向。立足已确立的战略板块，抓好品牌建设和精品生产，强化畅销书 长销书打造，提升出版效率和单品效益，带动一般图书销售快速增长。各出版社借鉴中南博集天 卷、上海浦睿的经验，重点规划和发掘有畅销潜质的图书，在打造畅销书上下功夫。力推湖南文 艺社大风原创、湖南教育社新家庭教育、湖南科技社高端科普、湖南少儿社启蒙绘本、中南博集 天卷“小博集”等品牌书系建设取得新突破。继续深挖湖南科技社《四五快读》系列、岳麓书社 名著导读系列、湖南少儿社笨狼系列、湖南文艺社音乐产品系列等长销图书的销售潜力。全面系 统地整理出版家底，顺应当下阅读时尚、技术环境和媒介变化，对存量资源和公版书进行再包装、 再利用、再开发。继续推进出版事业部制改革，力争在用人权、分配权上有新突破。进一步加强 媒体推广和营销创新，加强与平台电商、社群电商的合作，构建线上线下相结合的渠道模式，打

中南出版传媒集团股份有限公司2018年年度报告 造网络畅销品种。在公司层面建设旗舰店和版权购买平台。创新湖南省新华书店营销模式,继续 加大对本版图书的销售支持。金融与投资方面,进一步防范金融风险,加强工作联动,强化对主 业的反哺、拉动作用。密切关注与公司产业有协同作用的领域,把好投资节奏,选好投资项目 控好投资风险,力争并购项目取得实质性进展。财务公司强化资金归集,做精资金运营,稳健布 局金融投资,积极申请股票二级市场投资等新业务资质。基金公司侧重中后期成熟项目投资,实 现项目成功退出和效益最大化 3、紧抓校园阅读和课后服务,在培育市场上精准发力。继续推进校园连锁书店建设,积极 参与校园图书馆、阅览室、图书角等阅读设施建设,强化功能,优化服务,提升师生的参与度和 体验感,成为服务阅读、服务教育的窗口。以湖南省出台政策文件支持课后服务为契机,积极推 动校园阅读工程在全省范围内启动。抓紧推动制定湖南校园阅读书目,尽快研发推出系列书刊和 阅读产品,积极总结推广邵阳、衡阳、益阳、浏阳等地新华书店的相关探索经验。在公司层面统 筹推进各类阅读活动,通过协同作用实现阅读活动在产业链上的价值延伸,以及在时间链上形成 常态效果和整合效应。重点举办国学大赛、创文大赛等品牌赛事,继续抓好“名家进校园”“书 香校园”等系列活动,推动新华书店研学项目、新教材公司K12竞赛类项目等取得突破,支持出 版单位依托专业资源优势拓展艺术、科普等活动。 4、紧抓教材过审和教辅提质,在稳固粮仓上继续攻坚。教材方面,继续全力抓好湖南教育 社、湖南文艺社、湖南美术社、湖南电子社等单位高中教材和地方教材的修订送审。全力推进出 版中心义教统编三科教材省内全覆盖,准备高中统编三科教材租型洽谈,力争教材教辅(含职教) 租型代理取得新突破。珈汇公司力争职教统编教材湖南地区总发行代理权落地。积极关注高中教 材修订送审和新高考改革,寻求新教材公司业务新突破。教辅方面,密切关注省内新一轮教辅评 议送审,抓好提质改造,争取政策支持公司版本的主体地位,推动将美术、音乐、书法等学科配 套教辅纳入推荐目录。加强全科市场教辅的自主研发力度,推动湖南教育社、湖南少儿社品牌上 架教辅的打造与持续优化。加强整合湖南省新华书店教材教辅产品服务线,打造教育类产品综合 包,推动营销下沉到学校、班级和学生,整合线上线下两大平台,依托大数据分析应用,形成“以 校园书店为阵地,以阅达教育为窗口,以线上支付为渠道”的市场化教育产品发行新模式。联合 教育公司在稳固现有业务的同时加快转型探索 5、紧抓产品商用和平台整合,在融合发展上深入推进。加快新业态培育和新产品推广,壮 大数字出版、在线教育、新媒体等产业规模,抓好运营管理,实现影响力和经营力双提升。以中 南E库建设为抓手,强化数字资源的集聚整合,推动各出版社全面加强以有声书为核心的产品研 发,形成系列化、品牌化。深度推进湖南电子社与运营商、第三方平台合作,加强“快点听”“快 点看”平台的建设推广。积极推动岳麓书社“大家说书”音视频、湖南少儿社国家数字复合出版 系统工程、湖南文艺社《芙蓉》原创文学平台矩阵及乐音网、湖南美术社“艺术步行街”等项目 建设。稳步推进博集影业新产品投资。推动湘教传媒发力线上业务,开发服务阅读的知识付费产」 品,并形成与相关业务主体的协同机制。继续强化天闻数媒业务聚焦,探索2C运营和服务的有效 模式,加强EC0云平台的运营推广,提升CCE云课堂等核心产品的技术水准和用户体验,并探索 进入A教育领域。