成都康弘药业集团股份有限公司2018年年度报告全文

成都康弘药业集团股份有限公司2018年年度报告全文 的生 唐慧 产、销 .57 疗器械 海鼎同 及销 投资中 心(有 营和代 限合 理各类 伙)、上 品和 海盛山 技术的 兴钱 进出口 业投资 限定公 (有限 司经营 合伙) 或禁止 上海柯 进出口 麟创业 的商品 投资合 和技术 伙企业 合伙) 上海网 卓资产 管理中 心(有 限合 伙)、嘉 兴海丰 期投资 合伙企 业(有 限合 爱平 倪张根 以及杭 州鼎晖 新趋势 股权投 资合伙 (有限

成都康弘药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 剂的生 产、销 售；一、 二类医 疗器械 的生产 及销 售；自 营和代 理各类 商品和 技术的 进出口 (国家 限定公 司经营 或禁止 进出口 的商品 和技术 除外)。 唐慧 英、黄 剑锋、 修玉 花、上 海鼎同 投资中 心（有 限合 伙）、上 海盛山 兴钱创 业投资 中心 （有限 合伙）、 上海柯 麟创业 投资合 伙企业 （有限 合伙）、 上海网 卓资产 管理中 心（有 限合 伙）、嘉 兴海丰 至诚三 期投资 合伙企 业（有 限合 伙）、肖 爱平、 倪张根 以及杭 州鼎晖 新趋势 股权投 资合伙 企业 （有限 为 3.5714 %

成都康弘药业集团股份有限公司2018年年度报告全文 合伙) 合计 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用√不适用 以公允价值计量的金融资产 适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式/募集资企本期已使已累计使 变更用途用途的募用途的募/未使用|尚未使用 用募集资用募集资 总额 金总额金总额/的集资集资金总集资金总/集资企/集资企/闲置两年 金总额 额比例总额/途及去/以上募集 资金金额 年12月31 日尚未使 用的募集 资金 205发行A股 普通股5762477169903|399484 14.002430%196597519659752 522元,作 为活期存 款存放于 募集资金 专户 -57,6247716,939033994488 14,00024.30%1965975 募集资金总体使用情况说明 报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用, 并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形

成都康弘药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 合伙） 合计 -- -- 283,96 9,056.3 7 -- -- -- -- -- -- 不适 用 -2,034,8 35.95 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 发行 A 股 普通股 57,624.77 16,939.03 39,944.88 0 14,000 24.30% 19,659.75 截至 2018 年 12 月 31 日尚未使 用的募集 资金 196,597,52 5.22 元，作 为活期存 款存放于 募集资金 专户。 0 合计 -- 57,624.77 16,939.03 39,944.88 0 14,000 24.30% 19,659.75 -- 0 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用， 并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形

成都康弘药业集团股份有限公司2018年年度报告全文 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万 是否己变 截至期末项目达到 变更)总额()/投入金/累计经少/投资进度预定可的大报告时是否达到性是否发 募集资金调整后投 截至期末 承诺投资项目和超募更项目 实现的效 资金投向 (含部分|承诺投资/资总额本报告期 (3)=用状态日 金额①\(2() 益计效益生重大变 期 化 承诺投资项目 2019年 康弘药业固体口服制 是 965917125,1312448631417,934967137%06月30不适用不适用否 剂异地改扩建项目 2019年 康弘药业研发中心异 17.868517586.8540085110923726219%12月31不适用不适用否 地改扩建项目 药业营销服务网 是 01,1174 不适用不适用是 建设项目 7,5841,11741 济生堂扩建中成药生 产线二期技术改造项是 2,794.75 152 不适用不适用是 2017年 济生堂中成药生产线 改扩能项目 4,00735.531,738.914347%07月31不适用不适用否 2019年 生堂技改配套生产 否 3,0001,84871,97 6589%8月31不适用不适用否 KH系列生物新药产 业化建设项目 5003546944261.568523%07月31不适用不适用否 唐康柏西普眼用注射液 2,001,936211,976469882%06月30不适用不适用否 产业化项目 承诺投资项目小计 57,624.7757,850.69169390339944.88 不适用 超募资金投向 不适用 157,6247757850696,9390339,94.88 未达到计划进度或预固体口服制剂异地改扩建项目受医药政策变动,导致未达到计划进度:研发中心异地改扩建项目因 计收益的情况和原因设计优化,导致未达到计划进度:济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目因市场原因,导致未 (分具体项目) 达到计划进度:营销服务网络建设项目因受各地限购政策及房价波动影响,导致未达到计划进度

