中南出版传媒集团股份有限公司2018年年度报告 公司代码:601098 司简称:中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 2018年年度报告 PUblISHinG MEDIA 1/179
中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 179 公司代码：601098 公司简称：中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告
中南出版传媒集团股份有限公司2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席薰事会会议。 三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人(会计主管人员)王清学 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度母公司实现净利润1,304,006,728.86元,根据《公司法》等国家有关法律和《公司 章程》的相关规定,按10%的比例提取法定盈余公积金130,400,672.89元,加2018年初未分配利润 4,053,902,768.57元,减2018年实施的2017年度派发的现金1,077,600,0000元,2018年末累计 可供分配的利润为4,149,908,824.54元。2018年度,公司拟以总股本1,796,00,000股为基数,向 全体股东每10股派发现金6.1元(含税),本次合计派现1,095,560,0000元。不实施资本公积金 转增股本等其他形式的分配方案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请査阅第四节“经营情况讨论与分析” 有关内容。 十、其他 口适用√不适用 2/179
中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 179 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王清学 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度母公司实现净利润1,304,006,728.86元，根据《公司法》等国家有关法律和《公司 章程》的相关规定，按10%的比例提取法定盈余公积金130,400,672.89元，加2018年初未分配利润 4,053,902,768.57元，减2018年实施的2017年度派发的现金1,077,600,000.00元，2018年末累计 可供分配的利润为4,149,908,824.54元。2018年度，公司拟以总股本1,796,000,000股为基数，向 全体股东每10股派发现金6.1元（含税），本次合计派现1,095,560,000.00元。不实施资本公积金 转增股本等其他形式的分配方案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 有关内容。 十、 其他 □适用 √不适用
中南出版传媒集团股份有限公司2018年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… ,10 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 55 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 3/179
中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 3 / 179 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................28 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................41 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................46 第九节 公司治理...........................................................................................................................55 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................57 第十一节 财务报告...........................................................................................................................58 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................179
中南出版传媒集团股份有限公司2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指中国证券监督管理委员会 交所 指上海证券交易所 控股集团、控股股东 指湖南出版投资控股集团有限公司 中南传媒、集团、公司、本公司指中南出版传媒集团股份有限公司 湖南省新华书店 指湖南省新华书店有限责任公司 新教材公司 指湖南省新教材有限责任公司 珈汇公司 指湖南珈汇教育图书发行有限公司 联合教育 指湖南联合教育出版物发行有限公司 天闻印务 指湖南天闻新华印务有限公司 「印刷物资公司 指湖南省印刷物资有限责任公司 潇湘晨报经营公司 指湖南潇湘晨报传媒经营有限公司 红网 指湖南红网新媒体集团有限公司 快乐老人公司 指湖南快乐老人产业经营有限公司 中南国际会展 指湖南中南国际会展有限公司 地铁传媒 指湖南中南地铁传媒有限公司 天闻数媒 指天闻数媒科技(北京)有限公司 湖南教育社 指/中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分 公司 指湖南人民出版社有限责任公司 湖南文艺社 指湖南文艺出版社有限责任公司 岳麓书社 指湖南岳麓书社有限责任公司 湖南科技社 指湖南科学技术出版社有限责任公司 湖南少儿社 指湖南少年儿童出版社有限责任公司 湖南美术 指湖南美术出版社有限责任公司 湖南电子社 指湖南电子音像出版社有限责任公司 民建社 指民主与建设出版社有限责任公司 中南博集天卷 指中南博集天卷文化传媒有限公司 博集影业 指北京博集天卷影业有限公司 博集新媒 指天津博集新媒科技有限公司 「上海浦睿 指上海浦睿文化传播有限公司 财务公司 指湖南出版投资控股集团财务有限公司 泊富基金 指湖南泊富基金文化产业投资基金企业(有限合伙) 指图书或音像制品产品的定价乘以数量所得出的金额 实洋 指图书或音像制品产品的实际销售价格乘以数量所得 出的金额 4/179
