NAR国南瑞技股份有眼公司 600406 2015年年度报告
600406 2015 年年度报告
NARI围递技股份有眼公司 2015年年度报告 公司代码:600406 公司简称:国电南瑞 国电南瑞科技股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席事会会议。 、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人奚国富、主管会计工作负责人方飞龙及会计机构负责人(会计主管人员)张磊声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据瑞华审字【2016】91010022号《审计报告书》,公司2015年末归属于母公司净利润 1,299,216,559.64元,母公司累计可供分配利润共计2,067,024,174.27元。综合考虑公司的长 远发展、回报公司全体股东等因素,公司拟以2015年末总股本2,428,953,351股为基数,每10 股派发现金红利2.70元(含税),本次实际分配的利润共计655,817,404.77元,剩余未分配利 润结转以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 2/194
2015 年年度报告 2 / 194 公司代码：600406 公司简称：国电南瑞 国电南瑞科技股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人奚国富、主管会计工作负责人方飞龙及会计机构负责人（会计主管人员）张磊声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据瑞华审字【2016】91010022 号《审计报告书》，公司 2015 年末归属于母公司净利润 1,299,216,559.64 元，母公司累计可供分配利润共计 2,067,024,174.27 元。综合考虑公司的长 远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以 2015 年末总股本 2,428,953,351 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），本次实际分配的利润共计 655,817,404.77 元，剩余未分配利 润结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否
NARI围用技股份有眼公司 2015年年度报告 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、重大风险提示 公司存在的风险主要有行业政策风险、人才风险、产品技术创新风险、知识产权保护风险, 具体风险内容和对策详见本报告第四节第三条第(四)款“可能面对的风险”阐述 3/194
2015 年年度报告 3 / 194 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司存在的风险主要有行业政策风险、人才风险、产品技术创新风险、知识产权保护风险， 具体风险内容和对策详见本报告第四节第三条第（四）款“可能面对的风险”阐述
NARI围用技股份有眼公司 2015年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项. 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 194 4/194
2015 年年度报告 4 / 194 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................10 第四节 管理层讨论与分析...........................................................................................................13 第五节 重要事项...........................................................................................................................31 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................44 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................49 第九节 公司治理...........................................................................................................................63 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................68 第十一节 财务报告...........................................................................................................................69 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................194
NARI围递技股份有眼公司 2015年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 国电南瑞、公司、本公指国电南瑞科技股份有限公司 司、上市公司 南瑞集团 指南京南瑞集团公司,为本公司控股股东 国网电科院 网电力科学研究院,为本公司间接控股股东 国网公司 指国家电网公司,为本公司最终控股股东 中国电财 中国电力财务有限公司,为国网公司控股子公司,系经中国人民 指|银行、中国银会批准的非银行金磁机构 科东公司 指北京科东电力控制系统有限责任公司,为本公司全资子公司 电研华源 指北京电研华源电力技术有限公司,为本公司全资子公司 国电富通 指北京国电富通科技发展有限责任公司,为本公司全资子公司 太阳能科技 指南京南瑞太阳能科技有限公司,为本公司控股子公司 稳定公司 指国电南瑞科技股份有限公司电网安全稳定控制技术分公司 南京三能 指国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司,为本公司控股子公司 宁和PPP项目 指南京宁和城际轨道交通一期工程PP项目 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 国务院国资委、国资委指国务院国有资产监督管理委员会 《公司 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 5/194
2015 年年度报告 5 / 194 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国电南瑞、公司、本公 司、上市公司 指 国电南瑞科技股份有限公司 南瑞集团 指 南京南瑞集团公司，为本公司控股股东 国网电科院 指 国网电力科学研究院，为本公司间接控股股东 国网公司 指 国家电网公司，为本公司最终控股股东 中国电财 指 中国电力财务有限公司，为国网公司控股子公司，系经中国人民 银行、中国银监会批准的非银行金融机构。 科东公司 指 北京科东电力控制系统有限责任公司，为本公司全资子公司 电研华源 指 北京电研华源电力技术有限公司，为本公司全资子公司 国电富通 指 北京国电富通科技发展有限责任公司，为本公司全资子公司 太阳能科技 指 南京南瑞太阳能科技有限公司，为本公司控股子公司 稳定公司 指 国电南瑞科技股份有限公司电网安全稳定控制技术分公司 南京三能 指 国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司，为本公司控股子公司 宁和 PPP 项目 指 南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》