惠州亿纬锂能股份有限公司2017年年度报告全文 EVE 惠州亿纬锂能股份有限公司 2017年年度报告 2018-020 2018年03月
惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年年度报告 2018-020 2018 年 03 月
惠州亿纬锂能股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘金成、主管会计工作负责人唐秋英及会计机构负责人(会计主 管人员)唐秋英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 、政策风险 公司业务领域中,动力电池受到国内新能源汽车补贴变动和动力电池规范 条件的影响。应对措施:1、通过技术创新,提高动力电池性能,满足国家补 贴政策对电池性能要求;2、在技术创新基础上,采取高水平全自动化生产方 式,提高产品合格率,扩大产能规模,降低成本,提升产品的盈利能力。 二、原材料价格波动风险 报告期内,锂电池上游原材料(如锂、钴等)价格波动较大,产品成本受 到一定影响。应对措施:1、通过生产工艺改进,降低产品材料成本;2、通 过提升生产效率和产能,摊薄固定成本;3、通过产业链多方面合作,减少原材 料价格波动带来的风险,实现产业链共赢。 三、汇率波动风险 公司进出口业务较多,一方面是公司产品出口销售,另一方面是公司扩充 产能过程中需要进口设备,如果人民币汇率发生波动,将对公司经营造成一定
惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘金成、主管会计工作负责人唐秋英及会计机构负责人(会计主 管人员)唐秋英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、政策风险 公司业务领域中，动力电池受到国内新能源汽车补贴变动和动力电池规范 条件的影响。应对措施： 1、通过技术创新，提高动力电池性能，满足国家补 贴政策对电池性能要求； 2、在技术创新基础上，采取高水平全自动化生产方 式，提高产品合格率，扩大产能规模，降低成本，提升产品的盈利能力。 二、原材料价格波动风险 报告期内，锂电池上游原材料（如锂、钴等）价格波动较大，产品成本受 到一定影响。应对措施： 1、通过生产工艺改进，降低产品材料成本； 2、通 过提升生产效率和产能，摊薄固定成本；3、通过产业链多方面合作，减少原材 料价格波动带来的风险，实现产业链共赢。 三、汇率波动风险 公司进出口业务较多，一方面是公司产品出口销售，另一方面是公司扩充 产能过程中需要进口设备，如果人民币汇率发生波动， 将对公司经营造成一定
惠州亿纬锂能股份有限公司2017年年度报告全文 影响。应对措施:密切关注汇率波动情况,根据公司业务情况及时采取应对方 案,规避风险。 四、人才需求风险 面临行业发展的大好机会,公司进入高速发展阶段,如果公司发展过程中 的管理和技术等方面的人才需求不能快速补充,公司将面临人才匮乏的风险。 应对措施:通过外部引进和内部培养相结合的方式补充人员,建立合理的人才 培养、考核机制,降低人才风险。公司除了在全国各大高校招聘相关专业人才 外,还在公司内部设立了亿纬商学院,以此来培养公司管理人员的领导力、提 升技术人员的专业技能,为公司培养优秀的骨干人才。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2017年12月31日 总股本856,366,26股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税), 送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股 3
惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 影响。应对措施：密切关注汇率波动情况，根据公司业务情况及时采取应对方 案，规避风险。 四、人才需求风险 面临行业发展的大好机会，公司进入高速发展阶段，如果公司发展过程中 的管理和技术等方面的人才需求不能快速补充，公司将面临人才匮乏的风险。 应对措施：通过外部引进和内部培养相结合的方式补充人员，建立合理的人才 培养、考核机制，降低人才风险。公司除了在全国各大高校招聘相关专业人才 外，还在公司内部设立了亿纬商学院，以此来培养公司管理人员的领导力、提 升技术人员的专业技能，为公司培养优秀的骨干人才。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日 总股本 856,366,226 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股
惠州亿纬锂能股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介和主要财务指标 6 第三节公司业务概要 10 第四节经营情况讨论与分析… 第五节重要事项… 第六节股份变动及股东情况… 55 第七节优先股相关情况… 67 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 83 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录1216
惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................6 第三节 公司业务概要......................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................17 第五节 重要事项..............................................................................................................................32 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................55 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................68 第九节 公司治理..............................................................................................................................75 第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................83 第十一节 财务报告..........................................................................................................................84 第十二节 备查文件目录................................................................................................................216
惠州亿纬锂能股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 本公司、公司、亿纬锂能 指惠州亿纬锂能股份有限公司 本集团 指惠州亿纬锂能股份有限公司及子公司 控股股东、亿纬控股、惠州亿纬控股有限公司指西藏亿纬控股有限公司 实际控制人 指刘金成、骆锦红 金源自动化 指惠州金源精密自动化设备有限公司 湖北金泉 指湖北金泉新材料有限责任公司 亿纬赛恩斯 指广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司 亿纬锂电 指荆门亿纬锂电池有限公司 金能公司 指惠州金能电池有限公司 亿纬国际 指亿纬国际工业有限公司(美国) 亿纬亚洲 指亿纬亚洲有限公司(香港) 摩尔兄弟 指深圳市摩尔兄弟营销有限公司 麦克韦尔、深圳市麦克韦尔科技有限公司 指深圳麦克韦尔股份有限公司 沃太能源 指沃太能源南通有限公司 孚安特 指武汉孚安特科技有限公司 亿鼎新能源 指|广东亿鼎新能源汽车有限公司 硅宝科技 指成都硅宝科技股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指致同会计师事务所(特殊普通合伙) 国泰君安 指国泰君安证券股份有限公司 中国证监会 指|中国证券监督管理委员会 工信部 指中华人民共和国工业和信息化部 深交所 指深圳证券交易所 锂原电池 指不可以充电设计的,以金属锂为负极的电池,包括锂平硫酰氯电池 锂厂二氧化锰电池、锂铁电池等锂一次性电池等 锂离子电池 指通过锂离子在正负极间的嵌脱循环以存储和释放电能的二次电池等 电子雾化器 指|也称为雾化电子烟",即通过各种汽化方式,将烟油汽化成烟雾 电池电容器 指具有电池的能量密度特性和超级电容器电容特性的元器件 报告期 指2017年1月1日至2017年12月31日 万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元
惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 本集团 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及子公司 控股股东、亿纬控股、惠州亿纬控股有限公司 指 西藏亿纬控股有限公司 实际控制人 指 刘金成、骆锦红 金源自动化 指 惠州金源精密自动化设备有限公司 湖北金泉 指 湖北金泉新材料有限责任公司 亿纬赛恩斯 指 广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司 亿纬锂电 指 荆门亿纬锂电池有限公司 金能公司 指 惠州金能电池有限公司 亿纬国际 指 亿纬国际工业有限公司（美国） 亿纬亚洲 指 亿纬亚洲有限公司(香港) 摩尔兄弟 指 深圳市摩尔兄弟营销有限公司 麦克韦尔、深圳市麦克韦尔科技有限公司 指 深圳麦克韦尔股份有限公司 沃太能源 指 沃太能源南通有限公司 孚安特 指 武汉孚安特科技有限公司 亿鼎新能源 指 广东亿鼎新能源汽车有限公司 硅宝科技 指 成都硅宝科技股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 锂原电池 指 按不可以充电设计的，以金属锂为负极的电池，包括锂/亚硫酰氯电池、 锂/二氧化锰电池、锂铁电池等锂一次性电池等 锂离子电池 指 通过锂离子在正负极间的嵌脱循环以存储和释放电能的二次电池等 电子雾化器 指 也称为"雾化电子烟"，即通过各种汽化方式，将烟油汽化成烟雾 电池电容器 指 具有电池的能量密度特性和超级电容器电容特性的元器件 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元