中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告

中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,完善公司治理结构,规范公司运作, 建立现代企业制度 1、股东与股东大会 公司已经严格依照有关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求,履 行股东大会的召集、召开和表决的法定程序,与各位股东保持了有效的沟通,确保所有股东 平等、充分地行使权利 2、控股股东与上市公司 公司控股股东严格按照有关法律法规规范自身行为,没有超越股东大会直接或间接干预 公司的决策和经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保,亦不存在控 股股东非经营性占用公司资金的行为。公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业 务方面做到“五分开”,各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部 机构均独立运作 3、董事与董事会 报告期内,公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事。董事会由9名董事组成, 其中独立董事3名。董事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和要求。董事会会议严格 按照《董事会议事规则》的规定会议议程进行,履行相关召集程序和信息披露义务。有完整、 真实的会议记录。公司董事能忠实、勤勉地履行职责,积极参加有关培训,熟悉法律法规及 董事权利、义务和责任,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的利益,促进董事会的 科学决策和公司的可持续健康发展。 4、监事和监事会 报告期内,公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘监事,监事会由5名监事组成, 其中职工监事2人,监事会设监事会主席1人。监事会的人数和人员构成符合法律法规的规 定和要求。公司监事能够认真履行自己的职责,依法、独立地对公司生产经营情况、财务状 况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及投资者 的合法权益 5、信息披露与透明度 报告期内,公司根据监管部门的要求并结合公司实际情况,制定了《对外信息报送和管 理办法》、《内幕信息知情人登记管理办法》、《年报信息披露重大差错责仼追究办法》、和《重 大信息内部报告管理办法》,建立健全了完善的内、外部信息披露管理制度体系。公司在报 告期内,严格遵循“公平、公正、公开”的信息披露原则,按照信息披露相关制度的规定履 行信息披露义务,确保所有股东能平等地获得公司披露的信息 6、投资者关系管理 报告期内,公司制定了《特定对象接待工作管理办法》,对特定对象的接待工作作出了 明确的规定,并不断完善、加强投资者关系管理工作,通过咨询电话、邮件等多种方式加强 与投资者的沟通,充分尊重和维护广大投资者的利益,努力构建企业、员工与投资者等各方 和谐共赢的良好局面 关于利益相关者 公司本着公开、公平、守信的原则对待公司相关利益者。不仅维护股东的利益,同时充 分尊重和维护客户及其他相关利益者的合法权益,共同推动公司业务持续稳健成长

中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告 15 六、 公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，完善公司治理结构，规范公司运作， 建立现代企业制度。 1、股东与股东大会 公司已经严格依照有关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，履 行股东大会的召集、召开和表决的法定程序，与各位股东保持了有效的沟通，确保所有股东 平等、充分地行使权利。 2、控股股东与上市公司 公司控股股东严格按照有关法律法规规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预 公司的决策和经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控 股股东非经营性占用公司资金的行为。公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业 务方面做到“五分开”，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部 机构均独立运作。 3、董事与董事会 报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事。董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名。董事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和要求。董事会会议严格 按照《董事会议事规则》的规定会议议程进行，履行相关召集程序和信息披露义务。有完整、 真实的会议记录。