成都康弘药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 康弘药业固体口服制 剂异地改扩建项目 是 29,659.17 25,131.24 4,863.14 17,934.96 71.37% 2019 年 06 月 30 日 不适用 不适用 否 康弘药业研发中心异 地改扩建项目 否 17,586.85 17,586.85 4,008.51 10,923.72 62.11% 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否 康弘药业营销服务网 络建设项目 是 7,584 1,117.4 0 1,117.4 不适用 不适用 是 济生堂扩建中成药生 产线二期技术改造项 目 是 2,794.75 15.2 0 15.2 不适用 不适用 是 济生堂中成药生产线 技改扩能项目 否 4,000 735.53 1,738.91 43.47% 2017 年 07 月 31 日 不适用 不适用 否 济生堂技改配套生产 项目 否 3,000 1,848.7 1,976.67 65.89% 2019 年 08 月 31 日 不适用 不适用 否 KH 系列生物新药产 业化建设项目 否 5,000 3,546.94 4,261.56 85.23% 2020 年 07 月 31 日 不适用 不适用 否 康柏西普眼用注射液 产业化项目 否 2,000 1,936.21 1,976.46 98.82% 2019 年 06 月 30 日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 57,624.77 57,850.69 16,939.03 39,944.88 -- -- 不适用 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 57,624.77 57,850.69 16,939.03 39,944.88 -- -- 不适用 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 固体口服制剂异地改扩建项目受医药政策变动，导致未达到计划进度；研发中心异地改扩建项目因 设计优化，导致未达到计划进度；济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目因市场原因，导致未 达到计划进度；营销服务网络建设项目因受各地限购政策及房价波动影响，导致未达到计划进度

成都康弘药业集团股份有限公司2018年年度报告全文 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情 适用 募集资金投资项目先本公司以自筹资金预先投入募投项目8,3947万元,该预先投入资金业经信永中和会计师事务所(特 期投入及置换情况殊普通合伙)审核(XYZH201cDA5006),经本公司第五届第八次董事会通过,于2015年8月 28日公告。 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资|不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2018年12月31日尚未使用的募集资金19659752522元,作为活期存款存放于募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 单位:万 变更后项目 更后 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 际累计投入资进度|定可使用状 本报告期实是否达到预目可行性是 目 诺项目资金总额际投入金额 金额2)(3)=201)态日期现的效益计效益否发生重大 变化 济生堂扩建 中成药生产 济生堂中成线二期技术 2017年07 药生产线技改造项目 735531,7389143.47% 不适用不适用否 月31日 改扩能项目康弘药业营 自销服务网络 建设项目

成都康弘药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 本公司以自筹资金预先投入募投项目 8,399.47 万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）审核（XYZH/2015CDA50096），经本公司第五届第八次董事会通过，于 2015 年 8 月 28 日公告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 196,597,525.22 元，作为活期存款存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 济生堂中成 药生产线技 改扩能项目 济生堂扩建 中成药生产 线二期技术 改造项目； 康弘药业营 销服务网络 建设项目； 4,000 735.53 1,738.91 43.47% 2017 年 07 月 31 日 不适用 不适用 否

成都康弘药业集团股份有限公司2018年年度报告全文 康弘药业固 体口服制剂 异地改扩建 项目 中成药生 线二期技术 改造项目 济生堂技改康弘药业营 配套生产项销服务网络 3.00 184871976608%019年08|不适用不适用否 月31日 建设项目 康弘药业固 体口服制剂 异地改扩建 项目 济生堂扩建 中成药生产 线二期技术 改造项目 KH系列生康弘药业营 物新药产业销服务网络 5035694426156851020年07不适用不适用否 月31日 化建设项目建设项目: 异地改扩建 项目 济生堂扩建 中成药生产 线二期技术 改造项目 康柏西普眼康弘药业营 用注射液产销服务网络2.001,936.2119764698.82% 209年0。不适用不适用否 月30日 业化项目建设项目 康弘药业固 体囗服制 异地改扩建 项目 康弘药业固康弘药业固 体口服制剂体口服制剂 2019年06 25,131.244,8631417,9349771.37% 异地改扩建|异地改扩建 月30日 不适用不适用否 项目 合计 39131.2412,930.5227,888571 不适用

成都康弘药业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 康弘药业固 体口服制剂 异地改扩建 项目 济生堂技改 配套生产项 目 济生堂扩建 中成药生产 线二期技术 改造项目； 康弘药业营 销服务网络 建设项目； 康弘药业固 体口服制剂 异地改扩建 项目 3,000 1,848.7 1,976.67 65.89% 2019 年 08 月 31 日 不适用 不适用 否 KH 系列生 物新药产业 化建设项目 济生堂扩建 中成药生产 线二期技术 改造项目； 康弘药业营 销服务网络 建设项目； 康弘药业固 体口服制剂 异地改扩建 项目 5,000 3,546.94 4,261.56 85.23% 2020 年 07 月 31 日 不适用 不适用 否 康柏西普眼 用注射液产 业化项目 济生堂扩建 中成药生产 线二期技术 改造项目； 康弘药业营 销服务网络 建设项目； 康弘药业固 体口服制剂 异地改扩建 项目 2,000 1,936.21 1,976.46 98.82% 2019 年 06 月 30 日 不适用 不适用 否 康弘药业固 体口服制剂 异地改扩建 项目 康弘药业固 体口服制剂 异地改扩建 项目 25,131.24 4,863.14 17,934.97 71.37% 2019 年 06 月 30 日 不适用 不适用 否 合计 -- 39,131.24 12,930.52 27,888.57 -- -- 不适用 -- --