抓好贝壳网“智慧校园”和“智慧学习”两条产品线,力争全年营收和用户数 量较大幅度增长,实现家校共育网在省内多地区落地。持续升级中南迅智A佳教育测评产品体系 做精做细考试服务,扩大学校覆盖面。2019年将加大数字教育产品和主体的整合,着手从公司层 面整合各平台各单位的数字教育资源,重点以天闻数媒的平台为基础和主体,统一技术标准和内 容接口,加强协同,形成合力。深度研究《湖南省“互联网+教育”行动计划(2019-2022年)》 集中公司内容、技术和专业优势,明确教育思想,强化互联网思维,积极参与国家教育信息化2.0 试点省建设 6、紧抓老年平台和园区规划,在产业拓展上打开局面。老年平台方面,以老人大学建设为 核心,以线下为基础、以线上为主平台,力争线下校区数量与学员数量实现快速增长。推动线上 大学招生运营取得较大进展,着力在用户运营和增值服务上下功夫,配套建设会员大数据支持系 统,加强与老人出版、老人电商、老人旅游、老人理财等产业板块的导流合作,形成老年服务的 全媒体优势、产业集群优势和持续盈利模式。园区规划方面,马栏山视频文创产业园项目是关系 公司未来的重大项目,是推进产业集聚的重要平台。2019年将加强与马栏山管委会的沟通协商 争取有利政策和优惠条件。做好各相关单位规划设计,逐步将音视频类产业整合进马栏山园区。 27/179

中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 27 / 179 造网络畅销品种。在公司层面建设旗舰店和版权购买平台。创新湖南省新华书店营销模式，继续 加大对本版图书的销售支持。金融与投资方面，进一步防范金融风险，加强工作联动，强化对主 业的反哺、拉动作用。密切关注与公司产业有协同作用的领域，把好投资节奏，选好投资项目， 控好投资风险，力争并购项目取得实质性进展。财务公司强化资金归集，做精资金运营，稳健布 局金融投资，积极申请股票二级市场投资等新业务资质。基金公司侧重中后期成熟项目投资，实 现项目成功退出和效益最大化。 3、紧抓校园阅读和课后服务，在培育市场上精准发力。继续推进校园连锁书店建设，积极 参与校园图书馆、阅览室、图书角等阅读设施建设，强化功能，优化服务，提升师生的参与度和 体验感，成为服务阅读、服务教育的窗口。以湖南省出台政策文件支持课后服务为契机，积极推 动校园阅读工程在全省范围内启动。抓紧推动制定湖南校园阅读书目，尽快研发推出系列书刊和 阅读产品，积极总结推广邵阳、衡阳、益阳、浏阳等地新华书店的相关探索经验。在公司层面统 筹推进各类阅读活动，通过协同作用实现阅读活动在产业链上的价值延伸，以及在时间链上形成 常态效果和整合效应。重点举办国学大赛、创文大赛等品牌赛事，继续抓好“名家进校园”“书 香校园”等系列活动，推动新华书店研学项目、新教材公司 K12 竞赛类项目等取得突破，支持出 版单位依托专业资源优势拓展艺术、科普等活动。 4、紧抓教材过审和教辅提质，在稳固粮仓上继续攻坚。教材方面，继续全力抓好湖南教育 社、湖南文艺社、湖南美术社、湖南电子社等单位高中教材和地方教材的修订送审。全力推进出 版中心义教统编三科教材省内全覆盖，准备高中统编三科教材租型洽谈，力争教材教辅（含职教） 租型代理取得新突破。珈汇公司力争职教统编教材湖南地区总发行代理权落地。积极关注高中教 材修订送审和新高考改革，寻求新教材公司业务新突破。教辅方面，密切关注省内新一轮教辅评 议送审，抓好提质改造，争取政策支持公司版本的主体地位，推动将美术、音乐、书法等学科配 套教辅纳入推荐目录。加强全科市场教辅的自主研发力度，推动湖南教育社、湖南少儿社品牌上 架教辅的打造与持续优化。加强整合湖南省新华书店教材教辅产品服务线，打造教育类产品综合 包，推动营销下沉到学校、班级和学生，整合线上线下两大平台，依托大数据分析应用，形成“以 校园书店为阵地，以阅达教育为窗口，以线上支付为渠道”的市场化教育产品发行新模式。联合 教育公司在稳固现有业务的同时加快转型探索。 5、紧抓产品商用和平台整合，在融合发展上深入推进。加快新业态培育和新产品推广，壮 大数字出版、在线教育、新媒体等产业规模，抓好运营管理，实现影响力和经营力双提升。