公司董事能忠实、勤勉地履行职责，积极参加有关培训，熟悉法律法规及 董事权利、义务和责任，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益，促进董事会的 科学决策和公司的可持续健康发展。 4、监事和监事会 报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘监事，监事会由 5 名监事组成， 其中职工监事 2 人，监事会设监事会主席 1 人。监事会的人数和人员构成符合法律法规的规 定和要求。公司监事能够认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状 况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及投资者 的合法权益。 5、信息披露与透明度 报告期内，公司根据监管部门的要求并结合公司实际情况，制定了《对外信息报送和管 理办法》、《内幕信息知情人登记管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究办法》、和《重 大信息内部报告管理办法》，建立健全了完善的内、外部信息披露管理制度体系。公司在报 告期内，严格遵循“公平、公正、公开”的信息披露原则，按照信息披露相关制度的规定履 行信息披露义务，确保所有股东能平等地获得公司披露的信息。 6、投资者关系管理 报告期内，公司制定了《特定对象接待工作管理办法》，对特定对象的接待工作作出了 明确的规定，并不断完善、加强投资者关系管理工作，通过咨询电话、邮件等多种方式加强 与投资者的沟通，充分尊重和维护广大投资者的利益，努力构建企业、员工与投资者等各方 和谐共赢的良好局面。 7、关于利益相关者 公司本着公开、公平、守信的原则对待公司相关利益者。不仅维护股东的利益，同时充 分尊重和维护客户及其他相关利益者的合法权益，共同推动公司业务持续稳健成长

中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告 (二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 是否连续 董事姓名是否独立本年应参 以通讯方 加董事会 董事 亲自出席式参加次 次数 委托出席缺席次数/两次未亲 次数 次数 数 自参加会 龚曙光 张天明 否 10 10 丁双平 10 彭兆平 高军 否否否 10 唐浩明 10 10 555555 0否 熊澄宇是 干春晖是 朱开悉是 否 事会会议次数 其中 会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 550 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制定了《独立董事工作制度》,明确了独立董事一般规定、任职条件、产生和更换、 职权、独立意见以及工作条件等方面的事项 (1)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于三百万元或高于公司最近经审 计净资产值5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前, 可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据 (2)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所 (3)向董事会提请召开临时股东大会; (4)提议召开董事会; (5)独立聘请外部审计机构和咨询机构 (6)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权 (⑦)法律、法规及《公司章程》规定的独立董事其他职权。 报告期内,独立董事本着对全体股东负责的态度,按照法律法规的要求,勤勉尽职,积 极并认真参加公司董事会和股东大会,为公司的长远发展和有效管理出谋划策,对关联交易 董事和高管的聘任、薪酬等事项发表了专业性独立意见,对董事会的科学决策、规范运作以 及公司发展起到了积极作用,有效地维护了广大中小股东的利益。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告 16 (二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 龚曙光 否 10 10 5 0 否 张天明 否 10 10 5 0 否 丁双平 否 10 10 5 0 否 彭兆平 否 10 10 5 0 否 高军 否 10 10 5 0 否 唐浩明 否 10 10 5 0 否 熊澄宇 是 10 9 5 1 0 否 干春晖 是 10 10 5 0 否 朱开悉 是 10 10 5 0 否 年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制定了《独立董事工作制度》，明确了独立董事一般规定、任职条件、产生和更换、 职权、独立意见以及工作条件等方面的事项。 （1）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于三百万元或高于公司最近经审 计净资产值 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前， 可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据； （2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； （3）向董事会提请召开临时股东大会； （4）提议召开董事会； （5）独立聘请外部审计机构和咨询机构； （6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权； （7）法律、法规及《公司章程》规定的独立董事其他职权。 