截至本报告签署之日,渤海国资是依法经批准设立并有效存续的法人独资公 司。津联控股为渤海国资的控股股东,津联控股是经天津市人民政府《关于组建 天津津联投资控股有限公司的批复》(津政函[2010]1l号)、天津市国资委《关于 组建天津津联投资控股有限公司的决定》(津国资企改[2010]170号)批准成立的 国有独资公司。天津市国资委为渤海国资的实际控制人 本次收购前后的上市公司股权结构 本次收购前,渤海国资间接持有力生制药93,710,608股股份,占力生制药股 份总数的51.36% 本次收购前,力生制药的股权结构如下图所示: 天津市国资委 100% 津联控股 渤海国资 100% 医药集团 100% 津联集团 6281% 100% 100% 天津发展 金鼎控股 医药集团BV公司 100% 世诺有限 67% 33% 隆腾有限 100% 瑞益控股 境外 金浩公司 境内 136% 力生制药 无偿划转完成后,渤海国资直接持有津联集团100%股权,并通过持有津联 集团和医药集团100%股权,间接持有力生制药93,710,608股,占力生制药总 股本的51.36%。渤海国资仍是力生制药的间接控股股东,医药集团不再是力生 制药的间接控股股东。力生制药的控股股东、实际控制人均未发生变化 chin乡 www.cninfocom.cn
2-2-11 截至本报告签署之日，渤海国资是依法经批准设立并有效存续的法人独资公 司。津联控股为渤海国资的控股股东，津联控股是经天津市人民政府《关于组建 天津津联投资控股有限公司的批复》（津政函[2010]11 号）、天津市国资委《关于 组建天津津联投资控股有限公司的决定》（津国资企改[2010]170 号）批准成立的 国有独资公司。天津市国资委为渤海国资的实际控制人。 2、本次收购前后的上市公司股权结构 本次收购前，渤海国资间接持有力生制药 93,710,608 股股份，占力生制药股 份总数的 51.36%。 本次收购前，力生制药的股权结构如下图所示： 无偿划转完成后，渤海国资直接持有津联集团 100%股权，并通过持有津联 集团和医药集团 100%股权，间接持有力生制药 93,710,608 股，占力生制药总 股本的 51.36%。渤海国资仍是力生制药的间接控股股东，医药集团不再是力生 制药的间接控股股东。力生制药的控股股东、实际控制人均未发生变化
本次收购完成后,力生制药的股权结构如下图所示: 天津市国资委 100% 津联控股 渤海国资 医药集团 境外 津联集团 62.81% 金鼎控股 天津发展 100% 「世诺有限 33% 隆腾有限 境外 境内 金浩公司 5136% 力生制药 (六)收购人的收购资金来源 本次收购系以无偿划转的方式将医药集团持有的津联集团100%股权无偿 划转给渤海国资。津联集团为力生制药的间接控股股东,间接持有力生制荭 93,710608股,占力生制药总股本的5136%本次收购不涉及收购对价的支付, 因此,不涉及收购资金来源相关事项。 (七)本次收购已经履行和尚需履行的授权和批准程序 本次无偿划转已于2019年10月31日经医药集团董事会审议通过、金鼎控 股董事会审议通过、渤海国资董事会审议通过、医药集团BⅥ公司董事会审议通 过 2019年10月31日,渤海国资与医药集团签署《津联集团有限公司100% 股权无偿划转协议》;金鼎控股与医药集团B公司签署《隆腾有限公司33% 股权无偿划转协议》。 -12 chin乡 www.cninfocom.cn
2-2-12 本次收购完成后，力生制药的股权结构如下图所示： （六）收购人的收购资金来源 本次收购系以无偿划转的方式将医药集团持有的津联集团 100%股权无偿 划转给渤海国资。津联集团为力生制药的间接控股股东，间接持有力生制药 93,710,608 股，占力生制药总股本的 51.36%。本次收购不涉及收购对价的支付， 因此，不涉及收购资金来源相关事项。 （七）本次收购已经履行和尚需履行的授权和批准程序 本次无偿划转已于 2019 年 10 月 31 日经医药集团董事会审议通过、金鼎控 股董事会审议通过、渤海国资董事会审议通过、医药集团 BVI 公司董事会审议通 过。 2019 年 10 月 31 日，渤海国资与医药集团签署《津联集团有限公司 100% 股权无偿划转协议》；金鼎控股与医药集团 BVI 公司签署《隆腾有限公司 33% 股权无偿划转协议》