秦皇岛天业通联重工股份有限公司2011年年度报告

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co, Ltd (秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号) 天业通联 2011年年度报告 证券简称:天业通联 证券代码:002459 披露日期:2012年4月18日 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd. （秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号） 2011 年年度报告 证券简称：天业通联 证券代码：002459 披露日期：2012 年 4 月 18 日

M體秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2011年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在仼何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或 存在异议。 公司全体董事均已出席审议本次年报的第二届董事会第九次会议。 上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司负责人朱新生先生、主管会计工作负责人张宏友先生及会计机构负责人高家富先生 声明:保证公司2011年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2011 年年度报告 1 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或 存在异议。 公司全体董事均已出席审议本次年报的第二届董事会第九次会议。 上海上会会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司负责人朱新生先生、主管会计工作负责人张宏友先生及会计机构负责人高家富先生 声明：保证公司 2011 年年度报告中财务报告的真实、准确、完整

目录 第一节公司基本情况简介 第二节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据 主要财务指标 三、非经常性损益项目-- 第三节股本变动及股东情况 9 、股本变动情况- 证券发行与上市情况- 、股东和实际控制人情况 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事和高级管理人员的情况----15 员工情况 第五节公司治理 、公司治理状况 、公司董事履职情况 公司相对于控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 四、高级管理人员考评及激励机制的建立和实施 第六节内部控制 、内部控制制度建立、健全情况 、内部控制检査监督部门的设置及检査监督情况- 三、对内部控制的评价及审核意见---- 四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况 五、公司其他内部问责机制的建立和执行情况-- 第七节股东大会情况简介 第八节董事会报告-- 、管理层讨论与分析- cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站

目 录 第一节 公司基本情况简介------------------------------------------------------------------- 4 第二节 会计数据和财务指标摘要---------------------------------------------------------- 7 一、主要会计数据--------------------------------------------------------------------------------------------------7 二、主要财务指标--------------------------------------------------------------------------------------------------7 三、非经常性损益项目--------------------------------------------------------------------------------------------8 第三节 股本变动及股东情况---------------------------------------------------------------- 9 一、股本变动情况--------------------------------------------------------------------------------------------------9 二、证券发行与上市情况--------------------------------------------------------------------------------------- 11 三、股东和实际控制人情况 ----------------------------------------------------------------------------------- 12 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况---------------------------------------15 一、董事、监事和高级管理人员的情况 -------------------------------------------------------------------- 15 二、员工情况------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 第五节 公司治理 ------------------------------------------------------------------------------20 一、公司治理状况------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 二、公司董事履职情况------------------------------------------------------------------------------------------ 23 三、公司相对于控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况---------------- 24 四、高级管理人员考评及激励机制的建立和实施-------------------------------------------------------- 26 第六节 内部控制 ------------------------------------------------------------------------------27 一、内部控制制度建立、健全情况 -------------------------------------------------------------------------- 27 二、内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况----------------------------------------------------- 28 三、对内部控制的评价及审核意见 -------------------------------------------------------------------------- 30 四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况 ---------------------------------------- 31 五、公司其他内部问责机制的建立和执行情况----------------------------------------------------------- 31 第七节 股东大会情况简介------------------------------------------------------------------32 第八节 董事会报告 ---------------------------------------------------------------------------35 一、管理层讨论与分析------------------------------------------------------------------------------------------ 35

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2011年年度报告 二、报告期公司对外股权投资情况 三、报告期内公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错的更正 61 四、董事会日常工作情况-一 61 五、利润分配预案及资本公积金转增股本方案--- 六、内幕信息知情人管理制度的执行情况 七、外部信息报送和使用管理制度的建立和执行情况 八、其他需要披露的事项- 第九节监事会报告- 、报告期内监事会的工作情况 、监事会对2011年度下列事项发表的独立意见 第十节重要事项 重大诉讼事项 71 二、重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况 71 三、重大合同及其履行情况------71 四、承诺事项及履行情况 五、聘任会计师事务所情况- 第十一节财务报告 76 、审计报告一- 、财务报表 财务报表附注 第十二节备查文件目录 145 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2011 年年度报告 3 二、报告期公司对外股权投资情况 -------------------------------------------------------------------------- 55 三、报告期内公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错的更正。------------------------- 61 四、董事会日常工作情况--------------------------------------------------------------------------------------- 61 五、利润分配预案及资本公积金转增股本方案----------------------------------------------------------- 65 六、内幕信息知情人管理制度的执行情况----------------------------------------------------------------- 66 七、外部信息报送和使用管理制度的建立和执行情况 ------------------------------------------------- 66 八、其他需要披露的事项--------------------------------------------------------------------------------------- 66 第九节 监事会报告 ---------------------------------------------------------------------------68 一、报告期内监事会的工作情况 ----------------------------------------------------------------------------- 68 二、监事会对 2011 年度下列事项发表的独立意见 ------------------------------------------------------ 69 第十节 重要事项 ------------------------------------------------------------------------------71 一、重大诉讼事项------------------------------------------------------------------------------------------------ 71 二、重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况 ------------------------------- 71 三、重大合同及其履行情况 ----------------------------------------------------------------------------------- 71 四、承诺事项及履行情况--------------------------------------------------------------------------------------- 73 五、聘任会计师事务所情况 ----------------------------------------------------------------------------------- 74 第十一节 财务报告 ---------------------------------------------------------------------------76 一、审计报告------------------------------------------------------------------------------------------------------ 76 二、财务报表------------------------------------------------------------------------------------------------------ 76 三、财务报表附注------------------------------------------------------------------------------------------------ 91 第十二节 备查文件目录-------------------------------------------------------------------145

M體秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2011年年度报告 第一节公司基本情况简介 公司法定名称 中文名称:秦皇岛天业通联重工股份有限公司 中文名称缩写:天业通联 英文名称: Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co,Ltd 英文名称缩写: Tianye Tolian 二、公司法定代表人:朱新生 三、董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐波 张静 秦皇岛市经济技术开发区天山北秦皇岛市经济技术开发区天山北 联系地址 路3号 路3号 0335-5302599 03355302528 传真 0335-5302528 0335-5302528 电子信箱 xubo@tianvetolian.com zhangiing@tianyetolian.com 四、公司地址 注册地址:秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号 办公地址:秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号 邮政编码:066004 公司网址:http:/www.tianvetolian.com 公司电子信箱:tolian@tianyetolian.com 五、公司信息披露媒体 信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的网站:巨潮资讯网(hto/www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点:公司证券投资部 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2011 年年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定名称 中文名称：秦皇岛天业通联重工股份有限公司 中文名称缩写：天业通联 英文名称：Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd. 英文名称缩写：Tianye Tolian 二、公司法定代表人：朱新生 三、董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 徐波 张静 联系地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北 路 3 号 秦皇岛市经济技术开发区天山北 路 3 号 电 话 0335-5302599 0335-5302528 传 真 0335-5302528 0335-5302528 电子信箱 xubo@tianyetolian.com zhangjing@tianyetolian.com 四、公司地址 注册地址：秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号 办公地址：秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号 邮政编码：066004 公司网址：http:// www.tianyetolian.com 公司电子信箱：tolian@tianyetolian.com 五、公司信息披露媒体 信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点：公司证券投资部