报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积 极并认真参加公司董事会和股东大会，为公司的长远发展和有效管理出谋划策，对关联交易、 董事和高管的聘任、薪酬等事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以 及公司发展起到了积极作用，有效地维护了广大中小股东的利益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告 是否独 立完整 情况说明 业务方面独 公司业务独立于控股股东,拥有独立完整的生产业务体系,自主 立完整情况是 经营,业务结构完整。与控股股东不存在同业竞争的情况。 公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立管理。总经理、副 总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员均专职在本公司任职 人员方面独 并在本公司领取报酬,未在控股股东公司领取报酬。未在湖南出版投 立完整情况是 资控股集团有限公司及其控制的其他企业中兼职。本公司的人事任 免、员工聘用或解聘由具有相应权限的股东大会、董事会、总经理或 其他决策层作出,不存在由控股股东、实际控制人直接决定的情形。 公司拥有独立完整的公司资产,不存在为股东提供担保的情况 立完整情况是 控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其所控制的其他企业不 存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况 本公司根据相关法律法规及相关规定建立了股东大会、董事会、 监事会、高级管理层等决策、监督及经营管理机构,明确了职权范围, 建立了规范的法人治理结构。本公司的决策由本公司股东大会、董事 机构方面独 立完整情况/是 会及高级管理层根据各自权限作出。本公司己建立了由各部门组成的 完整组织架构,各部门有明确的职责分工,在其职权范围内独立行使 经营管理职权,与湖南出版投资控股集团有限公司及其控制的其他企 业不存在机构混同的情形。 本公司设有独立的财务部门,财务人员独立于湖南出版投资控股 集团有限公司及其控制的其他企业。本公司建立了健全的财务会计制 财务方面独 度和对子公司财务管理制度,设有独立的财务核算体系。本公司根据 立完整情况是 自身生产经营需要和财务状况进行财务决策。本公司未与湖南出版投 资控股集团有限公司及其控制的其他企业共用银行账户。公司制定了 《财务管理办法》、《会计核算政策和管理办法》等规章制度,具有规 范、独立的财务会计制度,并实施严格统一的财务监督管理。 (四)公司内部控制制度的建立健全情况 报告期内,公司作为中国证监会内控规范实施的试点单位,根据《企业内部控 制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求,拟订了《内控规范实施工作方 案》,并经董事会审议通过并报监管机构备案。2011年公司聘请德勤华永会计师事 内部控制建设务所为内控建设咨询机构,选择公司总部和出版、发行、印刷、报媒等主要产业板 的总体方案块6家典型子(分)公司及下属企业共21家主体开展试点,按照“战略统筹、试 点先行、分类推进”的原则,从公司治理层面到业务流程层面建立健全内部控制体 系,取得试点经验后,2012年将在其他15家子(分)公司全面推行,打造中国出 版传媒行业一流的内控规范标杆企业 内部控制制度 报告期内,公司结合实际,建立健全了一系列内控制度,修订了《公司章程》、 建立健全的/《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则,完善了公司治理 作计划及其实 制度,修订出台了图书出版发行、合同管理、信息披露、财务管理、对外投资、募 施情况 集资金管理、行政管理、人事管理等经营管理制度,确保内部控制工作有章可循, 形成了规范的内部控制制度体系

中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告 17 是否独 立完整 情况说明 业 务 方 面 独 立完整情况 是 公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的生产业务体系，自主 经营，业务结构完整。与控股股东不存在同业竞争的情况。 人 员 方 面 独 立完整情况 是 公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立管理。总经理、副 总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员均专职在本公司任职 并在本公司领取报酬，未在控股股东公司领取报酬。未在湖南出版投 资控股集团有限公司及其控制的其他企业中兼职。本公司的人事任 免、员工聘用或解聘由具有相应权限的股东大会、董事会、总经理或 其他决策层作出，不存在由控股股东、实际控制人直接决定的情形。 