中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 4 / 179 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股集团、控股股东 指 湖南出版投资控股集团有限公司 中南传媒、集团、公司、本公司 指 中南出版传媒集团股份有限公司 湖南省新华书店 指 湖南省新华书店有限责任公司 新教材公司 指 湖南省新教材有限责任公司 珈汇公司 指 湖南珈汇教育图书发行有限公司 联合教育 指 湖南联合教育出版物发行有限公司 天闻印务 指 湖南天闻新华印务有限公司 印刷物资公司 指 湖南省印刷物资有限责任公司 潇湘晨报经营公司 指 湖南潇湘晨报传媒经营有限公司 红网 指 湖南红网新媒体集团有限公司 快乐老人公司 指 湖南快乐老人产业经营有限公司 中南国际会展 指 湖南中南国际会展有限公司 地铁传媒 指 湖南中南地铁传媒有限公司 天闻数媒 指 天闻数媒科技（北京）有限公司 湖南教育社 指 中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分 公司 湖南人民社 指 湖南人民出版社有限责任公司 湖南文艺社 指 湖南文艺出版社有限责任公司 岳麓书社 指 湖南岳麓书社有限责任公司 湖南科技社 指 湖南科学技术出版社有限责任公司 湖南少儿社 指 湖南少年儿童出版社有限责任公司 湖南美术社 指 湖南美术出版社有限责任公司 湖南电子社 指 湖南电子音像出版社有限责任公司 民建社 指 民主与建设出版社有限责任公司 中南博集天卷 指 中南博集天卷文化传媒有限公司 博集影业 指 北京博集天卷影业有限公司 博集新媒 指 天津博集新媒科技有限公司 上海浦睿 指 上海浦睿文化传播有限公司 财务公司 指 湖南出版投资控股集团财务有限公司 泊富基金 指 湖南泊富基金文化产业投资基金企业（有限合伙） 码洋 指 图书或音像制品产品的定价乘以数量所得出的金额 实洋 指 图书或音像制品产品的实际销售价格乘以数量所得 出的金额
中南出版传媒集团股份有限公司2018年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 中南出版传媒集团股份有限公司 公司的中文简称 中南传媒 公司的外文名称 China South Publishing Media Group Co,Ltd 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 「龚曙光 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高军 肖鑫 联系地址 长沙市开福区营盘东路38号长沙市开福区营盘东路38号 电话 0731-85891098 0731-84405062 传真 10731-84050560731-84405056 电子信 zncmjtezncmjt.com xiaoxin@zncmit com 基本情况简介 公司注册地址 长沙市开福区营盘东路38号 公司注册地址的邮政编码 410005 公司办公地址 长沙市开福区营盘东路38号 公司办公地址的邮政编码 410005 公司网址 www.ncm]t.coⅢ 电子信箱 zncmjt@zncmjt.com 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址」wse.omcn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所 股票简称 股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所中南传媒 601098 无 六、其他相关资料 名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼 内) 中海地产广场西塔9层 签字会计师姓名李苏宁、孙莹 5/179
中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 5 / 179 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中南出版传媒集团股份有限公司 公司的中文简称 中南传媒 公司的外文名称 China South Publishing & Media Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 CNS 公司的法定代表人 龚曙光 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高军 肖鑫 联系地址 长沙市开福区营盘东路38号 长沙市开福区营盘东路38号 电话 0731-85891098 0731-84405062 传真 0731-84405056 0731-84405056 电子信箱 zncmjt@zncmjt.com xiaoxin@zncmjt.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 长沙市开福区营盘东路38号 公司注册地址的邮政编码 410005 公司办公地址 长沙市开福区营盘东路38号 公司办公地址的邮政编码 410005 公司网址 www.zncmjt.com 电子信箱 zncmjt@zncmjt.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中南传媒 601098 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼 中海地产广场西塔 9 层 签字会计师姓名 李苏宁、孙莹