以中 南 E 库建设为抓手，强化数字资源的集聚整合，推动各出版社全面加强以有声书为核心的产品研 发，形成系列化、品牌化。深度推进湖南电子社与运营商、第三方平台合作，加强“快点听”“快 点看”平台的建设推广。积极推动岳麓书社“大家说书”音视频、湖南少儿社国家数字复合出版 系统工程、湖南文艺社《芙蓉》原创文学平台矩阵及乐音网、湖南美术社“艺术步行街”等项目 建设。稳步推进博集影业新产品投资。推动湘教传媒发力线上业务，开发服务阅读的知识付费产 品，并形成与相关业务主体的协同机制。继续强化天闻数媒业务聚焦，探索 2C 运营和服务的有效 模式，加强 ECO 云平台的运营推广，提升 CCE 云课堂等核心产品的技术水准和用户体验，并探索 进入 AI 教育领域。抓好贝壳网“智慧校园”和“智慧学习”两条产品线，力争全年营收和用户数 量较大幅度增长，实现家校共育网在省内多地区落地。持续升级中南迅智 A 佳教育测评产品体系， 做精做细考试服务，扩大学校覆盖面。2019 年将加大数字教育产品和主体的整合，着手从公司层 面整合各平台各单位的数字教育资源，重点以天闻数媒的平台为基础和主体，统一技术标准和内 容接口，加强协同，形成合力。深度研究《湖南省“互联网+教育”行动计划（2019—2022 年）》， 集中公司内容、技术和专业优势，明确教育思想，强化互联网思维，积极参与国家教育信息化 2.0 试点省建设。 6、紧抓老年平台和园区规划，在产业拓展上打开局面。老年平台方面，以老人大学建设为 核心，以线下为基础、以线上为主平台，力争线下校区数量与学员数量实现快速增长。推动线上 大学招生运营取得较大进展，着力在用户运营和增值服务上下功夫，配套建设会员大数据支持系 统，加强与老人出版、老人电商、老人旅游、老人理财等产业板块的导流合作，形成老年服务的 全媒体优势、产业集群优势和持续盈利模式。园区规划方面，马栏山视频文创产业园项目是关系 公司未来的重大项目，是推进产业集聚的重要平台。2019 年将加强与马栏山管委会的沟通协商， 争取有利政策和优惠条件。做好各相关单位规划设计，逐步将音视频类产业整合进马栏山园区

中南出版传媒集团股份有限公司2018年年度报告 以基地建设为契机,积极推进产业协同、集聚和业务调整,推动数字媒体产业成为公司在产业、 业态变革道路上的主导方向之一,打造适应未来5G信息化时代的产品矩阵。 7、紧抓文化援外和资本合作,在“走出去”上加快步伐。坚持传统出版产品和新技术新媒 体产品并重,“一带一路”欠发达国家与欧美发达国家并重,版权贸易和平台搭建并重,更全面 更广泛、更持久地推动文化走出去。巩固文化援外领域的排头兵地位,尽快完成援南苏丹教育项 目二期的立项和启动。申请公司进出口贸易资质,提高服务主营业务能力。加强与国际知名公司 的资本和业务合作,推进腾怡公司尽快投入运营;落实与塔利亚公司的战略合作;努力达成与博 洛尼亚书展集团的全面合作;与法兰克福书展集团加强IPR平台的推广力度。抓实外向型产品生 产,提高版权输出的数量和质量。积极申报走出去重点项目,争取更多项目获得政策支持。推动 天闻印务海外业务取得新突破。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、随着互联网和通信技术的飞速发展,文化与科技的融合不断加深。从长远来看,如果传统 出版传媒企业不能迅速吸收和应用先进的数字技术,则在未来的市场竞争中将会越来越多地受到 新媒体新技术的冲击。近年来,公司紧密跟踪新技术的发展趋势,注重产品与资源的数字化、富 媒体化、互联网化,不断推出新媒体产品,大举介入数字教育,相继布局天闻数媒、贝壳网、中 南迅智等数字教育主体。但作为新兴业态,面对日新月异的技术与市场环境,其盈利模式和市场 前景存在一定的风险。 2、传统报媒业务深受宏观经济环境和数字化影响,行业呈现下行趋势。公司报媒板块业务面 临经营压力。为应对传统报媒业务下降的风险,公司近年积极创新报纸发行模式,布局红网、大 湘网、枫网等网络媒体,打造新媒体矩阵,拓展线上、线下综合服务平台,开拓地铁广告、磁浮 广告、城轨广告、动车组广告、高速公路广告等业务领域,并利用媒体影响力加大发展线下业务 推动传统报媒业务转型升级,但仍存在转型效果不达预期的风险。 (五)其他 口适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 公司一直重视对股东的合理回报,积极构建和谐的投资者关系。自2010年上市以来,公司 坚持每年向股东分配较高比例的现金红利,近三年累计现金分红金额达到307,116万元(含2018 年度分配预案数据)。报告期内,公司第三届董事会第十四次会议与公司2017年年度股东大会审 议通过2017年度利润分配方案:以总股本1,79600000为基数,向全体股东每10股派发现金 6元(含税),合计派现10776亿元。该分配方案符合公司章程等有关规定,董事会上全体董事 对该方案进行了认真研究论证,独立董事发表了认可意见,股东大会上公司与全体参会股东进行 了积极的沟通和交流,利润分配机制与决策程序完备。 28/179

中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 28 / 179 以基地建设为契机，积极推进产业协同、集聚和业务调整，推动数字媒体产业成为公司在产业、 业态变革道路上的主导方向之一，打造适应未来 5G 信息化时代的产品矩阵。 7、紧抓文化援外和资本合作，在“走出去”上加快步伐。坚持传统出版产品和新技术新媒 体产品并重，“一带一路”欠发达国家与欧美发达国家并重，版权贸易和平台搭建并重，更全面、 更广泛、更持久地推动文化走出去。巩固文化援外领域的排头兵地位，尽快完成援南苏丹教育项 目二期的立项和启动。申请公司进出口贸易资质，提高服务主营业务能力。加强与国际知名公司 的资本和业务合作，推进腾怡公司尽快投入运营；落实与塔利亚公司的战略合作；努力达成与博 洛尼亚书展集团的全面合作；与法兰克福书展集团加强 IPR 平台的推广力度。抓实外向型产品生 产，提高版权输出的数量和质量。积极申报走出去重点项目，争取更多项目获得政策支持。推动 天闻印务海外业务取得新突破。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、随着互联网和通信技术的飞速发展，文化与科技的融合不断加深。从长远来看，如果传统 出版传媒企业不能迅速吸收和应用先进的数字技术，则在未来的市场竞争中将会越来越多地受到 新媒体新技术的冲击。近年来，公司紧密跟踪新技术的发展趋势，注重产品与资源的数字化、富 媒体化、互联网化，不断推出新媒体产品，大举介入数字教育，相继布局天闻数媒、贝壳网、中 南迅智等数字教育主体。但作为新兴业态，面对日新月异的技术与市场环境，其盈利模式和市场 前景存在一定的风险。 2、传统报媒业务深受宏观经济环境和数字化影响，行业呈现下行趋势。公司报媒板块业务面 临经营压力。为应对传统报媒业务下降的风险，公司近年积极创新报纸发行模式，布局红网、大 湘网、枫网等网络媒体，打造新媒体矩阵，拓展线上、线下综合服务平台，开拓地铁广告、磁浮 广告、城轨广告、动车组广告、高速公路广告等业务领域，并利用媒体影响力加大发展线下业务， 推动传统报媒业务转型升级，但仍存在转型效果不达预期的风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司一直重视对股东的合理回报，积极构建和谐的投资者关系。自 2010 年上市以来，公司 坚持每年向股东分配较高比例的现金红利，近三年累计现金分红金额达到 307,116 万元（含 2018 年度分配预案数据）。报告期内，公司第三届董事会第十四次会议与公司 2017 年年度股东大会审 议通过 2017 年度利润分配方案：以总股本 1,796,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 6 元（含税），合计派现 10.776 亿元。该分配方案符合公司章程等有关规定，董事会上全体董事 对该方案进行了认真研究论证，独立董事发表了认可意见，股东大会上公司与全体参会股东进行 了积极的沟通和交流，利润分配机制与决策程序完备