资 产 方 面 独 立完整情况 是 公司拥有独立完整的公司资产，不存在为股东提供担保的情况。 控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其所控制的其他企业不 存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。 机 构 方 面 独 立完整情况 是 本公司根据相关法律法规及相关规定建立了股东大会、董事会、 监事会、高级管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围， 建立了规范的法人治理结构。本公司的决策由本公司股东大会、董事 会及高级管理层根据各自权限作出。本公司已建立了由各部门组成的 完整组织架构，各部门有明确的职责分工，在其职权范围内独立行使 经营管理职权，与湖南出版投资控股集团有限公司及其控制的其他企 业不存在机构混同的情形。 财 务 方 面 独 立完整情况 是 本公司设有独立的财务部门，财务人员独立于湖南出版投资控股 集团有限公司及其控制的其他企业。本公司建立了健全的财务会计制 度和对子公司财务管理制度，设有独立的财务核算体系。本公司根据 自身生产经营需要和财务状况进行财务决策。本公司未与湖南出版投 资控股集团有限公司及其控制的其他企业共用银行账户。公司制定了 《财务管理办法》、《会计核算政策和管理办法》等规章制度，具有规 范、独立的财务会计制度，并实施严格统一的财务监督管理。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设 的总体方案 报告期内，公司作为中国证监会内控规范实施的试点单位，根据《企业内部控 制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求，拟订了《内控规范实施工作方 案》，并经董事会审议通过并报监管机构备案。2011 年公司聘请德勤华永会计师事 务所为内控建设咨询机构，选择公司总部和出版、发行、印刷、报媒等主要产业板 块 6 家典型子（分）公司及下属企业共 21 家主体开展试点，按照“战略统筹、试 点先行、分类推进”的原则，从公司治理层面到业务流程层面建立健全内部控制体 系，取得试点经验后，2012 年将在其他 15 家子（分）公司全面推行，打造中国出 版传媒行业一流的内控规范标杆企业。 内部控制制度 建立健全的工 作计划及其实 施情况 报告期内，公司结合实际，建立健全了一系列内控制度，修订了《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，完善了公司治理 制度，修订出台了图书出版发行、合同管理、信息披露、财务管理、对外投资、募 集资金管理、行政管理、人事管理等经营管理制度，确保内部控制工作有章可循， 形成了规范的内部控制制度体系

中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告 内部控制检查 公司董事会审计委员会、监事会负责内部控制监督,公司审计部作为负责内部 监督部门的设控制的日常检查监督工作的专门机构,定期或不定期对公司以及控股子公司进行内 置情况 部控制监督检査 内部监督和内 报告期内,由公司董事会审计委员会牵头,联合公司监事会,组织审计部对公 部控制自我评 司内部控制设计的健全性、合理性及执行的有效性进行了系统的自我评价,并形成 价工作开展修/了《公司内部控制自我评价报告》,认为公司已经建立的内部控制体系在合规性、 有效性等方面不存在重大缺陷,符合《企业内部控制基本规范》及配套指引要求, 为财务报告的真实性、完整性以及公司战略、经营等目标的实现提供了合理的保障 报告期内,公司董事会成立内部控制规范实施领导小组及办公室,全面组织领 控制有关工作/导公司内控规范实施工作,组织公司证券与法律部,严格对照《企业内部控制基本 的安排 规范》和《企业内部控制规范配套指引》的要求,认真开展内部控制规范建设。公 司董事会审计委员会负责公司内部控制自我评价和审计工作 与财务报告相 公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》处理相关会计事项,制定了《财务 关的内部控制管理办法》、《会计核算政策和管理办法》等较为完善的财务管理制度,对资产管理、 制度的建立和财务核算、成本控制、会计基础工作等方面作了具体规定,并认真贯彻执行,公司 运行情况 与财务报告相关的内部控制制度运行有效。 内部控制存在 报告期内,公司在内部控制设计或执行方面未发现重大缺陷,对在内部控制规 的缺陷及整改 范试点过程中发现的部分内控缺陷,公司已落实整改责任,确定整改期限,正在积 情况 极组织整改,取得了明显成效。公司将进一步完善内部控制体系,不断优化业务流 程,强化公司内部控制的实施,提高公司全面风险管理能力,促进企业可持续发展 (五)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员由公司董事会提名与薪酬考核委员会根据高级管理人员的年度绩效 进行考评和奖励,并报公司董事会审核确定其薪酬,有效地调动了公司高级管理人员的积极 性 (六)公司披露内部控制的相关报告: 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告:是 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告:是 3、公司是否披露社会责任报告:否 上述报告的披露网址:www.sse.comch (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 报告期内,公司制定了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究办法》,对年报信息 披露重大差错的内容、责任追究的职责及更正处理等方面做出了明确的规定。报告期内,公 司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况 1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 18

