2014年年度报告 公司代码:601677 公司简称:明泰铝业 河南明泰铝业股份有限公司 601677 2014年年度报告 1/170
2014 年年度报告 1 / 170 公司代码：601677 公司简称：明泰铝业 河南明泰铝业股份有限公司 601677 2014 年年度报告
2014年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人(会计主管人员)李继明 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第十九次会议审议通过的2014年度利润分配预案:母公司2014年实现净利 润提取10%法定盈余公积金后,以2014年末公司股本417,756,000为基数,向全体股东每10股派 发现金红利1.00元(含税),共计分配现金红利41,77560000元(含税),剩余未分配利润转入下 一年。本次利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在這反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2/170
2014 年年度报告 2 / 170 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）李继明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第十九次会议审议通过的2014年度利润分配预案：母公司2014年实现净利 润提取10%法定盈余公积金后，以2014年末公司股本417,756,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利41,775,600.00元（含税），剩余未分配利润转入下 一年。本次利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
2014年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示 第二节 公司简介 第三节 会计数据和财务指标摘要 第四节 董事会报告. 第五节重要事项 第六节 股份变动及股东情况 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节 公司治理 第九节 内部控制 十节 财务报告 计十一节备查文件目录 3/170
2014 年年度报告 3 / 170 目录 第一节 释义及重大风险提示.........................................................................................................4 第二节 公司简介.............................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................7 第四节 董事会报告.......................................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................30 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................41 第八节 公司治理...........................................................................................................................47 第九节 内部控制...........................................................................................................................51 第十节 财务报告...........................................................................................................................52 第十一节 备查文件目录.................................................................................................................170
2014年年度报告 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、明泰铝业 指河南明泰铝业股份有限公司 郑州明泰 指郑州明泰实业有限公司 特邦特 指河南特邦特国际贸易有限公司 小贷公司、小额贷款公司、义瑞小贷 指巩义市义瑞小额贷款有限公司 巩电热力 指河南巩电热力股份有限公司 郑州南车 指郑州南车轨道交通装备有限公司 南车四方股份公司、南车四方 指南车青岛四方机车车辆股份有限公司 郑州明泰新材料 指郑州明泰交通新材料有限公司 证监会、中国证监会 指」中国证券监督管理委员会 董监高 指董事、监事、高级管理人员 重大风险提示 公司己在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 4/170
2014 年年度报告 4 / 170 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、明泰铝业 指 河南明泰铝业股份有限公司 郑州明泰 指 郑州明泰实业有限公司 特邦特 指 河南特邦特国际贸易有限公司 小贷公司、小额贷款公司、义瑞小贷 指 巩义市义瑞小额贷款有限公司 巩电热力 指 河南巩电热力股份有限公司 郑州南车 指 郑州南车轨道交通装备有限公司 南车四方股份公司、南车四方 指 南车青岛四方机车车辆股份有限公司 郑州明泰新材料 指 郑州明泰交通新材料有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容
2014年年度报告 第二节公司简介 公司信息 公司的中文名称 河南明泰铝业股份有限公司 公司的中文简称 明泰铝业 公司的外文名称 Henan Mingtai Al. Industrial Co., Ltd 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 马廷义 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 主名 乔亚雷 联系地址 河南省巩义市回郭镇开发区河南省巩义市回郭镇开发区 0371-67898155 037167898155 传真 0371-67898155 0371-67898155 电子信箱 mtzqb601677@126c0m mtzqb601677@126.com 、基本情况简介 公司注册地址 河南省巩义市回郭镇开发区 公司注册地址的邮政编码 451283 公司办公地址 河南省巩义市回郭镇开发区 公司办公地址的邮政编码 451283 公司网址 www.hngymt.com 电子信箱 mtly@hngymt.com 四、信息披露及备置地点 忪公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 海证券交易所 明泰铝业 601677 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 注册登记日期 2014年12月30日 注册登记地点 巩义市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 4101000016734 税务登记号码 「豫国税巩义字40181170508042号 组织机构代码 17050804-2 注册资本 41,77560万元 5/170
2014 年年度报告 5 / 170 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 河南明泰铝业股份有限公司 公司的中文简称 明泰铝业 公司的外文名称 Henan Mingtai Al.Industrial Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Mtalco 公司的法定代表人 马廷义 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷鹏 乔亚雷 联系地址 河南省巩义市回郭镇开发区 河南省巩义市回郭镇开发区 电话 0371-67898155 0371-67898155 传真 0371-67898155 0371-67898155 电子信箱 mtzqb601677@126.com mtzqb601677@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 河南省巩义市回郭镇开发区 公司注册地址的邮政编码 451283 公司办公地址 河南省巩义市回郭镇开发区 公司办公地址的邮政编码 451283 公司网址 www.hngymt.com 电子信箱 mtly@hngymt.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 明泰铝业 601677 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2014 年 12 月 30 日 注册登记地点 巩义市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 410100000036734 税务登记号码 豫国税巩义字 410181170508042 号 组织机构代码 17050804-2 注册资本 41,775.60 万元