山西关铝股份有限公司 二O一一年年度报告 (2011.01.01—2011.12.31) 二○一二年三月
山西关铝股份有限公司 二 O 一一年年度报告 （2011.01.01—2011.12.31） 二○一二年三月
山西关铝股份有限公司(000831) 2011 录 第一节重要提示 第二节公司基本情况简介. 第三节会计数据和财务指标摘要 2357 第四节股份变动及股东情况 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节公司治理 第七节内部控制 第八节股东大会情况简介 第九节董事会报告 第十节监事会报告 第十一节重要事项 41 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 111
山西关铝股份有限公司（000831） 2011 年年度报告 1 目 录 第一节 重要提示…………………………………………………………2 第二节 公司基本情况简介………………………………………………3 第三节 会计数据和财务指标摘要………………………………………5 第四节 股份变动及股东情况……………………………………………7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………11 第六节 公司治理 ………………………………………………………19 第七节 内部控制 ………………………………………………………23 第八节 股东大会情况简介 ……………………………………………25 第九节 董事会报告 ……………………………………………………27 第十节 监事会报告 ……………………………………………………39 第十一节 重要事项 ……………………………………………………41 第十二节 财务报告 ……………………………………………………47 第十三节 备查文件目录 ………………………………………………111
山西关铝股份有限公司(000831) 2011 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议。 公司所有董事均出席了董事会。 大华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公 司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 公司负责人焦健先生、主管会计工作负责人何永忠先生及会计机构负责人王铭先 生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
山西关铝股份有限公司（000831） 2011 年年度报告 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议。 公司所有董事均出席了董事会。 大华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司负责人焦健先生、主管会计工作负责人何永忠先生及会计机构负责人王铭先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
山西关铝股份有限公司(000831 2011年年度报告 第二节公司基本情况简介 、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称:山西关铝股份有限公司 英文名称: SHANXI GUANLU CO.,LTD 英文缩写:SXGL 、公司法定代表人:焦健 公司董事会秘书:范国文 电话:03592825474 电子信箱:GWAn831@126.com 公司证券事务代表:张策 电话:03592825490 电子信箱:zhanghe2010126.com 传真:03592800199 联系地址:山西省运城市解州镇新建路36号 四、公司注册地址:山西省运城市解州镇新建路36号 公司办公地址:山西省运城市解州镇新建路36号 公司国际互联网网址http://www.sxglgf.com 公司电子信箱:sxg1831@126.com 邮政编码:044001 五、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》 公司年度报告中国证监会指定国际互联网网址http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:*ST关铝 股票代码:000831 七、其他有关资料 、公司首次于1998年6月17日在山西省工商行政管理局注册登记 注册地址:山西省运城市解州镇新建路36号 企业法人营业执照注册号:1400001006359-2 税务登记号:142701701196552
山西关铝股份有限公司（000831） 2011 年年度报告 3 第二节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：山西关铝股份有限公司 英文名称：SHANXI GUANLU CO.,LTD 英文缩写：SXGL 二、公司法定代表人：焦健 三、公司董事会秘书：范国文 电话：0359—2825474 电子信箱：GWFan831@126.com 公司证券事务代表：张策 电话：0359—2825490 电子信箱：zhangce201@126.com 传真：0359—2800199 联系地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 四、公司注册地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 公司办公地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 公司国际互联网网址：http://www.sxglgf.com 公司电子信箱：sxgl831@126.com 邮政编码：044001 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 公司年度报告中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：*ST 关铝 股票代码：000831 七、其他有关资料 1、公司首次于 1998 年 6 月 17 日在山西省工商行政管理局注册登记 注册地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 企业法人营业执照注册号：1400001006359-2 税务登记号：142701701196552
山西关铝股份有限公司(000831) 2011年年度报告 2、公司最近一次于2010年5月25日在山西省工商行政管理局注册登记 注册地址:山西省运城市解州镇新建路36号 企业法人营业执照注册号:140000100063597 税务登记号:142701701196552 组织机构代码:70119655-2 3、公司聘请的会计师事务所 名称:大华会计师事务所有限公司 办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名:王忻陈晓强 4、公司聘请的保荐机构 名称:中国中投证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21楼 保荐代表人:陈宇涛
山西关铝股份有限公司（000831） 2011 年年度报告 4 2、公司最近一次于 2010 年 5 月 25 日在山西省工商行政管理局注册登记 注册地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 企业法人营业执照注册号：140000100063597 税务登记号：142701701196552 组织机构代码：70119655-2 3、公司聘请的会计师事务所 名称：大华会计师事务所有限公司 办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名：王忻 陈晓强 4、公司聘请的保荐机构 名称：中国中投证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 楼 保荐代表人：陈宇涛