中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告 18 内部控制检查 监督部门的设 置情况 公司董事会审计委员会、监事会负责内部控制监督，公司审计部作为负责内部 控制的日常检查监督工作的专门机构，定期或不定期对公司以及控股子公司进行内 部控制监督检查。 内部监督和内 部控制自我评 价工作开展情 况 报告期内，由公司董事会审计委员会牵头，联合公司监事会，组织审计部对公 司内部控制设计的健全性、合理性及执行的有效性进行了系统的自我评价，并形成 了《公司内部控制自我评价报告》，认为公司已经建立的内部控制体系在合规性、 有效性等方面不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引要求， 为财务报告的真实性、完整性以及公司战略、经营等目标的实现提供了合理的保障。 董事会对内部 控制有关工作 的安排 报告期内，公司董事会成立内部控制规范实施领导小组及办公室，全面组织领 导公司内控规范实施工作，组织公司证券与法律部，严格对照《企业内部控制基本 规范》和《企业内部控制规范配套指引》的要求，认真开展内部控制规范建设。公 司董事会审计委员会负责公司内部控制自我评价和审计工作。 与财务报告相 关的内部控制 制度的建立和 运行情况 公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》处理相关会计事项，制定了《财务 管理办法》、《会计核算政策和管理办法》等较为完善的财务管理制度，对资产管理、 财务核算、成本控制、会计基础工作等方面作了具体规定，并认真贯彻执行，公司 与财务报告相关的内部控制制度运行有效。 内部控制存在 的缺陷及整改 情况 报告期内，公司在内部控制设计或执行方面未发现重大缺陷，对在内部控制规 范试点过程中发现的部分内控缺陷，公司已落实整改责任，确定整改期限，正在积 极组织整改，取得了明显成效。公司将进一步完善内部控制体系，不断优化业务流 程，强化公司内部控制的实施，提高公司全面风险管理能力，促进企业可持续发展。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员由公司董事会提名与薪酬考核委员会根据高级管理人员的年度绩效 进行考评和奖励，并报公司董事会审核确定其薪酬，有效地调动了公司高级管理人员的积极 性。 (六) 公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是 3、公司是否披露社会责任报告：否 上述报告的披露网址：www.sse.com.cn (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 报告期内，公司制定了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究办法》，对年报信息 披露重大差错的内容、责任追究的职责及更正处理等方面做出了明确的规定。报告期内，公 司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。 1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告 3、报告期内无业绩预告修正情况 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 会议届次召开日期 决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2010年度股东 《中国证券报》、《上海证券 2011年5月10日 2011年5月11日 大会 报》、《证券时报》、《证券日报》 (二)临时股东大会情况 匚会议届次「召开日期「决议刊登的信息披露报纸「决议刊登的信息技露日期 2011年第一次 临时股东大会201年4月11日 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2011年4月12日 2011年第二次 《中国证券报》、《上海证券报》、 临时股东太会/2011年7月15日 2011年7月18日 《证券时报》 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、公司经营情况 2011年是“十二五”发展的开局之年,也是公司上市后第一个完整运营的年度。一年 来,我们按照“以创业精神优化业态、以专业精神创新产品、以职业精神提升管理”的工作 思路,凝心聚力,攻坚克难,圆满完成各项任务,实现了公司“十二五”完美开局。公司成 功入选第三届全国文化企业30强,位居前三:;首次跻身201l年《财富》中国企业500强, 是唯一入选的出版企业:龚曙光董事长荣获2011CCTV中国经济年度人物,是湖南出版未 有之盛事。