中南出版传媒集团股份有限公司2018年年度报告 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 占合并报 分红每10m每10股每10股 分红年度合并报表/表中归属 度送红股派息数 于上市公 数(股)G元)(含转增数现金分红的数额中归属于上市公司司普通股 (含税) 普通股股东的净利 税 (股) 股东的净 利润的比 率(‰ 2018年 6.1 01,095,560,00001,237,88,.67.07 2017年 0 6.0 01,077,600001513,187,98844 2016 0898,000,000.001,804,712,868.41 49.76 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计 口适用√不适用 承诺事项履行情况 )公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 适用口不适用 承诺是否|是否 诺|诺承诺 承诺 时间有履及时 背|类方 内容 及期行期严格 为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益,湖南出版投资 控股集团于2010年3月2日出具了《避免同业竞争承诺书》, 就与中南出版传媒集团股份有限公司避免同业竞争事宜作出 如下声明和承诺:1.截至本承诺书出具之日,湖南出版投资 与首次公 控股集团及其下属企业未直接或间接从事与中南出版传媒集 团股份有限公司主营业务构成同业竞争的业务。2.自本承诺 湖南书出具之日,湖南出版投资控股集团在作为中南出版传媒集年3 出版团股份有限公司控股股东期间(以下简称“承诺期间”) 投资|除本承诺书第五条另有说明外,在中华人民共和国境内或境月2 发其|按腰外,不以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、日出 6|他集团合作、合饮承包或租货经营)直接或间接(除通过控股中具承否是 相关的承诺 有限南出版传媒集团股份有限公司外)从事或介入与中南出版传/诺, 公司媒集团股份有限公司现有或将来实际从事的主营业务构成或/承诺 控股集团不以任何方式支持他人从事与中南出版传媒集团股|有效 份有限公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业 务或活动。4.在承诺期间,如果由于中南出版传媒集团股份 有限公司业务扩张导致湖南出版投资控股集团的业务与中南 出版传媒集团股份有限公司的主营业务构成同业竞争,则湖 南出版投资控股集团应通过停止竞争性业务、将竞争性业务 29/179

中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 29 / 179 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股 送红股 数（股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报 表中归属 于上市公 司普通股 股东的净 利润的比 率(%) 2018 年 0 6.1 0 1,095,560,000.00 1,237,880,677.07 88.50 2017 年 0 6.0 0 1,077,600,000.00 1,513,187,988.44 71.21 2016 年 0 5.0 0 898,000,000.00 1,804,712,868.41 49.76 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 湖南 出版 投资 控股 集团 有限 公司 为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，湖南出版投资 控股集团于 2010 年 3 月 2 日出具了《避免同业竞争承诺书》， 就与中南出版传媒集团股份有限公司避免同业竞争事宜作出 如下声明和承诺：1．截至本承诺书出具之日，湖南出版投资 控股集团及其下属企业未直接或间接从事与中南出版传媒集 团股份有限公司主营业务构成同业竞争的业务。2．自本承诺 书出具之日，湖南出版投资控股集团在作为中南出版传媒集 团股份有限公司控股股东期间（以下简称“承诺期间”）， 除本承诺书第五条另有说明外，在中华人民共和国境内或境 外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、 合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（除通过控股中 南出版传媒集团股份有限公司外）从事或介入与中南出版传 媒集团股份有限公司现有或将来实际从事的主营业务构成或 可能构成竞争的业务或活动。