健康元药业集团 2017年年度报告 公司代码:600380 公司简称:健康元 健康元药业集团股份有限公司 600380 2017年年度报告 1/202
健康元药业集团 2017 年年度报告 1 / 202 公司代码：600380 公司简称：健康元 健康元药业集团股份有限公司 600380 2017 年年度报告
康元药业集团 2017年年度报告 重要提示 本公司耋事会、监事会及蘆事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议。 、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负贵人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人(会计主管人员)汤凌志 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2017年度母公司个别会计报表实现净利 润为313,068,530.95元,提取10%的法定盈余公积31,306,85310元,加上年度未分配利润 55244.84678元,并扣除上年度现金分红251,804,523.52元,本年度可供股东分配的利润为 285,202,001.11元。2017年度本公司分配现金红利,以公司2017年度利润分配方案实施所确定的股 权登记日的公司总股本为基数,拟向公司全体股东每10股派发现金人民币180元(含税),剩余未 分配利润结转以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 报告期内,不存在对本公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司己在本报告中详 细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,包括行业政策风险、药品降价风 险、市场风险、环保风险、研发风险等,敬请査阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风 险”部分。 十、其他 适用√不适用 2/202
健康元药业集团 2017 年年度报告 2 / 202 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管人员）汤凌志 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度母公司个别会计报表实现净利 润为313,068,530.95元，提取10％的法定盈余公积31,306,853.10元，加上年度未分配利润 255,244,846.78元，并扣除上年度现金分红251,804,523.52元，本年度可供股东分配的利润为 285,202,001.11元。2017年度本公司分配现金红利，以公司2017年度利润分配方案实施所确定的股 权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1.80元（含税），剩余未 分配利润结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对本公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详 细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、药品降价风 险、市场风险、环保风险、研发风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风 险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用
康元药业集团 2017年年度报告 目录 第一节释义.1 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析… 12 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 78 第十一节财务报告 81 第十二节备查文件目录… …200 3/202
健康元药业集团 2017 年年度报告 3 / 202 目录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................5 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析 .....................................................................................12 第五节 重要事项 .........................................................................................................40 第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................60 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................67 第九节 公司治理 .........................................................................................................71 第十节 公司债券相关情况 .........................................................................................78 第十一节 财务报告 .........................................................................................................81 第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................200
药业集团 2017年年度报告 第 释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证监会深圳监管局 指上海证券交易 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 信部 指 中国工业和信息化部 家食品药品监督管理总局药品审评中心 司法》 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 漂票上市规则》 《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订 健康元药业集团股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指《健康元药业集团股份有限公司股东大会议事规则》 百业源公司、控股股东 指深圳市百业源投资有限公司 中铁宝盈-健康元资管计划 「中铁宝盈资产一浦发银行一中铁宝盈一健康元大股东增持特 定客户资产管理计划 公司、本公司 指 健康元药业集团股份有限公司 丽珠医药集团股份有限公司 指深圳市海滨制药有限公司 新乡海滨 新乡海滨药业有限公司 太药业 指 深圳太太药业有限公司 限公司 焦作健康元 焦作健康元 品有限公司 健康日用 指 健康元日用保健品有限公司 指 深圳市风雷电力投资有限公司 「珠海健康元 指 珠海健康元生物医药有限公司 健康药业(中国)有限公司 喜悦实业 指深圳市喜悦实业有限公 上海方 指 上海方予健康医药科技有限公司 指 深圳太太云商科技有限公 生物科技有限公司 指珠海维星实业有限公司 维创财富 指 珠海横琴维创财富投资有限公司 指深圳 是权投资基金有限公司 山东健康 指山东健康药业有限公司 健康阿鹿 指 深圳市健康阿鹿信息科技有限公司 「丽珠单抗 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 珠海丽珠试剂股份有限公司 福州福兴 丽珠新北 丽珠集团新北江制药股份有限公司 指 丽珠集团宁夏福兴制药有限公司 古田福兴 指 古田福兴医药有限公司 丽珠合成 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 指丽珠集团利民制药厂 金冠电力 焦作金冠嘉华电力有限公司 「思埤健康元 任△ 「瑞华会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2017年1月1日2017年12月31日 本报告期末 2017年12月31日 币种、单位 如无特别说明,均系指人民币元 4/202