201年,公司实现销售收入5857亿元,利润8:06亿元,同比分别增长2297% 和3409%,再创历史新高 (1)业态改造加快,价值链大提升。传统出版、发行、印刷和报刊各产业环节在改造 中焕发新活力。图书出版启动事业部制改革,出版潜能得以激发,品种规模大幅增长。全年 共出版图书8199种,同比增长19%,其中新出图书较上年增长23%。品牌板块保持强势地 位,在全国细分市场占有率排名中,作文、科普图书位居第一,古典名著、音乐、艺术、医 学类图书位居第二,生活类图书位居第三。新板块业绩不俗,天闻角川的轻小说占据市场第 。畅销图书成绩斐然,全年共有《大设计》、《此生未完成》等30种图书登上开卷、当当 畅销书排行榜,畅销书出版经验获中宣部推荐上报。重点图书再创佳绩,《中国古代历史图 谱》等4个项目入选国家出版基金项目,《文化中国丛书(17册)》等6种图书入选新闻出 版总署向青少年推荐图书目录,《青藏高原科考访谈录》等7种图书入选第三届“三个一百” 原创图书,《红色精神》、《辛亥风云录(连环画)》等纪念建党90周年和辛亥革命100周年 重点图书出版热销。在新闻出版总署年度农家书屋书目中,公司有210种出版物入选,入选 数列地方出版集团第一。《湖湘文库》全年完成出书102册。湖南人民出版社荣获《大中华 文库》出版工程先进单位表彰。新华书店运营提速,全省教材教辅、文化用品销售再创新高, 一般图书销售首破10亿码洋,“红色读物”和重点图书营销居全国前列;华瑞物流完成集 成项目改造升级,阅读花园新增连锁门店。新教材公司获得全国出版物总发权资质。天闻印 务继续加强技术改造和设备升级,社会竞争类业务保持强劲增长势头,承印了《知音·漫客》 等一批畅销杂志,获得了绿色印刷认证资格,包揽了湖南省2011年全部五个印刷复制政府 奖,在第31次全国人教版中小学教材印装质量检测中排名全国第二。报刊网络影响力和公

中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告 19 3、报告期内无业绩预告修正情况 七、 股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年度股东 大会 2011 年 5 月 10 日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》 2011 年 5 月 11 日 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2011 年第一次 临时股东大会 2011 年 4 月 11 日 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 2011 年 4 月 12 日 2011 年第二次 临时股东大会 2011 年 7 月 15 日 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2011 年 7 月 18 日 八、 董事会报告 （一） 管理层讨论与分析 1、公司经营情况 2011 年是“十二五”发展的开局之年，也是公司上市后第一个完整运营的年度。一年 来，我们按照“以创业精神优化业态、以专业精神创新产品、以职业精神提升管理”的工作 思路，凝心聚力，攻坚克难，圆满完成各项任务，实现了公司“十二五”完美开局。公司成 功入选第三届全国文化企业 30 强，位居前三；首次跻身 2011 年《财富》中国企业 500 强， 是唯一入选的出版企业；龚曙光董事长荣获 2011 CCTV 中国经济年度人物，是湖南出版未 有之盛事。2011 年，公司实现销售收入 58.57 亿元，利润 8.06 亿元，同比分别增长 22.97% 和 34.09%，再创历史新高。 （1）业态改造加快，价值链大提升。传统出版、发行、印刷和报刊各产业环节在改造 中焕发新活力。图书出版启动事业部制改革，出版潜能得以激发，品种规模大幅增长。全年 共出版图书 8199 种，同比增长 19%，其中新出图书较上年增长 23%。品牌板块保持强势地 位，在全国细分市场占有率排名中，作文、科普图书位居第一，古典名著、音乐、艺术、医 学类图书位居第二，生活类图书位居第三。新板块业绩不俗，天闻角川的轻小说占据市场第 一。畅销图书成绩斐然，全年共有《大设计》、《此生未完成》等 30 种图书登上开卷、当当 畅销书排行榜，畅销书出版经验获中宣部推荐上报。重点图书再创佳绩，《中国古代历史图 谱》等 4 个项目入选国家出版基金项目，《文化中国丛书（17 册）》等 6 种图书入选新闻出 版总署向青少年推荐图书目录，《青藏高原科考访谈录》等 7 种图书入选第三届“三个一百” 原创图书，《红色精神》、《辛亥风云录（连环画）》等纪念建党 90 周年和辛亥革命 100 周年 重点图书出版热销。在新闻出版总署年度农家书屋书目中，公司有 210 种出版物入选，入选 数列地方出版集团第一。《湖湘文库》全年完成出书 102 册。湖南人民出版社荣获《大中华 文库》出版工程先进单位表彰。新华书店运营提速，全省教材教辅、文化用品销售再创新高， 一般图书销售首破 10 亿码洋，“红色读物”和重点图书营销居全国前列；华瑞物流完成集 成项目改造升级，阅读花园新增连锁门店。新教材公司获得全国出版物总发权资质。天闻印 务继续加强技术改造和设备升级，社会竞争类业务保持强劲增长势头，承印了《知音·漫客》 等一批畅销杂志，获得了绿色印刷认证资格，包揽了湖南省 2011 年全部五个印刷复制政府 奖，在第 31 次全国人教版中小学教材印装质量检测中排名全国第二。报刊网络影响力和公