2019年年度报告 公司代码:603360 公司简称:百傲化学 大连百傲化学股份有限公司 2019年年度报告 1/177
2019 年年度报告 1 / 177 公司代码：603360 公司简称：百傲化学 大连百傲化学股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘宪武、主管会计工作负责人王希梁及会计机构负责人(会计主管人员)刘东 光声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》,拟以未来 实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利6元 含税),合计派发现金股利112,005,600元:拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后 股本总数由186,676,000股增至261,346,400股 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的各种风险,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分 析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中的相关内容。 十、其他 口适用√不适用 2/177
2019 年年度报告 2 / 177 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘宪武、主管会计工作负责人王希梁及会计机构负责人（会计主管人员）刘东 光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》，拟以未来 实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元（ 含税），合计派发现金股利112,005,600元；拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后 股本总数由186,676,000股增至261,346,400股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的各种风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分 析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理… 第十节公司债券相关情况… 第十一节财务报告 …53 第十二节备查文件目录… …77 3/177
2019 年年度报告 3 / 177 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 45 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 51 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 52 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 53 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 177
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 百傲化学、公司、本公司 大连百傲化学股份有限公司 [报告期 2019年度 年同期 2018年度 通运投资 指大连通运投资有限公司,本公司控股股东 三鑫投资 CLEARON 指指指指指指指 大连三鑫投资有限公司,本公司与控股股东持股相同 的大股东 CLEARON Corp.,大连三鑫投资有限公司之母公司大 连和升控股集团有限公司控制的企业 大连汇宇鑫 指大连汇宇鑫科技有限公司,大连三鑫投资有限公司之 母公司大连和升控股集团有限公司控制的企业 美国汇宇鑫 指 Hui Yu Xin American Corporation,大连汇宇鑫控 制的企业 三联林业 香港三联林业产品有限公司, TRICELL(HK.) LIMITED 洁世投资 指天津洁世投资有限公司 百化创新 宁波百化创新投资中心(有限合伙),原大连鑫傲创 新投资中心(有限合伙) 沈阳百傲 沈阳百傲化学有限公司,本公司之全资子公司 美国百傲 百傲美国股份有限公司( BIO-CHEMAMERICAINC.),本 公司之全资子公司 百傲特材 百傲特材有限公司( DBSMLLC),美国百傲之控股子公 松木岛分公司 指指指指指指指指指指 大连百傲化学股份有限公司松木岛分公司 旅顺分公司 指大连百傲化学股份有限公司旅顺分公司 大连和升 大连和升控股集团有限公司 保荐机构、申万宏源证券 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师 指指指指指指指指指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 人民币元、万元、亿元 CIT/MIT 又称CMIT/^MITˆ、凯松( Kathon),异噻唑啉酮类杀菌 剂的一种,主要成分为5-氯-2-甲基-3-异噻唑啉酮 (CMIT)、2-甲基-3-异噻唑啉酮(MIT)混合物 MIT 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种,主要成分为:2-甲基-3- 异噻唑啉酮 OIT 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种,主要成分为:2-辛基-4- 异噻唑啉-3-酮 DCOIT 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种,主要成分为:4,5-二氯 N-辛基一3-异噻唑啉酮 BIT 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种,主要成分为:1,2-苯并 异噻唑啉-3-酮 [F腈 指邻氯苯腈
2019 年年度报告 4 / 177 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 百傲化学、公司、本公司 指 大连百傲化学股份有限公司 报告期 指 2019 年度 上年同期 指 2018 年度 通运投资 指 大连通运投资有限公司，本公司控股股东 三鑫投资 指 大连三鑫投资有限公司，本公司与控股股东持股相同 的大股东 CLEARON 指 CLEARON Corp.，大连三鑫投资有限公司之母公司大 连和升控股集团有限公司控制的企业 大连汇宇鑫 指 大连汇宇鑫科技有限公司，大连三鑫投资有限公司之 母公司大连和升控股集团有限公司控制的企业 美国汇宇鑫 指 Hui Yu Xin American Corporation，大连汇宇鑫控 制的企业 三联林业 指 香港三联林业产品有限公司,TRICELL（H.K.）LIMITED 洁世投资 指 天津洁世投资有限公司 百化创新 指 宁波百化创新投资中心（有限合伙），原大连鑫傲创 新投资中心（有限合伙） 沈阳百傲 指 沈阳百傲化学有限公司，本公司之全资子公司 美国百傲 指 百傲美国股份有限公司（BIO-CHEMAMERICAINC.），本 公司之全资子公司 百傲特材 指 百傲特材有限公司（DBSMLLC），美国百傲之控股子公 司 松木岛分公司 指 大连百傲化学股份有限公司松木岛分公司 旅顺分公司 指 大连百傲化学股份有限公司旅顺分公司 大连和升 指 大连和升控股集团有限公司 保荐机构、申万宏源证券 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 CIT/MIT 指 又称 CMIT/MIT、凯松（Kathon），异噻唑啉酮类杀菌 剂的一种，主要成分为 5-氯-2-甲基-3-异噻唑啉酮 （CMIT）、2-甲基-3-异噻唑啉酮（MIT）混合物 MIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：2-甲基-3- 异噻唑啉酮 OIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：2-辛基-4- 异噻唑啉-3-酮 DCOIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：4，5-二氯 -N-辛基-3-异噻唑啉酮 BIT 指 异噻唑啉酮类杀菌剂的一种，主要成分为：1,2-苯并 -异噻唑啉-3-酮 F 腈 指 邻氯苯腈
2019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 大连百傲化学股份有限公司 公司的中文简称 百傲化学 公司的外文名称 Dalian BIO-CHEM Company Limited 公司的外文名称缩写 JBIO-CHEM 公司的法定代表人 刘宪武 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 刘宪武 联系地址 辽宁省大连市中山区港兴路6号大连 富力中心10楼 电话 传真 0411-85316016 电子信箱 zqbebiofc.com 三、基本情况简介 公司注册地址 辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号 公司注册地址的邮政编码 116308 公司办公地址 辽宁省大连市中山区港兴路6号大连富力中心10楼 公司办公地址的邮政编码 116007 公司网址 http://www.biofc.com/ 电子信箱 qbebiofc.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址w.sse. com. cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股暴简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 上海证券交易所百傲化学 603360 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 内) 办公地址 辽宁省大连市中山区同兴街67号24层05 5/177
2019 年年度报告 5 / 177 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 大连百傲化学股份有限公司 公司的中文简称 百傲化学 公司的外文名称 Dalian BIO-CHEM Company Limited 公司的外文名称缩写 BIO-CHEM 公司的法定代表人 刘宪武 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宪武 联系地址 辽宁省大连市中山区港兴路6号大连 富力中心10楼 电话 0411-82285231 传真 0411-85316016 电子信箱 zqb@biofc.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号 公司注册地址的邮政编码 116308 公司办公地址 辽宁省大连市中山区港兴路6号大连富力中心10楼 公司办公地址的邮政编码 116007 公司网址 http://www.biofc.com/ 电子信箱 zqb@biofc.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百傲化学 603360 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 辽宁省大连市中山区同兴街 67 号 24 层 05 号