北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2019年年度报告

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 公司代码:601999 公司简称:出版传媒 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019年年度报告 1/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 219 公司代码：601999 公司简称：出版传媒 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2019 年年度报告

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承 担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告 四、公司负责人杨建军、主管会计工作负责人陈闯及会计机构负责人(会 计主管人员)丁元新声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司2019年度利润分配 预案为:按母公司实现净利润的10%提取任意公积金7,012,890.18元,以 实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发 现金红利0.82元(含税),共计分派现金红利45,175,005.40元,剩余 未分配利润结转以后年度分配。公司2019年度不实施资本公积金转增股 本 上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 2/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 2 / 219 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人杨建军、主管会计工作负责人陈闯及会计机构负责人（会 计主管人员）丁元新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司 2019 年度利润分配 预案为：按母公司实现净利润的 10%提取任意公积金 7,012,890.18 元，以 实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.82 元（含税），共计分派现金红利 45,175,005.40 元，剩余 未分配利润结转以后年度分配。公司 2019 年度不实施资本公积金转增股 本。 上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅 管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险 因素及对策部分的内容。 十、其他 口适用√不适用 3/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 3 / 219 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅 管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险 因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 ,,,,,,,,,,,,,,.42 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况.59 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 72 第十二节备查文件目录. 9 4/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 4 / 219 目录 第一节 释义 ............................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................. 6 第三节 公司业务概要 ...................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ 13 第五节 重要事项 .......................................... 42 第六节 普通股股份变动及股东情况........................... 55 第七节 优先股相关情况 .................................... 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................. 60 第九节 公司治理 .......................................... 66 第十节 公司债券相关情况 .................................. 71 第十一节 财务报告 .......................................... 72 第十二节 备查文件目录 ..................................... 219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 第一节释义 、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、出版传媒|指|北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 省文资办 指辽宁省人民政府国有文化资产管理领导小组办公室 出版集团 指辽宁出版集团有限公司 辽海社 指北方联合出版传媒(集团)股份有限公司辽海出版社分公司 辽人社 指辽宁人民出版社有限公司 民族社 指辽宁民族出版社有限公司 辽教社 指|辽宁教育出版社有限责任公司 辽科社 指辽宁科学技术出版社有限责任公司 辽美社 指|辽宁美术出版社有限责任公司 春风社 指春风文艺出版社有限责任公司 辽少社 指辽宁少年儿童出版社有限责任公司 万卷公司 指万卷出版有限责任公司(万卷出版公司) 电子社 指辽宁电子出版社有限责任公司 音像社 指辽宁音像出版社有限责任公司 新华书店发行集团 指辽宁新华书店发行集团有限公司 北方图书城 指新华书店北方图书城有限公司 物资公司 指辽宁印刷物资有限责任公司 票据公司 指|辽宁票据印务有限公司 北方配送公司 指辽宁北方出版物配送有限公司 新华印务公司 指辽宁新华印务有限公司 《公司法》 指|《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司章程》 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 5/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 5 / 219 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、出版传媒 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省文资办 指 辽宁省人民政府国有文化资产管理领导小组办公室 出版集团 指 辽宁出版集团有限公司 辽海社 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司辽海出版社分公司 辽人社 指 辽宁人民出版社有限公司 民族社 指 辽宁民族出版社有限公司 辽教社 指 辽宁教育出版社有限责任公司 辽科社 指 辽宁科学技术出版社有限责任公司 辽美社 指 辽宁美术出版社有限责任公司 春风社 指 春风文艺出版社有限责任公司 辽少社 指 辽宁少年儿童出版社有限责任公司 万卷公司 指 万卷出版有限责任公司（万卷出版公司） 电子社 指 辽宁电子出版社有限责任公司 音像社 指 辽宁音像出版社有限责任公司 新华书店发行集团 指 辽宁新华书店发行集团有限公司 北方图书城 指 新华书店北方图书城有限公司 物资公司 指 辽宁印刷物资有限责任公司 票据公司 指 辽宁票据印务有限公司 北方配送公司 指 辽宁北方出版物配送有限公司 新华印务公司 指 辽宁新华印务有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司章程》 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日