北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 北方国际 NORINCO international 北方国际合作股份有限公司 2019年年度报告 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月
北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人原军、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人(会计主管人 员)纪新伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议: 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 魏合田 董事 受疫情影响 张晓明 何佳 独立董事 受疫情影响 谢兴国 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析公司未来发展的展望”部分描述 了公司经营中可能存在的重大风险,敬请广大投资者注意阅读 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2019年年末总股本 769,505410股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.92元(含税),送红 股0股(含税),不以公积金转增股本 2 chin乡 www.cninfocom.cn
北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人原军、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人(会计主管人 员)纪新伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议: 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 魏合田 董事 受疫情影响 张晓明 何佳 独立董事 受疫情影响 谢兴国 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述 了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年年末总股本 769,505,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），送红 股 0 股（含税），不以公积金转增股本
北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况….1111 176 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录… …19 chin乡 www.cninfocom.cn
北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................5 第三节 公司业务概要...........................................................................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................13 第五节 重要事项.................................................................................................................................................................................33 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................52 第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................58 第八节 可转换公司债券相关情况 .....................................................................................................................................................59 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................61 第十节 公司治理.................................................................................................................................................................................69 第十一节 公司债券相关情况 .............................................................................................................................................................76 第十二节 财务报告.............................................................................................................................................................................77 第十三节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................199
北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 本公司、公司、上市公司、北方国际 指北方国际合作股份有限公司 北方公司 指中国北方工业有限公司 中国万宝 指中国万宝工程有限公司 北方科技 指北方工业科技有限公司 江苏悦达 指江苏悦达集团有限公司 天津中辰 指天津中辰番茄制品有限公司 北方车辆 中国北方车辆有限公司 北方物流 指北方万邦物流有限公司 北方机电 指广州北方机电发展有限公司 北方新能源 指广州北方新能源技术有限公司 深圳华特 指深圳华特容器股份有限公司 证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指《北方国际合作股份有限公司章程》 报告期、本期 指|2019年1月1日至2019年12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn
北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、北方国际 指 北方国际合作股份有限公司 北方公司 指 中国北方工业有限公司 中国万宝 指 中国万宝工程有限公司 北方科技 指 北方工业科技有限公司 江苏悦达 指 江苏悦达集团有限公司 天津中辰 指 天津中辰番茄制品有限公司 北方车辆 指 中国北方车辆有限公司 北方物流 指 北方万邦物流有限公司 北方机电 指 广州北方机电发展有限公司 北方新能源 指 广州北方新能源技术有限公司 深圳华特 指 深圳华特容器股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《北方国际合作股份有限公司章程》 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 票简称 北方国际 票代码 000065 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方国际合作股份有限公司 公司的中文简称 北方国际 公司的外文名称(如有) NORINCO International Cooperation Ltd 公司的外文名称缩写(如有) NORINCO Internationa 公司的法定代表人 原军 注册地址 北京市丰台区南四环西路188号12区47号楼3层(301、302) 注册地址的邮政编码 100071 办公地址 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦 办公地址的邮政编码 00040 公司网址 norinco-intl. com 电子信箱 bfgj@norinco-intl.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 倪静 王碧 北京市石景山区政达路6号院北方国际北京市石景山区政达路6号院北方国际 系地址 大厦 大厦 0-68137370 10-68137370 真 010-68137466 010-68137466 子信箱 bfgj@norinco-intl.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 比方国际董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000192472028J chin乡 www.cninfocom.cn
北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 北方国际 股票代码 000065 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方国际合作股份有限公司 公司的中文简称 北方国际 公司的外文名称（如有） NORINCO International Cooperation Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）NORINCO International 公司的法定代表人 原军 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 47 号楼 3 层（301、302） 注册地址的邮政编码 100071 办公地址 北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 办公地址的邮政编码 100040 公司网址 www.norinco-intl.com 电子信箱 bfgj@norinco-intl.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪静 王碧琪 联系地址 北京市石景山区政达路 6 号院北方国际 大厦 北京市石景山区政达路 6 号院北方国际 大厦 电话 010-68137370 010-68137370 传真 010-68137466 010-68137466 电子信箱 bfgj@norinco-intl.com bfgj@norinco-intl.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 北方国际董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000192472028J