思源电气股份有限公司 Sievuan Electric Co. Ltd 2019年年度报告 证券代码:002028 Sieyuan。证券简称思源电气 披露时间:2020年4月18日 chin乡 www.cninfocom.cn
思源电气股份有限公司 Sieyuan Electric Co., Ltd. 2019 年年度报告 证券代码：002028 证券简称：思源电气 披露时间：2020 年 4 月 18 日
思源电气股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)尹超声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 Peter Quan xiong 受疫情影响不能参会 独立董事 受疫情影响不能参会 秦正余 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及 相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:可能存在政策性、 市场、行业等风险,有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分 析”部分予以描述,敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以760,209,282股为基数,向全体股东 每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 2/178 chin乡 www.cninfocom.cn
思源电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 / 178 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)尹超声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 Peter Quan Xiong 董事 受疫情影响不能参会 张家荣 章孝棠 独立董事 受疫情影响不能参会 秦正余 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在政策性、 市场、行业等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分 析”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 760,209,282 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
思源电气股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要.. 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情; 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 chin乡 www.cninfocom.cn
思源电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 / 178 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 5 第三节 公司业务概要 ...................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................... 12 第五节 重要事项 ......................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................... 41 第七节 优先股相关情况 ................................................................... 46 第八节 可转换公司债券相关情况 ........................................................... 47 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................... 48 第十节 公司治理 ......................................................................... 54 第十一节 公司债券相关情况 ............................................................... 60 第十二节 财务报告 ....................................................................... 61 第十三节 备查文件目录 ................................................................... 78
思源电气股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 义内容 本公司、公司、思源电气 指思源电气股份有限公司 如高高压 指江苏省如高高压电器有限公司 思源赫兹 指|江苏思源赫兹互感器有限公司 思源清能、清能公司 指思源清能电气电子有限公司 思源高压 指上海思源高压开关有限公司 思源电容器、电容器公司 指上海思源电力电容器有限公司 思源弘瑞 指上海思源弘瑞自动化有限公司 输配电 指上海思源输配电工程有限公司 聚源电气 指江苏聚源电气有限公司 梯米公司 指上海稊米汽车科技有限公司 思源东芝 指常州思源东芝变压器有限公司 方融电力 指上海方融电力科技有限公司 集岑合伙 指上海集岑企业管理中心(有限合伙) 懿添创投 指上海懿添新能源创业投资合伙企业(有限合伙) 陆芯公司 指上海陆芯电子科技有限公司 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 万元 指人民币元、人民币万元 GIS 指气体绝缘金属封闭开关设备 SVG 指动态无功补偿成套设备,又名静止型动态无功补偿装置 开关类及相关产品 指GIs、隔离开关、断路器 线圈类及相关产品 指中性点接地产品、电抗器、互感器、变压器、油色谱及在线监测系统 无功补偿类及相关产品 指电力电子成套设备、电力电容器、整流器、充电桩 智能设备类及相关产品 指变电站自动化及继电保护系统 EPC 春工程总承包,指按合同约定对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程 或若干阶段的承包 深交所 指深圳证券交易所 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 国家电网 指|国家电网公司 南方电网 指|中国南方电网有限责任公司 4/178 chin乡 www.cninfocom.cn
思源电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 / 178 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、思源电气 指 思源电气股份有限公司 如高高压 指 江苏省如高高压电器有限公司 思源赫兹 指 江苏思源赫兹互感器有限公司 思源清能、清能公司 指 思源清能电气电子有限公司 思源高压 指 上海思源高压开关有限公司 思源电容器、电容器公司 指 上海思源电力电容器有限公司 思源弘瑞 指 上海思源弘瑞自动化有限公司 输配电 指 上海思源输配电工程有限公司 聚源电气 指 江苏聚源电气有限公司 稊米公司 指 上海稊米汽车科技有限公司 思源东芝 指 常州思源东芝变压器有限公司 方融电力 指 上海方融电力科技有限公司 集岑合伙 指 上海集岑企业管理中心（有限合伙） 懿添创投 指 上海懿添新能源创业投资合伙企业（有限合伙） 陆芯公司 指 上海陆芯电子科技有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 GIS 指 气体绝缘金属封闭开关设备 SVG 指 动态无功补偿成套设备，又名"静止型动态无功补偿装置" 开关类及相关产品 指 GIS、隔离开关、断路器 线圈类及相关产品 指 中性点接地产品、电抗器、互感器、变压器、油色谱及在线监测系统 无功补偿类及相关产品 指 电力电子成套设备、电力电容器、整流器、充电桩 智能设备类及相关产品 指 变电站自动化及继电保护系统 EPC 指 工程总承包，指按合同约定对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程 或若干阶段的承包 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家电网 指 国家电网公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司
思源电气股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 简称 思源电气 股票代码 股票上市证券交易所 圳证券交易所 公司的中文名称 思源电气股份有限公司 公司的中文简称 思源电气 公司的外文名称(如有) heyuan Electric Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) SIEYUAN 公司的法定代表人 董增平 注册地址 海市闵行区金都路4399号 主册地址的邮政编码 201108 办公地址 上海市闵行区华宁路339号 办公地址的邮政编码 201108 www.sleyuan.com 电子信箱 IROSIEYUAN. COM 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 林凌 联系地址 上海市闵行区华宁路33 电话 021-61610958 传真 021-61610959 电子信箱 IROSIEYUAN, COM 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(w.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部 5/178 chin乡 www.cninfocom.cn
思源电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 / 178 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 思源电气 股票代码 002028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 思源电气股份有限公司 公司的中文简称 思源电气 公司的外文名称（如有） Sieyuan Electric Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）SIEYUAN 公司的法定代表人 董增平 注册地址 上海市闵行区金都路 4399 号 注册地址的邮政编码 201108 办公地址 上海市闵行区华宁路 3399 号 办公地址的邮政编码 201108 公司网址 www.sieyuan.com 电子信箱 IR@SIEYUAN.COM 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 林凌 联系地址 上海市闵行区华宁路 3399 号 电话 021-61610958 传真 021-61610959 电子信箱 IR@SIEYUAN.COM 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部