卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告

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卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 1 / 229 卧龙电气集团股份有限公司 600580 2014 年年度报告

DLDN卧左甲气 卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告 公司代码:600580 公司简称:卧龙电气 卧龙电气集团股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙〕为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王建乔、主管会计工作负责人郑丽娟及会计机构负责人(会计主管 人员)郑丽娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年度利润分配预案:拟以2014年12月31日公司总股本1,110.527,236股为 基数,向全体股东按每10股派发现金红利06元(含税)进行分配,剩余可供股东分 配的利润结转下一年。公司2014年度不进行资本公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 2 / 229 公司代码：600580 公司简称：卧龙电气 卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王建乔、主管会计工作负责人郑丽娟 及会计机构负责人（会计主管 人员）郑丽娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014 年度利润分配预案：拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,110,527,236 股为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）进行分配，剩余可供股东分 配的利润结转下一年。公司 2014 年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

DLDN卧左甲气 卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示 第二节公司简介 6 第三节 计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告…… 第五节重要事项. 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 .229

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 3 / 229 目 录 第一节 释义及重大风险提示........................................................................................4 第二节 公司简介............................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................9 第四节 董事会报告......................................................................................................11 第五节 重要事项..........................................................................................................40 第六节 股份变动及股东情况......................................................................................49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................55 第八节 公司治理..........................................................................................................65 第九节 内部控制..........................................................................................................72 第十节 财务报告..........................................................................................................74 第十一节 备查文件目录................................................................................................229

DLDN卧左甲气 卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 卧龙控股 卧龙控股集团有限公司 公司、卧龙电气、本公司 卧龙电气集团股份有限公司 卧龙地产 卧龙地产集团股份有限公司 卧龙投资 浙江卧龙舜禹投资有限公司 ATB驱动股份 ATB Austria Antriebstechnik AG,奥地利上市 LJ公司 Lindeteves-Jacoberg ltd.,新加坡上市 武汉电机 武汉奥特彼电机有限公司 香港卧龙控股 香港卧龙控股集团有限公司 北京华泰 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 卧龙灯塔 浙江国贸 指指指指指指指指指指指指指 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 浙江卧龙国际贸易有限公司 卧龙研究院、杭州硏究院 卧龙电气集团杭州研究院有限公司 卧龙新能源 浙江卧龙新能源有限公司 卧龙家电 指 浙江卧龙家用电机有限公司 银川卧龙 卧龙电气银川变压器有限公司 卧龙变压器 卧龙电气集团浙江变压器有限公 卧龙国际 卧龙国际(香港)有限公司 上海卧龙 上海卧龙国际商务股份有限公司 烟台变压器 卧龙电气烟台东源变压器有限公司 欧力卧龙 绍兴欧力卧龙振动机械有限公司 龙能电力、浙江龙能 浙江龙能电力发展有限公司 卧龙电机日本、日本控制研究所指 卧龙电机控制技术有限公司 ATB荷兰、荷兰技术研究所指 荷兰ATB技术有限公司 清江电机 指卧龙电气淮安清江电机有限公司 章丘电机 指 卧龙电气海尔章丘电机有限公司 意大利投资 卧龙(意大利)投资有限公司 指 Barbieri Tarozzi Holding s.p.A WAM 指 WAM Group S.p.A 意大利SIR股份公司 SIR 指 (Soluzioni Industriali Robotizzate S.p.A.) 南防集团 指 南阳防爆集团股份有限公司

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 4 / 229 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 卧龙控股 指 卧龙控股集团有限公司 公司、卧龙电气、本公司 指 卧龙电气集团股份有限公司 卧龙地产 指 卧龙地产集团股份有限公司 卧龙投资 指 浙江卧龙舜禹投资有限公司 ATB 驱动股份 指 ATB Austria Antriebstechnik AG，奥地利上市 LJ 公司 指 Lindeteves-Jacoberg Ltd.，新加坡上市 武汉电机 指 武汉奥特彼电机有限公司 香港卧龙控股 指 香港卧龙控股集团有限公司 北京华泰 指 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 卧龙灯塔 指 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 浙江国贸 指 浙江卧龙国际贸易有限公司 卧龙研究院、杭州研究院 指 卧龙电气集团杭州研究院有限公司 卧龙新能源 指 浙江卧龙新能源有限公司 卧龙家电 指 浙江卧龙家用电机有限公司 银川卧龙 指 卧龙电气银川变压器有限公司 卧龙变压器 指 卧龙电气集团浙江变压器有限公司 卧龙国际 指 卧龙国际（香港）有限公司 上海卧龙 指 上海卧龙国际商务股份有限公司 烟台变压器 指 卧龙电气烟台东源变压器有限公司 欧力卧龙 指 绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司 龙能电力、浙江龙能 指 浙江龙能电力发展有限公司 卧龙电机日本、日本控制研究所 指 卧龙电机控制技术有限公司 ATB 荷兰、荷兰技术研究所 指 荷兰 ATB 技术有限公司 清江电机 指 卧龙电气淮安清江电机有限公司 章丘电机 指 卧龙电气海尔章丘电机有限公司 意大利投资 指 卧龙（意大利）投资有限公司 BTH 指 Barbieri & Tarozzi Holding S.p.A WAM 指 WAM Group S.p.A. SIR 指 意大利 SIR 股份公司 （Soluzioni Industriali Robotizzate S.p.A.） 南防集团 指 南阳防爆集团股份有限公司

DLDN卧左甲气 卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告 重大风险提示 本公司己在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查询第四节董事会报告中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 5 / 229 二、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查询第四节董事会报告中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容