广东温氏食品集团股份有限公司2015年年度报告

温{uu山氏 WENS温既 广东温氏食品集团股份有限公司 GUANGDONG WENS FOODSTUFF GROUP CO. LTD 2015年年度报告 2016年04月

广东温氏食品集团股份有限公司 GUANGDONG WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. 2015 年年度报告 2016 年 04 月

股票代码:300498 广东温氏食品集团股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人温鹏程、主管会计工作负责人温小琼及会计机构负责人(会计主 管人员)林建兴声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部 分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,625,247,380股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),以资本公 积金向全体股东每10股转增2股

股票代码：300498 广东温氏食品集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人温鹏程、主管会计工作负责人温小琼及会计机构负责人(会计主 管人员)林建兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,625,247,380 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 2 股

股票代码:300498 广东温氏食品集团股份有限公司2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 15 第五节重要事项 35 第六节股份变动及股东情况 54 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 84 第十一节备查文件目录 243

股票代码：300498 广东温氏食品集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................. 4 第三节 公司业务概要................................................................................................. 8 第四节 管理层讨论与分析....................................................................................... 15 第五节 重要事项....................................................................................................... 35 第六节 股份变动及股东情况................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况........................................................................................... 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 63 第九节 公司治理....................................................................................................... 76 第十节 财务报告....................................................................................................... 84 第十一节 备查文件目录......................................................................................... 243

股票代码:300498 广东温氏食品集团股份有限公司2015年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、温氏股份、温氏集团指广东温氏食品集团股份有限公司 大华农 指广东大华农动物保健品股份有限公司 筠诚控股 指广东筠诚投资控股股份有限公司 监利畜牧 指监利温氏畜牧有限公司 佛山正典 指佛山正典生物技术有限公司 华年生态 指广东华年生态投资有限公司 中金公司 指中国国际金融股份有限公司 会计师事务所、正中珠江 指广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 上年同期 指2014年1月1日至2014年12月31日 报告期、本报告期、本期 指2015年1月1日至2015年12月31日 实际控制人、温氏家族 指 温鹏程、温均生、温志芬、温小琼、梁焕珍、伍翠珍、温子 荣、陈健兴、刘容娇、孙芬、古金英11人 温氏股份以换股方式吸收合并大华农的行为,即:温氏股份 重大资产重组 指向大华农全体股东发行A股股票,以取得该等股东持有的 大华农全部股票 温氏股份上市前,持有温氏股份股份数前50名的自然人股 东,具体为:温鹏程、严居然、梁焕珍、温均生、温小琼 温志芬、黎沃灿、严居能、黄伯昌、温木桓、梁志雄、黄松 德、黎洪灿、张琼珍、伍翠珍、温耀光、何维光、刘金发 前50名自然人股东 指冯冰钊、谢应林、黄玉泉、郑经昌、梁伙旺、何达材、黎汝 肇、朱桂连、凌五兴、叶京华、董柳波、秦锦养、刘宗杰 张祥斌、朱新光、陈健兴、林锦全、温卫锋、严安、张叙连、 温德仁、陈海枫、秦开田、伍政维、温朝波、凌卫国、张小 凤、林南发、何其泮、黎少松、苏丽端、李义俄 危害分析与关键控制点的英文简称,是一个为国际认可的 HACCP 指 保证食品免受生物性、化学性及物理性危害的预防体系

股票代码：300498 广东温氏食品集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、温氏股份、温氏集团 指 广东温氏食品集团股份有限公司 大华农 指 广东大华农动物保健品股份有限公司 筠诚控股 指 广东筠诚投资控股股份有限公司 监利畜牧 指 监利温氏畜牧有限公司 佛山正典 指 佛山正典生物技术有限公司 华年生态 指 广东华年生态投资有限公司 中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 会计师事务所、正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 报告期、本报告期、本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实际控制人、温氏家族 指 温鹏程、温均生、温志芬、温小琼、梁焕珍、伍翠珍、温子 荣、陈健兴、刘容娇、孙芬、古金英 11 人 重大资产重组 指 温氏股份以换股方式吸收合并大华农的行为，即：温氏股份 向大华农全体股东发行 A 股股票，以取得该等股东持有的 大华农全部股票。 前 50 名自然人股东 指 温氏股份上市前，持有温氏股份股份数前 50 名的自然人股 东，具体为：温鹏程、严居然、梁焕珍、温均生、温小琼、 温志芬、黎沃灿、严居能、黄伯昌、温木桓、梁志雄、黄松 德、黎洪灿、张琼珍、伍翠珍、温耀光、何维光、刘金发、 冯冰钊、谢应林、黄玉泉、郑经昌、梁伙旺、何达材、黎汝 肇、朱桂连、凌五兴、叶京华、董柳波、秦锦养、刘宗杰、 张祥斌、朱新光、陈健兴、林锦全、温卫锋、严安、张叙连、 温德仁、陈海枫、秦开田、伍政维、温朝波、凌卫国、张小 凤、林南发、何其泮、黎少松、苏丽端、李义俄。 HACCP 指 危害分析与关键控制点的英文简称，是一个为国际认可的、 保证食品免受生物性、化学性及物理性危害的预防体系

股票代码:300498 广东温氏食品集团股份有限公司2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 温氏股份 票代码 300498 公司的中文名称 广东温氏食品集团股份有限公司 公司的中文简称 温氏股份 公司的外文名称(如有) GUANGDONG WENS FOODSTUFF GROUP CO,LTD 公司的法定代表人 温鹏程 注册地址 云浮市新兴县新城镇东堤北路9号 注册地址的邮政编码 527400 办公地址 云浮市新兴县新城镇东堤北路9号 地址的邮政编码 527400 公司国际互联网网址 www.wens.com.cn 电子信箱 dsh(@wens.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梅锦方 梁伟全 东省云浮市新兴县新城镇东堤北路9广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路9 号 07662292926 07662292926 07662292613 7662292613 电子信箱 dsh@awens.com.cn dsh@wens.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 司年度报告备置地点 广东温氏食品集团股份有限公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所

股票代码：300498 广东温氏食品集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 温氏股份 股票代码 300498 公司的中文名称 广东温氏食品集团股份有限公司 公司的中文简称 温氏股份 公司的外文名称（如有） GUANGDONG WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. 公司的法定代表人 温鹏程 注册地址 云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号 注册地址的邮政编码 527400 办公地址 云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号 办公地址的邮政编码 527400 公司国际互联网网址 www.wens.com.cn 电子信箱 dsh@wens.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梅锦方 梁伟全 联系地址 广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号 广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号 电话 07662292926 07662292926 传真 07662292613 07662292613 电子信箱 dsh@wens.com.cn dsh@wens.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广东温氏食品集团股份有限公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所