健康元药业集团 2017 年年度报告 4 / 202 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证监会深圳监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 工信部 指 中国工业和信息化部 CDE 指 国家食品药品监督管理总局药品审评中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订） 《公司章程》 指 《健康元药业集团股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《健康元药业集团股份有限公司股东大会议事规则》 百业源公司、控股股东 指 深圳市百业源投资有限公司 中铁宝盈-健康元资管计划 指 中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－健康元大股东增持特 定客户资产管理计划 公司、本公司 指 健康元药业集团股份有限公司 丽珠集团 指 丽珠医药集团股份有限公司 海滨制药 指 深圳市海滨制药有限公司 新乡海滨 指 新乡海滨药业有限公司 太太药业 指 深圳太太药业有限公司 太太基因 指 深圳太太基因工程有限公司 焦作健康元 指 焦作健康元生物制品有限公司 健康日用 指 健康元日用保健品有限公司 天诚实业 指 天诚实业有限公司 风雷电力 指 深圳市风雷电力投资有限公司 珠海健康元 指 珠海健康元生物医药有限公司 健康药业 指 健康药业（中国）有限公司 喜悦实业 指 深圳市喜悦实业有限公司 上海方予 指 上海方予健康医药科技有限公司 太太云商 指 深圳太太云商科技有限公司 江苏健康元 指 健康元（江苏）生物科技有限公司 维星实业 指 珠海维星实业有限公司 维创财富 指 珠海横琴维创财富投资有限公司 利明泰 指 深圳市利明泰股权投资基金有限公司 山东健康 指 山东健康药业有限公司 健康阿鹿 指 深圳市健康阿鹿信息科技有限公司 丽珠单抗 指 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 丽珠试剂 指 珠海丽珠试剂股份有限公司 福州福兴 指 丽珠集团福州福兴医药有限公司 丽珠新北江 指 丽珠集团新北江制药股份有限公司 宁夏新北江 指 丽珠集团宁夏新北江制药有限公司 宁夏福兴 指 丽珠集团宁夏福兴制药有限公司 古田福兴 指 古田福兴医药有限公司 丽珠合成 指 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 丽珠利民 指 丽珠集团利民制药厂 金冠电力 指 焦作金冠嘉华电力有限公司 思埠健康元 指 广州思埠健康元保健品有限公司 财富证券 指 财富证券有限责任公司 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 本报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 币种、单位 指 如无特别说明，均系指人民币元
康元药业集团 2017年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 健康元药业集团股份有限公司 公司的中文简称 健康 公司的外文名称 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co, Ltd. 麽公司的外文名称缩写 oIncare 公司的法定代表人 朱 保国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵凤光 周鲜 联系地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17深圳市南山区高新区北区朗山路 号健康元药业集团大厦 17号健康元药业集团大厦 075586252656,0755862523880755-86252656,075586252388 传真 0755-86252165 0755-86252165 电子信箱 zhaofengguang@joincare.com zhouxian@joincare.com 三、基本情况简介 公司注册地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司注册地址的邮政编码 518057 公司办公地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.joincare.com 电子信箱 joincareajoincare.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.sse.comcn 公司年度报告备置地点 公司办公地址、上海证券交易所 为公平对待各类投资者,公司信息披露以上海证券交易所网站及中国证监会指定的报刊发布为准 五、公司股禀简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健康元 600380 太太药业、S健康元 六、其他相关资料 称 公司聘请的会计师事务 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 所(境内) 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 王莹、刘展强 5/202
健康元药业集团 2017 年年度报告 5 / 202 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 健康元药业集团股份有限公司 公司的中文简称 健康元 公司的外文名称 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Joincare 公司的法定代表人 朱保国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵凤光 周鲜 联系地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17 号健康元药业集团大厦 深圳市南山区高新区北区朗山路 17号健康元药业集团大厦 电话 0755-86252656，0755-86252388 0755-86252656，0755-86252388 传真 0755-86252165 0755-86252165 电子信箱 zhaofengguang@joincare.com zhouxian@joincare.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司注册地址的邮政编码 518057 公司办公地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.joincare.com 电子信箱 joincare@joincare.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公地址、上海证券交易所 为公平对待各类投资者，公司信息披露以上海证券交易所网站及中国证监会指定的报刊发布为准 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健康元 600380 太太药业、S健康元 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 王莹、刘展强