3．在承诺期间，湖南出版投资 控股集团不以任何方式支持他人从事与中南出版传媒集团股 份有限公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业 务或活动。4．在承诺期间，如果由于中南出版传媒集团股份 有限公司业务扩张导致湖南出版投资控股集团的业务与中南 出版传媒集团股份有限公司的主营业务构成同业竞争，则湖 南出版投资控股集团应通过停止竞争性业务、将竞争性业务 2010 年 3 月 2 日出 具承 诺， 承诺 长期 有效 否 是

中南出版传媒集团股份有限公司2018年年度报告 注入中南出版传媒集团股份有限公司、向无关联关系的第三 方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争、如果湖南 出版投资控股集团转让竞争性业务,则中南出版传媒集团股 份有限公司享有优先购买权。5.在承诺期间,如果因国家法 规或政策要求,或国家有权机关的要求(如国有资产无偿划 专),湖南出版投资控股集团从事或介入中南出版传媒集团 股份有限公司主营业务范围内的部分业务或活动,则湖南出 版投资控股集团在国家法规和政策允许且条件成熟时,应将 该类业务以合法方式、公允价格注入中南出版传媒集团股份 有限公司或以委托经营等其他方式避免实质性竞争。6.如上 述承诺被证明是不真实的或未被遵循,湖南出版投资控股集 团将向中南出版传媒集团股份有限公司赔偿一切直接和间接 损失。 中南出版传媒集团股份有限公司下属的湖南潇湘晨报传媒经 营有限公司根据湖南省委宣传部核定数额缴纳文化事业建设 费,低于国务院国发(1996)37号、财税字(1997)95号、 国发(200041号、国办发(2006)43号等文件规定的3% 费率,2007年度、2008年度、2009年度涉及的金额分别为 4,074,374.64元、2,233,650.98元、5,549,367.55元。根 据湖南省财政厅、湖南省委宣传部颁发的《湖南省文化事丶 与首次公开 建设费使用管理办法》(湘财行字(1998)89号),湖南省 省属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴省金库,由地方税2010 湖南务机关征收。据湖南省委宣传部、长沙市天心区地方税务局年3 出版有关经办人员说明,湖南省省属单位缴纳的文化事业建设费月18 开发行相关的承 发其投资实际由湖南省委宣传部核定征收基数,地方税务机关按照湖日出 行|他控胶|南省委宣传部核定的数额向缆费单位征收文化事业建设费:具承否是 有限传媒经营有限公司等单位文化事业费缴纳情况的函》,认为承诺 公司潇湘晨报社和改制后的湖南潇湘晨报传媒经营有限公司及中长期 南出版传媒集团股份有限公司下属的其他从事广告业务的公有效 诺 司最近三年根据湖南省委宣传部核定的数额缴纳了文化事业 建设费,不存在欠缴的情形。长沙市天心区地方税务局于 2010年出具《证明》,认为湖南潇湘晨报传媒经营有限公司 不存在欠缴文化事业建设费的情形。湖南出版投资控股集 有限公司于2010年3月18日书面承诺,如果湖南潇湘晨报 传媒经营有限公司因上述原因而被有关单位追缴文化事业建 设费,将由湖南出版投资控股集团有限公司承担全部补偿和 处罚责任 湖南出版投资控股集团于2010年5月4日出具了《社会保障 与首次公开 承诺函》,就与中南出版传媒集团股份有限公司员工劳动和 湖南|社会保障事宜作出如下声明和承诺:对改制重组进入发行人/2010 出版或其下属子公司的员工,若因改制重组(中南出版传媒集团|年5 发其投咨股份有限公司成立日)之前的事项或情形违反有关劳动和社月4 /她控股/会保障方面的法律法规,而被有关政府机构追缴劳动和社会/日出 集团保障费用或遭受相关处罚,将由出版集团承担全部补缴和处/具承否是 关 有限罚责任:对于中南出版传媒集团股份有限公司或其下属子公/诺 司因上述第一条所述情形而遭受的任何损失,包括但不限于/承诺 公司由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任导致的全部经济长期 损失,出版集团将及时、全额补偿给中南出版传媒集团股份有效 诺 有限公司或其下属子公司 30/179

