华东建筑集团股份有限公司2017年年度报告

2017年年度报告 公司代码:600629 公司简称:华建集团 华东建筑集团股份有限公司 2017年年度报告 华建集团 ARCPLUS 1/184

2017 年年度报告 1 / 184 公司代码：600629 公司简称：华建集团 华东建筑集团股份有限公司 2017 年年度报告

2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人秦云、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人(会计主管人员)何静声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第九届董事会第二十五次会议审议通过公司2017年度利润分配预案:公司拟以截至2017 年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),共计分 配股利64,831,219.80元(含税)。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。本预案需提交 股东大会审议批准后实施 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险,敬请査阅第四节《经营情况讨论与分析》中 关于公司未来发展的讨论与分析。 十、其他 口适用√不适用 2/184

2017 年年度报告 2 / 184 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人秦云、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人员）何静声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第九届董事会第二十五次会议审议通过公司 2017 年度利润分配预案：公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计分 配股利 64,831,219.80 元（含税）。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。本预案需提交 股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节《经营情况讨论与分析》中 关于公司未来发展的讨论与分析。 十、 其他 □适用 √不适用

2017年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… ,10 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 …59 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 …63 第十二节备查文件目录 184 3/184

2017 年年度报告 3 / 184 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................23 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................40 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................53 第九节 公司治理...........................................................................................................................59 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................62 第十一节 财务报告...........................................................................................................................63 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................184

2017年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 上海国资委 指上海国有资产监督管理委员会 现代集团 指上海现代建筑设计(集团)有限公司 国盛集团 指上海国盛(集团)有限公司 公司、本公司、华建集团指华东建筑集团股份有限公司 华东设计院 指华东建筑设计研究院有限公司 华东总院 指华东建筑设计研究院有限公司华东建筑设计研究总院 华东都市 指华东建筑设计研究院有限公司华东都市建筑设计研究总院 上海院 指上海建筑设计研究院有限公司 现代建设咨询 指上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 水利院 指上海市水利工程设计研究院有限公司 环境院 指」上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 Wilson da Wilson&Associates, LLC 韵筑投资 指上海韵筑投资有限公司 武汉正华 指武汉正华建筑设计有限公司 华中中心 指华东建筑设计研究院有限公司华中分公司 西北中心 指华东建筑设计研究院有限公司陕西西北中心 指华东建筑设计研究院有限公司重庆西南中心 江咨集团、江西投资集团指江西省招标咨询集团有限公司、江西省咨询投资集团有限公司 无锡市政院 指无锡市政设计研究院有限公司 华建国际 指|华东建筑集团(国际)有限公司 现代置业公司 指上海现代建筑设计集团置业有限公司 棱光实业 指上海棱光实业股份有限公司 ⊥指|中国法定货币人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 华东建筑集团股份有限公司 公司的中文简称 华建集团 公司的外文名称 Arcplus group PLC 公司的外文名称缩写 plus 公司的法定代表人 秦云 4/184

2017 年年度报告 4 / 184 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海国资委 指 上海国有资产监督管理委员会 现代集团 指 上海现代建筑设计（集团）有限公司 国盛集团 指 上海国盛（集团）有限公司 公司、本公司、华建集团 指 华东建筑集团股份有限公司 华东设计院 指 华东建筑设计研究院有限公司 华东总院 指 华东建筑设计研究院有限公司华东建筑设计研究总院 华东都市 指 华东建筑设计研究院有限公司华东都市建筑设计研究总院 上海院 指 上海建筑设计研究院有限公司 现代建设咨询 指 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 水利院 指 上海市水利工程设计研究院有限公司 环境院 指 上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 Wilson 指 Wilson&Associates,LLC 韵筑投资 指 上海韵筑投资有限公司 武汉正华 指 武汉正华建筑设计有限公司 华中中心 指 华东建筑设计研究院有限公司华中分公司 西北中心 指 华东建筑设计研究院有限公司陕西西北中心 西南中心 指 华东建筑设计研究院有限公司重庆西南中心 江咨集团、江西投资集团 指 江西省招标咨询集团有限公司、江西省咨询投资集团有限公司 无锡市政院 指 无锡市政设计研究院有限公司 华建国际 指 华东建筑集团（国际）有限公司 现代置业公司 指 上海现代建筑设计集团置业有限公司 棱光实业 指 上海棱光实业股份有限公司 元 指 中国法定货币人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 华东建筑集团股份有限公司 公司的中文简称 华建集团 公司的外文名称 Arcplus Group PLC 公司的外文名称缩写 Arcplus 公司的法定代表人 秦云

2017年年度报告 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐志浩 谢俊士 联系地址 上海市石门二路258号23楼十海市石门二路258号2楼 o21-52524567 021-62464018 传真 -62464000 021-62464018 Zhihao_xuearcplus.comcnJunshi_xie@arcplus.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市黄浦区西藏南路1368号五层501室 公司注册地址的邮政编码 200011 公司办公地址 上海市石门二路258号 公司办公地址的邮政编码 200041 公司网址 www.arcplus.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址w.ss.om.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 上海证券交易所 华建集团 600629 棱光实业 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场6楼 (境内) 签字会计师姓名严臻、王旭智 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2 报告期内履行持续督导职 座27层级28层 责的财务顾问 签字的财务顾问主办唐加威、孙芳 人姓名 持续督导的期间2015年6月26日至2018年12月31日 名称 海通证券股份有限公司 办公地址上海市黄浦区广东路689号 报告期内展行持续督导职签字的财务顾句主办胡运、张子慧 责的财务顾问 人姓名 持续督导的期间2017年3月2日至2018年12月31日 5/184

2017 年年度报告 5 / 184 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐志浩 谢俊士 联系地址 上海市石门二路258号23楼 上海市石门二路258号22楼 电话 021-52524567 021-62464018 传真 021-62464000 021-62464018 电子信箱 Zhihao_xu@arcplus.com.cn Junshi_xie@arcplus.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市黄浦区西藏南路1368号五层501室 公司注册地址的邮政编码 200011 公司办公地址 上海市石门二路258号 公司办公地址的邮政编码 200041 公司网址 www.arcplus.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华建集团 600629 棱光实业 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 严臻、王旭智 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层级 28 层 签字的财务顾问主办 人姓名 唐加威、孙芳 持续督导的期间 2015 年 6 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号 签字的财务顾问主办 人姓名 胡瑶、张子慧 持续督导的期间 2017 年 3 月 2 日至 2018 年 12 月 31 日