中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 30 / 179 注入中南出版传媒集团股份有限公司、向无关联关系的第三 方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争、如果湖南 出版投资控股集团转让竞争性业务，则中南出版传媒集团股 份有限公司享有优先购买权。 5．在承诺期间，如果因国家法 规或政策要求，或国家有权机关的要求（如国有资产无偿划 转），湖南出版投资控股集团从事或介入中南出版传媒集团 股份有限公司主营业务范围内的部分业务或活动，则湖南出 版投资控股集团在国家法规和政策允许且条件成熟时，应将 该类业务以合法方式、公允价格注入中南出版传媒集团股份 有限公司或以委托经营等其他方式避免实质性竞争。 6．如上 述承诺被证明是不真实的或未被遵循，湖南出版投资控股集 团将向中南出版传媒集团股份有限公司赔偿一切直接和间接 损失。 与首次公开发行相关的承诺 其他 湖南 出版 投资 控股 集团 有限 公司 中南出版传媒集团股份有限公司下属的湖南潇湘晨报传媒经 营有限公司根据湖南省委宣传部核定数额缴纳文化事业建设 费，低于国务院国发〔1996 〕37 号、财税字〔1997 〕95 号、 国发〔2000 〕41 号、国办发〔2006 〕43 号等文件规定的 3% 费率，2007 年度、2008 年度、2009 年度涉及的金额分别为 4,074,374.64 元、2,233,650.98 元、5,549,367.55 元。根 据湖南省财政厅、湖南省委宣传部颁发的《湖南省文化事业 建设费使用管理办法》（湘财行字〔1998 〕89 号），湖南省 省属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴省金库，由地方税 务机关征收。据湖南省委宣传部、长沙市天心区地方税务局 有关经办人员说明，湖南省省属单位缴纳的文化事业建设费 实际由湖南省委宣传部核定征收基数，地方税务机关按照湖 南省委宣传部核定的数额向缴费单位征收文化事业建设费。 湖南省委宣传部于 2010 年 3 月 4 日出具《关于湖南潇湘晨报 传媒经营有限公司等单位文化事业费缴纳情况的函》，认为 潇湘晨报社和改制后的湖南潇湘晨报传媒经营有限公司及中 南出版传媒集团股份有限公司下属的其他从事广告业务的公 司最近三年根据湖南省委宣传部核定的数额缴纳了文化事业 建设费，不存在欠缴的情形。长沙市天心区地方税务局于 2010 年出具《证明》，认为湖南潇湘晨报传媒经营有限公司 不存在欠缴文化事业建设费的情形。湖南出版投资控股集团 有限公司于 2010 年 3 月 18 日书面承诺，如果湖南潇湘晨报 传媒经营有限公司因上述原因而被有关单位追缴文化事业建 设费，将由湖南出版投资控股集团有限公司承担全部补偿和 处罚责任。 2010 年 3 月 18 日出 具承 诺， 承诺 长期 有效 否 是 与首次公开发行相关的承诺 其他 湖南 出版 投资 控股 集团 有限 公司 湖南出版投资控股集团于 2010 年 5 月 4 日出具了《社会保障 承诺函》，就与中南出版传媒集团股份有限公司员工劳动和 社会保障事宜作出如下声明和承诺：对改制重组进入发行人 或其下属子公司的员工，若因改制重组（中南出版传媒集团 股份有限公司成立日）之前的事项或情形违反有关劳动和社 会保障方面的法律法规，而被有关政府机构追缴劳动和社会 保障费用或遭受相关处罚，将由出版集团承担全部补缴和处 罚责任；对于中南出版传媒集团股份有限公司或其下属子公 司因上述第一条所述情形而遭受的任何损失，包括但不限于 由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任导致的全部经济 损失，出版集团将及时、全额补偿给中南出版传媒集团股份 有限公司或其下属子公司。 2010 年 5 月 4 日出 具承 诺， 承诺 长期 有效 否 是